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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-14
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(000933) 神火股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40286797.34
机构专用 14310000.00
机构专用 13204301.00
机构专用 11138780.00
机构专用 10256780.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 55013478.38
机构专用 38040625.30
机构专用 34126587.00
机构专用 31982465.54
机构专用 26440110.00
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2008-03-13
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一公司董事会2007 年度工作报告
议案二公司监事会2007 年度工作报告
议案三公司2007 年度财务决算报告
议案四公司2007 年度利润分配预案
议案五关于续聘亚太集团会计师事务所为公司审计机构、年度审计费用为60 万元的议案
议案六选举公司第三届董事会董事、独立董事
议案七选举公司第四届监事会监事 |
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2008-03-13
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4月2日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间为：2008年4月2日（星期三）14:30
网络投票时间为：2008年4月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月2日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月1日15:00至2007年4月2日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2008年3月28日（星期五）
3.现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区CBD内环世贸大厦A座17-20层
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议审议事项：公司2007年度利润分配预案等。
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2008-03-13
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.639
2、每股净资产(元) 3.856
3、净资产收益率(%) 42.50
二、每10股派2元（含税）
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2008-03-06
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临时股东大会同意为控股子公司流动资金借款提供最高额担保
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深交所公告 |
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神火股份2008年第一次临时股东大会于2008年3月5日召开，审议通过如下议案：
（一）关于出资设立河南中鑫实业有限公司的议案。
（二）关于出资设立商丘阳光铝材有限公司的议案。
（三）关于修改公司章程的议案。
（四)关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司流动资金借款提供最高额担保的议案。
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2008-02-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一关于出资设立河南中鑫实业有限公司的议案
议案二关于出资设立商丘阳光铝材有限公司的议案
议案三关于修改《公司章程》的议案
议案四关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司流动资金借款提供最高额担保的议案 |
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2008-02-19
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3月5日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2008年3月5日（星期三）14:30
网络投票时间为：2008年3月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月5日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月4日15:00至2008年3月5日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年2月29日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司办公楼2楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：关于出资设立河南中鑫实业有限公司、关于出资设立商丘阳光铝材有限公司、关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司流动资金借款提供最高额担保的议案等。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-13 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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新创投资累计减持公司股份11,670,495股
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深交所公告 |
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截至2007年12月24日下午收盘后，神火股份股东商丘新创投资管理有限公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股权11,670,495股，占总股本的2.33%。其中，前次公告减持5,310,595股，占总股本的1.06%；本次公告减持6,359,900股，占总股本的1.27%。
截至本公告日，新创投资尚持有公司股份23,780,826股（其中：有限售条件的流通股10,451,321股，无限售条件的流通股13,329,505股），占公司总股本的4.76%。
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2007-11-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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神火股份股票连续三个交易日跌幅偏离值累计接近20%。
经向公司有限售条件的流通股股东询证，商丘市普天工贸有限公司、河南惠众投资有限公司均表示看好公司的发展前景，本年内没有通过深圳证券交易所交易系统减持公司股票的计划；商丘新创投资管理有限公司表示目前没有就继续减持公司股票事宜做出具体安排。
公司目前安全生产和经营管理一切正常，重点在建工程进展顺利，年度经营计划能够顺利完成。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-11-12
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(000933) 神火股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19440000.00
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 17318445.60
机构专用 15066000.00
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 13622580.00 4860.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3117795.00 352761.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50759797.53
机构专用 30777919.02
机构专用 24889838.70
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 97231.00 15412027.18
机构专用 6488252.70
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2007-11-07
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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神火股份董事会第三届二十三次会议于2007年11月5日召开，审议通过公司治理专项活动整改报告。
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2007-11-07
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新创投资减持公司股份5,310,595股 |
