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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.8
二、每10股派0.40元(含税) |
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2014-04-19
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非公开发行事项 |
深交所公告，再融资预案 |
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上风高科已于2013年5月24日、2013年10月23日、2013年11月8日分别召开了第六届董事会第二十次临时会议、第六届董事会第二十二次临时会议、2013年第四次临时股东大会,审议通过了向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次非公开发行”)的相关议案,并公告了《浙江上风实业股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号),优化投资回报机制,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司现就如下与本次非公开发行相关的事项予以披露 |
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2014-04-19
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.22
加权平均净资产收益率(%)：6.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.25 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-13
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最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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上风高科最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况。最近五年来,证券监管部门通过发送监管关注函、监管意见的方式对公司采取了监管措施,公司亦积极针对有关情况进行了切实整改,现将有关情况予以披露 |
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2014-02-13
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(000967) 上风高科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 30521924.59 399899.20
机构专用 22174691.17
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 5400241.52 29552.61
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5278000.00
东方证券股份有限公司上海都市路证券营业部 4520924.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司成都龙泉驿区江华路证券营业部 10035380.00
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 279348.00 3061422.59
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 3052957.20
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 2992287.99
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 2951363.11
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2014-02-12
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关于公司股东、收购方等履行相关承诺情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-08
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,重大合同 |
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上风高科2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与美的集团股份有限公司签署2014年度日常关联交易协议的议案》、《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议的议案》、《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案》、《关于公司2014年度担保额度的议案》 |
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2014-01-03
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间
1、现场会议召开时间：2014年1月7日下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2014年1月7日交易上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2014年1月6日下午15：00)至投票结束时间(2014年1月7日下午15：00)间的任意时间。
(二)审议事项：《关于与美的集团股份有限公司签署2014年度日常经营关联交易协议的议案》、《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议的议案》、《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案》、《关于公司2014年度担保额度的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年12月27日,上风高科收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131756号)。中国证监会依法对公司提交《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2013-12-21
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室
(三)会议召开时间
现场会议召开时间：2014年1月7日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2014年1月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2014年1月6日下午15：00)至投票结束时间(2014年1月7日下午15：00)间的任意时间。
(四)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
(五)股权登记日：2013年12月31日
(六)登记时间：2014年1月2日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00。
(七)审议事项：《关于与美的集团股份有限公司签署2014年度日常经营关联交易协议的议案》、《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议的议案》、《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案》、《关于公司2014年度担保额度的议案》 |
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2013-12-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2014年度日常经营关联交易协议的议案》；
2、审议《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议的议案》；
3、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案》；
4、审议《关于公司2014年度担保额度的议案》； |
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2013-12-13
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收到西充县国土资源局《收回建设用地使用权决定书》的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日,上风高科控股子公司(持有80%股权)四川上风通风空调有限公司(四川上风)收到西充县国土资源局下发的《收回建设用地使用权决定书》(西国土闲决【2013】010号),决定书载明：无偿收回公司位于晋城镇杨家桥村国道212线侧,地号3030号,面积为33299.91平方米,用途为工业的国有建设用地使用权。对收回土地上的建筑物和其他设施,县人民政府将另行研究处置办法。同时,复议及诉讼期间不停止本决定的执行。
若该土地使用权被实施无偿收回,预计公司账面将形成约190万元的资产损失,对公司当期利润产生较大影响。房屋建筑物原值815万,截至2013年11月账面净值约659万。至于建筑物处置的损益暂无法评估,需等待西充县人民政府的处置办法。
公司将尽快与西充县政府商讨后续处理事宜,并根据相关法律法规,依法行使行政复议或法律诉讼的权利 |
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2013-12-03
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收购上虞专用风机有限公司62.963%股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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根据上风高科第六届董事会第二十次临时会议决议、第六届董事会第二十二次临时会议决议和公司2013年第四次临时股东大会会议决议,公司使用现金形式收购上虞专用风机有限公司62.963%股权。
2013年11月28日上虞专用风机有限公司在浙江省绍兴市工商行政管理部门办理完相关股权转让备案登记手续,并取得了浙江省绍兴市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-19
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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上风高科2013年第五次临时股东大会于2013年11月18日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-11-16
