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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-14
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年8月13日召开，会议
审议通过了如下决议：
一、《董事会换届选举议案》；
二、《章程修改议案》；
三、《董事会议事规则修改议案》；
四、《第三届监事会换届选举议案》；
五、《公司治理纲要修改议案》。
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0046
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 0.13
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司第三届监事会第八次会议于2004年7月9日召开，会议同意梁
荣伟、周兴平为公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人；同
意汪惠琳为公司第四届监事会由职工代表大会选举产生的监事。
公司第三届董事会第二十次会议于2004年7月9日召开，会议审
议并通过如下决议：
一、《公司第三届董事会换届选举议案》。
二、《公司章程修改议案》。
三、《公司董事会议事规则修改议案》。
四、《公司治理纲要修改议案》。
五、《总经理工作细则修改议案》。
六、关于召开公司临时股东大会的议案
会议时间：2004年8月13日上午9:00
会议地点：浙江省上虞市公司会议室
1、审议《公司第三届董事会换届选举议案》
2、审议《公司第三届监事会换届选举议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于董事会议事规则修改议案》
5、审议《关于公司治理纲要修改议案》
公司2003年度利润分配方案：每10股派发0.50元人民币现金（含
税）；
股权登记日为：2004年7月15日，除息日为2004年7月16日 |
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2004-08-13
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏负连带责任。
浙江上风实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2004年7月9日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。独立董事张旭先生因故未能出席。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司第三届董事会换届选举议案》
第四届董事会候选人名单如下：
1、 徐鑫祥 2、吴裕庆 3、于叶舟 4、石金凤 5、王淼根 6、辛金国 7、罗建平 8、吴建南 9、张建琦
其中辛金国、罗建平、吴建南 、张建琦为独立董事
董事候选人简历：
1、吴裕庆 男，34岁，澳大利亚国立大学MBA 国际管理专业毕业，1992年加入美的集团，历任科长、部长、营销公司副总经理；曾任广州东泽电器有限公司营运总监、总经理，现任广东美的集团有限公司战略发展中心高级经理。拥有丰富的企业管理及资本运作经验。
2、于叶舟 男，38岁，北方工业大学会计学专业毕业，本科学历，曾任东北轻合金加工厂财务处主管；1993年加入美的集团，现任美的集团下属房地产公司财务总监，具有丰富的大型企业财务管理经验。
3、石金凤，女，汉族，28岁，大学本科学历，毕业于湘潭大学公共关系学系，曾任职于深圳金保有限责任公司，现任中山市佳域投资有限公司执行董事。
具有丰富的企业管理经验。
4、吴建南 男，34岁，西安交通大学管理学博士，美国Syracuse大学Maxwell公民与公共事务学院公共管理学博士后，现任西安交通大学公共政策与管理学院教授、副院长。
5、张建琦 男，47岁，西安交通大学管理工程博士，现任中山大学岭南学院经济管理系教授、博士生导师、副院长。
其中：徐鑫祥，王淼根、辛金国、罗建平为公司第三届董事会成员，故不再介绍其简历。
二、审议通过了《公司章程修改议案》
具体修改内容如下：
原九十四条 公司董事会成员中独立董事的人数为三名，其中至少一名为会计专业人士，会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。本章第一节的内容适用于独立董事，本节另有规定的除外。
修改为第九十四条 公司董事会成员中独立董事的人数为四名，其中至少一名为会计专业人士，会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。本章第一节的内容适用于独立董事，本节另有规定的除外。
原第一百十条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人
修改为第一百十条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，公司还设立独立董事，其中独立董事人数至少占董事总人数的三分之一。
原第一百二十九条 公司根据需要，可以设独立董事。
修改为第一百二十九条公司根据需要，可以设独立董事。独立董事人数至少占董事总人数的三分之一。
三、审议通过了《公司董事会议事规则修改议案》
具体修改内容如下：
原第四条 董事会由7人组成，由股东大会选举产生。董事长由股东或非股东担任，董事任期3年，连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
修改为 第四条 董事会由九名董事组成，由股东大会选举产生。董事长由股东或非股东担任，董事任期3年，连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。设董事长一人，副董事长一人。公司还设立独立董事，其中独立董事人数至少占董事总人数的三分之一。
原第八条 董事会行使下列职权 做如下修改：
原3、审议批准公司发展规划、年度生产经营计划；
修改为3、审议批准公司发展规划、年度生产经营计划和投资方案；
原6、制订公司债券发行方案；
修改为 6、制订公司债券发行方案或其他证券及上市方案；
原7、制订公司分立、合并、终止的方案；
修改为7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
原9、任免公司总经理，根据总经理提名任免财务总监在内的高级管理人员，决定其报酬和支付方法；
修改为9、聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
原12、公司章程规定的其他职权。
修改为12、委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司的股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）；
增加13、管理公司信息披露事项；
增加14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
