| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-10-21
|
[20053预亏](000967) 上风高科：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
上风高科预计2005年1月1日至2005年9月30日亏损额在600-900万元之间 |
|
|
2005-10-13
|
关于公司股东股权转让的进展公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2005年10月10日，上风高科收到公司第一大股东浙江风机风冷设备有限公司通知，浙江风机风冷设备有限公司已经于2005年10月10日收到中国证监会发出的"证监公司字[2005]97号"文件，对于根据《上市公司收购管理办法》公告《浙江上风实业股份有限公司收购报告书》无异议 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-28
|
董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
上风高科财务总监王德发先生代行董事会秘书职责已超过三个月。 根据有关规定，王德发先生不再代行公司董事会秘书职责，在公司董事会正式聘请董事会秘书之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。对外联系电话为：0575-2366805/2361562。公司将按照有关规定，尽快正式聘任董事会秘书 |
|
|
2005-09-15
|
第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
上风高科第四届董事会第八次会议于2005年9月9日至9月13日期间以通讯表决的方式召开，会议通过了《浙江上风实业股份有限公司关于2005年度巡检发现问题的整改报告》 |
|
|
2005-08-22
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0283
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) -0.91 |
|
|
2005-07-14
|
[20052预亏](000967) 上风高科：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正公告
上风高科预计2005年上半年亏损额在300—700万元之间 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-19
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
上风高科2004年度股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过《2004年度利润分配预案》；
5、审议通过《关于提名唐红霞、鲍仕陆为公司第四届监事会监事的议案》；此外，会议听取了公司独立董事辛国金、罗建平、吴建南、张建琦所作的独立懂事2004年度履职报告 |
|
|
2005-04-23
|
股东股权转让 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2005年3月19日，上风高科收到第一大股东浙江风机风冷设备有限公司的通知，该公司职工持股会会员大会形成决议将其持有浙风公司3408.6万股股权（占60%）全部转让给浙江上风建设有限公司和自然人徐灿根。转让比例分别为1363.44万股（占24%）和2045.16万股（占36%）。上述股权转让各方已于2005年3月18日签署了《股权转让协议书》。转让完成后浙风公司职工持股会将依法清算注销。经过本次股权转让，公司总股本不变，第一大股东也不变 |
|
|
2005-04-21
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.025
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) -0.80 |
|
|
2005-04-13
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
|
|
（一）会议时间：2005年5月18日上午9:30
（二）会议地点：浙江省上虞市公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票表决
（五）会议内容：
1、审议公司2004年度董事会工作报告。
2、审议公司2004年度监事会工作报告。
3、审议公司2004年度财务决算报告。
4、审议公司2004年度利润分配预案。
5、审议《关于提名唐红霞、鲍仕陆为公司第四届监事会监事的议案》。
（六）会议出席对象
1、截止2004年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（会议授权委托书格式附后）。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。
（七）会议登记事项
1、登记时间：2004年5月13日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
2、登记地点：公司证券部。
3、法人股东请持股东帐户卡、营业执照复印件，加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
（八）与会人员食宿与交通费自理。
（九）会议咨询：本公司证券部。
联系电话：0575-2361562
传 真：0575-2366328
本次股东大会投票议案的详细内容见巨潮信息网www.cninfo.com.cn
9票赞成、0票反对、0票弃权
六、审议通过了关于丁炜先生因工作调动辞去公司副总经理职务的议案。
9票赞成、0票反对、0票弃权
上述1-4项议案须提交公司股东大会审议
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
二00五年四月十一日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席浙江上风实业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人身份证号码： 委托日期：2005年 月 日
|
|
|
2005-04-12
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.52
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) -16.59
二、不分配不转增。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-02
|
股东更名 |
深交所公告，其它 |
|
|
2005年2月28日，上风高科收到第一大股东浙江风机风冷设备公司的通知，经上虞市企业改革领导小组批准，浙江风机风冷设备公司原股份合作制企业性质变更为符合《中华人民共和国公司法》所规范的有限责任公司性质。经过本次改组，浙江风机风冷设备公司企业名称变更为“浙江风机风冷设备有限公司”。
|
|
|
2004-10-29
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) -0.0392
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) -1.08
|
|
|
2004-10-19
|
[20043预亏](000967) 上风高科：2004年第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年第三季度业绩预亏公告
上风高科预计其2004年第三季度经营业绩会出现亏损。
|
|
|
2004-10-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-13
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-11-12
|
修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年11月11日召开，通
过了如下决议：
1、。
2、董新祥辞去公司董事职务，徐鑫军为公司第三届董事会董事 |
|
|
2003-04-09
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.1102
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 3.27
二、每10股派现0.60元（含税）。
|
|
|
2005-04-13
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2000-03-30
|
2000.03.30是上风高科(000967)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:6.62: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13678.6万股) |
|
|
2000-03-16
|
2000.03.16是上风高科(000967)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.62: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13678.6万股) |
|
|
2000-03-13
|
2000.03.13是上风高科(000967)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.62: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13678.6万股) |
|
|
2000-03-16
|
2000.03.16是上风高科(000967)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.62: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13678.6万股) |
|
|
2000-03-15
|
2000.03.15是上风高科(000967)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:6.62: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13678.6万股) |
|
|
2000-03-25
|
2000.03.25是上风高科(000967)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:6.62: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13678.6万股) |
|
|
2000-03-10
|
2000.03.10是上风高科(000967)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:6.62: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13678.6万股) |
|
|
2000-03-30
|
2000.03.30是上风高科(000967)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2004-08-14
|
2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2004年度第一次临时股东大会于2004年8月13日召开，会议
审议通过了如下决议：
一、《董事会换届选举议案》；
二、《章程修改议案》；
三、《董事会议事规则修改议案》；
四、《第三届监事会换届选举议案》；
五、《公司治理纲要修改议案》。
|
|
| | | |
