| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-01-07
|
控股子公司生产线停产 |
深交所公告，其它 |
|
|
广济药业的控股子公司广济药业(孟州)有限公司核黄素产品生产线,因设备检修及春节放假,将自2014年1月7日起停产。孟州公司将根据设备检修和产品市场情况择机恢复生产,预计停产时间不超过30天。
鉴于目前尚无法确定恢复生产的具体时间,此次停产对公司2014年业绩的影响尚无法预测。公司将在该生产线恢复生产时披露此次停产对公司2014年业绩的影响 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-28
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广济药业2013年第一次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了《关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案》、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》 |
|
|
2013-12-11
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、登记时间：2013年12月26日上午8：30-11：00,下午2：30-4：30。
2、召开地点： 湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅。
3、召集人：公司董事会。
4、召开时间：2013年12月27日上午10：00,会期预计为半天。
5、召开方式：现场表决。
6、股权登记日：2013年12月23日。
7、会议审议事项：关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案、关于修改《公司章程》第十三条的议案 |
|
|
2013-12-11
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案
2、关于修改《公司章程》第十三条的议案 |
|
|
2013-12-03
|
公司获得补贴资金事项 |
深交所公告 |
|
|
广济药业于近期收到武穴市财政局、科技局《关于下达2013年度科学技术研究与开发项目资金的通知》(武财发[2013]129号),根据上述文件精神,公司可获得《阿托伐他汀钙、恩替卡韦原料药及其制剂生产工艺技术研究》项目重大科技专项资金670万元,公司已收到上述资金670万元。
公司阿托伐他汀钙、恩替卡韦原料药及其制剂生产工艺技术的研究均于2010年1月立项,分别于2013年4月及2012年9月通过生产现场检查并已结项。根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定,上述670万元补助款将计入公司当期损益,并增加公司2013年度利润 |
|
|
2013-11-20
|
第七届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
广济药业第七届董事会临时会议于2013年11月19日召开,审议通过了“关于为湖北惠生药业有限公司贷款提供反担保的议案”。
公司控股子公司湖北惠生药业有限公司(惠生公司)向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申办2,000万元流动资金贷款,武汉中小企业信用担保有限公司为惠生公司上述贷款提供担保,担保期限一年。经认真审议,董事会同意公司为担保公司提供不超过人民币2,000万元的反担保,担保范围为担保公司为惠生公司提供贷款担保之反担保,担保期限一年 |
|
|
2013-11-06
|
“广济药业生物产业园”建设进展 |
深交所公告 |
|
|
自2009年12月8日破土动工以来,“广济药业生物产业园”前期各项工作顺利推进,现特就产业园建设进展情况公告如下：
一、产业园已完成征地2001亩,预计建设期8-10年,园区将着力以生物医药、生物能源、生物材料、生物环保为重点推进自主创新,培育具有较强创新能力和国际市场竞争力的新的产业集群。
二、经前期筹划与建设,截至目前,产业园造汽车间、供输电站、空压机车间、发酵联合车间、提取车间、精烘包车间、综合仓储等一期土建工程基本完工,主要设备安装基本到位,园区道路平整工作正在加紧推进。
三、公司计划于2013年11月21日在武穴市大金镇举行广济药业生物产业园开园暨与俄罗斯专家技术合作20周年庆祝活动。此次产业园开园,将首先进行为期两至三个月的设备联动试车,并进一步完善园内道路、供水、供电、供汽等设施。园区生产线预计于2014年二季度前调试运行结束并正式投入生产核黄素产品 |
|
|
2013-10-28
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.02 |
|
|
2013-10-22
|
第七届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
广济药业第七届董事会临时会议于2013年10月21日召开,审议通过了《关于转让公司部分土地使用权的议案》,会议同意公司将广济药业生物产园(位于武穴市大金镇)中的30亩土地使用权以人民币375.00万元的价格转让给湖北道同彩印包装有限公司 |
|
|
2013-10-15
|
2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
广济药业预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元至50万元 |
|
|
2013-10-09
|
签订国有土地使用权收购协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
|
|
广济药业七届六次董事会审议通过了“关于公司三家分厂搬迁的议案”,会议同意将公司位于城市中心地带的济民分厂、广宁分厂和广奥厂区相关生产线,搬迁至公司正在建设的广济药业生物产业园,厂区工业用地由市土地储备中心收储。
2013年9月29日,武穴市土地储备供应中心就收购公司四宗国有建设用地(总面积为12,786.18平方米)之相关事宜签署了《国有土地使用权收购协议书》,武穴市土地储备供应中心以现金959.00万元收购上述土地及地上附着物。按照《武穴市进一步加强城乡规划建设和土地管理工作的决定》(武政发[2012]15)文件精神,上述土地收储重新出让后的增值收益,采取 “一事一议”的方式,可部分或全部返还企业。
本次交易不构成关联交易、对公司正常生产经营不构成重大影响,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定,本次转让上述土地及地上附着物已经公司2013年4月12日召开七届六次董事会审议通过,无需提交股东大会审议批准。
根据初步估算,本次土地收储预计将增加公司2013年第三季度收益约425.58万元 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-06
|
第七届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
广济药业第七届董事会临时会议于2013年9月5日召开,审议通过了《关于为广济药业(孟州)有限公司贷款提供反担保的议案》。
公司的控股子公司广济药业(孟州)有限公司(孟州公司)向焦作市商业银行股份有限公司孟州支行申办最高余额(时点数)不超过人民币1,000万元综合授信业务,河南红特投资担保有限公司(担保公司) 同意为孟州公司上述贷款提供担保,但要求公司为其提供反担保;应孟州公司申请,董事会同意公司为担保公司提供不超过人民币1,000万元的反担保,担保范围为担保公司为孟州公司提供贷款担保之反担保,担保期限一年 |
|
|
2013-08-31
|
公司副董事长、总经理辞职 |
深交所公告 |
|
|
广济药业董事会于2013年8月30日收到胡电铃先生提交的书面辞职报告：胡电铃先生因个人原因,请求辞去公司董事、副董事长、总经理职务。辞职报告自2013年8月30日送达公司董事会时生效。胡电铃先生辞职后不再担任公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定,胡电铃先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快选举产生新任董事并聘任总经理。在此期间由公司董事长何谧先生代行总经理职责 |
|
|
2013-08-20
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.09
二、不分配不转增 |
|
|
2013-07-13
