| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-04
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选举高管 |
深交所公告，高管变动 |
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南天信息第三届董事会第一次会议于2004年12月30日召开，会议审议并通过如下决议：
一、选举郑南南为公司第三届董事会董事长；
二、选举雷坚为公司第三届董事会副董事长；
三、聘任雷坚为公司总裁；
四、聘任刘为、张锦鸿、陈宇峰为公司副总裁；
五、聘任彭玉珠为公司财务总监；
六、聘任姜东为公司董事会秘书。
(000948) 南天信息：选举监事会主席
南天信息于2004年12月30日召开第三届监事会第一次会议，会议选举郭建云为公司第三届
监事会主席。
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2004-02-05
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总经理由“卢志勇”变为“雷坚” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是南天信息(000948)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-20
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2003.05.20是南天信息(000948)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-20
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2003.05.20是南天信息(000948)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-30
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召开本公司2003年第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议决定，会议时间：2003年6月30日上午9：00，会议地点：昆明本公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议增补本公司第二届董事会独立董事的议案；
2、审议修改本公司章程的议案。
三、会议出席对象：
1、凡是在2003年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席
2、本公司董事、监事和其它高级管理人员。
四、会议登记方法：
法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证，股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2003年6月25日上午9：00-11：00，
下午13：00-15：00
登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
五、其它事项：
1、与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；
2、联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
联系人：姜 东
联系电话：（0871）3366327
传真：（0871）3317398 邮编：650041
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00三年五月二十九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴松，作为云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与云南南天电子信息产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括云南南天电子信息产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴松
2003年5月29日于昆明
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐中起，作为云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与云南南天电子信息产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括云南南天电子信息产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐中起
2003年5月29日于昆明
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南南天电子信息产业股份有限公司董事会现就提名吴松先生、徐中起先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与云南南天电子信息产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合云南南天电子信息产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南南天电子信息产业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括云南南天电子信息产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
2003年5月29日于昆明
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2003-06-10
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为控股子公司提供担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年6月6日召开第二届董事会第十五次会议，会议决定
注销广州分公司。同意为子公司广州南天电脑系统有限公司向中国
银行广州市天河支行申请总额不超过9000万元人民币授信融资提供
信用担保，有效期自2003年6月6日起至2004年6月6日止。
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2003-05-21
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[20032预亏](000948) 南天信息：2003年上半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年度业绩预亏
受非典型性肺炎的影响，公司今年上半年业务出现一定下滑。预
计公司今年上半年经营业绩与去年同期相比可能会出现较大幅度的下
滑，也可能会出现亏损。
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2003-05-30
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增补两名独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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公司于2003年5月29日召开第二届董事会第十四次会议，会议决
定于2003年6月30日召开公司2003年第一次临时股东大会。
一、公司于2003年5月29日召开第二届董事会第十四次会议，会
议同意增补吴松、徐中起为公司第二届董事会独立董事候选人；同意
修改公司章程并定于2003年6月30日召开公司2003年第一次临时股东
大会。
二、深圳市九夷投资有限责任公司分别受让珠海南方集团有限公
司、三个自然人发起人股东持有的公司法人股股权25349134股、发起
人股4000021股已于2003年5月26日完成股权过户 |
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2003-07-02
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召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司于2003年6月30日召开第二届董事会第十六次会议，会议同意增补刁隽
桓、刘义林为公司第二届董事会董事候选人；并定于2003年8月2日召开公司2003
年第二次临时股东大会，审议上述事项。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 0.73
二、每10股派0.70元（含税）。
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2004-05-12
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议决定召开本公司2003年年度股东大会，会议时间：2004年5月12日上午9：00，会议地点：昆明市东风东路52号昆明饭店。
二、会议审议事项：
1、审议公司2003年度董事会报告；
2、审议公司2003年度监事会报告；
3、审议公司2003年度利润分配方案；
4、审议公司2003年年度报告；
5、审议续聘会计师事务所的议案；
6、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议选举张海青先生为本公司第二届监事会监事的议案；
8、其他议案。
三、参加人员：
1、凡是在2004年4月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事和其它高级管理人员。
四、参加会议登记方法：
个人股东持股东帐户卡、本人身份证，委托出席的还须持有授权委托书及受托人身份证；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2004年5月7日上午9：00-11：00，
下午13：00-15：00
登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
五、其它事项：
1、与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；
2、联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
