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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-08
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1999.09.08是清华紫光(000938)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12880万股) |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.006
2、每股净资产(元) 3.031
3、净资产收益率(%) -0.210
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2003-04-16
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通过2002年年度报告及摘要 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年度股东大会于2003年4月15日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会报告、2002年度总裁工作报告、2002年
度财务决算报告、2002年年度报告正文及其摘要。
2、2002年度利润分配议案：不分配、不转增。
3、聘任天一会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构。
4、支付会计师事务所报酬。
5、公司向清华紫光（集团）总公司购买部分房地产，购买总价
款为4500万元人民币。
6、选举李志强为公司第二届董事会董事、查扬为独立董事。
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2003-05-31
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会会议同意公司为控股子公司清华紫光通讯科技有限公
司向中国建设银行申请6000万元人民币流动资金贷款提供担保，
担保期限一年。
公司第二届董事会第九次会议于2003年5月30日召开，会议同意
公司为控股子公司清华紫光通讯科技有限公司向中国建设银行北京海
淀支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 3.164
3、净资产收益率(%) 0.238
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2004-04-17
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,股本变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月16日召开，通过如下决议：
1、《2003年度董事会报告》。
2、《2003年度监事会报告》。
3、《2003年度总裁工作报告》。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《2003年年度报告》正文及其摘要。
6、2003年度利润分配和公积金转增股本议案。
7、关于修改公司章程的议案。
8、关于续聘中兴华会计师事务所（原天一会计师事务所）作为
公司2003年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案。
9、选举韩美兰为公司第二届董事会董事。
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2004-12-11
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购买紫光大楼部分房地产关联交易实施完毕公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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清华紫光向控股股东清华紫光（集团）总公司购买了其坐落于北京市海淀区清华大学东门外
的紫光大楼二、三、五和六层房屋及紫光大楼占用的全部土地使用权。房屋所有权过户手续于
2003年7月22日办理完毕，清华紫光换发取得了房屋所有权证"京房权证海股移字第00171号"。近
日，经北京市海淀区房地产管理部门审定和登记，清华紫光取得了"京海国用（2004转）字第
3228号"紫光大楼国有土地使用证。至此，清华紫光与清华紫光（集团）总公司已完成上述紫光
大楼房地产的全部过户手续，购买紫光大楼部分房地产的关联交易实施完毕。
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2005-01-19
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董事会就股权划转事宜致全体股东报告书 |
深交所公告，股权转让,借款 |
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清华控股有限公司从清华紫光（集团）总公司无偿划转清华紫光42.00％国有法人股（共计
86,553,600股）。
本次股份划转完成后，清华控股将直接持有清华紫光86,553,600股，为清华紫光第一大股
东；紫光集团仍将持有清华紫光41,446,400股，为清华紫光第二大股东。本次划转的股份性质
仍为国有法人股，清华紫光实际控制人仍为清华控股有限公司，最终实际控制人仍为清华大学。
(000938) 清华紫光：第二届董事会第二十二次会议决议公告
清华紫光第二届董事会第二十二次会议于2005年1月18日召开，会议通过如下决议：
一、同意向广东发展银行北京翠微路支行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效
期为一年。
二、《董事会关于清华控股有限公司收购（国有法人股无偿划转）事宜致全体股东的报告
书》。
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2004-04-16
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公司概况变动-经营范围 |
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-11
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控股子公司对外担保事项，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年度，清华紫光持股75.28%的控股子公司清华紫光通讯科技有限公司分别为北
京成联兴业科技发展有限公司、北京网星科技发展有限公司、上海创佳通讯设备有限公
司、上海清华科睿实业有限公司提供了贷款担保。
2004年度紫光通讯累计对外担保发生额9,000万元，占清华紫光最近一个会计年度
审计后合并会计报表净资产65,054.01万元的13.83%。
2005-01-11
(000938) 清华紫光：国有法人股无偿划转提示
2005年1月10日，清华紫光接到了控股股东清华紫光（集团）总公司的通知，根据
清华大学经营资产管理委员会关于股份划转的决定，清华大学拟将清华紫光（集团）持
有的清华紫光42%的国有法人股（共计86,553,600股，占总股本的42%）无偿划转至清华
控股有限公司。
本次划转的股份性质仍为国有法人股，清华紫光实际控制人仍为清华控股，最终实
际控制人仍为清华大学。
目前清华大学已收到教育部2004年12月21日签发的《教育部关于同意将清华集团持
有的清华紫光部分国有法人股无偿划转至清华控股的批复》，同意清华大学进行上述国
有法人股无偿划转。本次国有法人股无偿划转相关事项尚需获得国务院国有资产监督管
理委员会和中国证监会的批准。上述股权划转事项已触发清华控股要约收购义务，亦须
经中国证监会批准, 豁免清华控股向清华紫光所有股东发出收购其所持有的全部股份的
要约义务。
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2001-06-22
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2001.06.22是清华紫光(000938)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-30
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1999.08.30是清华紫光(000938)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12880万股) |
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1999-08-31
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1999.08.31是清华紫光(000938)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12880万股) |
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1999-08-26
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1999.08.26是清华紫光(000938)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12880万股) |
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1999-08-31
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1999.08.31是清华紫光(000938)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12880万股) |
