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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-29
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脱硫工程预中标 |
深交所公告，重大合同 |
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凯迪电力接到沈阳东北电力工程咨询有限公司发来的预中标通知称：经评标委员会评审，
招标领导小组审定，确定凯迪电力为元宝山发电厂三期四号机组复建工程烟气脱硫工程的预中
标单位，预中标价为14998万元。公司将尽快做好技术与商务谈判和合同签订的准备工作。
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2002-09-06
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2002.09.06是凯迪电力(000939)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-07-16
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签订重要合同公告，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前签订了烟气脱硫设备销售合同，现将有关情况公告如下：
一、公司与武汉华中华能发电股份有限公司签订了烟气脱硫设备
销售合同，为华能阳逻电厂三期扩建工程2×600MW超临界燃煤发电机
组提供烟气脱硫设备。
本合同规定的总价为人民币21,556万元。本次交易不构成关联
交易。
二、公司与华能重庆珞璜发电有限责任公司签订了烟气脱硫岛成
套装置销售合同，为华能珞璜电厂三期扩建工程2×600MW亚临界燃
煤发电机组提供脱硫岛成套设备。
本合同规定总价为人民币25,498万元。本次交易不构成关联交易 |
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2003-05-21
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参股子公司改组 |
深交所公告，其它 |
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公司原参股子公司武汉凯迪动力化学有限公司已进行了改组，现
已更名为"武汉凯迪水务有限公司"。其注册资本为人民币2000万元，
公司出资人民币200万元。
公司原参股子公司武汉凯迪动力化学有限公司已进行了改组，经
武汉市人民政府批准，已更名为“武汉凯迪水务有限公司”。其注册
资本为人民币2000万元，投资方为新加坡Asia Water Service Pte
Ltd（出资美元折合人民币1800万元，占注册资本的90%）、公司出资
人民币200万元，占注册资本的10%。
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2003-06-20
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组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与中国非金属材料总公司、武汉市环泰投资有限公司、安徽
意义环保设备有限公司、武汉环科投资有限公司就共同发起设立
“武汉凯迪蓝天科技有限公司（以工商登记核准名称为准）”于日前
签署了投资协议书。该公司注册资本为人民币6000万元，公司出资
600万元，占注册资本的10%。
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2003-05-29
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延期召开2002年度股东大会及签订重要合同，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司预计不能在2003年6月30日前召开2002年度股东大会，具体
召开日期另行公告。
一、公司预计不能在2003年6月30日前召开2002年度股东大会，
具体召开日期另行公告。
二、公司近日与华润电力（常熟）有限公司签订了烟气脱硫工程
总承包合同，合同总价为人民币37647.35万元。
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2003-06-03
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签订重要合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司与山西兴能发电有限责任公司签订了脱硫除尘岛工程总承包
合同，合同总价为人民币16497.73万元。
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2004-04-21
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-19 |
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
定于2004年5月15日（星期六）上午9：30（会期半天、9:00 与会人员签到）。
会议地点为武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号（庙山开发区管委会旁）公司会议室。
本次股东大会由董事会召集，以举行会议的方式召开。
二、会议审议事项
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告；
4、审议《2003年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》；
5、审议《关于2004年度公司续聘会计师事务所的预案》；
6、审议《关于修改公司章程的预案》；
7、审议《对专职董事2003年度薪酬及奖励的预案》；
三、出席会议对象
1、于2004年4月30日（股权登记日）下午交易结束时在中央证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
四、会议登记方法
1、与会股东持股东账户卡、持股证明、身份证办理登记；法人股东代表持授权委托书办理登记；接受委托出席会议的代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明和出席人身份证办理登记；
2、登记时间 2004年5月10日（星期一）
上午8：30-11：30 下午1：30-4：30
3、登记地点 公司董事会秘书处
五、其他
1、联系方式
地 点 武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号（庙山开发区管委会旁）
邮政编码 430223
联系电话 027-67869018 67869005
传 真 027-027-67869018
联 系 人 陈玲
异地股东可用信函或传真方式登记；
2、与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、2003年年度报告；
2、四届十五次董事会决议；
3、四届六次监事会决议；
特此通知。
附件一、关于公司高管人员薪酬及奖励的独立董事意见
附件二、股东授权委托书
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2004年3月30日
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 3.01
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2004-04-21
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第十六次会议于2004年4月17日召开，
通过了如下决议：
1、通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2004年第一季度报告》。
2、通过了《关于修改公司章程的议案》。
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2004-04-16
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签订重要合同，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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公司日前与扬州第二发电有限责任公司签订了烟气脱硫工程总承
包合同。根据合同，公司对用于扬州第二发电有限责任公司2×600MW
燃煤发电机组扩建工程和一期一台600MW机组共3套脱硫装置工程实行
总承包。
本合同总价为人民币42,988万元。
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2003-04-15
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0807
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 3.09
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2003-03-20
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签订烟气脱硫工程总承包合同，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司近日与徐州华润电力有限公司签订了烟气脱硫工程总承包合
同,公司对用于徐州华润电力有限公司彭城电厂二期工程2×300MW火
电机组烟气脱硫工程实行总承包。合同总价为人民币15,098万元。
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 13.99
