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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-13
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前三季度业绩预增
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 前三季度业绩预增
神火股份预计2010年1月1日-2010年9月30日归属于上市公司股东的净利润约92,253万元-100,275万元，同比增长130%-150%；预计2010年7月1日-2010年9月30日归属于上市公司股东的净利润约24,045万元-27,720万元，同比增长30%-50% |
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2010-10-13
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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神火股份股票（证券简称：神火股份，证券代码：000933）2010年10月8日、10月11日、10月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％。根据深圳证券交易所相关规定，属于的情况。公司股票将于2010年10月13日自开市9:30起停牌一小时，10:30复牌。
公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；在公司期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
根据公司财务部门初步核算，公司年初至第三季度期末归属于上市公司股东的净利润约为9.23亿元-10.03亿元，基本每股收益约为0.879元-0.955元，同比增长130%-150% |
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2010-10-12
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(000933) 神火股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 127422747.00
机构专用 122937726.00
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 113051792.00 119204030.00
机构专用 99364963.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 89277612.00 22735778.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 113051792.00 119204030.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 75543923.00 49438283.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 47214489.00 46625976.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 58912332.00 44360614.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 27361657.00 42245242.00
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2010-10-08
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(000933) 神火股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 122937726.00
机构专用 65592761.00
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 65262392.00 660652.00
机构专用 62027861.00
机构专用 50929064.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 25226692.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7943804.00 20524309.00
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 72601.00 19963298.00
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 22320.00 14265287.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 397622.00 13230624.00
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2010年第二次临时股东大会于2010年8月23日召开，审议通过了关于修改公司章程部分条款的提案、公司董事、监事薪酬方案、关于按照出资比例为联营企业郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司项目借款提供担保的提案、关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司项目借款提供担保的提案 |
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2010-08-20
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8月23日召开2010年第二次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2010年8月23日（星期一）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月23日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月22日15:00至2010年8月23日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2010年8月18日（星期三）
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2010年8月22日-23日的正常工作时间
7、审议事项：关于修改公司章程部分条款的提案、公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、关于按照出资比例为联营企业郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司项目借款提供担保的提案、关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司项目借款提供担保的提案 |
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2010-08-06
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8月23日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间:
现场会议召开时间为：2010年8月23日（星期一）14:30
网络投票时间为：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月23日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月22日15:00至2010年8月23日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2010年8月18日（星期三）
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2010年8月22日-23日的正常工作时间
7.会议审议事项：关于修改公司章程部分条款的提案、公司董事、监事薪酬方案、关于按照出资比例为联营企业郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司项目借款提供担保的提案、关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司项目借款提供担保的提案 |
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2010-08-06
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.701
2、每股净资产(元) 3.849
3、净资产收益率(%) 18.99
二、不分配不转增 |
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2010-08-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于修改公司章程部分条款的提案
议案二 公司董事、监事薪酬方案
议案三关于按照出资比例为联营企业郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司项目借款提供担保的提案
议案四关于为子公司河南有色汇源铝业有限公司项目借款提供担保的提案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-06 |
拟披露中报 |
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2010-05-18
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2009年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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神火股份2009年度利润分配方案为：每10股送红股4股并派现金股息3.65元（含税）。
股权登记日：2010年5月25日（星期二）
除权除息日：2010年5月26日（星期三）
