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备忘事项 |
事件类型 |
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2006-06-07
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董事会第三届十次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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G 神 火董事会第三届十次会议于2006年6月6日召开，形成决议如下：
一、审议表决了《关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案》的每一议项 由于关联董事回避后参与表决的董事会成员不足法定人数，故全体董事一致同意将上述议案提交公司股东大会审议表决，由股东大会对此项议案做出决议，股东大会召开事宜公司董事会将另行通知。
二、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
三、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明；
四、审议通过公司2006年第一次临时股东大会召集方案并授权董事会秘书崔建友先生根据非公开发行股票的工作进程适时发布召开临时股东大会的通知 |
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2006-06-01
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关于公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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G 神 火因有重大事项将于近日披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经申请，公司股票自2006年6月1日（星期四）起开始停牌，待公司公告重大事项后恢复正常交易。
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2006-06-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-01,恢复交易日：2006-06-07 ，2006-06-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| G神火因有重大事项将于近日披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经申请，公司股票自2006年6月1日（星期四）起开始停牌，待公司公告重大事项后恢复正常交易。
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2006-06-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-01,恢复交易日：2006-06-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| G神火因有重大事项将于近日披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经申请，公司股票自2006年6月1日（星期四）起开始停牌，待公司公告重大事项后恢复正常交易。
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2006-05-23
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,股权分置 |
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G 神 火2005年度股东大会于2006年5月22日召开，通过如下议案：1. 公司董事会2005年度工作报告； 2. 公司监事会2005年度工作报告；3. 独立董事2005年度述职报告；4. 公司2005年度财务决算报告；5. 关于补选公司第三届监事会监事的提案；6. 公司2005年度利润分配预案；7. 关于修改《公司章程》的提案；8. 关于为控股子公司项目及流资借款提供担保的提案；9. 公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务协议的提案；10. 关于续聘亚太集团会计师事务所为公司审计中介机构、年度审计费用为60万元的议案 |
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.149
2、每股净资产（元）: 3.239
3、净资产收益率（％）: 4.6
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2006-04-19
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 公司董事会2005年度工作报告
议案二 公司监事会2005年度工作报告
议案三 独立董事2005年度述职报告
议案四 公司2005年度财务决算报告
议案五中议项(一) 选举公司第三届监事会监事候选人石洪新先生
议案五中议项(二) 选举公司第三届监事会监事候选人吴长伟先生
议案六 公司2005年度利润分配预案
议案七 关于修改《公司章程》的提案
议案八 关于为控股子公司项目及流资借款提供担保的议案
议案九 公司与河南神火集团永新物业有限公司修订综合服务协议的提案
议案十 关于续聘亚太集团会计师事务所为公司审计机构、年度审计费用为60万元的议案
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-02-17
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总经理由“程乐团”变为“齐明胜” ，2006-02-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-17
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.945
2、每股净资产(元) 3.090
3、净资产收益率(%) 30.58
二、每10股派2.00元（含税） |
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2006-01-13
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拟披露年报 ，2006-02-17 |
拟披露年报 |
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2006-01-10
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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神火股份股权分置改革将于2006年1月10日实施完成，公司股票亦将于2006年1月10日复牌交易，复牌之日起股票简称由"神火股份"变更为"G 神 火"，股票代码"000933"保持不变，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-01-10
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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神火股份股权分置改革将于2006年1月10日实施完成，公司股票亦将于2006年1月10日复
牌交易，复牌之日起股票简称由"神火股份"变更为"G 神 火"，股票代码"000933"保持不变，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-01-06
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股权分置改革方案实施公告
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深交所公告 |
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| 1、流通股股东每10股流通股股份将获得非流通股股东为其安排的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年1月9日
4、流通股股东获得对价股份的到账日期：2006年1月10日
5、对价股份上市交易日：2006年1月10日
6、2006年1月10日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年1月10日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"神火股份"变更为"G神火"，股票代码"000933"保持不变。
8、2006年1月10日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2006-01-06
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-01-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-06
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证券简称由“神火股份”变为“G神火” ，2006-01-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-06
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-01-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-06
