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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南天信息第三届董事会第四次会议于2005年6月23日召开。通过如下决议：
一、同意以3900万元人民币出让公司持有的北京赛科药业有限责任公司33.88%的股权给北京医药集团有限责任公司。
二、同意修改《南天信息股份公司财务管理制度》 |
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2005-05-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南天信息2004年年度股东大会于2005年5月20日召开，提案审议和表决情况：
1、同意《南天信息股份公司2004年董事会报告》；
2、同意《南天信息股份公司2004年监事会报告》；
3、否决公司2004年度利润分配方案；
4、同意《南天信息股份公司2004年年度报告正文》；
5、同意聘请山东乾聚有限责任会计师事务所承担公司2005年度财务会计报告的审计任务；
6、同意修改《公司章程》部分条款的议案；
7、同意公司2004年度利润分配修改方案：每10股派现金0.60元（含税） |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) -0.93 |
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2005-04-19
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2004年年度报告更正说明 |
深交所公告，其它 |
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南天信息2004年年度报告中会计数据和业务数据摘要部分数据有误，现予以更正 |
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 2.25
二、每10股派0.50元（含税）。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月20日上午9：00
2、召开地点：昆明本公司三楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
①凡是在2004年5月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
②本公司董事、监事和其它高级管理人员。
二、会议审议事项：
1、审议公司2004年度董事会报告；
2、审议公司2004年度监事会报告；
3、审议公司2004年度利润分配方案；
4、审议公司2004年年度报告；
5、审议续聘会计师事务所的议案；
6、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
三、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证，委托出席的还须持有授权委托书及受托人身份证；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月16日上午9：00-11：00，
下午13：00-15：00
3、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
五、其它事项：
1、会议联系人：姜 东
联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
联系电话：（0871）3366327
传真：（0871）3317398 邮编：650041
2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理
3、授权委托书
兹全权委托×××先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00五年四月十三日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2004-12-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议审议决定召开本公司2004年第一次临时股东大会，会议时间：2004年12月30日上午9：00，会议地点：昆明本公司三楼会议室。
本公司将于近日将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，则公司将按计划如期审议。
二、会议审议事项：
1、逐个选举本公司第三届董事会董事；
2、逐个选举本公司第三届董事会独立董事；
3、逐个选举本公司第三届监事会监事。
三、参加人员：
1、凡是在2004年12月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事和其它高级管理人员。
四、参加会议登记方法：
个人股东持股东帐户卡、本人身份证，委托出席的还须持有授权委托书及受托人身份证；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2004年12月17日上午9：00-11：00，
下午13：00-15：00
登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
五、其它事项：
1、与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；
2、联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
联系人：姜 东
联系电话：（0871）3366327
传真：（0871）3317398 邮编：650041
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00四年十一月二十九日 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 0.90
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-31
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南天信息2004年第一次临时股东大会于2004年12月30日召开，会议审议并通过如下决议：
1、同意选举郑南南等人为公司第三届董事会董事；
2、同意选举杨天行等人为公司第三届董事会独立董事；
3、同意选举赵兵等人为公司第三届监事会监事。
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1999-10-14
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1999.10.14是南天信息(000948)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.13: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-04-12
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股权变更 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年4月7日，公司第二大股东珠海南方集团有限公司与深圳市
九夷投资有限责任公司签署《股权转让的协议》。拟将其所持公司的
股份25,239,134股（占公司总股本的18.107%）转让给深圳九夷公司。
转让价格为每股人民币2.30元。
同日，公司股东裴海平、丁柏林、周永泰也分别与深圳九夷公
司签署《股权转让协议》。
本次股权转让过户完成后，深圳九夷公司成为公司第二大股东。
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2003-04-26
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2003年配股发行方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月25日召开，会议形成如下决
议：
1、公司2002年度董、监事会报告、公司2002年度利润分配方案、
