公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2005-11-29
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召开2005年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2005-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、增补公司董事的议案。
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2005-11-29
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总经理由“梁季平”变为“王利民” ,2005-11-28 |
总经理变更,基本资料变动 |
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2005-10-25
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[20054预亏](000965) 天水股份:2005年全年度业绩预亏,停牌一小时 |
深交所公告,业绩预测 |
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2005年全年度业绩预亏
天水股份预测2005年全年累计净利润在1~9月已亏损的基础上还会继续增加亏损 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.039
2、每股净资产(元) 2.647
3、净资产收益率(%) -1.47 |
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2005-10-15
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[20053预亏](000965) 天水股份:业绩预亏 |
深交所公告,业绩预测 |
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业绩预亏
天水股份预计2005年1月1日至2005年9月30日将出现亏损,预计亏损700万元左右 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ,2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0006
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 0.02 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ,2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,高管变动 |
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天水股份股东大会于2005年6月20日召开,通过如下议案:
1、公司2004年度董事会工作报告;
2、公司2004年度监事会工作报告;
3、公司2004年度总经理工作报告;
4、公司2004年年度报告;
5、公司2004年财务决算报告;
6、公司2004年利润分配方案;
7、修改《公司章程》;
8、修改公司《股东大会议事规则》;
9、修改公司《投资者关系管理制度》;
10、建立公司《独立董事工作制度》;
11、建立公司《股东大会网络投票工作办法》;
12、选举公司第三届董事会董事、第三届监事会监事;经公司职工代表大会选举,推选穆瑞旺为公司职工监事 |
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2005-06-21
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选举监事会主席 |
深交所公告,高管变动 |
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天水股份第三届监事会第一次会议于2005年6月20日召开,会议选举王志才担任公司第三届监事会主席 |
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2005-06-21
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三届一次董事会决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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天水股份于2005年6月20日召开第三届董事会第一次会议。形成了如下决议:
一、选举周宝泉任公司董事长;
二、聘任梁季平任公司总经理;
三、聘任王鸿林任公司董事会秘书;
四、聘任王利民、严仁忠、张训海任公司副总经理、聘任严仁忠任公司总会计师、聘任苑克江任公司总工程师 |
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2005-05-21
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召开2004年年度股东大会,停牌一天 ,2005-06-20 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称:2004年年度股东大会
2、召开时间:2005年6月20日上午9:00分
3、召开地点:天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼418会议室
4、召集人:天津水泥股份有限公司董事会
5、召开方式:现场投票
6、出席对象:
⑴、截止2005年6月10日下午交易结束时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
⑵、公司全体董事、监事及董事、监事候选人,公司高级管理人员。
⑶、公司法律顾问。
二、会议审议事项
(一)、审议年度报告及相关事项:
1、审议《公司2004年年度报告》;
2、审议《公司2004年董事会工作报告》;
3、审议《公司2004年监事会工作报告》;
4、审议《公司2004年总经理工作报告》;
5、审议《公司2004年财务决算》;
6、审议《公司2004年利润分配预案》;
以上事项均于2005年3月24日刊登于《证券时报》,可登陆巨潮资讯网(www.cninfo.cm.cn)查询全文。
(二)、修改、建立公司有关规章制度:
1、修改《公司章程》;
2、修改《股东大会议事规则》;
3、修改《投资者关系管理制度》;
4、建立《独立董事工作制度》;
5、建立《股东大会网络投票工作办法》;
以上议案可登陆巨潮资讯网(www.cninfo.cm.cn)查询全文。
(三)、选举公司第三届董事会成员(候选人简历附后)
(四)、选举公司第三届监事会成员(候选人简历附后)特别提示:在进行董事、监事选举表决时,实行累计投票制度。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式与要求:
(1)个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
(2)法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记;
2、登记时间:2005年6月15日~16日 (星期三,四)
上午9:00 ~ 11:00 ;下午2:00 ~ 4:30
3、登记地点:天津水泥股份有限公司证券部地址:天津市和平区贵州路四号龙通大厦9层
四、其它事项
1. 联系电话:022-23046662,022-23046080-8912
2.联系传真:022-23046081(自动)
3. 联系人:王鸿林 翟洁
4. 与会股东食宿费用自理。
五、授权委托书
授 权 委 托
书兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席天津水泥股份有限公司二○○四年年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人身份证号码(不含法人股东): 委托人股东帐户:
