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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，登记日 ，2005-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年度派息补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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清华紫光董事会已于2005年6月10日公告了2004年度分红派息方案。根据2005年6月13日财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，清华紫光现对2004年度分红派息公告中的社会公众股股东的税后红利进行重新调整。扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发0.63元现金，其他分红派息事项不变 |
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2005-06-10
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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清华紫光2004年度分红派息方案为：每10股派发现金股利人民币0.7元（含税）。本次分红派息的股权登记日为2005年6月16日，除息日为2005年6月17日 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 3.195
3、净资产收益率(%) 0.418 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.125
2、每股净资产(元) 3.182
3、净资产收益率(%) 3.94
二、每10股派0.7元（含税）。
（000938）清华紫光 2005年03月18日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月18日 10:30起复牌
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：2005年4月22日（星期五）上午9时整（会议签到时间为上午8:30-9:00时）
3、会议地点：清华大学东门外清华紫光大楼一层116会议室
4、会议方式：现场投票方式
二、会议议题：
（1）审议《2004年度董事会报告》
（2）审议《2004年度监事会报告》
（3）审议《2004年度总裁工作报告》
（4）审议《2004年度财务决算报告》
（5）审议《2004年年度报告》正文及其摘要
（6）审议公司2004年度利润分配和公积金转增股本议案
（7）审议关于修改公司章程的议案
（8）审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
（9）审议关于修改公司《独立董事制度》的议案
（10）选举公司第三届董事会成员（采用累计投票方式，具体规则详见《股东大会议事规则》第九章：累计投票制具体规定）
（11）选举公司第三届监事会成员（采用累计投票方式，具体规则详见《股东大会议事规则》第九章：累计投票制具体规定）
（12）审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2004年度和2005年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
三、会议出席对象：
1、截止2005年4月15日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。
四、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；
代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2005年4月19、20日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
3、登记地点：清华大学紫光大厦8层公司董事会秘书处
五、其他事项：
1、联系地址及联系人：
联系地址：清华大学紫光大厦8层公司董事会秘书处 邮政编码：100084
联系人：齐联、张蔚、王建
电话：010-62770008 传真：010-62770880
2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
清华紫光股份有限公司
董 事 会
2005年3月18日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席清华紫光股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：股 东 登 记 表
截止2005年4月15日，本人（本单位）持有清华紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司2004年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：
年 月 日
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2005-03-05
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国有法人股股权划转事宜进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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清华控股有限公司于2005年1月11日就清华紫光国有法人股无偿划转事宜公告了《清华紫光股份有限公司收购报告书摘要》，并按照有关规定报请国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会审核。中国证监会于2005年1月17日下达了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》。截至2005年3月4日，清华控股有限公司已经将其他补正材料准备完毕，目前正在办理国务院国有资产监督管理委员会关于本次股权划转的批复。
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2004-03-13
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境内会计师事务所由“天一会计师事务所”变为“中兴华会计师事务所有限责任公司” ，2003-12-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-01-18
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境内会计师事务所由“天健会计师事务所”变为“天一会计师事务所” ，2003-04-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2000-04-28
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1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-28
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-04-28
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1999年年度转增，10转增5除权日 ，2000-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-28
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1999年年度转增，10转增5转增上市日 ，2000-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-28
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1999年年度转增，10转增5登记日 ，2000-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-28
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1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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清华紫光第二届董事会第二十次会议，于2004年10月28日召开。同意向
招商银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度1亿元，授信额度有效期
为一年。
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2004-10-21
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第二届董事会第十九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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清华紫光第二届董事会第十九次会议，于2004年10月19日召开，
会议做出如下决议：
一、通过公司《2004年第三季度季度报告》全文。
二、同意公司向招商银行北京中关村支行申请人民币综合授信
额度1亿元，授信额度有效期为一年。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) 3.141
3、净资产收益率(%) 2.668
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2004-09-18
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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清华紫光第二届董事会第十八次会议于2004年9月13日召开。会议
做出如下决议：
一、通过关于北京清华紫光泰和通环保技术有限公司变更反担保的
议案
2000年公司为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银
行5年期2,800万元贷款提供了连带责任保证；泰和通以所拥有的三处房
地产向公司提供了反担保，截至2004年8月末，尚有1,000万元借款未到
归还期。鉴于公司实际控制人清华控股有限公司已做出承诺为该项担保
提供相应的反担保，公司同意与泰和通解除上述反担保协议。
二、通过《清华紫光股份有限公司关于中国证监会北京监管局巡回
检查的整改报告》
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1999-11-04
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1999.11.04是清华紫光(000938)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 3.048
3、净资产收益率(%) 0.706
二、不分配，不转增。
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2003-09-30
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申请综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会第十二次会议于2003年9月28日召开。会议做
出如下决议：
一、通过公司《投资者关系管理制度》；
二、同意公司向中国银行北京分行申请人民币综合授信额度1.4
亿元，授信额度有效期为一年。
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2004-05-28
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派发现金股利人民币1元
（含税），不转增；股权登记日为2004年6月3日，除息日为2004年6
月4日。
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2004-06-23
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十六次会议于2004年6月22日召开，会议做
出如下决议：
一、同意公司向中信实业银行申请2,000万元人民币保理额度，
保理额度有效期为三年。
二、同意公司向光大银行西城支行申请1亿元人民币保理额度，
保理额度有效期为一年。
三、同意公司向中国民生银行魏公村支行申请1亿元人民币保理
额度，保理额度有效期为一年。
四、同意为清华紫光通讯科技有限公司向中国建设银行北京海淀
支行申请的借款期限为一年的6,000万元人民币流动资金贷款提供连
带责任保证。
另外，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于转让公
司所持有的北京清华紫光文通信息技术有限公司股权的交易。目前，
公司已收到全部转让款，股权转让的工商过户手续已办理完毕，北京
清华紫光文通信息技术有限公司于2004年6月21日换发了新的营业执
照，并更名为“北京文通信息技术有限公司”，公司不再持有该公司
股权 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.107
3、净资产收益率(%) 1.616
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1999-08-25
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1999.08.25是清华紫光(000938)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12880万股) |
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1999-09-08
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1999.09.08是清华紫光(000938)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12880万股) |
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