| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-29
|
2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
广济药业2005年度股东大会于2006年4月28日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》：
2、审议通过了《监事会2005年度工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度财务报告及利润分配议案》；
4、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
5、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、审议通过了《独立董事工作制度》；
7、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
8、审议通过了《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程的议案》；
9、审议通过了《关于修订湖北广济药业股份有限公司股东大会工作细则的议案》；
10、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修订〈湖北广济药业股份有限公
司董事薪酬方案〉的临时提案》；
11、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修订〈湖北广济药业股份有限公
司监事会成员薪酬方案〉的临时提案》；
12、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修改〈湖北广济药业股份有限公
司章程第十三条〉的临时提案》。
|
|
|
2006-04-20
|
2006年第一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
一、
1、每股收益（元）: 0.015
2、每股净资产（元）: 3.12
3、净资产收益率（％）: 0.49
|
|
|
2006-04-15
|
向2005年度股东大会增补临时提案事项 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
2006年4月7日广济药业第一大股东武穴市国有资产经营公司向公司董事会提交了三项临时提案，并要求将三项临时提案提请公司董事会召集的将于2006年4月28日召开的2005年度股东大会审议。收到上述临时提案后，公司董事会按有关规定于2006年4月14日以通讯方式召开了董事会临时会议。通过如下：
一、同意将《关于修订湖北广济药业股份有限公司董事薪酬方案的临时提案》提交2005年度股东大会进行表决。
二、同意将《关于修订湖北广济药业股份有限公司监事会成员薪酬方案的临时提案》提交2005年度股东大会进行表决。
三、同意将《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程第十三条的临时提案》提交2005年度股东大会进行表决。
四、通过了《关于修订湖北广济药业股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
五、独立董事《关于对修订公司董事、高级管理人员薪酬方案事项的专项意见》：同意对上述薪酬方案进行修订。
六、除将上述三项临时提案提交公司2005年度股东大会表决外，公司2005年度股东大会的其他事项不变 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 1.61
二、不分配，不转增 |
|
|
2006-03-28
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、董事会2005年度工作报告；
2、监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案（由五届一次董事会会议提请股东大会审议，相关信息公告于2005年5月31日的《中国证券报》和《证券时报》）；
6、《独立董事工作制度》（由五届一次董事会会议提请股东大会审议，相关信息公告于2005年5月31日的《中国证券报》和《证券时报》）；
7、关于修改《监事会议事规则》的议案（由五届一次监事会会议提请股东大会审议，相关信息公告于2005年5月31日的《中国证券报》和《证券时报》）；
8、关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》的议案；
9、关于修订《湖北广济药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-22
|
第一大股东终止股权转让协议的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
广济药业董事会接公司第一大股东武穴市国有资产经营公司通知，因相关政策调整和证券市场环境的变化，武穴国资公司与陕西必康制药有限责任公司近日一致同意终止双方已签署的与"广济药业"股权转让相关的所有协议，双方互不追究对方责任 |
|
|
2005-11-10
|
对外担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
广济药业第五届董事会于2005年11月9日召开临时会议，会议同意公司继续为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司不超过3000万元的银行贷款提供连带责任保证担保 |
|
|
2005-11-01
|
公司法人股股东股份质押事项 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
广济药业获悉：2005年10月27日，公司第四大股东琼海梅恩房地产开发公司将其所持公司全部法人股910万股（占公司股本总额的5.31％），质押给中国工商银行海口市海甸支行。此前，琼海梅恩房地产开发公司曾于2004年9月23日将其所持公司全部法人股910万股，质押给中国工商银行海口市海甸支行；该项股份质押于本次质押办理前解除 |
|
|
2005-10-21
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 3.086
3、净资产收益率(%) 1.057 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-13
|
2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 0.52 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-31
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
广济药业2004年度股东大会于2005年5月28日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《公司董事会2004年度工作报告》；
2、审议通过了《监事会2004年度工作报告》；
3、审议通过了《公司2004年度财务报告及利润分配议案》；
4、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
6、审议通过了《关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》；
7、审议通过了《关于监事会换届选举及提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》；
8、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修改〈湖北广济药业股份有限公司章程〉的临时提案》 |
