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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司追加担保额度的提案
议案二 采用累积投票制差额选举监事事项
议案二中议项（1） 监事候选人孙公平先生
议案二中议项（2） 监事候选人单文茂先生 |
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2010-01-19
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董事会第四届十九次会议决议 |
深交所公告 |
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神火股份董事会第四届十九次会议于2010年1月15日召开，同意公司以自有资金出资人民币3000万元设立商丘民生热电有限公司（筹，企业类型为法人独资），开展2×30万千瓦热电联产发电机组项目技术经济分析、环境评价、可行性研究等前期筹备工作；审议通过《公司2010年第一次临时股东大会的召集方案》 |
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2010-01-19
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2月3日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2010年2月3日（星期三）14:30
网络投票时间为：2010年2月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月3日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月2日15:00至2010年2月3日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年1月28日（星期四）
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间:2010年2月2日-3日的正常工作时间
7、审议事项：关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司追加担保额度的提案、采用累积投票制差额选举监事事项 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司追加担保额度的提案
议案二 采用累积投票制差额选举监事事项
议案二中议项（1） 监事候选人孙公平先生
议案二中议项（2） 监事候选人单文茂先生 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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神火股份董事会第四届十八次会议于2009年12月9日以通讯方式进行，审议通过《关于购买禹州煤田扒村井田探矿权的提案》、《关于对合营企业河南有色金属控股股份有限公司补足出资的提案》、《关于对控股子公司河南神火铝业股份有限公司追加担保额度的提案》、《关于为控股子公司汝州市神火庇山煤业有限公司提供委托贷款的提案》 |
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2009-10-14
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2009年前三季度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2009年1月1日-2009年9月30日净利润约40,059.00万元，同比下降50%--80%；预计2009年7月1日-2009年9月30日净利润约18,450.00万元，同比下降50%--70% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-08-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2009年第一次临时股东大会于2009年8月18日召开，审议通过关于修改公司章程部分条款的提案、关于为控股子公司商丘阳光铝材有限公司项目及流资借款提供担保的提案、关于全资子公司河南神火国贸有限公司向河南神火集团有限公司采购氧化铝涉及关联交易的提案等议案 |
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2009-08-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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神火股份董事会第四届十六次会议于2009年8月3日以通讯方式进行，会议以签字表决方式形成决议如下：
为便于统一管理，优化企业内部组织构架和资源配置，发挥专业化管理的优势，解决1×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目建设的资本金问题，同意河南神火铝业股份有限公司以其所持永城市神火示范电站有限公司100%股权的评估值63,986.86万元作价人民币6亿元对公司全资子公司河南神火发电有限公司增资，同时，公司以人民币2亿元对公司全资子公司河南神火发电有限公司增资（按公司法规定分期缴纳），河南神火发电有限公司注册资本增加到9亿元。公司进行此项投资的资金来源为自筹。
此项交易完成后，河南神火发电有限公司股权结构将变更为：公司出资3亿元，占注册资本的33.33%，河南神火铝业股份有限公司出资6亿元，占注册资本的66.67% |
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2009-07-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于修改公司章程部分条款的提案
议案二 关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司项目借款提供担保的提案
议案三 关于为控股子公司商丘阳光铝材有限公司项目及流资借款提供担保的提案
议案四 关于为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限公司项目借款追加担保额度的提案
议案五 关于为控股子公司河南神火兴隆矿业有限公司项目借款追加担保额度的提案
议案六 关于全资子公司河南神火国贸有限公司向河南神火集团有限公司采购氧化铝涉及关联交易的提案 |
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2009-07-30
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.288
2、每股净资产(元) 4.098
3、净资产收益率(%) 7.02
二、不分配不转增 |
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2009-07-30
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8月18日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2009年8月18日（星期二）14:30
网络投票时间为：2009年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年8月18日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月17日15:00至2009年8月18日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2009年8月11日（星期 二）
3.现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6.登记时间：2009年8月17日-18日的正常工作时间
7.会议审议事项：关于修改公司章程部分条款的提案、关于全资子公司河南神火国贸有限公司向河南神火集团有限公司采购氧化铝涉及关联交易的提案等 |
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2009-07-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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神火股份股票于2009年7月15日、7月16日、7月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属情形。
近期，国内铝产品价格企稳回升，将对公司经营情况产生积极影响。
公司截止到目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司未公开的定期业绩信息未向任何第三方提供；目前，公司业绩与已披露的业绩预告不存在较大差异。
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2009-07-18
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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神火股份股票于2009年7月15日、7月16日、7月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属情形。
近期，国内铝产品价格企稳回升，将对公司经营情况产生积极影响。
公司截止到目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司未公开的定期业绩信息未向任何第三方提供；目前，公司业绩与已披露的业绩预告不存在较大差异。
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2009-07-17
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(000933) 神火股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 173033259.46
机构专用 124914057.15
机构专用 114464431.51
机构专用 102477797.21
机构专用 58068570.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 117756921.25
机构专用 59002077.92
机构专用 44782793.70
机构专用 32037467.72
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 384200.00 31246904.90
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2009-07-15
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(000933) 神火股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 68836422.39
机构专用 64758118.78
机构专用 58068570.97
机构专用 57730486.09
机构专用 35534768.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22854264.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5935480.38 14761452.76
机构专用 13267186.06
机构专用 12817223.00
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 77550.00 8384591.50
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-13
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.3登记日 ，2009-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-13
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.3除权日 ，2009-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-13
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2008年年度送股，10送5登记日 ，2009-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-13
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2008年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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神火股份2008年度利润分配方案为：每10股送红股5股并派现金股息2.00元（含税）。
股权登记日：2009年6月18日（星期四）
除权除息日：2009年6月19日（星期五）
新增可流通股份上市日：2009年6月19日（星期五）
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2009-06-13
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2008年年度送股，10送5除权日 ，2009-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-13
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2008年年度送股，10送5送股上市日 ，2009-06-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-06-13
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.3红利发放日 ，2009-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-03
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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神火股份股东河南惠众投资有限公司于2008年5月6日-2009年6月1日通过集中竞价交易方式，减持公司股份510.00万股，占总股本比例为1.02%。本次减持后，该公司尚持有公司股份3714.3396万股，占总股本比例为7.42% |
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2009-06-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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神火股份董事会第四届十四次会议于2009年5月26日召开，审议通过《关于对联营企业河南省新郑煤电有限责任公司追加投资的提案》、《关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司项目借款提供担保的提案》、《关于共同投资设立新郑精煤有限责任公司的提案》等议案 |
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2009-05-06
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神火股份2008年度股东大会于2009年5月5日召开，通过公司2008年度财务决算报告、公司2008年度利润分配预案等议案 |
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2009-04-22
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.060
2、每股净资产(元) 5.917
3、净资产收益率(%) 1.01 |
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2009-04-22
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2009年半年度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2009年半年度归属于上市公司股东的净利润约13,000.00万元，同比下降50%-100% |
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2009-04-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.299
2、每股净资产(元) 5.857
3、净资产收益率(%) 39.26
二、每10股送5股派2元（含税） |
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