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收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年11月1日,上风高科与辽宁东港电磁线有限公司股东于丽丽签署了《浙江上风实业股份有限公司与于丽丽关于辽宁东港电磁线有限公司15%的股权之股权转让协议》,以26,215,280元受让东港公司15%的股权。东港市工商行政管理局已于2013年11月6日核准变更登记,公司现持有东港公司100%的股权,东港公司成为公司全资子公司 |
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2013-11-09
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,再融资预案 |
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上风高科2013年第四次临时股东大会于2013年11月8日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2013年度非公开发行A股股票发行方案(修订版)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案 |
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2013-11-05
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年11月8日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2013年11月8日交易上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2013年11月7日下午15：00)至投票结束时间(2013年11月8日下午15：00)间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司2013年度非公开发行A股股票发行方案(修订版)的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》、《公司及其全资子公司上风(香港)有限公司与曹国路先生、香港专风实业有限公司签署关于上虞专用风机有限公司之附生效条件的股权转让协议及补充协议的议案》等 |
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2013-10-25
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：2013年11月18日上午10：00-12：00
(三)会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室
(四)会议召开方式：现场表决
(五)股权登记日：2013年11月13日
(六)登记时间：2013年11月14日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
(七)审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.172
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.48 |
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2013-10-25
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1关于拟选举下列人员任公司第七届董事会非独立董事
1.1.1《关于选举何剑锋先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.2《关于选举于叶舟先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.3《关于选举杨力先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.4《关于选举温峻先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.2关于拟选举下列人员任公司第七届董事会独立董事
1.2.1《关于选举陈昆先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.2.2《关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.2.3《关于选举于海涌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1《关于选举张静萍女士为公司第七届监事会监事的议案》
2.2《关于选举邵淑婉女士为公司第七届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-10-25
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1关于拟选举下列人员任公司第七届董事会非独立董事
1.1.1《关于选举何剑锋先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.2《关于选举于叶舟先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.3《关于选举杨力先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.4《关于选举温峻先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.2关于拟选举下列人员任公司第七届董事会独立董事
1.2.1《关于选举陈昆先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.2.2《关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.2.3《关于选举于海涌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1《关于选举张静萍女士为公司第七届监事会监事的议案》
2.2《关于选举邵淑婉女士为公司第七届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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2013-10-24
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室
(三)会议召开时间
1、现场会议召开时间：2013年11月8日下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2013年11月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2013年11月7日下午15：00)至投票结束时间(2013年11月8日下午15：00)间的任意时间。
(四)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(五)股权登记日：2013年10月31日。
(六)会议审议事项：《关于公司2013年度非公开发行A股股票发行方案(修订版)的议案》、《关于批准公司与曹国路先生签署附条件生效的股份认购合同及补充合同的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》等 |
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2013-10-24
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2013年度非公开发行A股股票发行方案（修订版）的议案》；
2.01、本次发行股票种类和面值
2.02、发行方式
2.03、发行数量
2.04、发行对象及认购方式
2.05、定价方式
2.06、锁定期
2.07、上市地点
2.08、募集资金数额及用途
2.09、向原股东配售安排
2.10、本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.11、本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行涉及的相关审计、资产评估报告的议案》
6、审议《关于批准公司与曹国路先生签署附条件生效的股份认购合同及补充合同的议案》
7、审议《关于批准公司与盈峰投资控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《公司及其全资子公司上风（香港）有限公司与曹国路先生、香港专风实业有限公司签署关于上虞专用风机有限公司之附生效条件的股权转让协议及补充协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会批准盈峰投资控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
12、审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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全资子公司清算注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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绍兴上风美之亚通风机有限公司为上风高科全资子公司,公司持有其100%股权。为提高管理效率,优化资源配置,降低经营成本,公司依据法定程序注销了美之亚 |
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2013-08-31
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),基本资料变动 |
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上风高科2013年第三次临时股东大会于2013年8月30日召开,审议通过《关于为控股子公司广东威奇电工材料有限公司提供担保的议案》、《修改公司〈章程〉的议案》 |
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2013-08-09
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.096
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.97
二、不分配不转增 |
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2013-08-09
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年8月30日上午10：00-12：00
3、会议地点：广东威奇电工材料有限公司会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2013年8月29日
6、审议事项：《关于为控股子公司广东威奇电工材料有限公司提供担保的议案》、《修改公司〈章程〉的议案》 |
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2013-08-09
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于为控股子公司广东威奇电工材料有限公司提供担保的议案》。
二、审议《修改公司〈章程〉的议案》 |
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