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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-22
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拟披露年报 ，2008-01-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-28
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2007-12-29
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董事会选举郑南南为董事长，聘任雷坚为总裁
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深交所公告 |
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南天信息第四届董事会第一次会议于2007年12月28日召开，通过如下议案：
一、选举郑南南女士为公司第四届董事会董事长；
二、选举雷坚先生为公司第四届董事会副董事长；
三、选举公司第四届董事会战略委员会成员；
四、选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员；
五、选举公司第四届董事会审计委员会成员；
六、选举公司第四届董事会提名委员会成员；
七、聘任雷坚先生为公司总裁；
八、聘任刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生为公司高级副总裁；
九、聘任彭玉珠女士为公司财务总监；
十、聘任姜东先生为公司董事会秘书。
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2007-12-29
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
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深交所公告 |
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南天信息于2007年12月28日召开2007年第三次临时股东大会，通过如下议案：
1、选举郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、朱海峰先生、赵剑先生为公司第四届董事会董事。
2、选举冯景雯女士、郑冬渝女士、董云庭先生、此夕克明先生为公司第四届董事会独立董事。
3、选举郭建云女士、赵兵先生、黄燕华女士为公司第四届监事会监事。
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2007-12-20
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第二大股东再次出售公司股份3,716,982股
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深交所公告 |
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截止2007年11月19日，南天信息股东深圳市九夷投资有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统累计出售公司股票2,994,048股（占公司总股本的1.86%）。
自上述公告日至2007年12月19日收市，深圳九夷通过深圳证券交易所交易系统累计出售公司股票3,716,982股（占公司总股本的2.32%）。
截至目前，深圳九夷尚持有公司股票22,638,125股，占公司总股本的14.10%，仍为公司第二大股东。
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2007-12-13
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举南天信息股份公司第四届董事会董事；
（1）选举郑南南为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（2）选举雷坚为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（3）选举刘为为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（4）选举张锦鸿为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（5）选举陈宇峰为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（6）选举朱海峰为南天信息股份公司第四届董事会董事；
（7）选举赵剑为南天信息股份公司第四届董事会董事；
2、选举南天信息股份公司第四届董事会独立董事；
（1）选举冯景雯为南天信息股份公司第四届董事会独立董事；
（2）选举郑冬渝为南天信息股份公司第四届董事会独立董事；
（3）选举董云庭为南天信息股份公司第四届董事会独立董事；
（4）选举此夕克明为南天信息股份公司第四届董事会独立董事。
3、选举南天信息股份公司第四届监事会监事。
（1）选举郭建云为南天信息股份公司第四届监事会监事；
（2）选举赵兵为南天信息股份公司第四届监事会监事；
（3）选举黄燕华为南天信息股份公司第四届监事会监事 |
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2007-12-13
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12月28日召开2007年第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2007年12月28日上午9:00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年12月21日
6、会议审议事项：选举公司第四届董事会董事等。
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2007-11-20
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第二大股东累计减持公司股份2,994,048股 |
深交所公告，股东名单 |
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截至2007年11月19日收市，南天信息股东深圳市九夷投资有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统累计出售公司股票2,994,048股（占公司总股本的1.86%）。深圳九夷尚持有公司股票26,355,107股（其中：有限售条件流通股21,321,607股，无限售条件流通股5,033,500股），占公司总股本的16.42%，仍为公司第二大股东。
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2007-11-15
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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南天信息第三届董事会第二十三次会议于2007年10月30日召开，通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-11-02
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临时股东大会同意出资受让北京南天科技园土地、房产 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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南天信息2007年第二次临时股东大会于2007年11月1日召开，通过以下议案：
1、同意修改《南天信息公司章程》部分条款的议案。
2、同意《南天信息董事会工作细则》（2007年修订）。
3、同意《南天信息监事会工作细则》（2007年修订）。
4、同意刘廷儒先生辞去南天信息董事会董事职务。
5、同意印证先生辞去南天信息董事会董事职务。
6、同意广州南天电脑系统有限公司出售资产的议案。
7、出资受让北京南天科技园土地、房产的议案。
8、同意《南天信息独立董事管理办法》
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2007-10-23
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增加2007年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年10月20日，南天信息收到控股股东南天电子信息产业集团公司（持股数:64,651,364股，占公司总股本的40.268%）增加2007年第二次临时股东大会审议事项的提案（《关于广州南天电脑系统有限公司出售资产的议案》、《关于出资受让北京南天科技园土地、房产的议案》、《关于制定南天信息独立董事管理办法的议案》）书面提交至公司董事会，公司董事会审查后决定将该提案作为临时议案提交将于2007年11月1日召开的公司2007年第二次临时股东大会进行审议。
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2007-10-20
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财务总监彭玉珠买卖公司股票 |
深交所公告，违规 |
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近期,南天信息接深圳证券交易所通知,公司知悉财务总监彭玉珠违规买卖公司股票。
经核查,2007年10月12日至2007年10月16日, 在彭玉珠不知情的情况,其账户由于同事的错误操作,违规短线买卖公司股票,2007年10月12日以10.70元买1000股,2007年10月16日以10.70元卖出250股。
公司决定给予彭玉珠同志书面批评,并向公司全体董监事和高级管理人员通报。
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2007-10-17
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11月1日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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1、召开时间：2007年11月1日上午9:00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年10月25日
6、会议审议事项：刘廷儒、印证辞去南天信息董事会董事职务的议案等