|
2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
广济药业预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利50万元至100万元 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-28
|
公司及子公司获得政府补贴事项 |
深交所公告 |
|
|
广济药业及控股子公司广济药业（孟州）有限公司获得相关政府补贴，具体情况如下：
一、公司于近日收到武穴市财政局、科技局《关于下达2013年度科学技术研究与开发项目资金的通知》(武财发[2013]72号)、《关于下达2013年度科学技术研究与开发项目资金的通知》(武财发[2013]73号)，根据上述文件精神，本公司将获得《发酵大规模生产肌苷工艺技术研究》项目重大科技专项资金1,000万元，《发酵大规模生产鸟苷工艺技术研究》项目重大科技专项资金1,000万元。公司已收到上述资金2,000万元。
二、公司于近日收到孟州公司通知，孟州公司收到河南省财政厅、科技厅《关于下达2012年河南省重大科技专项（第三批）项目经费预算的通知》，孟州公司“核黄素关键技术研究及产业化”项目获补助经费300万元；同时，孟州公司还获得孟州市人民政府优惠政策扶持资金323.80万元。孟州公司已收到上述两笔资金共计623.80万元（合并报表后计入公司当期损益为573.90万元）。
三、根据企业新会计准则相关规定，前述2573.90万元资金将计入公司当期损益，并增加公司2013年度上半年利润。上述会计处理最终仍须以公司外聘财务审计机构确认后的审计结果为准 |
|
|
2013-06-27
|
第七届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
广济药业第七届董事会临时会议以通讯方式召开，审议通过了“关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案”。
会议同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供4000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年，以帮助孟州公司筹集生产经营所需资金、保障其2013年度经营目标的实现。其中：（1）向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保 |
|
|
2013-06-19
|
第七届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
广济药业第七届董事会临时会议于2013年6月18日召开，审议通过了《关于受让子公司部分股权的议案》 |
|
|
2013-05-09
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
广济药业2012年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《公司2012年度财务报告及利润分配议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《公司2012年度报告》等议案 |
|
|
2013-04-24
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.036
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.25 |
|
|
2013-04-16
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年5月8日上午9:30，会期预计为半天
3、召开方式：现场表决
4、股权登记日;2013年5月3日
5、召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部五楼会议厅
6、登记时间：2013年5月7日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30
7、审议事项：董事会2012年度工作报告、公司2012年度财务报告及利润分配议案、公司2012年度报告等 |
|
|
2013-04-16
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.38
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -12.44
二、不分配不转增 |
|
|
2013-04-16
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、董事会2012年度工作报告；
2、监事会2012年度工作报告；
3、公司2012年度财务报告及利润分配议案
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、关于续聘内控审计机构的议案；
6、关于公司2012年度资产核销的议案；
7、公司2012年度报告；
8、其他事项：听取《独立董事2012年度述职报告》 |
|
|
2013-04-11
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：-0.38
净资产收益率（%）：-12.44 |
|
|
2013-04-11
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
广济药业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损900万元至1100万元 |
|
|
2013-04-01
|
股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
湖北广济药业股份有限公司股票（证券简称：广济药业，证券代码：000952）2013年3月28日、3月29日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于。
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及其实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）公司注意到，近期有关媒体相继报道国内外大型维生素生产厂商对旗下相关产品维生素产品提价的信息， 2013年3月29日，《中国证券报》刊登了一篇题为《广济药业“涨价”概念吸引资金眼球》的文章，文中提到：“分析人士预计部分维生素产品价格仍有继续上涨空间，这显然有利于致力于维生素生产的广济药业。” 、“广济药业后市继续保持强势的概率较大，有望成为大盘阶段调整时期较好的抗风险品种”等信息。
针对上述报道事项，公司特作出以下说明：
1、国内外其他维生素生产厂商对旗下相关产品提价信息公司无法证实。
2、目前公司维生素B2产品销售价格相对稳定，价格波动幅度很小，目前公司没有对维生素B2的提价的计划。如果未来价格发生重大变动，公司将及时公开披露相关信息。
（二）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司在披露2012年第三季度报告的同时，已对公司2012年度的业绩进行了预测，预计2012年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损8000万元至10000万元（未经审计）。公司2012年业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
（三）公司董事会进行了必要的核查程序后确认，公司控股股东及其实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（四）经向公司控股股东、实际控制人询问，在股票价格异常波动期间公司控股股东、实际控制人也未发生买卖公司股票的情况 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-02-20
|
控股子公司生产线复产的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据生产设备检修和产品市场情况，广济药业控股子公司广济药业（孟州）有限公司决定自2013年2月20日起将其核黄素产品生产线逐步恢复生产。此前，由于春节期间员工放假以及生产设备检修，孟州公司的核黄素产品生产线自2013年2月5日起停产。
由于停产时间较短，停产之前备有一定的库存量，该生产线的停产对核黄素产品的销售未造成重大影响，此次停产对公司2013年度的经营业绩未产生重大影响 |
|
| | | |