增加15、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
增加16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
原十三条 董事会召开例会，须于会议召开十日以前通知全体董事，并书面载明有关事项。
修改为第十三条 董事会召开例会，须于会议召开十日以前通知全体董事，并书面载明有关事项。邀请其他有关人员参加的，也应于十日前将书面通知送达。
原第十五条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职权时，由董事长指定副董事长代行其职权。
修改为第十五条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职权时，由董事长指定副董事长代行其职权。未指定或不能指定的，由副董事长或二分之一以上董事推举一名董事负责。
原第十七条 董事会做出上述决议事项，除第2、3、4、5、8项须由2/3以上董事表决同意外，其余由半数以上董事表决同意，董事长在争议双方票数相等时有两票表决权。
修改为第十七条表决方式采可以采取举手表决方式或书面投票表决方式，每一董事享有一票表决权。会议应按需要表决的事项逐项进行表决，作出的决议必须经全体董事的过半数通过。
四、审议通过了《公司治理纲要修改议案》
具体修改内容如下：
原第四十七条 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事2名，兼任公司行政职务的董事不超过三分之一（3人），董事会设董事长1人，副董事长2人。
修改为第四十七条 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事4名，兼任公司行政职务的董事不超过三分之一（3人），董事会设董事长1人，副董事长1人。
原第四十九条 董事会成员中独立董事的数量不少于2人。董事会有义务披露任何可能会影响独立董事独立性的情况。
修改为第四十九条 独立董事人数至少占董事总人数的三分之一。。董事会有义务披露任何可能会影响独立董事独立性的情况。
原第八十一条 （一）董事连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，或连续十二个月不亲自出席董事会会议，或连续四次在董事会会议上投弃权票，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
修改为第八十一条（一）董事连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
原第八十二条 董事候选人的提名程序
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的1%以上的股东有权提名董事候选人。
修改为第八十二条 董事候选人的提名程序
公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份的5%以上的股东有权提名董事候选人。
原第八十二条（三）股东提名董事候选人
1、 持有或合并持有公司股份1%以上的股东有权向股东大会提名董事候选人，并报请股东大会表决通过。每一名股东提名董事候选人的数量不能超过董事会总人数的二分之一。
修改为第八十二条（三）股东提名董事候选人
1、 持有或合并持有公司股份5%以上的股东有权向股东大会提名董事候选人，并报请股东大会表决通过。
删除第一百零七条 董事长的主要职权（七）董事会授予的其他职权的全部内容。
五、审议通过了《总经理工作细则修改议案》
具体修改内容如下：
原第五条 总经理行使以下职权（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
修改为第五条 总经理行使以下职权（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
原第五条 总经理行使以下职权（二）拟订和组织实施公司年度生产经营计划、投资方案和发展规划；
修改为第五条 总经理行使以下职权（二）组织实施董事会决议，公司年度生产经营计划、投资方案和发展规划；
原第五条 总经理行使以下职权（十）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
修改为第五条 总经理行使以下职权（十）提议召开董事会临时会议；
增加第五条 总经理行使以下职权第（十一）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
六、审议通过了关于召开公司临时股东大会的议案
公司2004年度第一次临时股东大会通知如下：
（一）会议时间：2004年8月13日上午9:00
（二）会议地点：浙江省上虞市公司会议室
（三）会议内容：
1、 审议《公司第三届董事会换届选举议案》
2、 审议《公司第三届监事会换届选举议案》
3、 审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于董事会议事规则修改议案》
5、审议《关于公司治理纲要修改议案》
（四）会议出席对象
1、截止2004年7月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（会议授权委托书格式附后）。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。
（五）会议登记事项
1、登记时间：2004年8月6日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、法人股东请持股东帐户卡、营业执照复印件，加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
（六）与会人员食宿与交通费自理。
（七）会议咨询：本公司证券部。
联系电话：0575-2366261
传 真：0575-2366328
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
二00四年七月十二日
附件1、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明
附件2：授权委托书
附件3：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
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2004-07-01
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股份过户登记公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东上虞上峰压力容器厂和上虞风机厂于2004年6月17日与
中山市佳域投资有限公司签署《股份转让协议》，分别将其持有的公
司17,658,880股和3,872,000股法人股转让给中山市佳域投资有限公
司。
上述法人股已过户至中山市佳域投资有限公司，过户日期为2004
年6月28日。
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2004-07-14