新增可流通股份上市日：2010年5月26日（星期三） |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派3.65(含税)，税后10派2.885登记日 ，2010-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度送股，10送4除权日 ，2010-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度送股，10送4送股上市日 ，2010-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派3.65(含税)，税后10派2.885红利发放日 ，2010-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派3.65(含税)，税后10派2.885除权日 ，2010-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度送股，10送4登记日 ，2010-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 5.29
3、净资产收益率(%) 10.92
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2010-04-21
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2010年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2010年01月01日-2010年06月30日归属于上市公司股东的净利润64,800万-75,600万元，同比增长200%-250%。
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2010-04-16
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2009年度股东大会于2010年4月15日召开，审议通过公司2009年度利润分配预案、公司2009年年度报告、关于公司日常关联交易的议案、关于收购神火集团所持河南有色金属控股股份有限公司股权涉及关联交易的议案、关于为控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司提供担保的议案等议案。
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2010-04-10
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4月15日召开2009年度股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2010年4月15日（星期四）14:30
网络投票时间为：2010年4月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月14日15:00至2010年4月15日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2010年4月8日（星期四）
3.现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.登记时间：2010年4月14日-15日的正常工作时间
7.审议事项：公司2009年度利润分配预案、关于提取任意公积金的议案、公司2009年度报告、关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2010年度审计中介机构、年度审计费用为70万元的议案、关于收购神火集团所持河南有色金属控股股份有限公司股权涉及关联交易的议案、关于为控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司提供担保的议案等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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收购河南汇源投资有限公司所持河南有色金属控股股份有限公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为进一步控制河南有色金属控股股份有限公司所控制的氧化铝产能，延伸完善产业链条，增强神火股份整体抵抗市场风险的能力，做优做强主营产业，公司与河南汇源投资有限公司于2010年3月20日在河南省郑州市签订了《股权转让协议》，拟受让汇源投资所持河南有色1.45亿股股份，交易总价款为1.45亿元。
此项交易已于2010年3月19日经公司董事会四届二十次会议审议通过。根据《公司章程》，此项交易在董事会决策权限范围内。根据中国证监会相关规则，此项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司收购上述股权后，河南有色将成为公司的控股子公司，公司将合并其会计报表。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 公司董事会2009 年度工作报告
议案二 独立董事2009 年度述职报告
议案三 公司监事会2009 年度工作报告
议案四 公司2009 年度财务决算报告
议案五 公司2009 年度利润分配预案
议案六 关于提取任意公积金的议案
议案七 公司2009 年度报告
议案八 关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2010 年度审计中介机构、年度审计费用为70 万元的议案
议案九 关于公司日常关联交易的议案
议案九中议项(一) 关于公司2010年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务形成关联交易的议案
议案九中议项(二) 关于公司2010年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资形成关联交易的议案
议案九中议项(三) 关于公司2010 年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司销售氧化铝、采购铝产品形成关联交易的议案
议案九中议项（四）关于公司2010 年度向河南神火集团有限公司采购氧化铝形成关联交易的议案
议案十 关于收购神火集团所持河南有色金属控股股份有限公司股权涉及关联交易的议案
议案十一 关于为控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司提供担保的议案 |
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2010-03-23
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.799
2、每股净资产(元) 4.709
3、净资产收益率(%) 18.64
二、以公司现有总股本750,000,000股为基数，每10股派发股票股利4股、现金股利3.65元（含税）。
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2010-03-23
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4月15日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2010年4月15日（星期四）14:30
网络投票时间为：2010年4月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月14日15:00至2010年4月15日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2010年4月8日（星期四）
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号，公司办公楼四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.登记时间：2010年4月14日-15日的正常工作时间
7.会议审议事项：公司2009年度利润分配预案、公司2009年度报告、关于公司2010年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资形成关联交易的议案、关于为控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司提供担保的议案等。
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2010-02-04
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2010年第一次临时股东大会于2月3日召开，审议通过了关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司追加担保额度的提案，选举孙公平先生为公司监事会监事。
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2010-02-01
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(000933) 神火股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11474741.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 8261547.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 6813224.00
信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 5631272.00
机构专用 5600000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37265449.00
机构专用 26959712.00
机构专用 26152916.00
机构专用 12551786.00
机构专用 11693361.00
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2010-01-30
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2009年度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2009年度归属于上市公司股东的净利润约57,131.00万元，同比下降40%-60%。
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司追加担保额度的提案
议案二 采用累积投票制差额选举监事事项
议案二中议项（1） 监事候选人孙公平先生
议案二中议项（2） 监事候选人单文茂先生 |
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