| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-21
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（000952）广济药业公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月20日召开，通过了以下决议：
1、董事会2003年度工作报告。
2、监事会2003年度工作报告。
3、公司2003年度财务报告及利润分配议案。
4、关于续聘财务审计机构的议案。
5、关于的议案。
6、关于变更一名公司董事的议案。
7、关于提请股东大会变更两名董事的议案。
8、关于变更一名监事的议案。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 0.37
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1999-08-20
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1999.08.20是广济药业(000952)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.03: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17122.6万股) |
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1999-08-20
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1999.08.20是广济药业(000952)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.03: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17122.6万股) |
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1999-08-25
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1999.08.25是广济药业(000952)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.03: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17122.6万股) |
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2002-08-20
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2002.08.20是广济药业(000952)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-05-22
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关于国家股股权转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东武穴市国有资产经营公司与陕西必康制药有限责
任公司于2004年5月19日签署《股权转让协议》。
武穴国资采用协议转让方式将其所持有“广济药业”4108.2344
万股中的1708.2344万股（占总股本9.98%）转让给必康制药；每股
转让价格为人民币3.02元，股权转让总价款为人民币5158.86万元。
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2004-05-15
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国家股股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东武穴市国有资产经营公司与陕西必康制药有限责
任公司于2004年5月12日签署了《股权转让意向书》：武穴国资拟将
其所持公司4108.2344万股（占公司总股本的23.99%）国家股中的部
分股权转让给必康制药；具体转让股数和转让价格待双方协商确定后
另行签订正式股权转让协议予以约定。
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2004-08-07
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-29 |
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 0.86
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2004-09-11
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召开2004年第一次临时大会 |
召开股东大会 |
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| 湖北广济药业股份有限公司第四届董事会第六次会议于２００４年８月５日在武汉安华酒店召开，本次会议应到董事１７人，实到董事１２人，另有５名董事授权委托其他董事代为出席并表决，４名监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长何谧先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议作出了以下决议：
一、审议通过了《公司二ＯＯ四年半年度报告及其摘要》。
二、审议并通过了《关于将募集资金使用余额补充公司流动资金的议案》（详见〈湖北广济药业股份有限公司董事会关于将募集资金使用余额补充公司流动资金的公告〉）。
三、审议并通过了《关于召开２００４年度第一次临时股东大会的议案》：会议决定召开２００４年度第一次临时股东大会，会议通知如下：
１、会议时间：２００４年９月１１日（星期六）上午９：３０，会期预计为半天。
２、会议地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅。
３、会议议程：审议《关于将募集资金使用余额补充公司流动资金的议案》。
４、出席对象：（１）２００４年８月２７日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；（２）因故不能出席会议的股东可委托代表出席（授权委托书附后）；（３）本公司董事、监事、高级管理人员。
５、会议登记办法：（１）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。（２）登记时间：２００４年９月１０日上午８：３０－１１：００，下午２：３０－５：００；（３）登记地点：本公司证券部。
６、其他注意事项：
（１）参会股东交通费、食宿费自理。
（２）联系人：吴爱珍
联系电话：０７１３－６２１６０６８，传真：０７１３－６２１２１０８。
四、审议并通过了《关于参股武穴市中小企业金融担保公司的议案》：同意公司以现金１００万元出资参股武穴市中小企业金融担保公司（持股比例为１８％）。