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2004-04-29
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对外投资，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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一、公司第四届董事会第十七次会议于2004年4月27-28日召开，
会议审议通过了《关于投资建设河南义马市铬渣综合治理清洁生产工
程（2×155MW燃煤发电机组）的议案》：
公司与河南义马热电厂分别按85%和15%的比例出资，共同发起
设立项目法人公司—“义马环保电力有限公司”，注册资本人民币
2.5亿元（分期到位），首期到位1.6亿元。公司在该项目的投资总
额2.125亿元，首期投资1.36亿元。
二、公司于日前接到武汉市环泰投资有限公司关于受让公司
国有法人股股权进展情况的通告，详见全文 |
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2004-05-26
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2003年度分红派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配及转增股本方案为：每10股分配现金股
利1.00元（含税）转增3股。
股权登记日：2004年5月31日。
除权除息日：2004年6月1日。
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2004-11-30
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选举监事会主席，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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凯迪电力第五届监事会第一次会议于2004年11月27日举行，决
定推选贺佐智任第五届监事会主席。
凯迪电力第四届董事会第二十一次会议于2004年11月26日召开，
会议审议通过了关于发起设立非银行金融性投资公司的议案
凯迪电力与武汉高科国有控股集团有限公司、英国伦敦亚洲基金
公司于2004年11月26日签署了《投资协议》，三方将作为发起人并将
联合其它有金融和能源环保行业背景的投资者，共同出资在中国成立
一家非银行金融性投资公司，合资公司注册资本为人民币10亿元。本
投资事项不构成关联交易。
凯迪电力四届二十一次董事会已审议通过了该投资议案。
凯迪电力2004年第一次临时股东大会于2004年11月27日召开，会
议审议通过了如下决议：
1、《关于受让武汉东湖高新集团股份有限公司股权的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于董事会换届选举的议案》。
4、《关于监事会换届选举的议案》。
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2005-03-08
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29 |
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2005-01-11
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中标脱硫工程 |
深交所公告，重大合同 |
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凯迪电力接到中国电能成套设备有限公司发来的中标通知称：经评标委员会推荐，招
标领导小组批准，确定凯迪电力为西柏坡电厂三期2×600MW超临界机组烟气脱硫工程的中标
人。凯迪电力将尽快做好合同签定的准备工作。截止目前，凯迪电力所有在建脱硫工程共
22项，合同总额约40亿元 |
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2005-02-04
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第一大股东更名 |
深交所公告，其它 |
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凯迪电力第一大股东“武汉市环泰投资有限公司”现更名为“武汉凯迪控股投资有
限公司”。法定代表人变更为陈义龙，该公司注册资本26,000万元整。
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2003-10-23
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2003.10.23是凯迪电力(000939)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-20
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 6.76
二、不分配，不转增。
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1999-07-22
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1999.07.22是凯迪电力(000939)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.59: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10300万股) |
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1999-07-22
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1999.07.22是凯迪电力(000939)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.59: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10300万股) |
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1999-07-27
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1999.07.27是凯迪电力(000939)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.59: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10300万股) |
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1999-07-28
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1999.07.28是凯迪电力(000939)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.59: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10300万股) |
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1999-07-23
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1999.07.23是凯迪电力(000939)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.59: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10300万股) |
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1999-07-28
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1999.07.28是凯迪电力(000939)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.59: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10300万股) |
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1999-09-23
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1999.09.23是凯迪电力(000939)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.59: 发行总量:4500万股,发行后总股本:10300万股) |
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2003-08-21
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签订重要合同，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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1、公司和江苏苏源环保工程股份有限公司日前与南京苏源热电有限公
司签订了烟气脱硫工程承包合同，公司与苏源环保对苏源热电2Χ135MW燃
煤供热机组工程配套的烟气脱硫工程实行总承包，本合同总价为人民币
12,200万元。
2、该工程计划于2004年8月31日前通过竣工验收移交生产。
3、根据公司和苏源环保签订的分工及费用分担协议，公司在该合同
中分担的费用比例为40.82% |
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