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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-21
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签订重要合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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1、公司和江苏苏源环保工程股份有限公司日前与南京苏源热电有限公
司签订了烟气脱硫工程承包合同，公司与苏源环保对苏源热电2Χ135MW燃
煤供热机组工程配套的烟气脱硫工程实行总承包，本合同总价为人民币
12,200万元。
2、该工程计划于2004年8月31日前通过竣工验收移交生产。
3、根据公司和苏源环保签订的分工及费用分担协议，公司在该合同
中分担的费用比例为40.82% |
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2003-09-04
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重要合同预中标 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前接到甘肃张掖电厂一期工程脱硫除尘岛招标办公室发
来的《预中标通知》：经招标领导小组研究决定，确定公司为甘肃
张掖电厂一期工程2×300MW燃煤机组脱硫除尘岛工程的预中标单位 |
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2003-09-26
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召开2002年度股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
定于2003年9月26日（星期五）上午9：30（会期半天、9:00 与会人员签到）。
会议地点为武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号（庙山开发区管委会旁）公司会议室。
本次股东大会由董事会召集，以举行会议的方式召开。
二、会议审议事项
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算报告；
4、 审议《2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于2003年度公司续聘会计师事务所的预案》；
（以上1-5项议案登载于2003年3月4日《中国证券报》25版、《证券时报》29版和http://www.cninfo.com.cn 2003-008、2003-009号公告）
6、审议《关于修改公司章程的议案》（登载于2003年7月29日《中国证券报》25版、《证券时报》25版和http://www.cninfo.com.cn 2003-028号公告）；
7、审议《监事会议事规则》（见附件一）；
8、审议《对专职董事2002年度工作予以奖励的提案》（本公告之一）；
9、审议《关于修订第四届董事会专职董事薪酬的提案》（本公告之二）。
三、出席会议对象
1、于2003年9月19日（股权登记日）下午交易结束时在中央证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
四、会议登记方法
1、与会股东持股东账户卡、持股证明、身份证办理登记；法人股东代表持授权委托书办理登记；接受委托出席会议的代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明和出席人身份证办理登记；
2、登记时间 2003年9月23日（星期二）
上午8：30-11：30 下午1：30-4：30
3、登记地点 公司董事会秘书处
五、其他
1、联系方式
地 点 武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号（庙山开发区
管委会旁）
邮政编码 430223
联系电话 027-67869005
传 真 027-027-67869028
联 系 人 陈玲
异地股东可用信函或传真方式登记；
2、与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、2002年年度报告；
2、四届九次、十一次、十二次董事会决议；
3、四届四次、五次监事会决议；
4、关于延期的公告（2003-019号）。
特此通知
附件一、关于第四届董事会专职董事薪酬之独立董事意见
附件二、《监事会议事规则》
附件三、股东授权委托书
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2003年8月27日
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2003-09-27
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年9月26日召开，通过了如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配方案。
2、2003年度公司续聘会计师事务所。
3、修改公司章程。
4、监事会议事规则。
5、对专职董事2002年度工作予以奖励。
6、修订第四届董事会专职董事薪酬 |
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2003-10-25
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重大项目预中标 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前接山西省国际招标有限公司发来的《预中标通知书》称：
在山西关铝运城热电厂（业主）2×200MW机组工程总承包项目招标中，
公司已被确定为预中标单位。
公司现已与业主开始进行签订合同的有关准备工作 |
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2003-08-27
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召开2002年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会第十二次会议于2003年8月23日召开，通过了
如下决议：
1、对专职董事2002年度工作予以奖励。
2、修订第四届董事会专职董事薪酬。
3、定于2003年9月26日召开2002年度股东大会。
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2004-05-18
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2003年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月15日召开，通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》。
4、《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
5、《关于2004年度公司续聘会计师事务所的预案》。
6、《关于修改公司章程的预案》。
7、《对专职董事2003年度薪酬及奖励的预案》。
8、《关于投资建设河南义马市铬渣综合治理清洁生产工程的预
案》 |
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2004-06-02
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关于国有法人股转让获得国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年6月1日下午收到国务院国有资产监督管理委员会
《关于武汉凯迪电力股份有限公司国有股转让有关问题的批复》。
《批复》同意北京中联动力技术有限责任公司将所持有凯迪电力
的2898万股国有法人股转让给武汉市环泰投资有限公司。
此次国有股转让完成后，武汉市环泰投资有限公司持有2898万股
（公司实施资本公积金转增股本后为3767.4万股），占总股本的
13.398%，该股份为非国有股。
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2004-07-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-10
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签订重要合同，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司近日与江苏新海发电有限公司签订了烟气脱硫工程总承包合
同，公司对江苏新海发电有限公司2×330MW发电供热机组扩建工程的
脱硫系统实行总承包。本合同总价为人民币16008万元。
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1717
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 6.37
二、不分配，不转增 |
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2003-07-25
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迁入新址办公的通告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司自2003年7月28日起搬迁到新地址办公，现将有关联络方式
通告如下：
办公地址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号
邮政编码：430223
电话总机：027-67869001/002/003/004
传 真：027-67869028 |
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2003-10-08
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重要合同预中标 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前接到内蒙古蒙能招标有限公司发来的《预中标通知书》：
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司2×330MW机组工程脱硫设备招标