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[20042预减](000967) 上风高科：2004年半年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预告
2004年1-6月由于国内风机市场竞争加剧，在公司主营业务收入
没有明显提升的情况下，各项费用却大幅上升，导致主营业务利润减
少。同时，由于各项费用集中发生在二季度，且公司对外参股公司的
业绩也在二季度出现一定程度下滑，因此公司未在前次定期报告中进
行业绩预告。预计公司2004年上半年业绩比2003年同期下降50%以上 |
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 3.375
3、净资产收益率(%) 0.23
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2003-05-24
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董事变更及召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第三届董事会第十三次会议于2003年5月23日召开，会
议同意徐富根辞去公司董事职务，提名罗建平为独立董事候选人，并
提交股东大会审议。
二、定于2003年6月30日召开2002年度股东大会。
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江上风实业股份有限公司董事会决定于2003年6月30日上午9时在公司（浙江省上虞市上浦镇）会议室，现将具体事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年6月30日上午9时
3、会议地点：浙江省上虞市公司会议室
4、会议召开方式：现场书面表决方式
二、会议审议事项
1、审议公司董事会2002年度工作报告。
2、审议公司监事会2002年度工作报告。
3、审议公司2002年度财务决算报告和2003年财务预算方案（未经审计）。
公司2003年预计实现主营业务收入18200万元，净利润2108万元，与2002年同期指标相比分别增长12%和40%。
4、审议公司2002年度利润分配预案。
5、审议关于续聘会计师事务所的议案。
6、审议徐富根先生辞去董事职务的议案。
7、审议聘请独立董事议案和选举独立董事。
8、审议调整监事的议案。
以上议案的具体内容详见2002年8月21日、2003年4月8日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的公司董事会决议公告、监事会决议公告和2002年年度报告摘要。
三、会议出席对象
1、截止2003年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（会议授权委托书格式附后）。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。
四、会议登记方式
1、登记手续
符合上述条件的法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
外地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2002年6月23日至6月27日，上午8时至11时，下午2时至5时。
3、登记地点：公司证券部。
五、其他
1、公司联系地址：浙江省上虞市上浦镇
2、联 系 人：竺铭浩
3、邮政编码：312375
4、联系电话：0575-2366261
传 真：0575-2366328
5、会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议及公告原稿。
2、公司第三届董事会第十三次会议决议及公告原稿。
3、公司第三届监事会第四次会议决议及公告原稿。
特此公告。
附：授权委托书
浙江上风实业股份有限公司董事会
二00三年五月二十四日
授权委托书
兹全权委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席浙江上风实业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人身份证号码： 委托日期：2003年 月 日
浙江上风实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人罗建平，作为浙江上风实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江上风实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江上风实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：罗建平
2003年5月23日
浙江上风实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江上风实业股份有限公司董事会现就提名罗建平为浙江上风实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江上风实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江上风实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江上风实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江上风实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江上风实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江上风实业股份有限公司董事会
2003年5月23日
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2003-07-01
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2002年度董事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月30日召开，会议审议通过了
《2002年度董事会工作报告》等议案。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江上风实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2004年4月9日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。独立董事张旭因出差未能参加董事会议，委托独立董事辛金国代为行使表决权。全体监事和高级管理人员列席会议。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2003年度财务决算报告。
