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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-19
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.328
2、每股净资产(元) 3.551
3、净资产收益率(%) 9.23
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2007-04-07
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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神火股份2006年度股东大会于2007年4月6日召开，通过如下议案：
1、公司董事会2006年度工作报告；
2、公司监事会2006年度工作报告；
3、公司独立董事2006年度述职报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、关于提取任意公积金的议案；
7、关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2007年度审计机构、全年审计费用为60万元的议案；
8、关于为沁阳沁澳铝业有限公司提供担保的议案；
9、公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务协议的议案；
10、公司与河南神火集团新利达有限公司签订材料采购协议的议案；
11、公司与商丘市神火佛光铝业有限公司签订煤炭购销协议的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-19 |
拟披露季报 |
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2007-03-16
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.805
2、每股净资产(元) 3.708
3、净资产收益率(%) 21.67
二、每10股派4元（含税）
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2007-03-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 公司董事会2006年度工作报告
议案二 公司监事会2006年度工作报告
议案三 公司独立董事2006年度述职报告
议案四 公司2006年度财务决算报告
议案五 公司2006年度利润分配预案
议案六 关于提取任意公积金的议案
关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2007年度审计机构、全年审
议案七
计费用为60万元的议案
议案八 关于为沁阳沁澳铝业有限公司提供担保的议案
议案九 公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务协议的议案
议案十 公司与河南神火集团新利达有限公司签订材料采购协议的议案
议案十一 公司与商丘市神火佛光铝业有限公司签订煤炭购销协议的议案
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2007-01-08
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75,000,000股限售股份于2007年1月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量总额为75,000,000股，占公司总股本的15.00%。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年1月10日。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-16 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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整改报告 |
深交所公告，违规 |
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中国证监会河南监管局于2006年9月对神火股份进行了例行巡回检查，并于11月中旬下发了《限期整改通知书》。接到《通知书》后，公司组织董事、监事和高级管理人员进行了认真学习、讨论。通过对公司存在问题的认真反思和及时整改，必将对进一步完善公司治理、提升公司规范运作水平起到积极的促进作用。根据有关要求，公司现就《通知书》中指出问题的整改情况予以报告 |
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2006-12-22
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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神火股份2006年第三次临时股东大会于2006年12月21日召开，审议通过了关于收购河南神火集团有限公司自备发电机组及配套生产设施的议案 |
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2006-12-06
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于收购河南神火集团有限公司自备发电机组及配套生产设施的议案。
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2006-12-06
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召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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一、召开会议基本情况1.会议召开时间现场会议召开时间为：2006年12月21日（星期四）14:00网络投票时间为：2006年12月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年12月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年12月20日15:00至2006年12月21日15:00期间的任意时间。2.股权登记日：2006年12月15日（星期五）3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司总部办公楼2楼会议室4.召集人：公司董事会
二、会议审议事项关于收购河南神火集团有限公司自备发电机组及配套生产设施的议案 |
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2006-11-21
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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神火股份2006年第二次临时股东大会于2006年11月20日召开，通过了关于受让河南神火集团有限公司所持河南省新郑煤电有限责任公司39%股权和郑州天宏工业有限公司70%股权的议案 |
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2006-11-04
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召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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1.会议召开时间现场会议召开时间为：2006年11月20日（星期一）14:00网络投票时间为：2006年11月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年11月20日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年11月19日15:00至2006年11月20日15:00期间的任意时间。2.股权登记日：2006年11月16日（星期四）3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼2楼会议室4.召集人：公司董事会5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6.会议审议事项：议案一、关于受让河南神火集团有限公司所持郑州天宏工业有限公司70%股权的议案。议案二、关于受让河南神火集团有限公司所持河南省新郑煤电有限责任公司39%股权的议案 |
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2006-11-04
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于受让河南神火集团有限公司所持郑州天宏工业有限公司70%股权的议案
议案二 关于受让河南神火集团有限公司所持河南省新郑煤电有限责任公司39%股权的议案 |
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2006-10-18
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 3.493
3、净资产收益率(%) 17.18 |
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2006-09-28
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证券简称由“G神火”变为“神火股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
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2006-07-27
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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G 神 火2006年第一次临时股东大会于2006年7月26日召开，通过了如下议案：
（一）审议通过了关于公司2006年非公开发行股票方案。
（二）审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
（三）审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2006-07-20
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日有媒体记者到G 神 火采访并于7月18日在中国证券报发表了相关报道。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司就该报道的有关事项特作澄清声明 |
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2006-07-19
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关于公司股票临时停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了G 神 火的有关信息，公司正在对该等信息进行核实，并尽快公告核实结果。根据有关规定，特申请公司股票临时停牌，待公司信息公告发布后恢复正常交易。
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2006-07-18
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.432
2、每股净资产(元) 3.324
3、净资产收益率(%) 13.01
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2006-07-18
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于近期刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年07月18日开市起对G神火(证券代码为000933)进行临时停牌1天。
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2006-07-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
议案一中议项(一) 发行方式
议案一中议项(二) 发行股票的类型
议案一中议项(三) 股票面值
议案一中议项(四) 发行数量
议案一中议项(五) 发行价格
议案一中议项(六) 发行对象
议案一中议项(七) 募集资金投向
议案一中议项(八) 本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排
议案一中议项(九) 本次发行决议有效期
议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案三 关于前次募集资金使用情况的说明
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2006-07-11
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1.会议召开时间现场会议召开时间为：2006年7月26（星期三）14:30网络投票时间为：2006年7月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月26日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月25日15:00至2006年7月26日15:00期间的任意时间。2.股权登记日：2006年7月21日3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼2楼会议室4.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5.会议审议事项:议案一：关于公司2006 年非公开发行股票方案的议案；议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；议案三：关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-26
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2005年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 神 火2005年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股息2.00元（含税）。股权登记日：2006年6月28日除息日：2006年6月29日 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-07
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董事会第三届十次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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G 神 火董事会第三届十次会议于2006年6月6日召开，形成决议如下：
一、审议表决了《关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案》的每一议项 由于关联董事回避后参与表决的董事会成员不足法定人数，故全体董事一致同意将上述议案提交公司股东大会审议表决，由股东大会对此项议案做出决议，股东大会召开事宜公司董事会将另行通知。
二、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
三、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明；
四、审议通过公司2006年第一次临时股东大会召集方案并授权董事会秘书崔建友先生根据非公开发行股票的工作进程适时发布召开临时股东大会的通知 |
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