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1999-11-04
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1999.11.04是清华紫光(000938)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12880万股) |
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2004-04-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、 会议召集人：公司第二届董事会
2、 会议时间：2004年4月16日(星期五)上午9时整(会议签到时间为上午8：30？9：00时)
3、 会议地点：清华大学东门外清华紫光大楼一层116会议室
二、会议议题：
(1) 审议《2003年度董事会报告》
(2) 审议《2003年度监事会报告》
(3) 审议《2003年度总裁工作报告》
(4) 审议《2003年度财务决算报告》
(5) 审议《2003年年度报告》正文及其摘要
(6) 审议公司2003年度利润分配和公积金转增股本议案
(7) 审议关于修改公司章程的议案
(8) 审议关于续聘中兴华会计师事务所(原天一会计师事务所)作为公司2003年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
(9) 增选公司第二届董事会董事
三、会议出席对象：
1、 截止2004年4月8日下午3点深圳证券交易所收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。
四、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2004年4月12、13日上午8：30至12：00、下午1：00至5：00
3、登记地点：清华大学紫光大厦8层公司董事会秘书处
五、其他事项：
1、联系地址及联系人：
联系地址：清华大学紫光大厦8层公司董事会秘书处 邮政编码：100084
联系人：齐联、张蔚、王建
电话：010-62770008 传真：010-62770880
2、会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。
清华紫光股份有限公司
董 事 会
2004年3月13日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席清华紫光股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止2004年4月8日,本人(本单位)持有清华紫光股份有限公司股份,兹登记参加公司2003年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名(或盖章)： 出席人身份证号码：
年 月 日
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2004-03-13
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.102
2、每股净资产(元) 3.157
3、净资产收益率(%) 3.25
二、每10股派股利1元（含税）。
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2004-02-19
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近日，公司股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制，公司董事
会特作如下说明：
公司预计于2004年3月13日披露2003年年度报告，目前财务报告
正在审计之中，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-03-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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临时公告，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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根据公司与清华紫光比威网络技术有限公司2003年10月28日
签订的《股权转让协议》，公司以持有的山东清华紫光凯远信息技术
有限公司1000万元股权与清华紫光比威网络技术有限公司所持有的
1000万股中关村证券股份有限公司的股份进行置换。本次置换完成后，
公司持有的中关村证券股份有限公司的股份将由5000万股增加至6000
万股，占其股本总额的3.89％。公司持有的紫光凯远的1000万元股权，
占其注册资本总额的18.18％。转让完成后，清华紫光比威网络技术
有限公司将持有紫光凯远1000万元股权，占其注册资本总额的18.18％。
本次交易构成关联交易。
2003年10月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了
《关于与清华紫光比威网络技术有限公司进行股权类资产置换的议案》 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 3.092
3、净资产收益率(%) 2.130
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2003-04-15
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：2003年4月15日（星期二）上午9时整（会议签到时间为上午8:30-9:00时）
3、会议地点：清华大学东门外清华紫光国际交流中心5层会议室
二、会议议题：
（1）审议《2002年度董事会报告》
（2）审议《2002年度监事会报告》
（3）审议《2002年度总裁工作报告》
（4）审议《2002年度财务决算报告》
（5）审议《2002年年度报告》正文及其摘要
（6）审议2002年度利润分配议案
（7）审议关于聘任天一会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构的议案
（8）审议关于支付会计师事务所报酬的议案
议案1－6和议案8的内容已刊登于2003年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，议案7的内容已刊登于2003年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（9）审议关于公司向清华紫光（集团）总公司购买部分房地产的议案
（10）增选公司第二届董事会董事和独立董事
三、会议出席对象：
1、截止2003年4月7日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。
四、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年4月10、11日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
3、登记地点：清华大学紫光大厦8层公司董事会秘书处
五、其他事项：
1、联系地址及联系人：
联系地址：清华大学紫光大厦8层公司董事会秘书处 邮政编码：100084
联系人：齐联、张蔚、肖春蕾
电话：010-62770008 传真：010-62770880
2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
清华紫光股份有限公司董事会
2003年3月15日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席清华紫光股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
股 东 登 记 表
截止2003年4月7日，本人（本单位）持有清华紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司2002年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日
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2003-03-15
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购买资产及高管变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第七次会议于2003年3月14日召开，会议通过
如下决议：
一、公司与公司控股股东清华紫光（集团）总公司于2003年
3月14日签订的《房地产转让合同》，公司将向紫光集团购买紫光大楼
二、三、五和六层房尾及紫光大楼占用的全部土地使用权，购买价格
为4500万元人民币。
二、高级管理人员变动。
三、选举徐井宏为公司第二届董事会董事长。
四、同意宋军、张喜民辞去公司董事职务，增选李志强为董事、
查扬为独立董事。
五、定于2003年4月15日召开2002年度股东大会。
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2003-04-02
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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中国银河证券有限责任公司关于公司拟向清华紫光（集团）总公
司购买部分房地产之关联交易出具。
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2003-03-07
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 3.037
3、净资产收益率(%) 1.60
二、不分配，不转增。
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