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北广济药业股份有限公司二ＯＯ四年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签名） 身份证号码（或营业执照注册登记号）：
股东帐户号码： 委托持股数：
受托人：（签名） 身份证号码：
受托日期：
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二００四年八月五日
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2004-08-10
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关于国家股股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东武穴市国有资产经营公司与陕西必康制药有限责任
公司于2004年8月9日签署了《股权转让协议》：
1、2004年5月19日武穴国资与必康制药签署了《股权转让协议》，
武穴国资采用协议转让方式将其所持有"广济药业"4108.2344万股中的
1708.2344万股（占'广济药业'总股本的9.98%）转让给必康制药。
2、2004年8月9日武穴国资再次与必康制药签署《股权转让协议》
，以协议转让方式将其所持有"广济药业"4108.2344万股中其余2400万
股（占'广济药业'总股本的14.01%）转让给必康制药；每股转让价格为
人民币3.02元，股权转让总价款为人民币7,248万元。
3、本次股权转让完成后，武穴国资将不持有"广济药业"国家股股
份；必康制药将持有"广济药业"4108.2344万股，占"广济药业"总股本的
23.99%，为"广济药业"的第一大股东。
4、本次股权转让涉及国家股股权转让，需经国务院国有资产监督
管理委员会批准。
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2004-08-17
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公司董事会关于收购事宜致全体股东报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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陕西必康制药有限责任公司受让武穴市国有资产经营公司持有的
公司2400万股国家股。公司董事会就此收购事宜发布致全体股东报告
书。
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1999-08-26
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1999.08.26是广济药业(000952)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.03: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17122.6万股) |
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1999-08-23
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1999.08.23是广济药业(000952)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.03: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17122.6万股) |
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2003-07-01
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董事会2002年度工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月28日召开，会议通过了公司
事会二OO二年度工作报告等议案。
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2003-06-14
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增加两项股东大会临时提案 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2003年6月13日召开临时会议，会议决定将武穴
市国有资产经营公司提出的修改公司章程和增补公司第四届董事会
独立董事的两项临时提案提请公司2002年度股东大会审议。
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2003-07-25
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法人股股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第四大股东琼海梅恩房地产开发公司将其所持有公司全部法
人股910万股（占公司股本总额的5.31%），质押给工行海口市海甸支
行，质押期限自2003年7月24日起至2004年7月23日。
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 1.50
二、不分配，不转增 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 2.00
二、不分配，不转增。
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2003-11-05
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对外担保事项的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经公司自查，发现了一笔未公告的对外担保，金额为人民币1000
万元，现补充公告如下：
1998年12月29日，公司为湖北安华大厦有限公司向建行武汉市省
直支行借款提供了连带责任保证担保，借款及担保金额为1000万元，
借款期限为五年，担保期限为借款到期后两年。
此项担保发生于公司上市前，鉴于此，公司将积极与有关方面协
商，尽快解除担保责任或要求该公司提供有实际承担能力的反担保。
截至目前为止，公司对外担保金额合计为人民币5000万元，其中
逾期3000万元 |
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2003-10-28
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转让股权 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会于2003年10月26日召开临时会议，本次会议作
出了以下决议：
一、会议审议并通过了《关于转让武汉崆亚库科技股份有限公司
股权的议案》。
二、会议审议并通过了《关于公司与关联方资金往来及对外担保
情况的自查报告》。
三、会议审议并通过了《关于修改公司章程的预案》。
四、会议审议并通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。