三、审议通过了公司2003年度利润分配预案。
公司2003年度利润分配预案如下：
经浙江天健会计师事务所审计，公司2003年度实现利润总额18,688,451.41元，净利润11,263,644.24元。根据《公司章程》，母公司提取10%的法定公积金1,179,165.02元，提取5%法定公益金589,582.51元，余下未分配利润9,494,896.71元，加上年初未分配利润30,978,698.40元，本年度可供分配利润为40,473,595.11元。公司拟以2003年末总股本13678.608万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余结转以后年度分配。本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定2004年度继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
五、审议通过了《公司2003年年度报告》及《公司2003年年度报告摘要》。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
原第一百零四条独立董事应当对上市公司重大事项发表独立意见的内容增加如下二条：1、公司累计和当期对外担保情况；2、公司关联方以资抵债方案。
原第一百十四条增加"公司对外担保总额不得超过前一年末经审计净资产的50%。公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准；对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
七、审议通过了《关于三年以上应收账款余额较大的情况说明》。
截止2003年12月31日，公司应收账款账面余额161,986,821.58元，其中账龄3年以上应收账款账面余额27,108,727.97元。公司本期对应收账款进行了全面清理，经分析，账龄3年以上应收账款账面余额中包括质量保证金10,637,582.73元、重大工程项目尾款8,690,000.00元，该等款项预计在质保期满、重大工程项目实施完毕后收回的可能性较大。另7,781,145.24元，公司正通过账务核对、催收、起诉等措施尽快予以回收。
八、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
公司2003年度股东大会通知如下：
（一）会议时间：2004年5月18日上午9:30
（二）会议地点：浙江省上虞市公司会议室
（三）会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告。
2、审议公司2003年度监事会工作报告。
3、审议公司2003年度财务决算报告。
4、审议公司2003年度利润分配预案。
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、审议《关于修改公司章程的议案》。
（四）会议出席对象
1、截止2004年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（会议授权委托书格式附后）。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。
（五）会议登记事项
1、登记时间：2004年5月13日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、法人股东请持股东帐户卡、营业执照复印件，加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
（六）与会人员食宿与交通费自理。
（七）会议咨询：本公司证券部。
联系电话：0575-2366261
传 真：0575-2366328
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
浙江上风实业股份有限公司董事会
二00四年四月十三日
附件1 ： 授权委托书
兹全权委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席浙江上风实业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人身份证号码： 委托日期：2004年 月 日
附件2 ： 回 执
截止2004年4月30日，我单位（个人）持有浙江上风实业股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年度股东大会。
股东帐户：
股东姓名：
出席人姓名：
日期：2004年 月 日
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.0823
2、每股净资产(元) 3.7090
3、净资产收益率(%) 2.22
二、每10股派0.50元（含税）。
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过了如下报告
和决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审
计机构的议案。
6、《关于修改公司章程的议案》 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 0.29
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-01
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股东股权转让提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司近日接到第一大股东浙江风机风冷设备公司和股东绍兴市流
体工程研究所的通知，该二家单位原分别持有公司法人股50,655,200
股和1,600,000股，现已于2004年5月30日与美的集团有限公司签订了
《股权转让协议》。以每股4.28元人民币的价格分别将其持有的公司
法人股23,297,984股和1,600,000股转让给美的集团有限公司。
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2004-06-02
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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美的集团有限公司受让浙江风机风冷设备公司和绍兴市流体工程
研究所分别持有的公司法人股23,297,984股和1,600,000股（共计
24,897,984股，占公司总股本的18.20%）的。
浙江风机风冷设备公司和绍兴市流体工程研究所分别将其持有的
公司法人股23,297,984股和1,600,000股（共计24,897,984股，占公
司总股本的18.20%）转让给美的集团有限公司的。
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2004-06-09
