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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-17
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.22
净资产收益率(%)：5.52 |
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2015-03-17
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召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月7日召开股东大会,会议审议《公司2014年年度报告》及其摘要、《公司2014年度利润分配预案》等议案 |
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2015-03-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2014年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《公司及下属子公司2015年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；
7、审议《关于公司2015年度担保额度的议案》；
8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关联交易协议的议案》；
9、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2015年票据贴现协议关联交易的议案》；
10、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2015年委托贷款关联交易协议的议案》；
11、审议《关于续聘2015年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
12、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
14、审议《关于提名马刚先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
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2015-03-12
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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上风高科现发布 |
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2015-03-05
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-26
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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停牌期间,公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成。截止目前,独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查,以及标的公司的资产评估工作,重组相关的主要协议交易双方已基本达成共识。现阶段公司正在会同交易对方、独立财务顾问等各方抓紧细化、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。公司及独立财务顾问正在准备相关重大资产重组报告书和披露文件。
为了维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波动,公司股票继续停牌 |
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2015-02-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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停牌期间,公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成。截止目前,独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查,以及标的公司的资产评估工作,重组相关的主要协议交易双方已基本达成共识。现阶段公司正在会同交易对方、独立财务顾问等各方抓紧细化、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。公司及独立财务顾问正在准备相关重大资产重组报告书和披露文件。
为了维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波动,公司股票继续停牌,公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2015-02-06
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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停牌期间,上风高科与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成。截止目前,独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查,以及标的公司的资产评估工作,重组相关的主要协议交易双方已基本达成共识。现阶段公司正在会同交易对方、独立财务顾问等各方抓紧细化、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。公司及独立财务顾问正在准备相关重大资产重组报告书和披露文件。
为了维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波动,公司股票继续停牌 |
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2015-01-30
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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截止目前,独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查,以及标的公司的资产评估工作。公司正在会同交易对方、标的公司、独立财务顾问等各方抓紧商讨、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。
公司股票继续停牌,公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2015-01-23
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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截止目前,独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查,以及标的公司的资产评估工作。公司正在会同交易对方、标的公司、独立财务顾问等各方抓紧商讨、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。
公司股票继续停牌,公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2015-01-22
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注销募集资金专户 |
深交所公告 |
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截至公告日,募集资金专项账户余额497,350.59元,全部为存放期间扣减银行手续费后的利息收入净额,现已全部划入公司账户内,募集资金专项账户已注销完毕,公司连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行签署的《募集资金三方监管协议》终止 |
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2015-01-16
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
截止目前,独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查,以及标的公司的资产评估工作。公司正在会同交易对方、标的公司、独立财务顾问等各方抓紧商讨、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。
公司股票继续停牌,公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2015-01-09
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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目前,上风高科以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-12-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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目前,上风高科以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-12-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
2014年9月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-12-10
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重大资产重组事项暨延期复牌 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》,经深圳证券交易所批准,公司股票于2014年9月10日上午开市起停牌。
目前,公司聘请的会计师、评估师已经完成部分审计、评估工作,交易各方也正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案。
由于本次筹划重大资产重组事项涉及的资产范围较大、程序较复杂,方案的商讨、论证和完善所需时间较长,以及本次重大资产重组的相关审计、评估工作尚未全部完成;为了维护全体投资者利益,避免股价异常波动,经公司再次申请,公司股票将继续延期复牌。
按照目前重组进展情况,预计公司和重组方将在12月中旬初步完成本次重组的内部准备工作;12月底前,审计、评估机构将出具相关预审计数据和预评估结果;1月上旬前,备齐各项披露文件。
公司承诺本次申请延期复牌后,如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组 |
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2014-12-05
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第七届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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上风高科第七届董事会第八次临时会议于2014年12月4日召开,审议通过《关于聘请马刚先生为公司总裁的议案》、《关于提名马刚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》 |
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2014-12-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
2014年9月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-11-28
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-11-21
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-11-14
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
2014年9月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-11-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
2014年9月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-10-31
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
2014年9月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-10-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
2014年9月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.115
2、净资产收益率(%) 3.09 |
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2014-10-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号2014-034),因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
2014年9月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-10-10
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重大资产重组事项暨延期复牌 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》,经深圳证券交易所批准,公司股票于2014年9月10日上午开市起停牌。
2014 年9 月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
公司原计划于2014年10月10日前公告本次重大资产重组相关事项,公司股票恢复交易。目前,公司、重组有关各方及公司聘请的中介机构正在积极开展各项工作,对本次重组事项涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,公司股票预计无法在原计划时间内复牌。为保护广大投资者权益,公司已向深交所申请股票延期复牌,公司股票将于2014年10月10日开始起继续停牌,公司计划于2014年12月10日前披露重组预案或报告书,同时公司股票复牌 |
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2014-09-30
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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上风高科于2014年9月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月10日起停牌。
2014年9月15日,公司召开了第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年9月16日、2014年9月23日发布了《公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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