五、同意黄勇先生辞去公司董事职务，并提请公司股东大会审
议；同时推荐潘建华先生为公司第四届董事会董事侯选人（任期与本
届董事会任期相同），并提请公司股东大会审议。
六、公司召开股东大会的时间另行通知 |
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1999-08-26
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1999.08.26是广济药业(000952)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.03: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17122.6万股) |
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1999-11-12
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1999.11.12是广济药业(000952)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.03: 发行总量:5000万股,发行后总股本:17122.6万股) |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 2.10
二、不分配，不转增 |
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2004-04-20
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召开二OO三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北广济药业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年3月16日在公司会议室召开，会议应到董事17人，实到董事12人，另有5名董事授权委托其他董事代为出席并表决，4名监事和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何谧先生主持，经与会董事认真审议，会议作出了以下决议：
一、审议通过了董事会二OO三年度工作报告，并提请股东大会予以审议。
二、审议并通过了公司二OO三年度报告及其摘要。
三、审议通过了公司二OO三年度财务报告及利润分配预案：
经湖北大信会计师事务有限公司审计，截止2003年12月31日，公司总资产为866,938,420.38元，净资产为517,711,949.84元，资本公积金为200,822,254.97元。2003年度公司主营业务收入为204,096,156.32元，主营业务利润为73,284,804.13元，利润总额为18,095,154.59元，实现净利润10,854,234.43元，提取10%的法定公积金1,085,423.44元，提取5%的法定公益金542,711.72元，加上年初未分配利润后可供股东分配利润为113,670,121.90元。
由于公司需自筹资金建设有关技改工程项目，为有利于公司的长远发展，2003年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；并提请股东大会予以审议。
四、审议通过了"关于续聘财务审计机构的预案"：拟续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2004年度财务审计机构，2004年度财务审计费用为人民币四十万元；并提请股东大会予以审议。
五、审议并通过了"关于提请股东大会变更两名董事的预案"：同意宋玉鸣先生和郭永清先生辞去本公司董事职务，并提请公司股东大会审议；推荐邢峻恺先生和田建军先生（董事候选人简历见附一）为公司第四届董事会董事侯选人（任期与本届董事会任期相同），并提请公司股东大会审议（独立董事对公司董事变更事项发表的独立意见见附二）。
六、审议并通过了"关于继续为湖北安华大厦有限公司提供贷款担保的议案"：同意本公司继续为湖北安华大厦有限公司向光大银行武汉分行贷款1000万元提供连带责任保证担保，贷款期限一年，该公司以其资产为本公司的担保提供反担保。
本公司参股湖北安华大厦有限公司，现持有其33.34%的股权；此项担保与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求不符。截至目前为止，本公司对外担保总额为人民币4000万元,对外担保金额为4000万元，无逾期担保：
1、2003年12月，公司为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在海南省农行人民币3000万元贷款提供了担保，贷款期限一年；该担保事项经2003年8月8日召开的四届四次董事会会议审议通过（公告于2003年8月12日的〈中国证券报〉和〈证券时报〉）。
2、2003年3月本公司为湖北安华大厦有限公司向光大银行武汉分行贷款1000万元所提供了担保，贷款期限一年，该担保事项经2002年11月19日召开的临时董事会会议审议通过（公告于2002年11月22日的〈中国证券报〉和〈证券时报〉）。
独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见如下:
"按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》及有关规定，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，特对公司累计和当期对外担保情况发表独立意见如下：
2003年3月公司为关联方湖北安华大厦有限公司（以下简称安华公司）在光大银行武汉分行贷款1000万元提供了担保，贷款期限一年；2003年12月公司为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在海南省农行贷款3000万元提供了担保，贷款期限一年。
截止2003 年12 月31 日，公司对外担保总额为4000万元，未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；其中为公司持股50%以下的关联方提供担保的金额为1000万元（该笔担保非新增担保）。公司前述对外担保事项均已取得董事会全体成员2/3以上签署同意，被担保方均为公司的担保进行了反担保。
公司为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司所提供的3000万元担保为互保，被担保方为上市公司、资产状况良好、负债率未超过70%，此项担保风险很小，不会损害公司及中小股东的利益；由于关联方安华公司目前的资产负债率超过了70%（该公司正在准备进行增资扩股，增资完成后，其资产状况及经营状况将有较大程度的改善），尽管公司为其提供的担保涉及金额较小，但从客观审慎的角度出发，该项担保仍存在一定的风险；因此公司在具体办理该笔续保时，若安华公司的增资扩股没有完成、资产负债状况没有改善，资产负债率没有下降至70%以下，公司不应继续为安华公司在武汉光大银行续贷1000万元提供担保。"(独立董事：廖清江、刘敢庭、李光忠、张玉川、张平、桂亚兵)
目前，安华公司的增资扩股工作正在进行，增资扩股将于本公司继续为安华公司提供1000万元贷款担保之前结束。
七、审议并通过了"关于增加对湖北安华大厦有限公司的投资的议案"（该议案待有关协议签定后详细公告）。