评标工作已结束，经评比，公司所投设备（干法脱硫）预中标 |
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2004-10-23
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签订重要合同公告 |
深交所公告，重大合同 |
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凯迪电力近日签订了重要经济合同，现将有关情况公告如下：
一、凯迪电力控股子公司武汉凯迪电力环保有限公司与广州恒
运热电（D）厂有限责任公司签订了用于广州恒运（D）厂2×300MW
机组烟气脱硫工程总承包合同。
本合同的总价为人民币15，066.00 万元整，本合同不构成关
联交易。
二、凯迪电力与广州恒运热电（D）厂有限责任公司签订了用于
广州恒运（D）厂2×300MW 机组布袋除尘工程总承包合同。
本合同的总价为人民币7，998.00 万元整，本合同不构成关联
交易。
三、凯迪电力与北方联合电力有限责任公司内蒙古乌拉山电厂
签订了用于乌拉山发电厂三期扩建工程2×300MW 机组烟气脱硫工程
总承包合同。
本合同总价为人民币17,219.02 万元整，本合同不构成关联交易。
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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武汉市环泰投资有限公司就收购北京中联动力技术有限责任公司
所持有的2,898万股凯迪电力股份（占凯迪电力总股本的13.398%）事
宜出具。
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-30
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签订重要烟气脱硫工程项目合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司春节前与湛江奥里油发电厂筹备办公室签订了烟气脱硫工
程总承包合同，合同的价格总额为人民币33,639.58万元。
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2003-12-05
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签订重大合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前与有关业主方签订了重大经济合同，有关情况如下：
1、公司对山西关铝运城热电厂2×200MW供热机组工程实行总承
包。合同总价为人民币150,271万元。
2、公司对内蒙古蒙华海勃湾发电有限公司2×330MW机组建设工
程所需干法烟气脱硫工程实行总承包。合同总价为人民币14,232.22
万元。
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2003-12-10
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签订重要合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前与鹤壁万和发电有限公司二期工程筹建处签订了烟气
脱硫工程总承包合同，公司对用于鹤壁万和发电有限公司二期工程
2×300MW火电机组烟气脱硫（干法）除尘岛工程实行总承包。合同
总价为人民币15,688万元。
该项合同是公司于2003年签订的第10个烟气脱硫工程总承包合
同。
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2004-02-17
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调整国有法人股转让价格的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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一、武汉市环泰投资有限公司于2004年1月8日与北京中联动力
技术有限责任公司、武汉大学、武汉市经济技术市场发展中心分别
签订了《关于股权转让协议的补充协议》，转让价格调整为人民币
3.00元/股（原协议定为2.80元/股），转让股份数不变。
二、武汉市环泰投资有限公司已将前述《关于股权转让协议的
补充协议》报送国务院国有资产监督管理委员会。
三、武汉市环泰投资有限公司根据中国证监会的反馈意见，正在
对《上市公司收购报告书》进行修改 |
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2003-12-30
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聘任高管，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第十四次会议于2003年12月27日召开，通过了
如下决议：
1、《武汉凯迪电力股份有限公司董事会关于武汉市环泰投资有限
公司收购事项致全体股东的报告书》。
2、聘任刘国鹏任副总经理、徐尹生任总工程师；刘亚丽不再兼
任总工程师。
3、转让公司在武汉凯迪蓝天科技有限公司所持有10%的股份，
授权总经理班子与受让方具体洽谈。
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2003-12-16
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签订重要合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前与徐州华鑫发电有限公司签订了烟气脱硫工程总承包合
同：公司对用于徐州华鑫2Ⅹ300MW发电机组烟气脱硫（湿法）工程实
行总承包，合同总价为人民币14988万元。该工程计划于2005年7月底
正式投产。
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2003-12-18
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项目中标 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前接湛江奥里油发电厂筹建办公室发来的《通知》称：公
司为湛江奥里油发电厂2Ⅹ600MW工程烟气脱硫总承包工程中标单位。
要求公司做好商谈合同的有关准备工作。
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2003-12-23
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法人股股份转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东北京中联动力技术有限责任公司、武汉大学、武汉市
经济技术市场发展中心、高碑店济华电力设备有限公司、武汉东湖创
业股份有限公司，于2003年12月18日分别与武汉市环泰投资有限公司
签订了《股份转让协议》，将其持有的公司股份转让给武汉市环泰
投资有限公司。
股份转让的转让价全部按每股人民币2.80元计价。
本次股份转让完成后，武汉市环泰投资有限公司将持有公司法人
股4,678.07万股，占公司总股本的21.628%，成为公司第一大股东 |
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2003-10-16
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股分配现金股利1.00元（含
税）；股权登记日为2003年10月22日；除息日为2003年10月23日。
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2003-10-29
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签订重要合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前与甘肃省电力建设投资开发公司签订了烟气脱硫工程
总承包合同。公司对用于甘肃张掖电厂一期工程2×300MW燃煤发电机
组烟气脱硫除尘岛（干法）工程实行总承包。
本合同总价为人民币15680万元。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 9.49
二、不分配，不转增。
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2003-02-15
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、公司将所持有的武汉凯迪动力化学有限公司88.5的股份转
让给武汉市环泰投资有限公司，转让价款为1,947万元，受让方已按
协议规定将35的转让价款681.45万元支付给公司，余款于两个月内
付清。至此，公司在凯迪动力的出资比例降为10。
二、公司将所持有的武汉凯迪测控工程有限公司股份的78转让
给凯迪动力、2转让给环泰投资，转让价款分别为253.5万元、6.5万
元，转让款已全部支付给公司。
三、公司分别将认缴的广西合山发电有限公司10（200万元）、
20（400万元）、20（400万元）出资额分别转让给广西桂冠电力股
份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、深圳国电科技发展有限
公司，转让价款分别为人民币213.3万元、426.6万元、426.6万元。
转让款已全部支付给公司 |
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2003-03-07
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重要合同预中标，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前接到中国电能成套设备有限公司发来的《预中标通知》：
经招标委员会建议，招标领导小组批准，确定公司为华润电力（徐州）
有限公司2×300MW机组脱硫工程的预中标单位。
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2003-03-04
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4061
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 16.09
二、每10股派现1元（含税） |
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