公司2002年年度报告。
2、公司符合配股条件。
3、公司配股募集资金运用的可行性报告。
4、公司2003年配股发行方案。
5、授权董事会办理配股的有关事宜。
6、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担公司2003年度财务
会计报表的审计任务。
7、公司章程修改方案。
8、公司股东大会议事规则。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) -0.17
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2003-05-13
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派现金2.00元人民币（含税）。
股权登记日为2003年5月19日；除息日为2003年5月20日。 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-26
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2003.05.26是南天信息(000948)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-07-01
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增补公司独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月30日召开，会议通
过了等议案。
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2003-08-05
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增补董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月2日召开，会议同意
增补刁隽桓、刘义林为公司第二届董事会董事 |
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2003-08-04
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议决定召开本公司2003年第二次临时股东大会，会议时间：2003年8月2日上午9：00，会议地点：昆明本公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议增补刁隽桓先生为本公司第二届董事会董事。
2、审议增补刘义林先生为本公司第二届董事会董事。
三、会议出席对象：
1、凡是在2003年7月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席
2、本公司董事、监事和其它高级管理人员。
四、会议登记方法：
法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证，股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2003年7月31日上午9：00-11：00，
下午13：00-15：00
登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
五、其它事项：
1、与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理；
2、联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
联系人：姜 东
联系电话：（0871）3366327
传真：（0871）3317398 邮编：650041
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二00三年六月三十日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 1.17
二、不分配，不转增 |
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2003-09-03
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第二大股东股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东深圳市九夷投资有限责任公司持有公司法人股
29349155股，占公司总股本的20.96%。2003年8月27日，深圳市九夷
投资有限责任公司与广东发展银行深圳分行签定了《质押合同》将其
所持有的公司法人股29349155股全部质押给广东发展银行深圳分行，
并获得期限为一年，金额为人民币6500万元的授信额度。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
冻结、质押登记手续 |
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2004-06-30
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派0.70元人民币现金（含
税）；
股权登记日为：2004年7月7日，除息日为2004年7月8日 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-13
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月12日召开，审议通过如下
决议：
1、《南天信息股份有限公司2003年董事会报告》。
2、《南天信息股份有限公司2003年监事会报告》。
3、2003年度利润分配方案。
4、《南天信息股份有限公司2003年年度报告正文》。
6、修改《公司章程》部分条款的议案。
7、选举张海青为公司第二届监事会监事。
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2004-11-30
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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南天信息于2004年11月29日召开第二届监事会第十一次会议，
会议审议并通过如下决议：
一、提名赵兵、郭建云、张海青、丁力为公司第三届监事会监
事候选人；
二、召开公司2004年第一次临时股东大会。
南天信息第二届董事会第二十七次会议审议决定召开公司2004年
第一次临时股东大会，会议时间：2004年12月30日上午9：00，会议
地点：昆明公司三楼会议室。
会议审议事项：
1、逐个选举公司第三届董事会董事；
2、逐个选举公司第三届董事会独立董事；
3、逐个选举公司第三届监事会监事。
南天信息于2004年11月29日召开第二届董事会第二十七次会议，
会议审议通过如下决议：
一、对公司控股子公司上海南天电脑系统有限公司增资1300万
元。
二、提名郑南南、雷坚、刘为、张锦鸿、陈宇峰、刘廷儒、印
证、刁隽桓、刘义林为公司第三届董事会董事候选人；
三、提名杨天行、杨昆元、冯景雯、郑冬渝为公司第三届董事
会独立董事候选人；
四、召开公司2004年第一次临时股东大会。
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2005-01-04
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选举高管 |
深交所公告，高管变动 |
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南天信息第三届董事会第一次会议于2004年12月30日召开，会议审议并通过如下决议：
一、选举郑南南为公司第三届董事会董事长；
二、选举雷坚为公司第三届董事会副董事长；
三、聘任雷坚为公司总裁；
四、聘任刘为、张锦鸿、陈宇峰为公司副总裁；
五、聘任彭玉珠为公司财务总监；
六、聘任姜东为公司董事会秘书。
(000948) 南天信息：选举监事会主席
南天信息于2004年12月30日召开第三届监事会第一次会议，会议选举郭建云为公司第三届
监事会主席。
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