八、审议并通过了"关于为湖北省武昌警服厂提供贷款担保的议案"：同意本公司为湖北省武昌警服厂向光大银行武汉分行贷款提供连带责任保证担保，担保期限一年，担保金额不超过500万元，该厂以其资产为本公司的担保提供反担保。湖北省武昌警服厂与本公司不存在关联关系。截至目前为止，本公司担保情况见本公告第六条。
九、审议并通过了"关于召开2003年度股东大会的议案"：
1、会议时间：2004年4月20日（星期二）上午9:00，会期预计为半天。
2、会议地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅。
3、会议议程：（1）审议董事会二OO三年度工作报告；（2）审议监事会二OO三年度工作报告；（3）审议公司二OO三年度财务报告及利润分配议案；（4）审议关于续聘财务审计机构的议案；（5）审议关于修改公司章程的议案（经2003年10月26日召开的第四届董事会临时会议审议通过，会议决议公告刊登于2003年10月28日的〈中国证券报〉和〈证券时报〉）；（6）审议关于变更一名公司董事的议案（经2003年10月26日召开的第四届董事会临时会议审议通过，会议决议公告刊登于2003年10月28日的〈中国证券报〉和〈证券时报〉）；（7）审议关于提请股东大会变更两名董事的议案；（8）审议关于变更一名监事的议案（经2004年3月16日召开的第四届监事会第五次会议审议通过，会议决议公告刊登于2004年3月19日的〈中国证券报〉和〈证券时报〉）。
4、出席对象：（1）2004年4月12日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；（2）因故不能出席会议的股东可委托代表出席（授权委托书见附三）；（3）本公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法：（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。（2）登记时间：2004年4月19日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30；（3）登记地点：本公司证券部。
6、其他注意事项：
（1）参会股东交通费、食宿费自理。
（2）联系人：吴爱珍
联系电话：0713-6216068，传真：0713-6212108。
特此公告
附一：董事候选人简历
邢峻恺先生，现年41岁，硕士，中共党员，曾任中信证券有限公司投资银行部经理、世纪兴业投资有限公司投资银行部总经理、中金高技术资产管理有限公司副总经理；现任合肥市高科技风险投资有限公司副总经理。
田建军先生，现年39岁，中共党员，大学本科学历，先后在武穴市财振会计实业公司和湖北广济药业股份有限公司工作，现任武穴市财振会计实业公司副经理、湖北广济药业股份有限公司财务总监助理。
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.116
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 3.92
二、不分配，不转增。
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2003-06-28
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召开二OO二年度股东大会，上午9:00，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 湖北广济药业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年3月24日在武汉安华酒店召开，会议由何谧董事长主持。
会议应到董事13人，实到10人，另有3名董事授权委托其他董事代为出席并表决，5名监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长何谧先生主持，经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议并通过了董事会二OO二年度工作报告。
二、审议并通过了公司二OO二年度报告及其摘要。
三、审议并通过了公司二OO二年度财务报告及利润分配预案：由于公司需自筹资金建设年产400吨AD技改工程等项目，为有利于公司的长远发展，2002年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议并通过了关于续聘公司财务审计机构的预案：拟续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构，财务审计费用为人民币40万元。
五、审议并通过了关于修改公司章程的预案：第二十一条，原为："公司现有股本总额为17122.6万股，其中社会公众股5000万股。"拟修改为："公司现有股本总额为17122.6万股，其中社会公众股70,767,656股。"
六、审议并通过了关于为湖北安华大厦有限公司提供贷款担保的议案：同意公司为该公司向银行贷款壹仟陆佰万元提供连带担保，担保金额不超过人民币1600万元，担保期限一年。
七、修订了公司董事薪酬方案，审议通过了修订后的公司董事薪酬方案，并决定将该方案提交2002年度股东大会审议。
八、修订了公司高级管理人员薪酬方案，审议通过了修订后公司高级管理人员薪酬方案。
九、审议并通过了关于召开2002年度股东大会的议案。
1、会议时间：2003年6月28日（星期六）上午9:00，会期预计为半天。
2、会议地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅。
3、会议议程：（1）审议董事会二OO二年度工作报告；（2）审议监事会二OO二年度工作报告；（3）审议公司二OO二年度财务报告及利润分配议案；（4）审议关于续聘财务审计机构的议案；（5）审议关于修改公司章程的议案；（6）审议公司董事会成员薪酬方案修订案。
4、出席对象：（1）2003年6月6日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；（2）因故不能出席会议的股东可委托代表出席（授权委托书附后）；（3）本公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法：（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。（2）登记时间：2003年6月27日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30；（3）登记地点：本公司证券部。
6、其他注意事项：
（1）参会股东交通费、食宿费自理。
（2）联系人：吴爱珍
联系电话：0713-6216068，传真：0713-6212108。
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北广济药业股份有限公司二OO二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签名） 身份证号码（或营业执照注册登记号）：
股东帐户号码： 委托持股数：
受托人：（签名） 身份证号码：
受托日期：
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二OO三年三月二十四日
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