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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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南天信息第五届董事会第十次会议于2012年3月30日召开，审议通过了《南天信息股份公司2012年内部控制规范实施方案》 |
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2012-03-30
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补充公告会计师事务所对公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告 |
深交所公告，其它 |
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南天信息于2012年3月8日披露了公司2011年年度报告相关公告。因工作疏漏，未上网公告会计师事务所《关于云南南天电子信息产业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，现补充公告该专项审核报告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-04-23; 一次变更日期: 2012-04-21; 一次变更公告日期: 2012-04-21; |
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2012-03-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《南天信息股份公司2011年度董事会报告》；
（2）审议《南天信息股份公司2011年度监事会报告》；
（3）审议《南天信息股份公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
①以公司2011年12月31日的总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利16,844,076.08元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股转增1股，合计转增股本21,055,095股，转增后公司总股本增加至231,606,046股。
②以公司2011年12月31日的总股本210,550,951股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本210,550,951股，转增后公司总股本增加至421,101,902股。
上述两个子议案中，子议案①是经公司第五届董事会第九次会议审议通过提交本次股东大会；子议案②是合计持股3%以上的股东及股东代理人彭朝晖先生申请提交本次股东大会审议的临时提案。
（4）审议《南天信息股份公司2011年年度报告》全文及摘要；
（5）审议续聘中瑞岳华会计师事务所承担本公司2012年度财务会计报告的审计任务的议案 |
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2012-03-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《南天信息股份公司2011年度董事会报告》；
（2）审议《南天信息股份公司2011年度监事会报告》；
（3）审议《南天信息股份公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（4）审议《南天信息股份公司2011年年度报告》全文及摘要；
（5）审议续聘中瑞岳华会计师事务所承担本公司2012年度财务会计报告的审计任务的议案 |
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2012-03-08
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4月13日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年4月13日下午14：00
3、召开方式：现场召开
4、召开地点：昆明本公司三楼会议室
5、股权登记日：2012年4月6日
6、登记时间：2012年4月9日上午9：00-11：00，下午13：00-15：00
7、审议事项：《南天信息股份公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《南天信息股份公司2011年年度报告》全文及摘要等 |
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2012-03-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《南天信息股份公司2011年度董事会报告》；
（2）审议《南天信息股份公司2011年度监事会报告》；
（3）审议《南天信息股份公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
①以公司2011年12月31日的总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利16,844,076.08元（含税）。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股转增1股，合计转增股本21,055,095股，转增后公司总股本增加至231,606,046股。
②以公司2011年12月31日的总股本210,550,951股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本210,550,951股，转增后公司总股本增加至421,101,902股。
上述两个子议案中，子议案①是经公司第五届董事会第九次会议审议通过提交本次股东大会；子议案②是合计持股3%以上的股东及股东代理人彭朝晖先生申请提交本次股东大会审议的临时提案。
（4）审议《南天信息股份公司2011年年度报告》全文及摘要；
（5）审议续聘中瑞岳华会计师事务所承担本公司2012年度财务会计报告的审计任务的议案 |
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2012-03-08
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4479
2、每股净资产(元) 6.1627
3、净资产收益率(%) 7.52
二、每10股派0.80元（含税）转增1股 |
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2012-02-24
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提示 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年2月23日，南天信息收到昆明轨道交通有限公司发出的《昆明市建设工程中标通知书》，备案登记号编号：KM2011061036，确定公司与中国铁路通信信号股份有限公司、上海金陵时威科技发展股份有限公司、上海华虹计通智能系统股份有限公司组成的联合体为昆明市轨道交通工程AFC系统、ACC系统采购及安装项目的中标人，中标金额为人民币213,964,700.00（大写：贰亿壹仟叁佰玖拾陆万肆仟柒佰元整） |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-08 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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如期归还募集资金 |
深交所公告 |
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南天信息于2011年8月24日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，为维护公司和股东利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司根据相关规定，结合公司募集资金投资项目的进展情况，使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。
2011年12月26日，公司已提前将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。通过闲置募集资金补充流动资金，公司节约了财务费用，达到了预期目的 |
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2011-12-24
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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南天信息第五届董事会第八次会议于2011年12月23日召开，审议通过南天信息股份公司增资云南东盟公共物流信息有限公司的议案、《南天信息股份公司委派董事、监事及推荐高级管理人员管理办法》 |
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2011-12-03
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“南天NANTIAN”商标荣获中国驰名商标 |
深交所公告 |
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2011年11月29日，国家工商总局商标局在中国商标网上（http：//www.21sb.com）向社会发布的“在商标管理案件中认定的驰名商标350件”的公告中，南天信息的“南天NANTIAN”注册商标（类别：9，使用的商品/服务：电子计算机、电子计算机外部辅助设备）被认定为中国驰名商标，该项证书及相关文件将随后下发。
