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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-21
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证券简称由“欣龙控股”变为“G欣龙” ，2006-03-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-03-23 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-21
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-03-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-08
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股权分置改革相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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欣龙控股股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月6日召开，会议审议通过了《欣龙控股（集团）股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》 |
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2006-03-08
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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欣龙控股第三届董事会第一次会议于2006年3月6日召开，郭开铸当选为公司董事会董事长；魏毅当选为公司董事会副董事长 |
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2006-03-04
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关于公司法人股权转让的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年3月2日，欣龙控股接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，依据海口市中级人民法院民事裁定书的裁定，公司股东上海申达股份有限公司及海南欣安实业有限公司分别将持有公司的3005.915万股及267.2万股法人股股权转让给海南筑华科工贸有限公司，股权过户手续已经全部完成。本次股份转让过户完成后，海南欣安实业有限公司持有欣龙控股股份52,900,000股,仍为公司第一大股东；海南筑华科工贸有限公司持有欣龙控股股份32,731,150股,为公司第三大股东 |
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2006-03-02
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，欣龙控股现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月6日下午14：00网络投票时间为：2006年3月2日--2006年3月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日、3日、6日每日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月2日9：30至2006年3月6日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2006年2月20日 3．现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议审议事项：《欣龙控股（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-25
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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欣龙控股2006年度第一次临时股东大会于2006年2月24日召开，通过了以下决议：
1、《关于变更募集资金投向的议案》；
2、《公司关于第二届董事会换届的议案》；
3、《公司关于第二届监事会换届的议案》；
4、《关于公司2005年度会计师事务所续聘的议案》 |
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2006-02-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-21,恢复交易日：2006-03-23 ，2006-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-21,恢复交易日：2006-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-21
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关于召开相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，欣龙控股现发布。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月6日下午14：00网络投票时间为：2006年3月2日--2006年3月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日、3日、6日每日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月2日9：30至2006年3月6日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2006年2月20日 3．现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层4．召集人：公司董事会5．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。7．会议审议事项：《欣龙控股（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-10
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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欣龙控股董事会于2006年1月23日公告股权分置改革方案，至2006年2月10日，公司通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：对价方案调整后为：非流通股股东向流通股股东总计安排1936万股股票作为对价，于方案实施股权登记日登记在册的流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3.2股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。公司非流通股股东其他承诺事项不变。
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2006-02-06
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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欣龙控股于2006年1月23日刊登的《欣龙控股（集团）股份有限公司股东持股变动报告书》存在以下错误，现予以更正： 原公告第一章第三项"其他相关方基本情况"中将上海申达股份有限公司的注册资本刊登为："注册资本：33,821.0865万元"，现更正为："注册资本：47,349.5211万元"。 |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-24 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于变更募集资金投向的议案》
2、审议《公司关于第二届董事会换届的议案》
3、审议《公司关于第二届监事会换届的议案》
4、审议《关于公司2005年度会计师事务所续聘的议案》
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2006-01-25
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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欣龙控股第二届董事会第二十八次会议于2006年1月20日召开。通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；
二、审议通过了《公司关于第二届董事会换届的议案》；
三、公司拟续聘海南从信会计师事务所为公司2005年度审计单位；
四、审议通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会有关事项的议案》；
1、会议召开时间：2006年2月24日上午 9:00
2、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议事项：审议《关于变更募集资金投向的议案》等议案 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-13 ，2006-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-06 |
召开股东大会 |
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| 《欣龙控股（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点：欣龙控股非流通股股东向全体流通股股东安排1694万股作为获得流通权的对价总额，即每10股流通股可获得2.8股对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排本股权分置改革方案无追加对价的安排。
三、非流通股股东的承诺事项为进一步保护投资者利益，并积极推进股权分置改革稳妥顺利进行，欣龙控股非流通股股东就欣龙控股股权分置改革工作做出如下承诺：