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-01-10 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-30
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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神火股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月29日召开，会议审议通过了《河南神火煤电股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-27
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关规定，神火股份董事会现发布关于。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间和地点现场会议时间：2005 年12月29日14：30～17：00网络投票时间：(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日至2005年12月29日每日9：30-11：30、13：00-15：00，即2005年12月27日至2005年12月29日的股票交易时间；(2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月27日9：30，结束时间为2005年12月29日15：00。现场会议地点：河南省永城市新城区光明路17号河南神火煤电股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
4、会议审议事项：公司股权分置改革方案 |
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2005-12-24
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股权分置改革方案获得河南省国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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神火股份于近日收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河南神火煤电股份有限公司股权分置改革方案的批复》，公司的股权分置改革方案已获得河南省人民政府国有资产监督管理委员会批准，股权分置改革方案实施后，神火股份总股本仍为50000万股，其中河南神火集团有限公司持有国家法人股12598.1238万股，持股比例为25.20%，该股份具有流通权 |
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2005-12-14
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关要求，神火股份董事会现发布。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间和地点现场会议时间：2005 年12月29日14：30～17：00网络投票时间：(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日至2005年12月29日每日9：30-11：30、13：00-15：00，即2005年12月27日至2005年12月29日的股票交易时间；(2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月27日9：30，结束时间为2005年12月29日15：00。现场会议地点：河南省永城市新城区光明路17号河南神火煤电股份有限公司二楼会议室
3、股权登记日：2005 年12月13日(星期二)
4、会议提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年12月14日、2005年12月27日。
5、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
6、本次相关股东会议审议的事项为河南神火煤电股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-12-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-14,恢复交易日：2006-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-14,恢复交易日：2006-01-10 ，2006-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-07
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关于公司股权分置改革方案沟通协商结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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神火股份于2005年11月28日刊登股权分置改革方案后，公司董事会多渠道、多层次地与投资者进行了广泛和充分的交流。在总结广大投资者的意见和建议的基础上，结合公司的实际情况，公司股权分置改革方案中对价安排不作修改，非流通股股东增加了部分特别承诺事项。具体为：现调整为："1．神火集团承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；本公司所持的非流通股股份自神火股份股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；本公司将在股权分置改革完成后连续三年的年度股东大会上提出分红议案，要求将当年可供投资者分配利润的30%以上用于当年的利润分配，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2．普天工贸、惠众投资、新创投资承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；本公司将在股权分置改革完成后连续三年的年度股东大会上提出分红议案，要求将当年可供投资者分配利润的30%以上用于当年的利润分配，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。"另外增加："其他事项：神火集团将积极支持神火股份董事会根据有关法律、法规制定的管理层股权激励计划"。方案中其余条款保持不变。
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2005-12-02
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关于进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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为了与广大投资者保持良好的沟通，更好地推进公司股权分置改革工作，神火股份拟与投资者通过互联网进行互动交流，具体安排如下：
1、投资者可登陆全景网络-中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）参与本次交流会；
2、网上沟通时间：2005年12月5日（星期一）下午14:30-17:00；
3、出席人员：公司管理层主要成员、保荐机构国信证券有限责任公司的相关人员 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08 ，2005-12-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-28
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-29 |
召开股东大会 |
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| 审议的事项为河南神火煤电股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-11-28
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送3.0股，送股完成后公司的总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的原非流通股份即获得上市流通权。
二、承诺事项1. 神火集团及其他非流通股股东承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。2. 上述承诺人声明：(1)如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；(2)将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的神火股份股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月13日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月29日3．本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月27日～29日
四、本次改革相关证券停复牌安排1. 本公司董事会将申请公司股票自11月28日起停牌，最晚于12月8日复牌，此段时期为股东沟通时期；2. 本公司董事会将在12月8日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。3. 本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.737
2、每股净资产(元) 2.877
3、净资产收益率(%) 25.60 |
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