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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2016年度董事会工作报告》
（2）《公司2016年度监事会工作报告》
（3）《公司2016年度报告正文及摘要》
（4）《公司2016年度财务决算报告》
（5）《公司2016年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
（8）《公司2016年度计提资产减值准备的议案》 |
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2017-04-20
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2016年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.0595
净资产收益率：5.04% |
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2016年度董事会工作报告》
（2）《公司2016年度监事会工作报告》
（3）《公司2016年度报告正文及摘要》
（4）《公司2016年度财务决算报告》
（5）《公司2016年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》 |
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2017-04-15
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2017-01-21
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2017-01-14
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关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2017-01-10
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2017-01-04
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-01 |
拟披露年报 |
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2016-12-27
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关于诉讼事项进展情况的公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-12-17
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-12-10
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关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-12-08
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关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-11-30
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-11-30
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于同意出售海南欣龙丰裕实业有限公司51%股权的议案》 |
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2016-11-29
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-11-23
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-11-17
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,关联交易 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-11-11
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
（2）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
（3）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
发行股份及支付现金购买资产情况
1）交易对方
2)标的资产
3)标的资产的定价原则及交易价格
4)支付方式
5)本次发行股份的种类和面值
6)发行方式
7)发行对象及认购方式
8)发行价格
9)发行数量
10)发行股份的上市地点
11)锁定期安排
12)上市公司滚存未分配利润的安排
13)标的资产过渡期间损益归属
14)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
15)业绩承诺与补偿
16)超额业绩奖励
发行股份募集配套资金
17)本次发行股份的种类和面值
18)发行方式
19)发行对象及认购方式
20)发行价格
21)发行数量
22)配套融资金额
23)发行股份的上市地点
24)锁定期安排
25)上市公司滚存未分配利润的安排
26)募集资金用途
27)决议的有效期
（4）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成借壳上市的议案
（5）本次资产重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案
（6）关于<欣龙控股（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
（7）关于公司与相关交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
（8）关于公司签署附生效条件的利润补偿协议的议案
（9）《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
（10）关于公司签署附条件生效的欣龙控股非公开发行股票之认购协议的议案
（11）《关于公司签署附条件生效的<欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议>的议案》
（12）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
（13）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
（14）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
（15）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
（16）关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
（17）关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案
（18）关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明
（19）关于修改《公司章程》的议案
（20）关于制定《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案 |
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2016-11-04
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.0331
净资产收益率(%)：-2.92 |
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2016-10-24
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-10-12
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-10-10
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-13
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-09-09
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关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-09-03
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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欣龙控股现发布 |
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2016-09-03
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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欣龙控股现发布 |
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