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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-25
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2013年5月15日上午10：00-12：00
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议召开方式：现场表决
（五）股权登记日：2013年5月9日
（六）登记时间：2013年5月13日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）审议事项：《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-16
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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盈峰投资控股集团有限公司共持有上风高科82,505,836股无限售条件的流通股，占公司总股本的40.21％，为公司控股股东。
公司于2013年4月15日接到盈峰集团通知，盈峰集团将持有的上风高科流通股75,600,000股，质押给中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行，为盈峰集团向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行提供贷款担保。质押期间自2013年4月10日起至2016年4月9日。本次质押登记手续已于2013年4月11日办理完毕 |
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2013-04-13
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.23
加权平均净资产收益率：6.93%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.66 |
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2013-04-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上风高科预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利420万元-850万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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盈峰投资控股集团有限公司共持有上风高科82,505,836股无限售条件的流通股，占公司总股本的40.21％，为公司控股股东。
公司于2013年3月21日接到盈峰集团通知，盈峰集团2011年7月12日质押给中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行的上风高科75,600,000股流通股，已于2013年3月5日解除质押，并办理了解除质押登记手续 |
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2013-02-05
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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上风高科2013年第一次临时股东大会于2013年2月4日召开，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》 |
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2013-01-29
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上风高科预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4050万元－4950万元，比上年同期下降45％－55％ |
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2013-01-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》 |
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2013-01-19
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2013年2月4日上午10：00-12：00
（三）会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室
（四）会议召开方式：现场表决
（五）股权登记日：2013年1月29日
（六）登记时间：2013年1月28日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）审议事项：《关于为全资子公司及控股子公司贷款续保的议案》 |
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2013-01-04
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股权解押、再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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盈峰投资控股集团有限公司共持有上风高科82,505,836股无限售条件的流通股，占公司总股本的40.21％，为公司控股股东。
公司于2012年12月27日接到盈峰集团通知，盈峰集团2011年12月14日质押给广东省融资再担保有限公司的上风高科65,000,000股流通股，已于2012年12月19日解除质押，并办理了解除质押登记手续。
2012年12月20日，盈峰集团又将其持有的上风高科流通股65,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行，为盈峰集团向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行贷款提供担保。质押期间自2012年12月20日起至2015年12月19日。本次股权质押登记手续已于2012年12月24日办理完毕 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-25 |
拟披露年报 |
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2012-11-29
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高管职务变更 |
深交所公告，高管变动 |
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上风高科近日收到公司副总裁赵志敏先生的书面辞职函，赵志敏先生由于工作调整原因，请求辞去公司副总裁职务。根据相关规定，赵志敏先生的辞呈自辞职函送达公司董事会时生效。
本辞职生效后，赵志敏先生将专职担任公司控股子公司安徽威奇电工材料有限公司总经理一职，致力于公司芜湖基地的建设及华东市场的拓展，逐步完善公司电磁线产业的区域战略布局 |
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2012-11-13
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第六届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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上风高科第六届董事会第十六次会议以现场会议与通讯会议相结合方式召开，审议通过了《核销风机业务历史遗留应收账款的议案》 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.206
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 6.68 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-28
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第六届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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上风高科第六届董事会第十四次会议于2012年8月27日召开，审议通过了《关于聘请卢安锋先生为公司财务总监的议案》 |
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2012-08-17
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.143
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 4.62
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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上风高科2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过了《修改公司〈章程〉的议案》、《公司未来三年（2012年－2014年）股东回报规划》 |
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2012-07-31
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8月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年8月15日上午10：00-12：00
3、会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年8月10日
6、审议事项：《修改公司〈章程〉的议案》、《公司未来三年（2012年－2014年）股东回报规划》 |
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2012-07-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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上风高科预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润约盈利2900万元，比去年同期增加约19％ |
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2012-07-11
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对外投资设立全资子公司的进展 |
深交所公告，基本资料变动 |
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上风高科对外投资暨设立全资子公司已经公司第六届董事会第九次会议以及2011年年度股东会议审议通过。
公司近日收到了香港公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业登记证》，现将有关情况公告如下：
名称：上风（香港）有限公司
地址：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
注册日期：2012年6月29日 |
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2012-07-04
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2012年7月3日，上风高科董事会接到证券事务代表詹惠女士递交的书面辞职报告。詹惠女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。詹惠女士辞职后不再任职于公司。
公司将根据《股票上市规则》等规定，尽快聘任新的证券事务代表 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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第六届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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上风高科第六届董事会第十一次会议于2012年6月12日召开，审议通过《关于聘请刘开明先生为公司董事会秘书、副总裁的议案》 |
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2012-05-22
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更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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上风高科于2012年5月19日披露的《公司章程》现予以更正 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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上风高科2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《公司2011年度报告》及其摘要、《公司2011年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-05
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广发证券股份有限公司关于公司重大资产购买之持续督导报告（2011年度） |
深交所公告，其它 |
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上风高科现发布 |
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2012-04-26
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控股股东股权结构变化的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，上风高科接到控股股东盈峰投资控股集团有限公司通知，经佛山市盈峰贸易有限公司与何剑锋先生协议，佛山市盈峰贸易有限公司转让其持有的盈峰集团1%的股权给何剑锋先生。 经相关部门批准，此次股权变更已完成注册登记。
股权转让变更完成后，盈峰集团依然持有公司股份82,505,836股，持股比例为40.21%，没有发生变化，仍为公司的控股股东；何剑锋先生仍为公司之实际控制人 |
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