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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-12
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重大资产重组停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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南天信息正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(股票简称：南天信息、股票代码：000948)自2014年5月12日起开始停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即最晚将在2014年6月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.22 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度分红派息实施 |
深交所公告，分配方案 |
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南天信息2013年度利润分配方案为：每10股派0.2元人民币现金(含税)。
股权登记日：2014年4月28日
除权除息日：2014年4月29日
现金红利发放日：2014年4月29日 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2014-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2014-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,借款,中介机构变动 |
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南天信息2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《南天信息2013年度董事会报告》、《南天信息2013年度利润分配方案》、《南天信息2013年年度报告》全文及摘要等议案 |
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2014-04-12
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南天信息预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损5500万元-6000万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0403
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.72
二、每10股派0.2元(含税) |
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《南天信息2013年度董事会报告》；
2、审议《南天信息2013年度监事会报告》；
3、审议《南天信息2013年度财务决算报告》；
4、审议《南天信息2013年度利润分配方案》；
5、审议《南天信息2013年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月18日下午14：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召开地点：昆明市环城东路455号公司三楼会议室
5、股权登记日：2014年4月11日
6、登记时间：2014年4月15日上午9：00-11：00,下午13：00-15：00
7、审议事项：《南天信息2013年度利润分配方案》、《南天信息2013年年度报告》全文及摘要、《关于向银行申请授信额度的议案》等 |
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2014-03-18
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(000948) 南天信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 20823204.21 119116.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 18867064.56 33390.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 15904405.10 25750.00
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 11132109.00 1091576.60
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 10259895.60 2374145.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 1648820.34 15689760.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 8240000.00 10290730.00
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 565761.00 7210000.00
中信建投证券股份有限公司揭阳站前路证券营业部 7099790.00
华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 2060.00 4684707.20
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2014-02-14
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关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-07
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非经营性资产处置进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年11月8日南天信息召开了2013年第三次临时股东大会,同意处置公司全资子公司北京南天信息工程有限公司位于北京市海淀区上地东里六区房屋一批,房屋面积为1998.6平方米。以中和资产评估有限公司评估值6,325.57万元人民币作为确定交易价格的依据,公开挂牌出售。其后,北京南天信息工程有限公司在云南产权交易所公开挂牌转让上述资产,挂牌价格6,325.57万元人民币,最终通过云南产权交易所网络竞价后成交价格为6,325.57万元人民币。
截止目前为止,北京南天信息工程有限公司已收到房屋转让款项,并已缴纳完成相应的税费 |
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2014-01-06
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(000948) 南天信息:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司北京阜成门外大街证券营业部 5533678.04
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4880449.93 2430.00
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 4258066.40 8973.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州凤起路证券营业部 2145107.40
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 2111400.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7372160.11
华西证券有限责任公司雅安朝阳街证券营业部 3874771.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 2940926.61
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 10413.00 2905621.00
恒泰证券股份有限公司集宁光明街证券营业部 2152654.08
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2014-01-03
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第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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南天信息第六届董事会第二次会议于2014年1月2日召开,同意聘任徐宏灿先生为南天信息股份公司总裁、同意聘任陈宇峰先生、陈智先生为南天信息股份公司高级副总裁、同意聘任宋卫权先生、杨暾先生、陈德英女士为南天信息股份公司副总裁、同意聘任刘涓女士为南天信息股份公司财务总监 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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南天信息第六届董事会第一次会议于2013年12月27日召开,审议并通过同意选举雷坚先生为南天信息股份公司第六届董事会董事长、同意选举刘为先生、张锦鸿先生为南天信息股份公司第六届董事会副董事长、同意修改《南天信息股份公司董事会战略委员会工作细则》部分条款的议案等议案 |