1、承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除法定最低承诺外，公司第一大股东海南欣安实业有限公司还做出如下特别承诺： 海南欣安实业有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后海南欣安实业有限公司通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占欣龙控股股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到欣龙控股股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
3、公司潜在的非流通股股东海南筑华科工贸有限公司的承诺（1）在本次股权分置改革方案实施前，海南筑华科工贸有限公司将向法院申请解除对海南欣安实业有限公司1276万股的司法冻结，并申请解除对北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结，上述被冻结的股份解除冻结后分别由海南欣安实业有限公司和北京柯鑫投资有限公司用于执行其相应的对价安排；（2）由于北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结解除后，仍不足以执行其全部对价，不足部分由海南筑华科工贸有限公司在完成股权过户手续后代为垫付；（3）如果在本次股权分置改革方案实施前，上述海南欣安实业有限公司1276万股的司法冻结和北京柯鑫投资有限公司259.085万股股份的司法冻结不能解除，海南筑华科工贸有限公司将代替海南欣安实业有限公司和北京柯鑫投资有限公司垫付相应的对价。（4）由于合盛投资有限公司所持股份全部质押冻结，海南筑华科工贸有限公司在完成股权过户手续后代替合盛投资有限公司执行其应当执行的对价；（5）海南东北物资开发公司所持欣龙控股6,682,500股股份（占公司股本总额的2.96%），其中607,500股未处于质押冻结状态。甘肃华原企业总公司持有欣龙控股4,174,500股股份（占公司股本总额的1.851%），不存在质押或司法冻结情形。由于公司现尚未收到海南东北物资开发公司和甘肃华原企业总公司提供的本次股权分置改革所需的所有法定文件，海南筑华科工贸有限公司承诺，如果海南东北物资开发公司和甘肃华原企业总公司不能执行其对价安排，海南筑华科工贸有限公司将代为垫付。（6）海南筑华科工贸有限公司将在本次股权分置改革完成后，按照《上市公司股权激励管理办法》的规定，拿出不超过700万股欣龙控股股票作为对欣龙控股高管人员和中层干部进行股权激励的标的股票来源。海南筑华科工贸有限公司代替其他非流通股股东垫付对价后，被垫付对价的股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向海南筑华科工贸有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得海南筑华科工贸有限公司的同意。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺人同时声明：承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月6日
3、本次相关股东会议网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月2日、3月3日、3月6日每日的9：30-11：30、13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2006年3月2日9：30，结束时间为2006年3月6日15：00。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2006年1月23日起停牌，最晚于2月10日复牌，1月23日至2月10日为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年2月10日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-01-05
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股东股份质押借款 |
深交所公告，股份冻结 |
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欣龙无纺股东--合盛投资有限公司于2003年7月将所持欣龙无纺2102.1万股法人股（占总股本的9.32%）质押给中国工商银行上海市虹桥开发区支行，现该质押已解除。合盛投资于近日再次将上述股份质押给中国工商银行上海市虹桥开发区支行用于借款，该借款期限为2004年12月31日至2005年6月20日。在质押期内，该部分股份继续被冻结。至此，合盛投资所持欣龙无纺全部股份3092.1万股（占总股本的13.71%）均被冻结 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-14 |
拟披露年报 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 1.845
3、净资产收益率(%) 0.77 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-22
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2005年半年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| 1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 0.74 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司改聘2004年度会计师事务所的议案》
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-05-14
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年6月27日，中国建设银行股份有限公司海南省分行与第一投资招商股份有限公司签订了4000万元人民币借款合同，期限1年。该笔贷款由欣龙控股提供连带责任担保。后借贷双方又签订《借款展期协议书》，将原借款展期至2005年6月26日，并由第一投资集团股份有限公司及欣龙控股为借款提供连带担保责任，同时由海口南洋大厦有限公司、海南第一百货商场有限公
司、海南望海国际大酒店有限公司为该笔贷款提供足值的房产作为抵押物，分别与中国建设银行股份有限公司海南省分行签订了《贷款抵押合同》。现中国建设银行股份有限公司海南省分行以第一投资招商股份有限公司无法清偿到期债务，并已卷入重大诉讼为由宣布上述展期后的贷款到期，并以第一投资招商股份有限公司、第一投资集团股份有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南第一百货商场有限公司为被告，于2005年4月4日向海口市中级人民法院提起诉讼。海口市中级人民法院于2005年4月21日受理了此案。公司近日收到法院送达的起诉状、应诉通知书及相关诉讼材料。其诉讼请求为：（1）请求法院判决中止合同编号为建琼营SL展字040627的《借款展期协议书》；（2）请求判令被告第一投资招商股份有限公司偿还原告贷款本金4000万元及利息1925667.53（截止2005年3月31日）；(3)请求判令被告第一投资集团股份有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司对被告第一投资招商股份有限公司欠原告贷款本金4000万元本息承担连带责任；(4)请求判决被告担负本案全部诉讼费用；(5)判决原告与被告海南望海国际大酒店有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南第一百货商场有限公司签订的抵押合同有效,原告有权提前处置抵押物 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0046
2、每股净资产(元) 1.836
3、净资产收益率(%) 0.249 |
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2005-04-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 0.89
二、不分配不转增。(000955) 欣龙控股：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 2004年年度股东大会有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年5月27日上午9: 00
2、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、出席会议对象：
（1）截止2005年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（二）会议事项：
1、审议议题：
（1）《公司2004年度董事会工作报告》
（2）《公司2004年度监事会工作报告》
（3）《公司2004年度财务决算报告》
（4）《公司2004年度利润分配预案》
（5）《关于修改<公司章程>的议案》
（6）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（7）《关于修改<董事会议事规则>的议案》15
（8）《关于修改<独立董事制度>的议案》
（9）《关于对公司以前年度重大会计估计及会计差错进行追溯调整的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告
（三）会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2004年5月19日上午8:30-11:30 下午3:00-5:30
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司董事会秘书办公室
邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪 燕
2、会议费用：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
（五）授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席欣龙控股（集团）股份16有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人签名：
委托人股东帐号：
委托人签名：
委托日期：
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ五年四月二十四日
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2005-04-06
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证券简称由“欣龙无纺”变为“欣龙控股” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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