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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-29
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推选独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司于2003年5月26日召开第二届董事会第九次会议，会议推选
孔繁昌为公司独立董事候选人，刘秋生辞去公司董事职务，并定于
6月29日召开2002年度股东大会。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-07-31
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 2.573
3、净资产收益率(%) 0.62
二、不分配，不转增。
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2003-07-01
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,资产(债务)重组 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月29日召开，会议审议通过
如下决议：
1、2002年年度报告、2002年度董、监事会工作报告、2002年度
总经理工作报告、2002年财务预算、决算报告、2002年度利润分配预
案的报告。
2、调整公司独立董事津贴。
3、修改公司章程。
4、选举孔繁昌为公司独立董事。
5、公司控股股东回购房产。
6、公司股权置换。
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2003-06-19
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资产置换之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司于2003年6月16日召开第二届董事会第十次会议，通过如下
决议：
1、公司于2000年购买控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限
公司投建的龙通大厦15、16、17、18层房产。由于龙通大厦尚未取得
房产证，故公司也无法取得所购买上述房屋的产权证。经过双方友好
协商，签订《房屋回购协议》，建材集团回购此房产，总金额为
37341000元。
2、公司以拥有的天津市龙祥建材建设工程有限公司98%（5800万
元）的股权与其控股股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司所属
全资子公司天津市天材房地产开发公司的净资产7934.5万元进行置换。
3、同意公司监事会提出《出售龙通大厦房产》和《股权置换》的
临时议案提请年度股东大会审议。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0258
2、每股净资产(元) 2.60
3、净资产收益率(%) 0.996
二、不分配，不转增 |
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2004-05-20
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关于2003年年度报告有关事项的补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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根据深圳证券交易所的有关要求，现对公司2003年年度报告有关
事项补充公告如下：
一、关于报告期公司与建材集团进行股权置换的事项；
二、关于龙通大厦事项；
三、关于与泽山咸公司合作事项；
四、其他事项：
1、关于资产减值准备明细表；
2、关于公司资产的产权存在瑕疵的说明；
3、需要补充披露的关联交易事项。
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2004-05-28
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董监事会决议公告及召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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公司第二届监事会第十四次会议于2004年5月26日召开，会议审
议并通过了如下决议：
1、关于调整股权置换内容的补充议案；
2、关于公司为天津人民农药有限责任公司提供担保的议案。
会议时间：2004年6月28日上午9：00分
会议地点：天津市和平区贵州路4号龙通大厦4楼会议室
会议内容：
1、审议《公司2003年年度报告正文及摘要》；
2、审议《公司2003年董事会工作报告》；
3、审议《公司2003年监事会工作报告》；
4、审议《公司2003年总经理工作报告》；
5、审议《公司2003年财务决算报告》；
6、审议《公司2003年利润分配预案的报告》；
7、审议修改《公司章程》议案；
8、审议建立公司《投资者关系管理制度》议案；
9、更换会计师事务所的议案；
10、关于调整股权置换内容的补充议案。
公司于2004年5月26日召开第二届董事会第十六次会议，会议审
议并通过：
一、关于召开2003年年度股东大会的通知；
二、关于调整股权置换内容的补充议案；
三、关于公司为天津人民农药有限责任公司提供担保的议案。
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2004-06-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
天津水泥股份有限公司于2004年5月26日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议由公司董事长周宝泉先生主持，本次会议应出席董事9人，实到8人，公司独立董事刘辉先生因公未出席本次董事会，已书面委托独立董事陈敏女士代行表决权。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过关于的通知。
具体通知如下：
（一）会议时间：2004年6月28日上午9：00分
（二）会议地点：天津市和平区贵州路4号龙通大厦4楼会议室
（三）会议内容：
1、审议《公司2003年年度报告正文及摘要》；
2、审议《公司2003年董事会工作报告》；
3、审议《公司2003年监事会工作报告》；
4、审议《公司2003年总经理工作报告》；
5、审议《公司2003年财务决算报告》；
6、审议《公司2003年利润分配预案的报告》；
7、审议修改《公司章程》议案；
8、审议建立公司《投资者关系管理制度》议案；
9、更换会计师事务所的议案；
10、关于调整股权置换内容的补充议案（关联股东回避表决）。
以上1至8项议案均经公司第二届董事会第十四次会议通过，第9项议案经公司第二届董事会第十三次会议通过。其中：
第二届董事会第十三次会议决议公告刊登于2003年12月31日《证券时报》第25版。
第二届董事会第十四次会议决议公告及《公司2003年年度报告摘要》刊登于2004年3月20日《证券时报》第35版；1至8项议案的具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
（四）出席对象：
1、2004年6月16日下午收市后在深圳证券中央登记结算公司登记在册的公司股东可以亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席和表决。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师及有关人员。
（五）会议登记办法：
1、登记手续；
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记；
2、登记时间：2004年6月23日～24日 （星期三、四）
上午9：00 ～ 11：00
下午2：00 ～ 4：30
3、登记地点：天津市和平区贵州路4号龙通大厦9楼本公司证券部
（六）其他事项：
会期半天，与会股东费用自理。
联系电话： 022 -- 23046662 传 真： 022 -- 23046081
邮政编码：300051 联 系 人：王鸿林 翟洁
附：委托授权书：
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号、和被委托人姓名身份证号码以及委托权限和委托日期。
天津水泥股份有限公司董事会
二○○四年五月二十六日
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月28日召开，会议审议通过
如下决议：
1、公司2003年年度报告；
2、公司2003年度董事会工作报告；
3、公司2003年度监事会工作报告；
4、公司2003年度总经理工作报告；
5、公司2003年财务预算、决算报告；
6、公司2003年利润分配预案的报告；
7、修改公司章程的议案；
8、建立公司《投资者关系管理制度》；
9、更换会计师事务所的议案；
10、关于调整股权置换内容的补充议案。
11、李国良辞去公司职工监事职务，经公司职工代表大会选举，
推选穆瑞旺为公司职工监事 |
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 2.638
3、净资产收益率(%) 0.55
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2002-06-11
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2002.06.11是天水股份(000965)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送0.5转增0.5 |
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2000-03-18
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2000.03.18是天水股份(000965)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21700.5万股) |
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2000-04-06
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:4.6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0046
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) -0.18 |
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-03-17
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2000.03.17是天水股份(000965)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21700.5万股) |
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2000-04-06
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2000.04.06是天水股份(000965)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.6: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21700.5万股) |
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2000-03-27
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2000.03.27是天水股份(000965)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21700.5万股) |
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2000-03-22
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2000.03.22是天水股份(000965)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21700.5万股) |
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2000-03-23
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2000.03.23是天水股份(000965)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21700.5万股) |
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2000-03-20
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2000.03.20是天水股份(000965)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21700.5万股) |
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2000-03-23
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2000.03.23是天水股份(000965)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:7000万股,发行后总股本:21700.5万股) |
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2000-03-17
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:4.6元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：天水股份，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-03-22
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:4.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-03-23
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:4.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-03-23
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:4.6元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-31
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天津市水泥实业公司以资产抵偿公司债务，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司于2003年12月26日召开第二届董事会第十三次会议，通过
如下议案：
1、目前，天津市水泥实业公司占用公司资金8400万元。公司决
定以经评估后的价值4507万元的90%4056.3万元抵偿水泥实业公司占
用公司的资金。
以上以资抵债事宜尚需获得中国证监会及其派出机构同意后，
方可发出股东大会的通知，提请公司下一次股东大会的批准。
2、聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司的审计事
务所。此议案将提请公司股东大会批准。
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2003-03-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 2.03
二、不分配，不转增。
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