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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-06
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证券简称由“欣龙无纺”变为“欣龙控股” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-06
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公司名称由“海南欣龙无纺股份有限公司”变为“欣龙控股(集团)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-06
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经国家工商行政管理局审查，欣龙无纺于2005年1月12日获批将公司名称变更为：欣龙控股（集团）股份有限公司。现该变更事项已经海南省工商行政管理局审核备案，并于2005年3月24日核发了新的企业法人营业执照。现将有关事项公告如下：
一、自2005年4月6日起公司名称由"海南欣龙无纺股份有限公司"正式变更为"欣龙控股（集团）股份有限公司"。
二、经公司申请，并获深圳证券交易所同意，公司股票简称自2005年4月6日起由"欣龙无纺"变更为"欣龙控股"，公司股票代码000955不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-05
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境内会计师事务所由“天津五洲联合会计师事务”变为“海南从信会计师事务所” ，2005-03-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-05
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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欣龙无纺2005年度第一次临时股东大会于2005年3月4日召开，通过了以下决议：
1、《关于改聘公司年度报告审计会计师事务所的议案》。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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2002-06-22
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2001年年度送股，10送0.5登记日 ，2002-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-22
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2001年年度转增，10转增0.5除权日 ，2002-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-22
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2001年年度转增，10转增0.5转增上市日 ，2002-06-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-22
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2001年年度转增，10转增0.5登记日 ，2002-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-22
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2001年年度送股，10送0.5除权日 ，2002-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-22
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2001年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2002-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0197
2、每股净资产(元) 2.219
3、净资产收益率(%) 0.89
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2004-10-20
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为上海欣安企业发展有限公司提供履约担保事项的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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上海欣安企业发展有限公司与西藏大厦股份有限公司合资设立
项目公司--上海藏欣实业有限公司续建上海西藏大厦项目，并于
2002年9月8日签署了相关的合资合同。依据合资合同，该项目公司
注册资本为人民币叁仟万元整，注册资金均由上海欣安负责解决。
上海欣安与西藏大厦公司分别持股70%和30%。合同表明上海西藏大
厦项目总投资约为3亿元人民币，西藏大厦公司以其原有的五家股东
的实际投入9951万元资金作为对合资公司的投入，上海欣安以货币
投资2亿元人民币。欣龙无纺于2002年9月8日为上海欣安履行上述
合资合同提供履约担保。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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欣龙无纺与海南欣安实业总公司就其收购欣龙无纺持有的欣安制药
55%的股权(计1650万股)并以此股权与欣安制药持有的欣安医疗75%股权
进行股权置换事宜，于2004年9月25日签署《股权回购及股权置换协议》。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0384
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 1.76
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0064
2、每股净资产(元) 2.187
3、净资产收益率(%) 0.29
二、公司与金花企业（集团）股份有限公司于近日签订《互相担
保协议》，协议双方以互保形式分别为对方向银行融资提供担保，互
保总额为5000万元人民币。
该互保事项已经2003年4月26日召开的公司第二届董事会第六次
会议通过，无须提交股东大会批准。
公司及控股子公司累计对外签署互保金额为14000万元人民币，
无逾期担保。
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2003-04-16
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第二大股东股权被司法冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司近日获悉，公司第二大股东海南柯鑫投资有限公司所持有的
公司全部股份37590850股法人股（占公司总股本的16.67%）已被司法
冻结。
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2003-06-23
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召开2002年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南欣龙无纺股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年5月17日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开，应到人数为9人，实到人数为8人，委托董事1人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于推荐朱雪松先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》（附：朱雪松先生的简历及独立董事候选人声明）
二、审议通过了《独立董事提名人声明》
三、审议通过了《关于冯寿门先生因工作变动的原因辞去董事职务的议案》
四、审议通过了《关于有关事项的议案》
现将股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2003年6月23日上午 9：00
二、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室
三、会议议题：
（1）审议《公司2002年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2002年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2002年度财务决算报告》
（4）审议《公司2002年度利润分配预案》
（5）审议《关于修改<公司章程>的议案》 （6）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 （7）审议《关于公司2003年度会计师事务所续聘议案》 （8）审议《关于聘任朱雪松先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 （9）审议《关于免去冯寿门先生董事职务的议案》 （10）审议《关于同意吕烈铮先生辞去监事及监事长职务的议案》 （11）审议《关于增补冯寿门先生为监事的议案》 四、出席会议对象： （1）截止2003年6月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人； （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 五、会议登记办法： 1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续； 2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续； 3、异地股东可以用信函或传真方式登记。 六、会议登记时间： 2003年6月11日上午 8:30 - 11:30 下午 3:00 - 5:30 七、登记地点： 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司董事会秘书办公室 邮 编：570125
联系电话：0898-68581055
传 真：0898-68583136
联 系 人：魏 毅
