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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-10
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控股股东约定购回式证券交易到期购回 |
深交所公告，股东名单 |
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欣龙控股控股股东海南筑华科工贸有限公司于2013年10月31日将其持有的本公司无限售条件流通股9,800,000股股份与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易。
近日,公司接到海南筑华的通知,上述约定购回式证券交易的股份已购回 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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控股股东股份质押事项 |
深交所公告 |
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欣龙控股于2014年9月19日接到控股股东海南筑华科工贸有限公司通知,海南筑华分别于2014年9月2日、9月9日、2014年9月15日办理了其原已质押的公司股份总计61,594,000股的解除质押手续,上述股份占公司总股本的11.44%。因融资需要,海南筑华分别于2014年9月4日、9月11日、9月18日将其所持有的公司股份共计61,590,000股(占公司总股本11.44%)分批质押给财达证券有限责任公司,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相应的股权质押登记手续 |
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2014-08-30
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监事会公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股监事会于2014年8月28日收到公司监事葛广政先生的辞职报告。葛广政先生因个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于葛广政先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,葛广政先生的辞职报告将在公司股东大会选任新监事后生效。在此期间,葛广政先生将继续履行作为公司监事的职责。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举监事候选人,并提交公司股东大会审议 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0226
2、净资产收益率(%) 3.77
二、不分配不转增 |
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2014-08-07
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告 |
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近日,欣龙控股收到海南省一中院的《民事裁定书》([2014]海南一中民初字第52号),该裁定书称海南长宇房地产开发有限公司已于2014年7月31日向海南省一中院申请撤回起诉,海南省一中院裁定准许海南长宇撤回起诉 |
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2014-07-30
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获得政府奖励资金 |
深交所公告 |
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欣龙控股收到湖南省津市市人民政府于2014年7月28日签发的《津市市人民政府专题会议纪要》(第43次)。该会议纪要确认,津市市人民政府同意分别给予本公司的控股子公司湖南欣龙非织造材料有限公司的两家投资股东总计人民币2838万元的政府奖励资金。公司持有湖南欣龙55%的股份,由此将获得1560.9万元的奖励。
上述奖励资金将于近期陆续到帐。
根椐《企业会计准则》的相关规定,上述奖励资金将作为公司营业外收入入账,由此对本年度收益将产生影响 |
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2014-07-24
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公司董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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欣龙控股董事会于2014年7月23日收到公司董事会秘书魏毅女士的辞职报告。魏毅女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。魏毅女士的辞职报告自送达董事会时生效。魏毅女士辞职后,仍担任公司行政总裁职务。
在公司董事会未聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事、财务总监徐继光先生代为履行董事会秘书职责(联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层,联系电话：0898-68581769,传真：0898-68582799)。公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2014-07-23
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2014年7月18日海口遭受了“威马逊”超强台风袭击。受此次台风影响,欣龙控股海南基地部分生产线高压输电系统、电控系统、厂房、仓库、办公用房屋、办公车辆、部分在建工程以及存放于码头待发运货物和部分库存物资等受到不同程度的损坏,公司水刺Ⅱ线、水刺新线将因此停产约两周时间,其他生产线将在本周内恢复生产。由于上述受损财产绝大部分公司已经投保,公司将获得相应的保险赔付,预计不会给公司造成重大的直接损失。
公司已采取相应措施,紧急处理灾后事项,努力争取尽早全面恢复生产,最大限度地降低损失 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-14
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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欣龙控股第五届董事会第二十次会议于2014年6月13日召开,审议通过了《关于在宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司投资建设3700吨高档医疗卫生水刺非织造材料生产线项目的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣龙控股2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度报告正文及摘要》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-05-15
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参加“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动,活动于2014年5月22日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时,欣龙控股主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2014-05-13
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公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布中国中投证券有限责任公司关于 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年5月15日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00 期间的任意时间。
审议议题：《公司2013年度报告正文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-05-05
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使用暂时闲置募集资金进行现金管理 |
深交所公告 |
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根据相关决议,欣龙控股于2014年4月30日使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司海口龙珠支行购买了保本型理财产品,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-26
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣龙控股预计2014年上半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约850万元 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.8 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2013年度董事会工作报告》
（2）《公司2013年度监事会工作报告》
（3）《公司2013年度报告正文及摘要》
（4）《公司2013年度财务决算报告》
（5）《公司2013年度利润分配预案》
（6）《未来三年股东回报规划》
（7）《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》
（8）由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2013年度董事会工作报告》
（2）《公司2013年度监事会工作报告》
（3）《公司2013年度报告正文及摘要》
（4）《公司2013年度财务决算报告》
（5）《公司2013年度利润分配预案》
（6）《未来三年股东回报规划》
（7）《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月6日
4、现场会议召开时间为：2014年5月15日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、审议议题：《公司2013年度报告正文及摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -7.95
二、不分配不转增 |
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2014-04-15
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣龙控股预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约539万元 |
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2014-04-15
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.0993
加权平均净资产收益率(%)：-7.642
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.25 |
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2014-04-01
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使用暂时闲置募集资金进行现金管理 |
深交所公告 |
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根据相关决议,欣龙控股于2014年3月28日使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司海口龙珠支行购买了保本型理财产品,产品名称：人民币“按期开放”,投资金额：6,000万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告 |
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1、海南长宇房地产开发有限公司(海南长宇)曾以与欣龙控股存在借款纠纷为由向海南省海口市中级人民法院提起了诉讼。
经海口市中院审理,裁定将上述案件移送至海南省第一中级人民法院审理。
2、公司曾就与海南长宇合作开发房地产合同纠纷向海南省一中院提起诉讼。
3、海南长宇曾以与公司合资合作开发房地产合同纠纷为由向海南省高级人民法院提起了诉讼,海南省高院立案受理后,发函至海南省一中院将前述两案移送管辖。
后经海南省高院审理裁定,将其已经立案受理的上述案件移送至海南省一中院审理。
公司于2014年3月24日收到了海南省一中院送达的与上述三宗诉讼相应的应诉通知书及案件受理通知书(即：应诉通知书([2014]海南一中民字第52号)、案件受理通知书([2014]海南一中民字第53号)、应诉通知书([2014]海南一中民字第54号)。海南省一中院送达的上述通知文件所涉诉讼内容与公司此前的诉讼事项公告内容一致。
目前诉讼尚在审理中,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司无法予以准确判断。
截止本公告日,公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣龙控股2014年第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,审议通过了《关于公司2013年度会计师事务所续聘的议案》 |
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2014-01-29
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣龙控股修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润约-5500万元 |
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司2013年度会计师事务所续聘的议案》 |
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