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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信额度提供担保的议案
2、 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信额度提供担保的议案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-02 |
拟披露中报 |
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2008-06-20
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2007年度分红派息公告
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深交所公告，分配方案 |
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| 2007年度分红派息公告
紫光股份2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。
股权登记日为2008年6月26日，除息日为2008年6月27日。
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2008-06-20
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2008-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-20
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2008-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-20
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2008-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-30
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董事会选举徐井宏为董事长，并同意向银行申请综合授信额度
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深交所公告 |
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紫光股份第四届董事会第一次会议于2008年4月29日召开，通过如下议案：
一、选举徐井宏先生为公司第四届董事会董事长，并出任公司法定代表人。
二、选举独立董事王立彦先生、独立董事张生瑜先生和董事马二恩女士为董事会审计委员会委员。经审计委员会委员选举并经公司董事会同意，选举王立彦先生为该委员会主任委员。
三、选举独立董事王少兰先生、独立董事张生瑜先生和董事长徐井宏先生为董事会薪酬与考核委员会委员。经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意，选举王少兰先生为该委员会主任委员。
四、聘任李志强先生为公司总裁。
五、聘任齐联先生为公司董事会秘书，张蔚女士为公司证券事务代表。
六、聘任齐联先生、裴嵩先生、王依群先生、李中祥先生和郭京蓉女士为公司副总裁，其中李中祥先生为主管财务的副总裁。
七、通过薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员薪酬方案
八、通过关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请1.1亿元人民币综合授信额度的议案。
九、通过关于公司向招商银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案。
十、通过关于公司向北京农村商业银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案。
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2008-04-30
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年度股东大会通过2007年年度报告正文及其摘要
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深交所公告 |
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紫光股份2007年度股东大会于2008年4月29日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会报告》；
2、《2007年度监事会报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年年度报告》正文及其摘要；
5、公司2007年度利润分配和公积金转增股本议案；
6、关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案；
7、选举徐井宏先生、马二恩女士、李志强先生、齐联先生、王立彦先生、王少兰先生和张生瑜先生为公司第四届董事会成员，其中王立彦、王少兰和张生瑜先生为公司独立董事；
8、选举朱武祥先生、涂孙红女士为公司监事，与公司职工代表监事齐晓红女士共同组成公司第四届监事会；
9、关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案；
10、关于授权公司管理层交易天地科技股票的议案。
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2008-04-22
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2008年半年度业绩预增200％以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光股份2008年1－6月净利润预计将比上年同期增长200％以上。
原因为：公司出售所持有的部分天地科技股份有限公司股票所致。
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.129
2、每股净资产(元) 4.017
3、净资产收益率(%) 3.199
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2008-04-18
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紫光集团累计减持10,338,000股公司股份
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深交所公告 |
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紫光集团有限公司根据其在股权分置改革时的承诺对所持有的紫光股份的股份进行了减持。截至2008年4月15日深圳证券交易所收盘后，紫光集团持有的公司股份在自限售解除后累计通过深圳证券交易所挂牌交易减持的数量为10,338,000股，达到紫光股份已发行股份的5.02%。目前紫光集团尚持有紫光股份21,773,625股，占紫光股份总股本的10.56%，其中有限售条件流通股11,503,625股，无限售条件流通股10,270,000股。
另外，目前紫光集团持有的紫光股份的股份中有9,200,000股被司法冻结。
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2008-04-15
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(000938) 紫光股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市高桥证券营业部 5000191.62 3256.00
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 3643035.60
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 2846566.00
山西证券有限责任公司太原解放北路证券营业部 2796825.51 36024.00
世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 1912578.50 331984.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 1625.00 11682162.22
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 8390.00 8853248.92
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 14670.00 7516956.66
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 33350.00 6321753.68
国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 43261.00 6069930.00
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2008-04-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《2007 年度董事会报告》
（2） 审议《2007 年度监事会报告》
（3） 审议《2007 年度财务决算报告》
（4） 审议《2007 年年度报告》正文及其摘要
（5） 审议公司2007 年度利润分配和公积金转增股本议案
（6） 审议关于续聘中兴华会计师事务所作为公司2008 年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案
（7） 选举公司第四届董事会成员（采用累积投票方式）
（8） 选举公司第四届监事会成员（采用累积投票方式）
（9） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案
（10）审议关于授权公司管理层交易天地科技股票的议案 |
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2008-04-04
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4月29日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：2008年4月29日（星期二）上午10:30时
3、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室
4、会议方式：现场投票方式
5、股权登记日：2008年4月22日
6、会议议题：《2007年年度报告》正文及其摘要、公司2007年度利润分配和公积金转增股本议案等
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2008-03-31
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.073
2、每股净资产(元) 3.173
3、净资产收益率(%) 2.29
二、每10股派0.6元（含税）
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-06
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20,608,000股限售股份3月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的股份可上市流通数量为20,608,000股。
2、本次有限售条件的股份可上市流通日为2008年3月10日。
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2008-03-01
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第二大股东再次减持公司股份2,288,336股
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深交所公告 |
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自2007年12月15日公告后至2008年2月29日收盘期间，紫光股份第二大股东紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,288,336股，占公司股份总数的1.11%。
截至2008年2月29日收盘后，紫光集团有限公司尚持有公司股份22,708,289股，占公司股份总数的11.02%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股900,664股，仍为公司第二大股东。
