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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-04
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股权分置改革工作进展 |
深交所公告，股权分置 |
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经河池化工电话及书面多次催促，实际控制人、保荐机构等相关各方已就公司股改的初步方案达成了一致意见。由于方案涉及解决关联方占用资金问题，本周还需就方案的可操作性与证监局等有关主管部门进行沟通，公司股票需要继续停牌 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-10 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2005年度工作报告。
2、审议公司监事会2005年度工作报告。
3、审议公司独立董事2005年度述职报告。
4、审议公司2005年度财务决算报告。
5、审议公司2005年年度报告正文及摘要。
6、审议关于公司2005年度利润分配方案。
7、审议关于公司2006年度日常关联交易的议案。
（1）审议关于与河化集团及其子公司发生日常关联交易的议案。
（2）审议关于与广西河池金谷农业生产资料有限责任公司发生日常关联交易的议案。
（3）、审议关于与广西富满地农资股份有限公司发生日常关联交易的议案。
8、审议关于聘请审计中介机构的议案。
9、审议关于计提坏账准备的议案。
10、审议关于修改公司章程的议案。
11、审议关于公司董事会部分董事任免的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.23
3、净资产收益率(%) 3.35
二、不分配，不转增 |
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2006-03-28
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股权分置改革工作进展 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关要求，河池化工本次股改需解决控股股东占用资金问题。因公司控股股东资金占用额相对较大且涉及的关联单位较多，故方案设计难度较大，从而影响了方案的制作进度。目前公司股改方案尚处于制作之中，公司股票需要继续停牌，公司将敦促保荐机构尽快制定出股改方案并及时披露股改相关文件 |
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2006-03-21
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股权分置改革工作进展 |
深交所公告，股权分置 |
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鉴于河池化工董事会、非流通股股东与公司股权分置改革保荐机构尚处于股权分置改革方案沟通制作之中，公司股票需要继续停牌 |
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2006-03-15
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临时董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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河池化工董事会于2006年3月13日召开，形成了以下决议：
一、审议通过了关于修改公司章程的议案。
二、审议通过了关于公司董事会部分董事任免的议案。由于工作原因，董事廖祖鲜、叶亚松、马永康、罗展雄、焦荣飞先生向董事会提出辞职，现根据实际控制人中国化工农化总公司建议及公司的实际情况，拟提请程东明、张小卫、陈洪
波、李均毅先生为公司董事会董事候选人。
三、审议通过了公司高管人员变动的议案。根据公司目前生产经营结构调整需要，拟对现任经营层进行调整，同意叶亚松、焦荣飞先生提出辞去公司副总经理职务、韦文甫先生辞去董事会秘书职务的请求。新的经营层设总经理一名，副总经理四名，其他高级管理人员一名，各高管人员任命及主管工作如下：
1、聘任姜健生先生为公司代理总经理。
2、聘任罗展雄先生为公司副总经理，负责公司生产设备的维修与管理；聘任韦文甫先生为公司副总经理，负责公司物资供应、产品销售及驻外公司的管理；聘任朱煌辉先生为公司副总经理，负责公司的生产工艺管理；聘任李均毅先生为公司副总经理兼任总会计师，负责财务及证券工作。
3、聘任韩德穆先生为董事会秘书。上述第一、第二项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-03-14
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(000953) 河池化工:关于股权分置改革工作的进展公告 |
深交所公告，股权分置 |
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鉴于河池化工股权分置改革保荐机构招标工作及上报实际控制人中国化工农化总公司审批需要一定时间，因此股权分置改革方案至今尚未制定，致使停牌时间延长。经公司与实际控制人及控股股东协商，现已选定股权分置改革工作保荐机构，公司董事会已委托保荐机构就股权分置改革方案的可行性和相关事项作出安排，保荐机构也正在开展股权分置改革相关工作。公司正督促非流通股股东尽快推出股权分置改革方案 |
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2006-03-06
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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由于中国化工农化总公司在公告《广西河池化工股份有限公司收购报告书摘要》中承诺，在摘要公告之日起90天内，督促广西河池化学工业集团公司联合其他非流通股股东提出对河池化工进行股权分置改革的动议，但因各方面的原因，公司股改动议未能如期提出。根据有关文件的规定，经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将尽快联络非流通股股东提出股权分置改革动议，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-05-19 ，2006-05-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-16
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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河池化工2006年第一次临时股东大会于2006年2月15日召开，会议审议通过了关于更换会计师事务所的议案，授权董事会决定所聘用审计单位的审计报酬 |
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2006-01-13
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境内会计师事务所由“上海东华会计师事务所有限公司”变为“天职孜信会计师事务所有限公司” ，2006-02-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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河池化工董事会于2006年1月12日召开，形成了以下决议：
一、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。公司不再续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司审计单位，改聘天职孜信会计师事务所有限公司负责公司2005年度财务审计工作。建议股东大会授权董事会决定所聘用的审计单位的审计报酬。
二、审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2006年2月15日上午8:30
2、会议地点：公司本部三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议关于更换会计师事务所的议案 |
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2006-01-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于更换会计师事务所的议案。
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2006-01-07
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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河池化工与中国化工农化总公司于2005年12月30日在广西河池市签署了《尿素冬储合同》，合同约定由中农化负责提供化肥储备资金人民币2000万元整，公司以2005年12月份尿素出厂价1760元/吨折算中农化参与冬储的吨数，冬储尿素由公司根据市场情况自行销售，公司向中农化支付每月每吨资金占用费和销售利润合计20元。公司在冬储结束后，即2006年4月底前向中农化支付资金本金及应得的资金占用费和销售利润。公司董事会会议于2006年1月4日审议通过了关于与中农化进行尿素冬储的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-02
