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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定和2003年年报披露安排,公司董事会决定,现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2004年4月20日(周二)上午9:00时,会期半天。
二、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室。
三、会议内容：
1、审议关于公司2003年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2003年度财务决算报告的议案
3、审议关于公司2003年年度报告的议案
4、审议关于公司2003年度分配预案的议案
5、审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
6、审议关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案
7、审议关于公司与西北稀有金属材料研究院关联交易的议案
8、审议关于公司与宁夏星日电子股份有限公司关联交易的议案
9、审议关于公司修改公司《章程》的议案
10、审议关于《宁夏东方钽业股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
11、审议关于公司2003年度监事会工作报告的议案
四、出席(列席)会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、聘请律师
3、截止2004年4月15日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
五、会议登记办法
1、符合上述条件的股东可于2004年4月16日和19日两个工作日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函方式登记者,登记时间以公司证券部收到传真和信函为准。过时不予登记。
2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、股东代表身份证登记。
3、个人股东凭股东账户卡、持股凭证、本人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证登记。
4、登记地点：公司证券部
5、登记时间：2004年4月16日和19日两个工作日的上午8~12时,下午2~6时
六、其它：
1、会议联系方式
联系单位：宁夏东方钽业股份有限公司证券部
联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
联系人：叶照贯、庄永红
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
2、出席会议股东食宿及交通费用自理
3、附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席宁夏东方钽业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 持股数：
委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：授权委托书复印、自制均有效
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2004年3月12日 |
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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修改公司《章程》 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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公司于2004年4月20日召开了2003年年度股东大会。通过了以下
决议：
1、关于公司2003年度董事会工作报告的议案。
2、关于公司2003年度财务决算报告的议案。
3、关于公司2003年年度报告及摘要的议案。
4、关于公司2003年度分配预案的议案。
5、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案。
6、关于公司续聘五联会计师事务所有限公司的议案。
7、《关于公司与西北稀有金属材料研究院进行关联交易的议案》
的议案。
8、通过了《关于公司与星日电子股份有限公司进行关联交易的
议案》的议案。
9、关于的议案。
10、关于公司2003年度监事会工作报告的议案。
11、关于《宁夏东方钽业股份有限公司累积投票制度实施细则》
的议案 |
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 0.63
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0213
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 0.71
二、不分配，不转增 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 1.01
二、不分配，不转增 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.0567
3、净资产收益率(%) 1.68
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2004-08-04
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2004年度半年度主要经营指标，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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鉴于企业召开职代会，需要向职工报告2004年上半年有关经营
数据。因此，公司难以保证有关数据在2004年半年度报告及摘要正
式披露前的秘密，故特将未经董事会审议的2004年半年度主要经营
指标公告如下：
主营业务收入： 289,310,592.63
主营业务利润： 69,231,688.44
利润总额： 21,558,208.27
净利润 ： 17,949,348.54
所有者权益合计： 1,089,056,112.39
资产总计： 1,310,389,086.32
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2000-01-20
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2000.01.20是东方钽业(000962)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.4: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16500万股) |
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1999-11-18
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1999.11.18是东方钽业(000962)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16500万股) |
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1999-12-18
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1999.12.18是东方钽业(000962)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2000-11-25
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2000.11.25是东方钽业(000962)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2000-11-26
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2000.11.26是东方钽业(000962)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2000-11-23
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2000.11.23是东方钽业(000962)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2004-04-27
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度分红派息方案：每10股派现金0.4元（含税）；
2、股权登记日为2004年4月30日，除息日为2004年5月10日。
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2004-03-12
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注册地址由“宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号（邮编：753000）
”变为“宁夏石嘴山市大武口区冶金路（邮编：753000）
” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-10
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2003年年度分红,10派0.4(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-10
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2003年年度分红,10派0.4(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-03-07
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法定代表人由“何季麟”变为“聂明亮” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-03-12
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注册地址由宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号,邮编753000。
变为宁夏石嘴山市大武口区冶金路,邮编753000。
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公司概况变动-注册地址 |
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2004-04-30
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2003年年度分红,10派0.4(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-11
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2001.09.11是东方钽业(000962)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2000-11-26
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2000.11.26是东方钽业(000962)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:6500万股,发行后总股本:16500万股) |
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 1.60
二、每10股派0.40元（含税） |
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2003-11-21
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司二届九次董事会会议于2003年11月19日召开，会议通过了公
司与宁都创业投资有限公司（委托理财）的议案。
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2003-12-06
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与宁都创业投资有限公司签署委托理财协议 |
深交所公告，委托理财 |
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2003年11月27日公司（以下简称“甲方”）与宁都创业投资有限
公司（以下简称“乙方”）正式签署了《委托理财协议》，将自有闲
余资金人民币1000万元委托乙方进行国债投资管理，委托期限为两年，
委托时间自该笔资金到达乙方指定帐户之日起计算。2003年11月19日
公司二届九次董事会会议已审议通过了该事项。
有关委托理财年收益率的确定，经过甲乙双方认真协商，根据以
往市场有关委托理财的年收益率情况，最终确定为年固定收益率为6%，
如低于此，由乙方按此数补足，而超过部分的收益则全部归乙方 |
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2003-04-18
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召开2002年年度股东大会，上午9:00时，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定和2002年年报披露安排，公司董事会决定，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2003年4月18日（周五）上午9:00时，会期半天。
二、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室。
三、会议内容：
1、审议关于公司2002年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2002年度财务决算报告的议案
3、审议关于公司2002年年度报告的议案
4、审议关于公司2002年度分配预案的议案
5、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
6、审议关于公司续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案
7、审议关于公司与西北稀有金属材料研究院关联交易的议案
8、审议关于公司监事会成员变动的议案
9、审议关于公司2002年度监事会工作报告的议案
四、出席（列席）会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、聘请律师
3、截止2003年4月10日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
五、会议登记办法
1、符合上述条件的股东可于2003年4月16日或17日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司证券部收到传真和信函为准。过时不予登记。
2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、股东代表身份证登记。
3、个人股东凭股东账户卡、持股凭证、本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证登记。
4、登记地点：公司证券部
5、登记时间：2003年4月16日和17日的上午8~12时，下午2~6时
六、其它：
1、会议联系方式
联系单位：宁夏东方钽业股份有限公司证券部
联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
联系人：庄永红、田青燕
电话：0952-2016137
传真：0952-2037628
邮编：753000
2、出席会议股东食宿及交通费用自理
3、附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席宁夏东方钽业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 持股数：
委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：授权委托书复印、自制均有效
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2003年3月7日
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2003-03-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.99
3、净资产收益率(%) 1.43
二、不分配，不转增。
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