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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) 6.37
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-17
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-05-17
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-17
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-29
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西河池化工股份有限公司董事会定于2004年11月27日上午8:30在公司本部三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于公务车改革的议案。
三、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止2004年11月19日交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
（1）个人股东持深圳股票账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（2）国家股和法人股股东持单位证明和出席人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。
（4）异地股东可以传真或信函的方式登记。
登记时间：2004年11月24日上午8:30--17:30
五、其它
联系地址：广西河池市河池化工股份有限公司
联系人：覃丽芳 陈延芬
电话：0778--2266867
传真：0778--2266882、2266195
邮编：547007
与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO四年十月二十五日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广西河池化工股份有限公司2004年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) 5.64
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2004-09-08
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月7日召开，会议审
议通过了如下议案：
（一）关于修改公司章程的议案。
（二）选举文斌、王淑丹同志为公司第四届监事会监事的议案。
（三）关于终止《资产出售协议》、《常年提供水及水蒸汽协
议》的议案。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-25
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控股股东解除合作、托管协议的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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河池化工接控股股东（广西河池化学工业集团公司）通知，控
股股东与广西河池天正科技投资有限公司经友好协商，于 2004年9月
23日达成协议，同意解除双方在2002年11月签订的《共同组建“广西
河池天正资源开发有限公司“意向书》、《广西河池化学工业集团公
司资产托管协议》、《广西河池化工股份有限公司国有股权托管协议》
及双方在合作期间签订的所有协议和相关约定书。
河池化工董事会会议于2004年9月23日召开。会议审议通过了
《广西河池化工股份有限公司关于股权托管情况的自查及整改报告》。
根据中国证监会《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关
问题的通知》以及广西证监局《关于实际控制权转移行为有关问题
的整改通知》要求，河池化工对国有股股权托管情况重新进行了认
真的自查并整改，现将情况报告如下：
2002年11月5日河池化工控股股东拟与广西河池天正科技投资有
限公司进行资产重组，并与其签订了《国有股权托管协议》，将控股
股东所持有的11814.7260万股国有股股权（占河池化工总股本60.26%）
委托给天正投资管理，待重组方案报批并成立广西河池天正科技资源
开发有限公司后，再将上述股权托管给天正资源管理，同时报请国有
资产管理部门和中国证监会批准办理股权过户手续。
由于重组方案还未得到批准，协议中有关托管手续未办理，天正
投资也未将河池化工股权进行质押。从签订《国有股权托管协议》至
今，河池化工没有为天正投资公司及其关联方提供担保，天正投资公
司及其关联方也没有占用河池化工资金和资产。
经控股股东与天正投资友好协商达成协议，双方同意解除在2002
年11月签订的《广西河池化工股份有限公司国有股权托管协议》。至
此，河池化工已不存在通知中所列的违规行为。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-05
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[20032预亏](000953) 河池化工：2003年中期业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩预亏
预计公司2003年1-6月继续亏损，比去年同期增亏50%以上。
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2003-06-21
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月20日召开，会议审
议了《关于的议案》，同意第6、19、20
条，否决了63、64条的修改。
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1999-09-09
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首发A股5000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1999-09-08
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首发A股5000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-09
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享受企业增值税优惠政策，停牌1小时 |
深交所公告，税率变动 |
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国家发展改革委等有关部门日前联合下发《关于作好化肥生产
供应工作和稳定化肥价格的紧急通知》，通知指出：2004年恢复对
尿素生产增值税先征后返50%的政策。
该增值税优惠政策的实施，预计可使公司2004年补贴收入增加
约600万元。如2004年化肥销售行情持续看好，则化肥销售价格的限
制可能对公司营业收入产生一定影响。
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2004-01-31
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股权转让及修改公司章程 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月30日召开，通过如
下议案：
