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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-18
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（000955）欣龙无纺公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2004-05-18
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董事会公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年4月26日与金花企业（集团）股份有限公司签署了
互保协议，并依据该协议为金花股份向中国民生银行西安分行借款人
民币5000万元提供连带责任担保。目前，上述借款已由金花股份全额
偿还。经与中国民生银行西安分行确认，公司对上述借款的连带担保
责任已同期解除。
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开，通过了以下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》
2、《公司2003年度监事会工作报告》
3、《公司2003年度财务决算报告》
4、《公司2003年度利润分配预案》
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》
6、《关于公司2004年度会计师事务所续聘议案》
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 0.88
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2005-03-04
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南欣龙无纺股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2005年1月24日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2005年1月29日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为8 人，董事陈少军因无法联络，未参加本次会议表决。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及本《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于改聘公司年度报告审计会计师事务所的议案》；
经2003年度股东大会审议，公司续聘天津五洲联合会计师事务所（海口齐盛分所）为公司2004年度审计单位。但由于该所近期内部管理中出现一些问题，导致该所可能无法按时完成公司2004年度会计报告的审计工作。为了使公司2004年度审计工作不致受到影响，公司拟解聘天津五洲联合会计师事务、改聘具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所为本公司2004年度审计单位。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
公司于2002年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更名称的议案》。近日公司收到国家工商行政管理总局企业名称变更核准通知书（[国]名称变核内字[2005]第16号），公司名称被批准变更为：欣龙控股（集团）股份有限公司。为此，公司须对公司章程作如下修改：
原章程第三条修改为："公司注册名称：欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司），英文名称为：XINLONG HOLDING(GROUP) COMPANY LTD."。
3、审议通过了《关于与海南欣龙熔纺新材料有限公司合资建立"海南欣龙水刺材料有限公司"的议案》；
公司拟以"水刺事业部"为基础与公司占股90%的控股子公司--海南欣龙熔纺新材料有限公司合资建立"海南欣龙水刺材料有限公司"（暂定名，以国家工商局最后核定的名称为准）。公司的注册资本为10,000万元人民币，我司将以与水刺事业部相关的土地、厂房和设备等实物出资，占公司股份的95%。
4、审议通过了《关于有关事项的议案》。
以上议案得到公司与会董事一致同意，在表决中获得8票同意，没有弃权和反对票。
上述第一项议案已得到独立董事李荣珍女士、刘学国先生和朱雪松先生的事先认可并在表决中均表示同意。
上述第一、二项议案将提交到2005年第一次临时股东大会审议。
2005年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2005年3月4日上午 9:00
三、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室
四、会议召开方式：现场会议
五、会议议题：
（1）审议《公司改聘2004年度会计师事务所的议案》
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》
六、出席会议对象：
（1）截止2005年2月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
七、会议登记办法：
1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
八、会议登记时间：
2005年2月25日上午 8:30 - 11:30 下午 3:00 - 5:30
九、登记地点：
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司董事会秘书办公室
邮 编：570125
联系电话：0898-68585274
传 真：0898-68582799
联 系 人：汪 燕
十、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席海南欣龙无纺股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
海南欣龙无纺股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ五年元月二十九日
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2005-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.20
3、净资产收益率(%) 0.99
二、不分配，不转增。
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2004-04-13
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股份质押和冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司近日接到股东海南柯鑫投资有限公司的通知，该公司于2002
年12月将所持公司3500万股法人股（占总股本的15.52%）质押给中国
工商银行上海虹桥开发区支行，该质押已解除。柯鑫投资于2004年1
月16日再次将上述股份质押给中国工商银行上海市虹桥开发区支行，
质押期限为：2004年1月16日至2004年7月15日。在质押期内，该部
分股份被冻结 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0044
2、每股净资产(元) 2.204
3、净资产收益率(%) 0.2
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2005-01-05
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股东股份质押借款 |
深交所公告，股份冻结 |
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欣龙无纺股东--合盛投资有限公司于2003年7月将所持欣龙无纺2102.1万股法人股（占总
股本的9.32%）质押给中国工商银行上海市虹桥开发区支行，现该质押已解除。合盛投资于近
日再次将上述股份质押给中国工商银行上海市虹桥开发区支行用于借款，该借款期限为2004年
12月31日至2005年6月20日。在质押期内，该部分股份继续被冻结。至此，合盛投资所持欣龙
无纺全部股份3092.1万股（占总股本的13.71%）均被冻结。
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2005-01-14
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解除担保责任的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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欣龙无纺于2005年1月13日收到上海欣安企业（集团）有限公司与西藏大厦股份有
限公司签署的《解除合资合同协议书》。
由于该协议书中称：在《合资合同》解除的同时，欣龙无纺原在该合同中的全部履
约担保责任（即：担保上海欣安及时支付履约保证金500万元）同期解除。
至此，欣龙无纺为上海欣安提供的履约担保责任已解除。
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2001-09-10
