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备忘事项 |
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2013-05-15
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控股股东股份转让完成过户登记手续 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2012年10月24日，紫光股份控股股东和实际控制人清华控股有限公司与启迪控股股份有限公司签署《股份转让协议》，清华控股向启迪股份转让其所持公司5,152万股股份，占公司总股本的25%。
2013年5月14日，公司收到清华控股提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，清华控股转让给启迪股份的公司5,152万股股份的过户登记手续已于2013年5月10日办理完毕。
本次股份转让过户完成后，启迪股份持有公司51,520,000 股股份，占公司总股本的25%，为公司第一大股东；清华控股仍直接持有公司13,645,546股，占公司总股本的6.62%，为公司第二大股东，其通过控股子公司启迪股份和紫光集团有限公司合并间接持有公司62,687,228股股份，两项合计占公司总股本的37.04%，清华控股仍为公司实际控制人 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫光股份2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《2012年年度报告》全文及其摘要、公司2012年度利润分配方案、关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案等议案 |
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2013-05-03
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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紫光股份股东紫光集团有限公司于2009年9月16日-2013年4月26日通过集中竞价交易方式减持公司股份473,637股，占公司总股本的0.23%。紫光集团有限公司自2008年4月17日披露《权益变动报告书》起至2013年4月26日累计减持紫光股份股份10,606,397股，占公司总股本的5.15%。
本次减持后，紫光集团有限公司持有公司股份11,167,228股，占总股本比例为5.42% |
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2013-05-03
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控股股东协议转让公司股份的进展 |
深交所公告 |
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2012年10月24日，紫光股份控股股东和实际控制人清华控股有限公司与启迪控股股份有限公司签署《股份转让协议》，清华控股向启迪股份转让其所持公司5,152万股股份，占公司总股本的25%。
公司于近日收到清华控股转来的中华人民共和国财政部《财政部关于批复教育部清华控股有限公司转让所持上市公司股份的函》（财教函【2013】51号），同意清华控股将其持有的公司5,152万股股份（占公司总股本的25%）转让给启迪股份 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.49 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开日期和时间：2013年5月10日上午10时
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、股权登记日：2013年5月6日
5、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
6、登记时间：2013年5月7、8日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
7、审议事项：《2012年度董事会报告》、《2012年年度报告》全文及其摘要、公司2012年度利润分配方案等 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会报告》
2、审议《2012年度监事会报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司2012年度利润分配方案
6、审议关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于公司为控股子公司提供财务资助的议案
8、审议关于2013年度日常关联交易预计的议案
9、审议关于补选公司董事的议案（采用累积投票方式）
9.1补选王济武先生为公司第五届董事会董事
9.2补选雷霖先生为公司第五届董事会董事
9.3补选陈嵘先生为公司第五届董事会董事
10、审议关于补选公司监事的议案
10.1补选周海英先生为公司第五届监事会监事
11、审议关于2013年度日常关联交易预计（二）的议案 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.351
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.21
二、每10股派0.5元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,450万元-7,300万元，比上年同期增长50%-70% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫光股份2012年第二次临时股东大会于2012年12月21日召开，审议通过了关于修改公司章程的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案、关于紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司股权的议案 |
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2012-12-01
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第五届董事会
2、登记时间：2012年12月18、19日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00。
3、会议召开日期和时间：2012年12月21日上午10时30分
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年12月14日
6、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
7、会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案、关于紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司股权的议案 |
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2012-11-16
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫光股份2012年第一次临时股东大会于2012年11月15日召开，审议通过关于修改公司章程的议案、关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
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2012-10-30
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召开2012年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开方式：现场投票表决方式
3、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4、会议召开日期和时间：2012年11月15日上午10时
5、登记时间：2012年11月13、14日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00
6、股权登记日：2012年11月9日
7、审议事项 ：关于修改公司章程的议案、关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.225
2、每股净资产(元) 4.441
3、净资产收益率(%) 5.422 |
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2012-10-27
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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紫光股份现发布 |
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2012-10-25
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控股股东协议转让公司股份的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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紫光股份于2012年10月24日接到控股股东和实际控制人清华控股有限公司的书面通知，2012年10月24日清华控股与其控股子公司启迪控股股份有限公司签署《股份转让协议》，清华控股向启迪股份转让其所持公司5,152万股股份，占公司总股本的25%。
本次股份转让前，清华控股持有公司65,165,546股股份，占公司总股本的31.62%，全部为无限售条件流通股。本次股份转让完成后，启迪股份将持有公司51,520,000股股份，占公司总股本的25%，为公司第一大股东；清华控股仍将直接持有公司13,645,546股，占公司总股本的6.62%，为公司第二大股东，通过控股子公司启迪股份和紫光集团有限公司合并间接持有63,100,865股股份，两项合计持有公司总股本的37.24%。因此本次股份转让将导致公司第一大股东变更为启迪股份，但公司实际控制人不会发生变化，仍为清华控股。
上述转让股份事项已经清华控股董事会、清华大学经营资产管理委员会审议通过和启迪股份股东大会审议通过。上述股份转让事项还须经相关国有资产监督管理机构同意后方可实施 |
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2012-10-25
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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紫光股份第五届董事会第十三次会议于2012年10月24日召开，审议通过了关于转让参股公司股份的议案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-08-17
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 2.20
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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紫光股份第五届董事会第十一次会议于2012年6月20日召开，审议通过《紫光股份有限公司内部控制建设发展规划》、关于聘任秦蓬先生为公司副总裁的议案、关于公司向北京农商银行总行营业部申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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紫光股份2011年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2012年6月20日，除权除息日为：2012年6月21日 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2012-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2012-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2012-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2012-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-26
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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紫光股份第五届董事会于2012年5月25日收到副总裁涂孙红女士提交的书面辞职报告。涂孙红女士因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司副总裁职务。根据有关法律法规的相关规定，涂孙红女士辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，涂孙红女士不再担任公司任何行政职务 |
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