联系人：姜 东
联系电话：（0871）3366327
传真：（0871）3317398 邮编：650041
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二00四年四月七日
附件三： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) -2.22
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 0.81
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2004-08-05
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[20042预降](000948) 南天信息：业绩预测更正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预测更正
2004年4月24日公司刊登了《2004年第一季度报告》，其中，预
计公司今年上半年净利润可能为亏损，但预计下一季度亏损额将比本
期有所下降。
根据公司截止目前的经营成果初步分析，今年上半年净利润可能
为正数，但比去年同期仍有所下降。
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1999-08-18
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1999.08.18是南天信息(000948)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.13: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1999-08-27
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1999.08.27是南天信息(000948)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:8.13: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1999-08-23
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1999.08.23是南天信息(000948)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.13: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1999-08-24
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1999.08.24是南天信息(000948)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.13: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1999-08-19
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1999.08.19是南天信息(000948)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.13: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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1999-08-24
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1999.08.24是南天信息(000948)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.13: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-10
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改聘总裁 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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一、公司于2004年2月5日召开第二届董事会第二十一次会议，会
议通过如下决议：
1、同意卢志勇先生辞去公司总裁职务；
2、同意聘任雷坚先生为公司总裁，任期至2004年12月。
二、2003年12月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会
议审议通过出资受让珠海南方集团有限公司所持有的云南医药工业股
份有限公司股权的决议。
2003年12月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审
议通过出资受让云南省医药医疗器械工业公司职工持股会所持有的医
药股份公司股权的决议。
2004年2月4日，公司接云南医药工业股份有限公司书面通知，公
司出资受让上述股权的事宜已在云南省工商行政管理局办理完相关手
续，自此，公司持有云南医药工业股份有限公司5456.34万股股份
（占该公司总股本的66.60%）。
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2003-12-18
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股权收购 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年12月16日召开第二届董事会第十九次会议，会议审
议并通过如下决议：
一、同意公司以34.1万美元受让香港亚森科技发展有限公司持有
的北京南天信息工程有限公司16.32%的股份。转让完成后，公司将持
有北京南天信息工程有限公司90%的股权。北京南天信息工程有限公
司的企业性质将由中外合资经营企业变更为境内有限责任公司。
二、同意公司出资1427.18万元人民币受让珠海南方集团有限公
司所持有的云南医药工业股份有限公司749.99万股份（占该公司总股
本的9.15%）。本次受让完成后，公司将累计持有云南医药工业股份
有限公司42.37%的股份。
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2003-12-31
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受让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，会议
同意南天信息股份公司出资3779.14万元人民币受让云南省医药医疗
器械工业公司职工持股会所持有的云南医药工业股份有限公司1985万
股股份（占该公司总股本的24.23%）。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) 0.33
二、不分配，不转增 |
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 云南南天电子信息产业股份有限公司关于增加2002年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关文件的要求，结合本公司实际情况，需要对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行修改和完善。
2003年4月8日本公司股东南天电子信息产业集团公司（持股数：64651364股，占本公司总股本46.179%）将修改和完善《公司章程》、《股东大会议事规则》的书面提案提交本公司董事会，公司董事会审查后决定将上述两提案作为临时议案提交2003年4月25日召开的2002年年度股东大会进行审议。
特此公告！
（附件：《公司章程修改方案》、《股东大会议事规则》详见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn）
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
2003年4月10日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议决定召开本公司2002年年度股东大会，会议时间：2003年4月25日上午9：00，会议地点：昆明市东风东路52号昆明饭店。
二、会议审议事项：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度利润分配方案；
（4）审议公司2002年年度报告正文及摘要；
（5）审议公司符合配股条件的议案；
（7）审议公司2003年配股发行方案；
（8）审议公司配股募集资金运用的可行性报告；
（9）审议续聘会计师事务所的议案；
（10）其他议案。
4、参加人员：
（1）凡是在2003年4月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席
（2）本公司董事、监事和其它高级管理人员。
5、参加会议登记方法：
法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证，股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2003年4月22日上午9：00-11：00，
下午13：00-15：00
登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
6、其它事项：
（1）与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；
（2）联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
联系人：姜 东
联系电话：（0871）3366327
传真：（0871）3317398 邮编：650041
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00三年三月十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-03-22
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 8.33
二、每10股派现2.00元（含税）。
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