持股数: 受托人身份证号码:
委托人(单位)签名(盖章): 受托人签名:
委托日期:
天津水泥股份有限公司董事会
二○○五年五月二十日
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2005-05-21
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召开2004年年度股东大会通知 |
深交所公告,日期变动 |
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召开时间:2005年6月20日上午9:00分召开地点:天津市和平区贵州路四号龙通大厦4楼418会议室召开方式:现场投票会议将审议《公司2004年年度报告》等议案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2005年第一季度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0061
2、每股净资产(元) 2.678
3、净资产收益率(%) -0.23 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ,2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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2004年度报告主要财务指标及分红预案,停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 2.08
二、不分配,不转增。
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2002-06-04
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2001年年度转增,10转增0.5转增上市日 ,2002-06-11 |
转增上市日,分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度转增,10转增0.5登记日 ,2002-06-10 |
登记日,分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度送股,10送0.5除权日 ,2002-06-11 |
除权除息日,分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度转增,10转增0.5登记日 ,2002-06-10 |
登记日,分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度转增,10转增0.5转增上市日 ,2002-06-11 |
转增上市日,分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度转增,10转增0.5除权日 ,2002-06-11 |
除权除息日,分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度送股,10送0.5送股上市日 ,2002-06-11 |
送股上市日,分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度送股,10送0.5登记日 ,2002-06-10 |
登记日,分配方案 |
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2002-06-04
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2001年年度转增,10转增0.5除权日 ,2002-06-11 |
除权除息日,分配方案 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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:
1、每股收益(元) 0.0216
2、每股净资产(元) 2.645
3、净资产收益率(%) 0.817
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 2.37
二、不分配,不转增 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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:
1、每股收益(元) -0.0232
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) -0.91
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2003-06-29
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召开2002年年度股东大会,上午9:30分 ,停牌1天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
天津水泥股份有限公司于2003年5月26日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。会议由公司董事长周宝泉先生主持,本次会议应出席董事9人,实到9人。全体监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过关于的议案。
具体通知如下:
(一)会议时间:2003年6月29日上午9:30分
(二)会议地点:天津市和平区贵州路4号龙通大厦4楼会议室
(三)会议内容:
1、审议《公司2002年年度报告正文》;
2、审议《公司2002年董事会工作报告》;
3、审议《公司2002年监事会工作报告》;
4、审议《公司2002年总经理工作报告》;
5、审议《公司2002年财务预算、决算报告》;
6、审议《公司2002年利润分配预案的报告》;
7、审议《调整公司独立董事津贴的议案》;
8、审议修改《公司章程》;
9、选举公司独立董事的议案。
1至7项内容详见2003年3月17日《证券时报》上的公司公告。
第8项内容详见2003年4月19日《证券时报》上的公司公告。
(四)出席对象:
1、2003年6月10日下午收市后在深圳证券中央登记结算公司登记在册的公司股东可以亲自出席股东大会,也可委托代理人代为出席和表决。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师及有关人员。
(五)会议登记办法:
1、登记手续;
(1)个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
(2)法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记;
2、登记时间:2003年6月23日~24日 (星期一、二)
上午9:00 ~ 11:00
下午2:00 ~ 4:30
3、登记地点:天津市和平区贵州路4号龙通大厦9楼本公司证券部
(六)其他事项:
会期半天,与会股东费用自理。
联系电话: 022-23046662 传 真:022-23046081
邮政编码:300051
联 系 人:王鸿林
天津水泥股份有限公司
董 事 会
二○○三年五月二十六日
附:
委托授权书:
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号、和被委托人姓名身份证号码以及委托权限和委托日期。
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2003-05-29
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推选独立董事候选人 |
深交所公告,高管变动,日期变动 |
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公司于2003年5月26日召开第二届董事会第九次会议,会议推选
孔繁昌为公司独立董事候选人,刘秋生辞去公司董事职务,并定于
6月29日召开2002年度股东大会。
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