深交所公告，股东名单 |
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神火股份于2007年11月6日接到股东商丘新创投资管理有限公司函告，该公司截止 2007年11月5日下午收盘，通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股权5,310,595股，占公司总股本的1.06%，减持后该公司尚持有公司股份30,140,726股（其中有限售条件的流通股10,451,321股），占公司总股本的6.03%。
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2007-10-24
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[20074预增](000933) 神火股份：2007年度业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增100%-150%
神火股份预计2007年度净利润较上年同期增长100%-150%。
原因为：
1.今年以来，公司新庄矿选煤厂生产工艺改造完成、控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司选煤厂投入正常生产，高附加值的精煤产销量增加，煤炭市场产销两旺，致使公司煤炭产品售价稳中有升；
2.与上年同期相比，公司新合并了河南神火铝业股份有限公司会计报表；
3.控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司二期7万吨电解铝生产线较原计划提前竣工投产，产能大幅提升。
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2007-10-24
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.386
2、每股净资产(元) 3.604
3、净资产收益率(%) 38.47
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2007-10-17
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[20073预增](000933) 神火股份：2007年前三季度业绩预告修正为同比增长100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预告修正为同比增长100%-150%
神火股份2007年前三季度业绩预告修正为同比增长100%-150%。
原因为：2007年9月，公司依照法定程序完成了对河南神火铝业股份有限公司的增资控股工作。该公司为公司因同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，致使公司2007年一至三季度净利润较上年同期增长100%-150%。
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2007-10-09
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共同出资设立河南中鑫实业有限公司 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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2007年9月29日，神火股份与河南有色金属控股股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司、河南鑫旺铝业有限公司签订了《关于的协议书》。
该公司注册资本21,000万元，公司拟以现金3,150万元人民币出资，占注册资本的15％；河南有色以现金出资7,350万元，占注册资本的35%；中孚实业以现金出资3,150万元，占注册资本的15%；鑫旺铝业以现金出资7,350万元，占注册资本的35%。
因投资方河南有色为公司控股股东神火集团的合营企业，本次对外投资构成关联交易。此项交易尚需股东大会批准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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临时股东大会通过增资入股河南神火铝业股份有限公司等议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资项目 |
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神火股份2007年第一次临时股东大会于9月26日召开，通过如下议案：
（一）关于公司与商丘市神火佛光铝业有限公司发用电形成关联交易的议案；
（二）关于按照出资比例为参股公司河南新郑煤电有限责任公司项目借款提供融资担保（总额不超过4亿元人民币）的议案；
（三）关于增资入股河南神火铝业股份有限公司的议案。
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2007-09-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于公司与商丘市神火佛光铝业有限公司发用电形成关联交易的议案
议案二 关于按照出资比例为参股公司河南新郑煤电有限责任公司项目借款提供融资担保的议案
议案三 关于增资入股河南神火铝业股份有限公司的议案
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2007-09-11
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9月26日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1.现场会议召开时间为：2007年9月26日（星期三）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年9月25日15:00至2007年9月26日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2007年9月21日（星期五）
3.现场会议召开地点：公司办公楼2楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议审议事项：关于增资入股河南神火铝业股份有限公司的议案等。
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2007-09-10
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神火股份2007年9月10日停牌一天
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 神火股份2007年9月10日停牌一天
河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司")拟于2007年9月11日（星期二）披露重大事项公告，为避免公司股票价格异常波动，保障股东合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，经公司申请，公司股票（股票简称 神火股份 股票代码 000933）2007年9月10日（星期一）停牌一天，待公司相关重大事项公告后恢复正常交易。
特此公告。
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2007-08-15
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.671
2、每股净资产(元) 3.494
3、净资产收益率(%) 19.21
二、不分配不转增
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2007-08-15
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[20073预增](000933) 神火股份：2007年前三季度业绩预增50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增50%以上
神火股份预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%以上。
原因为：
1、与上年同期相比，公司新合并了沁阳沁澳铝业有限公司会计报表。
2、今年以来，国内煤炭市场产销两旺，公司吨煤售价稳中有升。
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2007-07-10
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[20072预增](000933) 神火股份：2007年上半年业绩预增50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预增50%以上
神火股份预计2007年上半年净利润较上年同期增长50%以上。
业绩变动原因说明：
1、与上年同期相比，公司新合并了沁阳沁澳铝业有限公司会计报表。
2、上半年，公司煤炭产品综合平均售价稳中有升，实现了产销平衡和经济效益持续较快增长。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-05-31
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2006年度利润分配方案实施，每10股派4元 |
深交所公告，分配方案 |
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神火股份2006年度利润分配方案为：每10股派发现金股息4.00元（含税）。
股权登记日：2007年6月5日
除息日：2007年6月6日
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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