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2008-01-17
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董事会授权管理层在不超过6,000万元范围内择机交易天地科技股票
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深交所公告 |
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紫光股份第三届董事会第三十次会议于2008年1月16日召开。
公司持有天地科技股份有限公司（股票代码：600582）3,442,773股股份，占该公司总股本的1.02%，目前这部分股份属于无限售条件的流通股。鉴于此，公司董事会决定如下：
一、授权公司管理层在不超过6,000万元人民币的交易金额范围内，根据证券市场情况择机通过上海证券交易所交易系统交易天地科技股票。
二、提请股东大会授权公司管理层根据证券市场情况择机通过上海证券交易所交易系统交易公司所持有的全部天地科技股票，并授权管理层根据公司业务需要决定上述交易所获资金的用途。
第二项议案需经公司股东大会审议通过，股东大会通知将另行公告。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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第二大股东再次出售公司股份2,541,000股
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深交所公告 |
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自2007年11月20日公告后至12月14日收盘期间，紫光股份股东紫光集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,541,000股，占公司股份总数的1.23%。
紫光集团有限公司尚持有公司股份24,996,625股，占公司股份总数的12.13%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股3,189,000股，仍为公司第二大股东。
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2007-12-03
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(000938) 紫光股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 9852866.00 2494354.30
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 5479096.29 20717.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 4075561.98 226275.00
山西证券有限责任公司太原府西街证券营业部 3506000.00
泰阳证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部 3289810.08 479650.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 137973.00 6459355.00
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 37835.00 3422921.68
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 185268.00 3171275.00
东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 333070.00 2887507.35
华泰证券有限责任公司无锡永乐路证券营业部 104549.00 2675537.00
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2007-12-01
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董事会同意向银行申请不超过1.05亿元综合授信额度并与控股子公司共同使用 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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紫光股份第三届董事会第二十九次会议于2007年11月30日召开，做出如下决议：
一、同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币1.05亿元的综合授信额度；
二、同意上述额度由公司和公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司共同使用，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年；
三、同意公司对紫光捷通科技股份有限公司在上述授信协议有效期内使用的授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币6,000万元。
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2007-11-20
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第二大股东累计出售公司股份4,574,000股 |
深交所公告，股东名单 |
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截至2007年11月19日收盘，紫光股份股东紫光集团有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易累计出售公司股份4,574,000股，占公司股份总数的2.22%。
截至目前，紫光集团有限公司尚持有公司股份27,537,625股，占公司股份总数的13.36%，其中有限售条件流通股21,807,625股，无限售条件流通股5,730,000股，仍为公司第二大股东。
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2007-11-03
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董事会同意向控股股东购买紫光通讯13.22%股权 |
深交所公告，股权转让,关联交易 |
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紫光股份第三届董事会第二十七次会议于2007年11月2日召开，同意公司向清华控股有限公司购买其所持有的紫光通讯科技有限公司21,146,435元的股权，占紫光通讯16,000万元注册资本总额的13.22%。
本次股权受让价格为人民币2,750万元。受让完成后，公司持有的紫光通讯的股权比例将从81.78%增加至95%。
本次股权转让交易属于关联交易。
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) 3.168
3、净资产收益率(%) 2.141
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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董事会同意合资设立北京紫光图文系统有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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紫光股份第三届董事会第二十五次会议于2007年9月26日召开，同意公司与美国American Reprographics Company, L.L.C.公司签署《合资协议》，共同出资设立北京紫光图文系统有限公司。拟注册资本总额为人民币14,280万元，公司将以所拥有的工程产品事业部的全部资产经评估后作价总计人民币5,000万元作为出资，占紫光图文拟注册资本总额的35%；美国American Reprographics Company, L.L.C.公司将以货币方式出资9,280万元人民币（或等值外币），占紫光图文拟注册资本总额的65%。
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2007-09-12
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(000938) 紫光股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 9984240.93
国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 8132706.66 236644.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 7092561.82 1087913.30
中国银河证券股份有限公司兰溪证券营业部 4097197.91 9504.00
中富证券大连胜利东路证券营业部（上海证券托管） 2742807.10 1260027.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 477802.00 8406620.43
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 724784.99 2596599.07
巨田证券交易单元(009300) 2141865.20
中国银河证券股份有限公司深圳深茂证券营业部 112000.00 2004478.02
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 245460.83 1790702.12
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2007-09-03
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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紫光股份股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于情形。
经向公司控股股东和经营层询问，没有应披露而未披露的重大信息，公司经营活动正常。
风险提示：
清华紫光科技创新投资有限公司系公司参股公司，公司持有其16%的股权。目前该公司投资了部分科技型企业，但这些企业尚处在发展阶段，对清华紫光科技创新投资有限公司的利润贡献不大。
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2007-08-31
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(000938) 紫光股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 7725570.20 2078403.25
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 7214857.30 4875634.99
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 6410273.63 474530.00
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 5100948.79 4976559.13
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 4943181.01 386430.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司杭州金城路证券营业部 1470.00 17953672.71
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 4839799.95 5798796.93
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 5100948.79 4976559.13
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 7214857.30 4875634.99
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 313717.50 4728429.50
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