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国有股权间接划转的进展，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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近日， 广西壮族自治区十届人民政府第36次常务会议审议研究讨论，原则同意了河池市人民政府提出的河池化工控股股东河池化学工业集团公司与中国化工农化总公司的资产重组方案。国务院国有资产监督管理委员会同意中国化工农化总公司无偿接收广西河池市国资委持有的广西河池化学工业集团公司100%国有产权。至此，公司的股权划转工作已有了实质性的进展，本次股权划转尚需报送中国证监会审核。(000953) 河池化工：
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 4.82 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-09
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聘任高管 |
深交所公告，高管变动 |
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河池化工临时董事会于2005年9月7日召开，会议同意聘任李均毅先生为公司董事长助理、副总经理（主管财务） |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.28
3、净资产收益率(%) 4.17 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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享受增值税优惠政策 |
深交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局发布的《关于暂免征收尿素产品增值税的通知》规定，自
2005年7月1日起国内生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收。
经测算，由于此项优惠政策的执行，河池化工从2005年7月1日起至12月31日预计暂免缴
纳约900万元的尿素产品增值税。
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2005-05-31
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重要事项公告 |
深交所公告，其它 |
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5月30日，河池化工接到国海证券转来中国证监会机构部《关于不同意国海证券有限责任公司股权变更的函》，称广西桂东电力股份有限公司受让几家公司持有的国海证券有限责任公司股权后，其对外投资将超过净资产的50%，不符合《公司法》的有关要求，故不同意国海证券股权变更申请。根据文件精神，公司与桂东电力在2003年12月19日签订的《国海证券有限责任公司股份转让协议书》可能无法履行。公司将与桂东电力协商此次股权转让问题的解决办法 |
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2005-05-31
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关于公司控股股东资产重组的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2005年5月30日，河池化工董事会接到控股股东广西河池化学工业集团公司的通知，广西河池市国有资产管理监督委员会与中国化工农化总公司于2005年5月25日在广西河池市签订了《广西河池化学工业集团公司资产重组协议书》。根据协议，本次重组采取国有资产和管理关系整体划转的形式，由中国化工农化总公司接收河池市国资委所持有的河化集团的全部资产，使河化集团成为中国化工农化总公司的下属企业。协议的鉴证方为中国化工集团公司和广西河池市人民政府。协议签署后成立，在获得地方政府、证券监管部门及国务院国有资产主管部门批准后，协议生效 |
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2005-05-11
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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河池化工临时董事会于2005年5月9日召开，经公司董事会充分讨论，决定终止《广西河池化工股份有限公司借款技改方案》，公司的技改资金将另行筹措解决 |
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2005-05-11
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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河池化工2004年度股东大会于2005年5月10日召开，会议审议通过如下议案：
1、 公司董事会2004年度工作报告；
2、 公司监事会2004年度工作报告；
3、 公司独立董事2004年度述职报告；
4、 公司2004年度财务决算报告；
5、 公司2004年年度报告正文及摘要；
6、 关于公司2004年度利润分配方案；
7、《公司章程修正案》；
8、 关于公司《股东大会议事规则（修订稿）》的议案；
9、 关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改公司《独立董事制度》的议案；
11、关于公司2005年度日常关联交易的议案；
12、关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司的审计单位，聘期一年的议案，授权董事会决定所聘用的审计单位的年度报酬；
13、关于2004年度计提资产减值准备情况的议案；
14、关于增补卢子将先生为监事的议案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.26
3、净资产收益率(%) 2.52 |
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2005-04-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司定于2005年5月10日，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2005年5月10日上午8:30
（二）会议地点：公司本部三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票
（五）会期出席对象：
1、公司相关董事、监事及高级管理人员。
2、凡2005年4月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。
3、见证律师。
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2004年度工作报告。
2、审议公司监事会2004年度工作报告。
3、审议公司独立董事2004年度述职报告。
4、审议公司2004年度财务决算报告。
5、审议公司2004年年度报告正文及摘要。
6、审议关于公司2004年度利润分配方案。
7、审议《公司章程修正案》。
8、审议关于公司《股东大会议事规则（修订稿）》的议案。
9、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
10、审议关于修改公司《独立董事制度》的议案。
11、审议关于公司2005年度日常关联交易的议案。
12、审议关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为公司的审计单位，聘期一年的议案。
13、审议关于2004年度计提资产减值准备情况的议案。
14、审议关于增补卢子将先生为监事的议案。
以上提案相关内容刊登于2005年4月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。
本次股东大会关联交易事项审议中关联股东将回避表决。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间：2005年5月8日上午8:30-11:30 下午2:30-5:30
（三）登记地点：广西河池市河池化工股份有限公司
四、其它事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司
2、联系电话：0778--2266867
3、公司传真：0778--2266882、2266195
4、邮政编码：547007
5、联 系 人：覃丽芳 陈延芬
（二）会议费用
与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO五年四月七日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广西河池化工股份有限公司2004年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) 6.37
二、不分配不转增。
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