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2007-10-17
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《南天信息公司章程》部分条款的议案
2、审议《南天信息董事会工作细则》
3、审议《南天信息监事会工作细则》
4、审议刘廷儒先生辞去南天信息董事会董事职务的议案
5、审议印证先生辞去南天信息董事会董事职务的议案
6、审议《关于广州南天电脑系统有限公司出售资产的议案》
7、审议《关于出资受让北京南天科技园土地、房产的议案》
8、审议《关于制定南天信息独立董事管理办法的议案》 |
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2007-10-16
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 2.14
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2007-10-16
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临时股东大会通过2007年非公开发行股票方案 |
深交所公告，关联交易,再融资预案 |
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南天信息2007年第一次临时股东大会于10月15日召开，审议通过了以下议案：
一、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
二、《南天信息符合非公开发行股票条件的议案》；
三、2007年非公开发行股票方案；
四、2007年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告；
五、2007年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
六、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
七、《南天信息募集资金使用管理办法》；
八、《南天信息关联交易管理办法》。
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2007-10-09
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2007年第一次临时股东大会网络投票时间的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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南天信息2007年第一次临时股东大会网络投票时间更正为：2007年10月14日-2007年10月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年10月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月14日15:00至2007年10月15日15:00期间的任意时间。
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2007-09-28
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10月15日召开2007年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、股权登记日：2007年10月10日（星期三）
4、现场会议召开时间：2007年10月15日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2007年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
5、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号南天信息三楼会议室
6、会议审议事项：《南天信息股份公司2007年非公开发行股票方案》等。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-16 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、审议《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《南天信息股份公司2007年非公开发行股票方案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象；
（5）定价方式和发行价格；
（6）认购方式及锁定期安排；
（7）募集资金数量及用途；
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排；
（9）本次发行决议的有效期限；
（10）豁免要约收购。
4、审议《南天信息股份公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》；
5、审议《南天信息股份公司2007年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
6、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《南天信息股份公司募集资金使用管理办法》；
8、审议《南天信息关联交易管理办法》 |
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2007-09-25
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拟实施2007年非公开发行方案，股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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南天信息拟实施2007年非公开发行股票方案，公司特申请自2007年9月25日至9月27日公司股票停牌。2007年9月28日公司将及时刊登相关公告并复牌。
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2007-09-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-09-25,恢复交易日：2007-09-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南天信息拟实施2007年非公开发行股票方案，公司特申请自2007年9月25日至9月27日公司股票停牌。2007年9月28日公司将及时刊登相关公告并复牌。
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2007-09-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-09-25,恢复交易日：2007-09-28，停牌一小时 ，2007-09-28 |
恢复交易日 |
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| 南天信息拟实施2007年非公开发行股票方案，公司特申请自2007年9月25日至9月27日公司股票停牌。2007年9月28日公司将及时刊登相关公告并复牌。
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2007-08-23
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 1.28
二、不分配不转增
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2007-08-09
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14,027,581股限售股份8月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为14,027,581股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月10日。
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2007-07-10
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-10
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-10
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实施2006年度分红派息方案，每10股派0.5元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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南天信息2006年度分红派息方案为：每10股派0.50元人民币现金红利（含税），扣税后，实际每10股派0.45元现金红利。
股权登记日为：2007年7月13日（星期五），除息日为2007年7月16日（星期一）。
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2007-07-10
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-09
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董事会同意公司投资3000万注册成立南天富托普信息技术有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南天信息第三届董事会第十九次会议于2007年6月7日召开，同意公司在北京注册成立北京南天富托普信息技术有限公司，作为ATM产品专业化公司，投资金额为3000万元人民币。
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2007-05-22
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控股子公司起诉安图特公司 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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南天信息控股子公司北京南天信息工程有限公司与美国安图特国际有限公司，因合作参与中国人寿保险股份有限公司《计算机处理中心系统主机服务器等电子设备及伴随服务招标采购》项目过程中，就安图特公司所提供的产品质量问题产生争议。
为此，北信工于2007年4月向北京市第一中级人民法院提请对安图特的诉讼请求，请求判令安图特向北信工支付人民币797万元及应收货款对应的逾期违约金损失等。
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