经中国国家工商总局认定和保护的“中国驰名商标”，不仅在中国国内将受到相关法律更大力度和更全面的保护，而且在任何世界知识产权组织成员国和世界贸易组织成员中遭到侵害时，均受到其成员国法律的保护 |
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2011-11-09
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提示性公告 |
深交所公告 |
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南天信息于2011年9月16日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《南天信息股份公司放弃对云南医药工业股份有限公司增资扩股权利的议案》。
日前，公司接到云南医药工业股份有限公司通知，云南省工业投资控股集团有限责任公司承担了医药公司本次增资扩股的全部份额5000万股，以2011年12月31日为基准日，按中和资产评估公司的评估值3.65元/股计算，增资金额为18,250万元，增资方式为货币增资。工投集团现已将增资款项划转至医药公司，医药公司已完成了增资扩股的工商变更注册登记事宜。
至此，医药公司股本由8,192.68万股增加至13,192.68万股，公司持有其5,456.34万股，持股比例为41.36% |
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2011-11-05
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提示性公告 |
深交所公告 |
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近日，南天信息接到投资者咨询，询问公司投标云南省昆明市1、2、3号线地铁检票验票系统工程的相关事宜，现将相关具体情况说明如下：
公司与上海金陵时威科技发展股份有限公司、上海华虹计通智能系统股份有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司组成联合体，于2011年7月29日参加了《昆明市AFC昆明市轨道交通工程AFC系统、ACC系统采购及安装项目》招标（招标编号：GXTC-1128065），招标人是昆明轨道交通有限公司，招标代理是国信招标集团有限公司，该项目招标控制价为人民币23500万元。
公司为参与此项目投标进行了长期准备，精心编制了完善的投标方案参与了投标。但截至目前，评标结果尚未正式公布，公司也没有收到上述投标项目的《中标通知书》。
自2011年8月至今，公司与昆明轨道交通有限公司针对《昆明市AFC昆明市轨道交通工程AFC系统、ACC系统采购及安装项目》进行了大量细致的沟通交流工作，但截至目前，公司未与招标人昆明轨道交通有限公司签署与该项目有关的任何合同或者协议。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并拟于收到招标人出具的《中标通知书》或与招标人签署与该项目有关的合同或协议后及时履行信息披露义务 |
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2011-11-01
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获得第一批“现代服务业创新发展示范企业”认定 |
深交所公告，其它 |
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近日，中华人民共和国科学技术部在其网站上公布了《关于认定第一批现代服务业创新发展示范企业的通知》（国科发高[2011]516 号文件），认定了包括南天信息在内的49家企业为国家第一批“现代服务业创新发展示范企业”，有效期为2011年至2013年 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1536
2、每股净资产(元) 5.88
3、净资产收益率(%) 2.64 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-17
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南天信息2011年第一次临时股东大会于2011年9月16日召开，审议通过增补宋卫权先生为南天信息股份公司第五届董事会董事，审议通过南天信息股份公司放弃对云南医药工业股份有限公司增资扩股的权利 |
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2011-09-10
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9月16日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号公司三楼会议室
4、现场会议召开时间：2011年9月16日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年9月16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年9月15日15：00至2011年9月16日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2011年9月9日
6、登记时间：2011年9月13、14日上午9：00-11：30，下午13：30-15：00
7、审议事项：增补宋卫权先生为南天信息股份公司第五届董事会董事的议案、关于南天信息股份公司放弃对云南医药工业股份有限公司增资扩股权利的议案 |
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2011-08-26
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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南天信息第五届董事会第六次会议于2011年8月24日召开，审议通过《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》、《北京南天信息工程有限公司吸收合并北京南天宏远科技有限公司的议案》、《核销北京中青联迪科技发展有限公司坏账损失的议案》 |
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2011-08-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议增补宋卫权先生为南天信息股份公司第五届董事会董事的议案。
2、审议关于南天信息股份公司放弃对云南医药工业股份有限公司增资扩股权利的议案 |
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2011-08-19
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9月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2011年9月16日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年9月15日15：00至2011年9月16日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号公司三楼会议室
5、股权登记日：2011年9月9日
6、登记时间：2011年9月13、14日上午9：00-11：30，下午13：30-15：00
7、审议事项：审议增补宋卫权先生为南天信息股份公司第五届董事会董事的议案、审议关于南天信息股份公司放弃对云南医药工业股份有限公司增资扩股权利的议案 |
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2011-08-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议增补宋卫权先生为南天信息股份公司第五届董事会董事的议案。
2、审议关于南天信息股份公司放弃对云南医药工业股份有限公司增资扩股权利的议案 |
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2011-08-09
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量48,596,268股,占总股本的23.08%；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月11日 |
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2011-08-06
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1101 2、每股净资产(元) 5.83 3、净资产收益率(%) 1.90 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-06 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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南天信息股东华立集团股份有限公司于2011年6月15日以大宗交易方式减持公司股份9,667,200股，占总股本比例4.59%。 本次减持后，华立集团股份有限公司合计持有公司股份32股，占总股本比例0.00001% |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-15
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南天信息2010年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月21日（星期二），除权除息日为：2011年6月22日（星期三） |
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