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股份过户登记公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东浙江风机风冷设备公司和绍兴市流体工程研究所于2004
年5月30日与美的集团有限公司签署《股份转让协议》，分别将其持
有的公司23,297,984股和1,600,000股法人股转让给美的集团。
上述法人股已过户至美的集团，过户日期为2004年6月3日。
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2004-06-19
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股东股权转让提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司接到股东上虞上峰压力容器厂和股东上虞风机厂的通知，
他们已于2004年6月17日与中山市佳域投资有限公司签订《股权
转让协议》，就股权转让达成如下事宜：
一、上虞上峰压力容器厂和上虞风机厂均以每股4.28元人民币
的价格分别将其持有的公司法人股17,658,880股和3,872,000股转让
给佳域投资。
二、上述股权转让完成后，佳域投资持有公司法人股21,530,880
股，占公司总股本的15.74%，为公司第三大股东，股权性质不改变。
上虞上峰和上虞风机厂均不再持有公司股票。
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2004-06-10
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2003年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2003年年度报告中前十名流通股股东持股情况的更正。
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2004-06-25
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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上虞上峰压力容器厂、上虞风机厂减持公司股权的持股变动报告
书。
中山市佳域投资有限公司增持公司股权的持股变动报告书 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0806
2、每股净资产(元) 3.448
3、净资产收益率(%) 2.337
二、不分配，不转增 |
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2003-11-11
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江上风实业股份有限公司董事会决定于2003年11月11日上午9时在公司（浙江省上虞市上浦镇）会议室，现将具体事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年11月11日上午9时
3、会议地点：浙江省上虞市公司会议室
4、会议召开方式：现场书面表决方式
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议董新祥先生辞去公司董事职务的议案
3、审议徐鑫军先生为公司第三届董事会董事的议案
以上议案的具体内容详见2003年8月4日、2003年10月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的公司董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2003年10月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（会议授权委托书格式附后）。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。
四、会议登记方式
1、登记手续
符合上述条件的法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
外地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年11月3日至11月7日，上午8时至11时，下午2时至5时。
3、登记地点：公司证券部。
五、其他
1、公司联系地址：浙江省上虞市上浦镇
2、联 系 人：竺铭浩
3、邮政编码：312375
4、联系电话：0575-2366261
传 真：0575-2366328
5、会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议及公告原稿。
2、公司第三届董事会第十六次会议决议及公告原稿。
特此公告。
附：授权委托书
浙江上风实业股份有限公司董事会
二00三年十月九日
授权委托书
兹全权委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席浙江上风实业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人身份证号码： 委托日期：2003年 月 日
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2003-10-10
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修改公司章程 |
深交所公告，日期变动 |
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一、公司第三届董事会第十六次会议于2003年10月8日召开，会
议通过了《关于的议案》。
二、公司董事会决定于2003年11月11日召开2003年度第一次临时
股东大会。
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 1.53
二、不分配，不转增。
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2003-08-20
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2002年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发0.60元人民币现金（含
税），股权登记日为：2003年8月25日，除息日为：2003年8月26日 |
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2003-08-05
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第十四次会议于2003年8月2日召开，会议同意
董新祥辞去公司副总经理及董事职务，选举徐鑫军为公司第三届董事
会董事。
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