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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-17
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监事会关于补选两名职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于G 广 济第五届监事会原职工代表监事曹明义先生由于年龄原因、王欣先生因工作变动先后辞去监事职务，2006年8月15日召开的公司三届十次职工代表大会选举廖新建先生和宋天德先生为第五届监事会职工代表监事 |
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2006-08-01
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-11 |
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2006-07-24
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变更证券简称公告及股份结构变动报告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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广济药业股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年7月24日恢复交易,从2006年7月24日起公司股票简称由“广济药业”变更为“G 广 济”，公司股票代码“000952”不变。2006年7月24日，公司非流通股股东向流通股股东作出对价安排的股份已划入流通股股东的账户。非流通股股东作出对价安排的股份不计算除权参考价，该日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年7月25日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。股权分置改革方案实施后，即非流通股股东作出对价安排后，公司股份结构将发生变化 |
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2006-07-20
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证券简称由“广济药业”变为“G广济” ，2006-07-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-20
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对价方案：对全体股东10转增10.5627股，G分配转增股到账日 ，2006-07-24 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-07-20
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对价方案：对全体股东10转增10.5627股，G分配股权登记日 ，2006-07-21 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-07-20
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对价方案：对全体股东10转增10.5627股，除权日 ，2006-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-20
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对价方案：对全体股东10转增10.5627股，G分配转增股上市日 ，2006-07-24 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-07-20
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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(一)湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）向流通股股东每10股转增10.562685股，共计转增74,749,645股；向部分非流通股股东（合肥市高科技风险投资有限公司、上海励诚投资发展有限公司、海南金地源投资管理有限公司、海南神牛牧工商发展有限公司、上海龙圣科技发展有限公司和北京金业恒昌商
贸有限责任公司等六家）每10股转增1.432467股，共计转增5,729,868股。 (二)流通股股东及上述六家非流通股股东本次获得的定向转增股份不需要纳税。(三)实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年7月21日。(四)流通股股东及上述六家非流通股股东获得转增股份到账日：2006年7月24日。(五)2006年7月24日，非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。(六)流通股股东获得转增股份上市交易日：2006年7月24日。
(七)方案实施完毕，公司股票将于2006年7月24日恢复交易，股票简称由“广济药业”变更为“G 广 济”，股票代码“000952”保持不变，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-07-20
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公司法人股股权过户 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年7月19日，广济药业接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，依据《上海国际商品拍卖有限公司拍卖成交确认书》，公司股东上海龙都实业发展有限公司所持有公司的全部1500万股法人股股权已被分别拍卖给海南金地源投资管理有限公司（550万股）、海南神牛牧工商发展有限公司（550万股）和上海龙圣科技发展有限公司（400万股），股权过户手续已经全部完成 |
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2006-07-20
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2006-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-12
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2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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广济药业2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年7月10日召开，审议通过了《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》 |
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2006-07-06
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，广济药业现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年7月10日下午14:00网络投票时间为：2006年7月6日9:30至7月10日的15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月6日至2006年7月10日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9:30至2006年7月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武穴市江堤路1号湖北广济药业股份有限公司办公楼会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》 |
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2006-07-05
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[20062预增](000952) 广济药业：2006年上半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年度业绩预增
广济药业预计2006年1-6月的净利润将比上年同期增长50%至100% |
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2006-07-04
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股权分置改革方案获得湖北省国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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广济药业于近日收到《省国资委关于湖北广济药业股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》，公司的股权分置改革方案已获得湖北省国资委批准 |
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2006-07-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-24 ，2006-07-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-01
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，广济药业现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年7月10日下午14:00网络投票时间为：2006年7月6日9:30至7月10日的15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月6日至2006年7月10日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9:30至2006年7月10日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月30日
3、现场会议召开地点：湖北省武穴市江堤路1号湖北广济药业股份有限公司办公楼会议室
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》 |
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2006-06-24