八、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席海南欣龙无纺股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
特此公告
海南欣龙无纺股份有限公司
董 事 会
二OO三年五月十九日
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2003-05-20
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召开公司2002年度股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第七次会议于2003年5月17日召开，会议决定
于2003年6月23日召开2002年度股东大会。
一、公司第二届董事会第七次会议于2003年5月17日召开，会议
通过以下决议：
1、推荐朱雪松为公司第二届董事会独立董事候选人。
2、独立董事提名人声明。
3、冯寿门辞去董事职务。
4、定于2003年6月23日召开2002年度股东大会。
二、公司第二届监事会第四次会议于2003年5月17日召开，会议
同意吕烈铮辞去监事及监事长职务，增补冯寿门为监事。
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2003-06-25
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股东持股被解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日公司获悉,公司第二大股东海南柯鑫投资有限公司被司法冻结
的公司股份37,590,850股法人股于2003年5月28日已被解冻。
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2003-06-24
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月23日召开，通过了以下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配预案。
2、修改公司章程及董事会议事规则。
3、公司2003年度会计师事务所续聘。
4、聘任朱雪松为公司第二届董事会独立董事，免去冯寿门董
事职务。
5、同意吕烈铮辞去监事及监事长职务，增补冯寿门为监事。
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2004-03-27
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为宜昌欣龙化工新材料有限公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年3月24日与中国银行湖北省分行宜都支行签订了
2004年宜中银保字第2号《保证合同》，公司为控股子公司宜昌欣龙
化工新材料有限公司向中国银行宜都支行申请总额为人民币8500万元
的项目贷款提供连带责任担保，担保期限至借款合同债务履行期届满
两年。本次担保生效后，公司对外累计担保总额为人民币20500万元。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南欣龙无纺股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年4月20日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开，应到人数为9人，实到人数为8人，委托董事1人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》
二、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》
三、审议通过了《公司2003年年度报告正文及摘要》
四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》
五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》
公司2003年度会计报表业经天津五洲联合合伙会计事务所审计。经审计确认，公司本年度实现净利润4,920,616.70元，按公司章程规定，从净利润中提取10%法定公积金492,061.67元，提取5%的法定公益金246,030.84元，提取20%的任意公积金924,123.34元，三项合计提取盈余公积1,722,215.85元，加年初未分配利润12,001,795.83元，本年度可供股东分配利润为：15,200,196.68元。
由于考虑到公司下一年度扩大无纺制品经营规模的资金需求,公司董事会决定本年度不实施红利分配,也不实施公积金转增股本方案,本年度实现的净利润结转下一年度分配 。
六、审议通过了《关于2002年年度报告会计差错调整的议案》
1、2002年度报告会计差错的主要内容和产生的原因如下:
本年度经主管税务机关稽查审定,应补交2002年度运费中不应抵扣的增值税234,956.99元,调整应纳税所得额后应补交2002年度企业所得税29,0446.10元,补交个人所得税46,613.12元,共计减少2002年度净利润572,016.21元,影响盈余公积金200,205.67元。公司根据企业会计制度的规定作为会计差错,追溯调整了2002年度利润,并调整了资产负债表和利润表的相关项目。
2、会计差错对公司财务状况、经营成果的影响及更正后的相关财务指标如下:
经过会计差错的调整减少了股东权益572,016.21元,增加了负债572,016.21元,2002年度净利润由8,652,117.39元减少至8,080,101.18元。
七、审议通过了《关于公司2004年度会计师事务所续聘议案》
公司拟续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度审计单位。
八、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会有关事项的议案》
（注：上述第一、四、五、七项议案将提交到2003年度股东大会审议）
2003年度股东大会有关事项通知如下：
（一）、会议召开时间：2004年5月28日上午 9：00
（二）、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室
（三）、会议议题：
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2003年度财务决算报告》
（4）审议《公司2003年度利润分配预案》
（5）审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案内容祥见刊登于2003年10月29日《中国证券报》及《证券时报》的公司第二届董事会第十次会议决议公告。
（6）审议《关于公司2004年度会计师事务所续聘议案》
（四）、出席会议对象：
（1）截止2004年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）、会议登记办法：
1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续； 2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
六）、会议登记时间：
2004年5月19日上午 8:30 - 11:30 下午 3:00 - 5:30
七）、登记地点：
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层董事会秘书办公室
邮 编：570125
联系电话：0898-68585274 传 真：0898-68582799
联 系 人：汪 燕
（八）、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席海南欣龙无纺股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
海南欣龙无纺股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ四年四月二十二日
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2003-07-23
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[20032预增](000955) 欣龙无纺：2003年半年度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预增提示
经对2003年半年度财务数据初步估算，公司预计2003年半年度业
绩将有较大幅度的增长，净利润增长幅度在50%以上。
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2003-07-05
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股东持股被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司股东海南欣安实业总公司于2002年6月18日将其所持有的公
司1800股法人股（送转后为1980万股，占总股本的8.78%）质押给了
深圳发展银行海口分行用于借款，该项质押于2003年6月19日解除。
该公司同期再次与深圳发展银行海口分行签署质押担保合同，将上述
1980万股法人股质押给深圳发展银行海口分行。在质押期内，该部分
股份被冻结 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.030
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 1.35
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2003-08-08
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股东持股被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司股东--合盛投资有限公司于2002年8月将所持公司2102.1万
股法人股（占总股本的9.32%）质押给中国工商银行上海市虹桥开发
区支行，该质押已于2003年7月15日解除。合盛投资有限公司于2003
年7月29日再次将上述股份质押给中国工商银行上海市虹桥开发区支
行，质押期限为：2003年7月29日至2004年1日21日。在质押期内，该
部分股份被冻结。
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2003-08-18
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（000955）欣龙无纺公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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