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境内会计师事务所由“深圳华鹏会计师事务所”变为“五洲联合会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-12-31
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2001.12.31是欣龙无纺(000955)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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2005-02-01
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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欣龙无纺第二届董事会第二十二次会议于2005年1月29日召开，会议通过了以下决
议：
一、公司拟解聘天津五洲联合会计师事务、改聘海南从信会计师事务所为公司2004
年度审计单位。
二、关于修改<公司章程>的议案。
三、关于与海南欣龙熔纺新材料有限公司合资建立"海南欣龙水刺材料有限公司"的
议案。
四、关于召开2005年第一次临时股东大会有关事项的议案。
1、会议召开时间：2005年3月4日上午 9:00
2、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室
3、会议议题：
（1）审议《公司改聘2004年度会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
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1999-09-08
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1999.09.08是欣龙无纺(000955)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20500万股) |
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1999-09-08
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1999.09.08是欣龙无纺(000955)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20500万股) |
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1999-09-13
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1999.09.13是欣龙无纺(000955)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20500万股) |
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1999-09-14
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1999.09.14是欣龙无纺(000955)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20500万股) |
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1999-09-14
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1999.09.14是欣龙无纺(000955)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20500万股) |
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1999-12-09
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1999.12.09是欣龙无纺(000955)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20500万股) |
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1999-09-11
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1999.09.11是欣龙无纺(000955)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:5500万股,发行后总股本:20500万股) |
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2000-02-17
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向基金投资者配售的550.00万股上市流通日 |
基金配售上市日，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2002-06-28
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2002.06.28是欣龙无纺(000955)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送0.5转增0.5 |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-16
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巡检整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十三次会议于2004年1月13日召开，会议审
议通过了《公司关于巡回检查问题的整改报告》。
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2003-11-19
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为中国外贸金融租赁公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年11月13日与中国外贸金融租赁公司签订了中贸租
（2003）租字第035号、第036号《融资租赁合同（回租赁）》，公司
以自有的离线染整生产线及公司控股公司海南欣安生物工程制药有限
公司拥有的两条进口湿面巾生产线向外贸租赁公司进行融资租赁（回
租赁），融资总额为人民币3000万元整，租赁年利率为5.841%。公司
为了实施本次融资，同意为外贸租赁公司向华夏银行北京灯市口支行
借款人民币3000万元整提供不可撤消担保，并于2003年11月15日向华
夏银行北京灯市口支行出具了《银行借款担保承诺函》，担保期限与
融资租赁合同期限相同，为一年。本次担保生效后，公司对外累计担
保总额为人民币12000万元 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0341
2、每股净资产(元) 2.213
3、净资产收益率(%) 1.54 |
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2003-04-02
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签订互保协议，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日，公司与海南第一投资招商股份有限公司签订了《互相担保
协议》，互保总额为4000万元人民币，期限两年。
该事项已经董事会通过，无须提交股东大会批准。
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2003-02-22
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部分股权被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司股东海南柯鑫投资有限公司已将其所持公司3500万股法人股
（占总股本的15.52%）质押给工行上海市虹桥开发区支行，质押期限
自2002年12月12日起至2003年12月11日止。目前，该部分股份已被冻
结。
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2003-02-14
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部分股份被冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司股东——合盛投资有限公司于2002年3月质押给上海银行营
业部的990万股公司法人股（占总股本的4.39%）已于2003年1月15日
解除质押。近日，该股东又将上述股份质押给上海银行淮海支行，期
限至2003年12月30日。至此，合盛投资所持公司全部股份3092.1万股
（占总股本的13.71%）均被冻结 |
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