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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.299
2、每股净资产(元) 5.857
3、净资产收益率(%) 39.26
二、每10股送5股派2元（含税） |
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一公司董事会2008 年度工作报告
议案二公司监事会2008 年度工作报告
议案三公司2008 年度财务决算报告
议案四公司2008 年度利润分配预案
议案五关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2009 年度审计中介机构、年度审计费用为70 万元的议案
议案六关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案七关于公司日常关联交易的议案 |
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2009-04-10
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5月5日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2009年5月5日（星期二）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月5日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月4日15:00至2009年5月5日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2009年4月29日（星期三）
3.现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.登记时间：2009年5月4日-5日的正常工作时间
7.会议审议事项：公司2008年度财务决算报告、公司2008年度利润分配预案等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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神火股份董事会第四届十一次会议于2009年3月10日召开，会议同意公司以货币方式出资1亿元设立左权晋源矿业投资有限责任公司，开展山西左权高家庄煤矿项目前期工作；同意公司以货币方式出资1亿元设立河南神火发电有限公司，开展1×60万千瓦超临界发电机组项目的前期工作 |
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2009-02-18
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份可上市流通数量总额为188,400,000股，占公司总股本的37.68%。
本次限售股份可上市流通日为2009年2月19日。
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2009-01-22
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2008年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2008年度归属于上市公司股东的净利润约123,000万元，同比增长40%-60% |
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2009-01-06
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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神火股份接控股股东河南神火集团有限公司通知，神火集团于2008年12月30日、31日通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股份合计238,000股，占公司股份总额的0.05%。
本次增持后（截至2008年12月31日），神火集团及其一致行动人共持有公司股份150,000,064股，占公司股份总额的30.00%。
本次增持股份价格平均为13.59元/股 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-11-28
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董事会决议
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深交所公告 |
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神火股份董事会第四届八次会议于2008年11月26日以通讯方式进行，同意公司通过中信银行股份有限公司郑州分行营业部向河南神火集团有限公司获取委托贷款3亿元人民币，用途为流动资金，委托贷款利率为人民银行公布的现时基准利率，委托贷款期限为一年。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 2.250
2、每股净资产(元) 5.910
3、净资产收益率(%) 38.07
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2008-10-11
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2008年一至三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2008年一至三季度净利润较上年同期增长50%-100%，其中，第三季度较上年同期增长50%-100%。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-16
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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神火股份2008年第二次临时股东大会于2008年8月15日召开，通过关于增持河南神火铝业股份有限公司股权的提案、关于为全资子公司河南神火铝材有限公司项目借款提供最高额担保的提案。
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2008-07-30
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于增持河南神火铝业股份有限公司股权的提案
议案二关于为全资子公司河南神火铝材有限公司项目借款提供最高额担保的提案
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2008-07-30
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.375
2、每股净资产(元) 5.031
3、净资产收益率(%) 27.33
二、不分配不转增
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2008-07-30
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8月15日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年8月15日（星期五）14:30
网络投票时间为：2008年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月15日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月14日15:00至2008年8月15日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2008年8月11日（星期一）
3.现场会议召开地点：公司办公楼2楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2008年8月14日-15日
7.会议审议事项：关于增持河南神火铝业股份有限公司股权的提案、关于为全资子公司河南神火铝材有限公司项目借款提供最高额担保的提案
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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神火股份董事会第四届四次会议于2008年7月17日以通讯方式进行，审议通过《公司关于公司专项治理活动完成情况的报告》。
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2008-07-09
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2008年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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神火股份预计2008上半年实现净利润较上年同期增长80%-120%。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-20
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简式权益变动报告书
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深交所公告 |
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| 简式权益变动报告书
神火股份今日公告了由商丘东方投资股份有限公司披露的简式权益变动报告书。
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2008-06-06
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董事会通过出资设立全资子公司建设年产10万吨高精铝板带生产线项目的议案
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深交所公告 |
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神火股份董事会第四届三次会议于2008年6月4日召开，会议表决通过《关于出资设立全资子公司建设年产10万吨高精铝板带生产线项目的议案》。
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2008-05-16
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-16
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-16
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实施2007年度利润分配方案，每10股派2元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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神火股份2007年度利润分配方案：每10股派发现金股息2.00元（含税，扣税后个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金股息1.80元）。
股权登记日：2008年5月22日（星期四）
除息日：2008年5月23日（星期五）
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2008-05-16
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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(000933) 神火股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 45079772.59
机构专用 30788747.03
机构专用 23629232.20
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 20689755.19 18480.00
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 17562730.54 18024.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 21560441.51
机构专用 18542970.90
西南证券有限责任公司太原新建路证券营业部 16101921.02
机构专用 13318133.00
中国银河证券股份有限公司成都双林路证券营业部 102917.00 11198189.00
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.545
2、每股净资产(元) 4.401
3、净资产收益率(%) 12.38
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2008-04-08
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董事会选举李孟臻为董事长，聘任张光建为总经理
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深交所公告 |
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神火股份董事会第四届一次会议于2008年4月3日召开，通过如下议案：
一、选举李孟臻先生为董事长，李崇先生、赵奇先生为副董事长。
二、聘任张光建先生为总经理，李宏伟先生为董事会秘书，吴长伟先生为证券事务代表。
三、聘任崔建友先生、程乐团先生、王东华先生、王西科先生、张伟先生、齐明胜先生、汪晓东先生为副总经理，石洪新先生为总会计师。
四、《股东大会议事规则》。
五、《董事会议事规则》。
六、《独立董事工作制度》。
七、设立战略委员会的议案。
八、设立薪酬与考核委员会的议案。
九、设立提名委员会的议案。
十、选举李孟臻先生、张光建先生、缪协兴先生为战略委员会委员，其中李孟臻先生为主任委员。
十一、选举王恭敏先生、周洪钧先生、李崇先生为薪酬与考核委员会委员，其中王恭敏先生为主任委员。
十二、选举董家臣先生、周洪钧先生、李崇先生为提名委员会委员，其中董家臣先生为主任委员。
十三、选举陈国辉先生、董家臣先生、赵奇先生为审计委员会委员，其中陈国辉先生为主任委员。
十四、《战略委员会实施细则》。
十五、《薪酬与考核委员会实施细则》。
十六、《提名委员会实施细则》。
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2008-04-03
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年度股东大会通过公司2007年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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神火股份2007年度股东大会于4月2日召开，审议通过如下议案：
（一）公司董事会2007年度工作报告。
（二）公司监事会2007年度工作报告。
（三）公司2007年度财务决算报告。
（四）公司2007年度利润分配预案。
（五）关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2008年度审计机构、全年审计费用60万元的议案。
（六）选举产生公司第四届董事会董事、独立董事。
（七）选举产生公司第四届监事会监事。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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