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董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况和调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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广济药业第五届董事会于2006年6月23日召开，会议同意对以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本方案进行调整。公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：现股权分置改革方案为：资本公积金定向转增股本，公司以截至2005年12月31日的资本公积金和总股本为基础，向流通股股东每10股转增10.56269股；向部分非流通股东（上海龙都实业发展有限公司、合肥市高科技风险投资有限公司、上海励诚投资发展有限公司、北京金业恒昌商贸有限责任公司等四家）每10股转增1.43247股。上述方案实施后，公司的总股本变更为251,705,514股、增加47%，非流通股股东持股数变更为106,188,212股、增加5.7%，流通股股东每10股变更为20.56269股、持股总数变更为145,517,302股。非流通股股东所持股份同时获得流通权。非流通股股东原承担公司不良债权部分的对价安排及承诺事项不变 |
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2006-06-23
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况 |
深交所公告，股权分置 |
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广济药业于2006年6月14日公告了《股权分置改革说明书》等相关股权分置改革文件，现因相关沟通工作尚未结束，股权分置改革方案沟通协商情况和结果预计延期于6月24日披露；公司股票仍将于6月26日复牌 |
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2006-06-14
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-10 |
召开股东大会 |
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| 《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》 |
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2006-06-14
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召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年7月10日下午14:00网络投票时间为：2006年7月6日9:30至7月10日的15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月6日至2006年7月10日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9:30至2006年7月10日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月30日
3、现场会议召开地点：湖北省武穴市江堤路1号湖北广济药业股份有限公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》 |
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2006-06-14
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点：公司本次股权分置改革拟采取以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及非流通股股东承担公司不良债权的形式作为对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。具体如下：
1、资本公积金定向转增股本。公司以截至2005年12月31日的资本公积金和总股本为基础，向流通股股东每10股转增8.63384股；向公司部分非流通股东上海龙都实业发展有限公司、合肥市高科技风险投资有限公司、上海励诚投资发展有限公司、北京金业恒昌商贸有限责任公司等四家非流通股东每10股转增1.17042股。
2、非流通股股东承担不良债权。广济药业将持有的安华酒店7973.64万元不良债权剥离出公司，由非流通股东按持股比例承担该不良债权。根据公司2005年的年报显示及公司有关该债权的专项说明，公司2005年末应收安华酒店的其他应收账款帐面价值为7973.64万元。安华酒店系由广济药业与湖北省公安厅招待所共同投资兴建，注册资本10000万元，广济药业持股49%。近年来由于酒店业竞争日趋激烈，安华酒店最近几年经营效益逐年下降，2003年－2005年安华酒店的净利润分别为：-14,329,732.96元、-6,457,050.93元、-5,228,195.86元，安华酒店未来经营前景不明朗，公司预计收回上述账款的可能性非常小，若不进行处理，公司将来需要计提巨额的资产减值准备，将直接影响公司的当期损益，损害广大流通股股东的利益。通过本次股权分置改革将该部分不良债权转移给非流通股股东，可以提高公司的资产质量，促进公司健康发展。上述方案实施后，公司的总股本变为237,007,329股，增加38.42%，非流通股股东持股数变为105,140,027股，增加4.66%，流通股股东每10股变为18.63384股，持股总数变为131,867,302股。非流通股股东所持股份同时获得流通权。
二、改革方案的追加对价安排本股权分置改革方案暂无追加对价的安排。
三、非流通股股东的承诺事项广济药业非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺人同时声明：承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
四、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月30日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年7月10日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月6日至10日每日的9：30-11：30、13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2006年7月6日9：30，结束时间为2006年7月10日15：00。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司股票已于2006年5月22日停牌，于2006年6月14日刊登，最晚于2006年6月26日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在6月23日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在6月23日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
4、公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-05-29
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关于进行股权分置改革的提示公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的规定，广济药业非流通股股东武穴市国有资产经营公司等8家股东已经提出股改动议，经征询深圳证券交易所的意见，现特就有关事项公告如下：
一、公司股票自2006年5月29日起停牌。
二、公司将于近期披露股权分置改革相关文件 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-26 ，2006-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-05-29 ，2006-05-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因广济药业有重大事项待披露，根据有关规定，公司股票自2006年5月22日起停牌 |
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2006-05-22
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股票交易异常波动的公告，连续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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广济药业股票已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，经咨询主要股东和公司管理层后，特作以下公告：
一、公司的股权分置改革工作正在准备之中，目前，非流通股股东正在就股权分置改革方案进行沟通。
二、公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项 |
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2006-05-22
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因广济药业有重大事项待披露，根据有关规定，公司股票自2006年5月22日起停牌 |
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2006-05-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-05-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因广济药业有重大事项待披露，根据有关规定，公司股票自2006年5月22日起停牌 |
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2006-04-29
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广济药业2005年度股东大会于2006年4月28日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》：
2、审议通过了《监事会2005年度工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度财务报告及利润分配议案》；
4、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
5、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、审议通过了《独立董事工作制度》；
7、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；
8、审议通过了《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程的议案》；
9、审议通过了《关于修订湖北广济药业股份有限公司股东大会工作细则的议案》；
10、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修订〈湖北广济药业股份有限公
司董事薪酬方案〉的临时提案》；
11、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修订〈湖北广济药业股份有限公
司监事会成员薪酬方案〉的临时提案》；
12、审议通过了武穴市国有资产经营公司提出的《关于修改〈湖北广济药业股份有限公
司章程第十三条〉的临时提案》。
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