|
|
2005-05-30
|
召开股东大会停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-05-17
|
关于增加2004年度股东大会临时提案的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
广济药业董事会于2005年5月10日收到第一大股东武穴市国有资产经营公司提出的"关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》的临时提案"，公司董事会于2005年5月16日，对该提案进行了审查：经审议，同意将武穴市国有资产经营公司《关于修改〈湖北广济药业股份有限公司章程〉的临时提案》提交2004年度股东大会进行表决 |
|
|
2005-04-22
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 0.40 |
|
|
2005-04-09
|
召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月28日（星期六）上午9:00，会期预计为半天。
2.召开地点：公司本部（湖北省武穴市）会议厅。
3.召集人：本公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.出席对象：
（1）2005年5月12日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）因故不能出席会议的股东可委托代表出席；
（3）本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项
1、董事会2004年度工作报告；
2、监事会2004年度工作报告；
3、公司2004年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案；
7、关于监事会换届选举及提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案；
8、《关于修改〈湖北广济药业股份有限公司章程〉的临时提案》。
上述议案的内容详见"湖北广济药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告"和"湖北广济药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告"。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：书面登记。
2.登记时间：2005年5月27日上午8:30-11:00,下午2:30-4: 30。
3.登记地点：本公司证券部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代表持本人身份证、授权委托书（详见五）、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书、法人股东深圳股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系人：吴爱珍 电话：0713-6216068，传真：0713-6212108。
2.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北广济药业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签名） 身份证号码（或营业执照注册登记号）：
股东帐户号码： 委托持股数：
受托人：（签名） 身份证号码：
受托日期：
2005年4月7日
|
|
|
2005-04-08
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 1.57
二、不分配不转增。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-15
|
股东签署国家股股权转让补充协议的提示 ，2005-03-16 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
一、广济药业第一大股东武穴市国有资产经营公司与陕西必康制药有限责任公司，已于2004年5月19日和2004年8月9日签署了《股权转让协议》：武穴国资采用协议转让方式将其所持全部“广济药业”4108.2344万股国家股（占‘广济药业'总股本的23.99%）转让给必康制药。
二、2005年3月13日，武穴国资与必康制药双方就上述股权转让事项涉及的股权转让价格和付款方式作出相应调整，并签署了《补充协议》。
|
|
|
2004-11-26
|
第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
广济药业第四届董事会于2004年11月25日召开临时会议，经审
议，本次会议同意公司继续为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
3000万元的银行贷款提供连带责任保证担保 |
|
|
2004-10-19
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 1.12
|
|
|
2004-09-14
|
2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
广济药业2004年度股东大会于2004年9月11日召开，会议同意分步
实现年产50吨核黄素-5'-磷酸酯钠扩建工程项目原定的产能目标；同
意将前次募集资金使用余额用于补充流动资金。
|
|
|
2004-10-19
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-02
|
公司第二大股东所持法人股股份被司法冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司获悉：由于第二大股东上海龙都实业发展有限公司与上海英
讯科技有限公司之间发生借款纠纷，应上海英讯科技有限公司的财产
保全申请，上海市第一中级人民法院冻结了上海龙都实业发展有限公
司持有的公司全部法人股1500万股（占公司总股本总额的8.76%），冻
结期限从2004年8月11日至2005年8月10日；此项股份冻结之相关手续
已办理完毕。
|
|
|
2004-09-25
|
法人股股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2004年9月23日，广济药业第四大股东琼海梅恩房地产开发公司
将其所持广济药业全部法人股910万股（占广济药业股本总额的
5.31%），质押给中国工商银行海口市海甸支行。
此前，琼海梅恩房地产开发公司曾于2003年7月24日将其所持
广济药业全部法人股910万股，质押给中国工商银行海口市海甸支
行；该项股份质押于本次质押办理前解除。
|
|
|
2004-08-19
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司董事会于2004年8月18日收到陕西必康制药有限责任公司《关
于相关披露信息的更正函》。
该《更正函》称：由于工作疏忽，2004年5月15日公司董事会所作
出的《关于国家股股权转让的提示性公告》中所披露的必康制药"截止
2003年12月31日，其总资产为4.98亿元，净资产为3.43亿元。"，应为
"截止2004年3月31日，其总资产为4.98亿元，净资产为3.43亿元。"
|
|
|
2004-03-19
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-23 |
|
|
2003-04-21
|
（000952）广济药业公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
|
| | | |