1、审议通过了将公司持有的国海证券有限责任公司4000万股股
权以每股1.17元的价格转让给广西桂东电力股份有限公司的议案。
2、审议通过了《关于修改公司章程议案》。
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2004-02-13
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股权转让 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会会议于2004年2月12日召开。通过了以下决议：
一、审议通过了《关于中国证监会上海证管办巡检发现问题的整
改报告》。
二、审议通过了关于将子公司广西南开天河科技发展有限公司所
持有的上海苏鹏实业有限公司409.65万股股份全部转让给刘泓泽等
人。
转让总价款为850万元人民币。转让完成后，公司子公司南开天
河不再持有上海苏鹏的股份。此次不产生收益。
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2004-01-30
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召开2004年第一次临时股东大会，上午8:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西河池化工股份有限公司董事会定于2004年1月30日上午8:30在公司本部三楼会议室。
二、会议审议事项
（1）审议关于将本公司持有的国海证券4000万股股权以每股1.17元转让给广西桂东电力股份有限公司的议案。
该股权转让的董事会决议公告已于2003年12月3日刊登于《中国证券报》及《证券时报》上，协议有关内容将与本会议通知同时公告。
（2）审议《关于修改公司章程的议案》。
该议案内容已于2003年12月3日刊登于《中国证券报》及《证券时报》上。
三、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级高理人员
（2）截止2004年1月12日交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
（1）个人股东持深圳股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（2）国家股和法人股股东持单位证明和出席人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户及持股凭证进行登记。
（4）异地股东可以传直或信函的方式登记。
登记时间：2004年1月19日上午8:30---17:30
五、其它
联系地址：广西河池市河池化工股份有限公司
联系人：覃丽芳 陈延芬
电话：0778---2266867
传真：0778---2266882、2266195
邮编：547007
与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO三年十二月二十三日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广西河池化工股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
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2003-12-24
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转让国海证券股权，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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一、公司与广西桂东电力股份有限公司于2003年12月19日签署
了《国海证券有限责任公司股份转让协议书》，公司将持有的国海
证券4000万股股权（占该公司总股本5%）以每股1.17元的价格转让
给桂东电力，交易总金额为4680万元。
2003年12月2日公司临时董事会会议通过了上述事项。
二、2003年4月7日，公司董事会审议通过了将国海证券2000万
股股权转让给广西投资（集团）有限公司的有关关联交易及债务重
组的议案。
国海证券于2003年12月19日办理了上述2000万元股权的变更登
记手续。
三、公司董事会定于2004年1月30日召开2004年第一次临时股东
大会。
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2004-01-14
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逾期贷款未偿还，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2004年1月12日，公司欠亚洲开发银行逾期长期借款本息合
计290.78万美元（折合人民币2406.7861万元），其中本金137.37万
美元，利息153.41万美元。因公司目前流动资金紧张，上述款项至今
未予偿还，如被银行冻结账户，公司将面临停产的危险，敬请广大投
资者注意投资风险。公司将尽快调整资金安排，尽早偿还上述欠款。
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2004-05-17
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西河池化工股份有限公司董事会定于2004年5月17日上午8:30在公司本部三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议关于公司董事会2003年度工作报告。
2、审议关于公司监事会2003年度工作报告。
3、审议关于公司2003年度财务决算报告。
4、审议关于公司2003年年度报告正文及摘要。
5、审议关于公司2003年度利润分配方案。
6、审议关于2003年度计提资产减值准备情况的报告。
7、审议关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司的审计单位，聘期一年的议案。
8、审议关于执行企业经营者年薪制的议案。
9、审议关于董事会换届选举的议案。
10、审议关于监事会换届选举的议案。
11、审议关于修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员
（2）截止2004年5月10日交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
（1）个人股东持深圳股票账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（2）国家股和法人股股东持单位证明和出席人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。
（4）异地股东可以传真或信函的方式登记。
登记时间：2004年5月14日上午8:30--17:30
五、其它
联系地址：广西河池市河池化工股份有限公司
联系人：覃丽芳 陈延芬
电话：0778--2266867
传真：0778--2266882、2266195
邮编：547007
与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。
广西河池化工股份有限公司
董事会
二OO四年四月十五日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广西河池化工股份有限公司2003年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.20
2、每股净资产(元) 1.15
3、净资产收益率(%) -17.78
二、不分配，不转增。
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