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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广济药业现发布 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于会计政策变更的议案》 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于会计政策变更的议案》
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2019-04-15
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广济药业现发布 |
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2019-04-13
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广济药业现发布 |
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2019-04-04
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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广济药业现发布 |
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2019-03-30
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广济药业现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-29
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关于非公开发行A股股票获得湖北省政府国资委批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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广济药业现发布 |
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2019-03-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
21 本次发行的股票种类和股票面值
22 发行方式与发行时间
23 定价基准日
24 发行价格
25 发行数量
26 发行对象和认购方式
27 限售期
28 上市地点
29 募集资金投向
210 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
211 决议的有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
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2019-03-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次发行的股票种类和股票面值
2.2 发行方式与发行时间
2.3 定价基准日
2.4 发行价格
2.5 发行数量
2.6 发行对象和认购方式
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 募集资金投向
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2019-03-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广济药业现发布 |
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2019-03-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次发行的股票种类和股票面值
2.2 发行方式与发行时间
2.3 定价基准日
2.4 发行价格
2.5 发行数量
2.6 发行对象和认购方式
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 募集资金投向
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2019-03-16
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2018年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.682净资产收益率：20.77% |
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2019-03-07
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关于公司获得《药品GMP证书》的公告 |
深交所公告 |
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广济药业现发布 |
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2019-02-27
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2019年度非公开发行A股股票预案 |
深交所公告，再融资预案 |
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广济药业现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广济药业现发布 |
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2019-01-17
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诉讼进展和涉及诉讼事项的公告 |
深交所公告 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-28
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-12 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-25
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-18
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关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-15
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-15
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-14
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的更正公告 |
深交所公告，回购 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-13
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，回购 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-08
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涉及诉讼事项的公告 |
深交所公告 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-07
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关于控股子公司复产的进展公告 |
深交所公告 |
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广济药业现发布 |
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2018-12-06
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关于设立长广基金管理公司及长广基金的补充公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广济药业现发布 |
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