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2013-12-28
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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南天信息2013年第四次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了《选举南天信息股份公司第六届董事会非独立董事的议案》、《选举南天信息股份公司第六届董事会独立董事的议案》、《选举南天信息股份公司第六届监事会监事的议案》、修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案、聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司2013年度财务会计报告及内部控制审计任务的议案 |
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2013-12-25
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职工代表大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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南天信息第五届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2013年12月19日召开了职工代表大会,同意选举李云先生、冯卫华先生为公司第六届监事会职工代表监事 |
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2013-12-11
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票
3.现场会议时间：2013年12月27日上午9：00
4.现场会议地点：昆明市环城东路455号公司三楼会议室
5.股权登记日：2013年12月20日
6.登记时间：2013年12月23日上午9：00-11：00,下午13：00-15：00。
7.审议事项：选举南天信息股份公司第六届董事会独立董事的议案、选举南天信息股份公司第六届监事会监事的议案、聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司2013年度财务会计报告及内部控制审计任务的议案等 |
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2013-12-11
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 选举南天信息股份公司第六届董事会非独立董事的议案
1 选举雷坚先生为本公司第六届董事会非独立董事
2 选举刘为先生为本公司第六届董事会非独立董事
3 选举张锦鸿先生为本公司第六届董事会非独立董事
4 选举吴蜀军先生为本公司第六届董事会非独立董事
5 选举徐宏灿先生为本公司第六届董事会非独立董事
6 选举林家宏先生为本公司第六届董事会非独立董事
7 选举张涛先生为本公司第六届董事会非独立董事
二 选举南天信息股份公司第六届董事会独立董事的议案
1 选举母景平先生为本公司第六届董事会独立董事
2 选举安树昆女士为本公司第六届董事会独立董事
3 选举刘汝林先生为本公司第六届董事会独立董事
4 选举朱庆芬女士为本公司第六届董事会独立董事
三 选举南天信息股份公司第六届监事会监事的议案
1 选举高文凤女士为本公司第六届监事会监事
2 选举张建生先生为本公司第六届监事会监事
3 选举章维萍女士为本公司第六届监事会监事
四 审议修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案
五 审议聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2013年度财务会计报告及内部控制审计任务的议案 |
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2013-11-15
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第五届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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南天信息第五届董事会第三十一次会议于2013年11月14日召开,审议并通过《关于调整本公司第五届董事会第二十九次会议决议部分内容的议案》 |
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2013-11-09
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南天信息2013年第三次临时股东大会于2013年11月8日召开,审议通过《关于处置本公司非经营性资产的议案》 |
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2013-10-30
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签订募集资金专户存储三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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南天信息现发布关于的公告 |
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2013-10-25
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公司聘任的会计师事务所合并及更名的提示 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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南天信息于近日收到中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的书面通知：中瑞岳华已与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并成立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。合并后的会计师事务所沿用国富浩华的法律主体,中瑞岳华的人员和业务转入瑞华。合并前双方的债权债务由各自承担。
2013年4月19日,公司召开的2012年度股东大会审议通过了《续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司2013年度财务会计报告及内部控制审计任务的议案》,续聘中瑞岳华为公司2013年度财务会计报告审计机构及内部控制审计机构。根据相关规定,此次中瑞岳华的合并及更名涉及主体资格的变更,公司将按规定履行变更会计师事务所的审批程序,提交董事会和股东大会审议 |
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2013-10-24
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于处置本公司非经营性资产的议案》 |
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2013-10-24
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年11月8日下午14：30
3、召开方式：现场召开
4、召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室
5、股权登记日：2013年10月31日。
6、会议审议事项：《关于处置本公司非经营性资产的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1967
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.59 |
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2013-10-16
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非公开发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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1、发行数量：1,500万股
2、发行价格：8.18元/股
3、募集资金总额：12,270.00万元
4、募集资金净额：11,488.32万元
本次非公开发行新增股份1,500万股,将于2013年10月17日在深圳证券交易所上市。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不除权。本次发行的1,500万股股份中,南天电子信息产业集团公司及云南省工业投资控股集团有限责任公司自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让;在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。从上市首日计算,上市流通时间为2016年10月17日(如遇非交易日顺延)。
本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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