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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-26
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董事会决议
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深交所公告 |
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上风高科第五届董事会第九次会议于2008年7月24日召开，审议通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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上风高科第五届董事会第八次会议于2008年7月17日以通讯方式召开,审议通过《公司治理整改报告》。
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2008-07-16
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2008年中期业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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上风高科预计2008年1-6月份累计净利润比上年同期相比降低50%左右。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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上风高科2008年度第二次临时股东大会于6月27日召开，审议通过了《关于修改公司部分〈章程〉的议案》。
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2008-06-11
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6月27日召开二〇〇八年度第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年6月27日（星期五）上午10:00。
（二）股权登记日：2008年6月23日（星期一）。
（三）现场会议召开地点：佛山市威奇电工材料有限公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议方式：现场会议。
（六）登记时间：2008年6月25日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
（七）审议事项：《关于修改<章程>部分条款的议案》。
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2008-06-11
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<章程>部分条款的议案》； |
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2008-06-03
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控股股东持有股份解除质押及再被质押
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深交所公告 |
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上风高科于2008年5月31日接到公司第一大股东广东盈峰集团有限公司的通知，盈峰集团2007年5月22日质押给中国农业银行佛山顺德北滘支行的上风高科28,600,000股限售流通股（占公司总股本的20.90%）及2007年6月6日质押给农行北滘支行的上风高科20,500,000股限售流通股（占公司总股本14.99%），已于2008年5月21日解除质押，并办理完毕相关解除质押登记手续。
2008年5月21日，盈峰集团与农行北滘支行重新签定股权质押合同，将持有的上风高科50,400,000股股份(占公司总股本的36.85%)质押给农行北滘支行，上述质押已办理了质押登记手续，质押期限为2008年5月21日至2011年5月16日。
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2008-05-30
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实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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上风高科二〇〇七年度资本公积转增股本方案为：每10股转增5股股份。
股权登记日为：2008年6月5日； 除权日为：2008年6月6日 |
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2008-05-30
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-24
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年度股东大会通过公司二〇〇七年度报告及其摘要
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深交所公告 |
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上风高科二OO七年度股东大会于5月23日召开，审议通过了如下议案：
1、《公司二〇〇七年度董事会工作报告》；
2、《公司二〇〇七年度财务决算报告》；
3、《公司二〇〇七年度报告》及其摘要；
4、《公司二〇〇七年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、《关于控股子公司2008年度日常关联交易的议案》；
6、《公司二〇〇七年度监事会工作报告》；
7、《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》。
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2008-05-24
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证券事务代表离职
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深交所公告 |
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上风高科原证券事务代表谭益秋先生已离职，由董事会秘书陈开元先生兼任证券事务代表。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二〇〇七年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇〇七年度财务决算报告》；
3、审议《公司二〇〇七年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇〇七年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于控股子公司2008 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《公司二〇〇七年度监事会工作报告》；
7、审议《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》 |
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 0.68
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2008-04-26
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5月23日召开二〇〇七年度股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年5月23日（星期五）上午10:00
（二）股权登记日：2008年5月19日（星期一）
（三）现场会议召开地点：佛山市威奇电工材料有限公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场会议
（六）登记时间：2008年5月21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）审议事项：《公司二〇〇七年度报告》及其摘要、《公司二〇〇七年度利润分配及资本公积转增股本预案》等
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2008-04-26
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 10.6
二、每10股转增5股
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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374,510股限售股份3月28日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为374,510股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月28日。
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2008-03-22
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临时股东大会通过修改章程部分条款的议案
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深交所公告 |
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上风高科二〇〇八年第一次临时股东大会于3月21日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<章程>部分条款的议案》；
2、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》；
3、《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；
4、《关于调整董事会审计委员会、提名委员会部分委员的议案》。
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2008-03-13
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更改公司互联网网址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因公司原网站域名www.shangfeng.net已过期，上风高科互联网访问网址更改为 www.sfgk.com.cn，即日生效，敬请投资者注意。
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2008-03-04
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王慧受让20,000股公司股份完成股权过户手续
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深交所公告 |
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近日，公司收到王慧女士转来的上海市青浦区人民法院民事判决书，根据该判决书：公司原股东上海天渡商务有限公司名下的20,000股“上风高科”股票归王慧所有，上述股权过户手续已于2008年2月15日办理完毕。
截至2008年2月29日收盘，王慧女士持有公司有限售条件流通股20,000股，占上风高科总股本的0.01％。王慧女士已向公司出具《承诺函》，承诺：承担上海天渡商务有限公司垫付对价偿还义务，遵守原上海天渡商务有限公司在上风高科股权分置改革中的所有承诺。
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2008-03-01
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修改<章程>部分条款的议案》；
（二）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》；
（三）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；
（四）审议《关于调整董事会审计委员会、提名委员会部分委员的议案》 |
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2008-03-01
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3月21日召开二〇〇八年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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（1）召开时间：2008年3月21日（星期五）上午10:00
（2）股权登记日：2008年3月17日（星期一）
（3）召开地点：佛山市威奇电工材料有限公司会议室
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议方式：现场会议
（6）审议事项：《关于修改<章程>部分条款的议案》等。
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2008-02-02
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浙江上风集团集团有限公司关于浙江上风实业股份有限公司简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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在此次持股变动前，上风集团持有上风高科7,940,750股股份，占上风高科总股本的5.8%，其中，有限售条件流通股7,638,125股，无限售条件流通股302,625股。
本次变动后，上风集团持有上风高科1,690,750股股份，占上风高科总股本的1.24%，其中，有限售条件流通股1,388,125股，无限售条件流通股302,625股。二、本次权益变动的基本情况
上风集团与徐灿根于2006年10月10日签订了《股权转让协议》，上风集团将其持有的上风高科625万股转让给徐灿根。上风集团未能为徐灿根办理股东登记变更手续，履行其基于合同而产生的后续义务。因此，徐灿根要求为其办理上风高科股份变更登记的诉讼请求。
2008年1月4日，绍兴市中级人民法院《民事判决书》(2008)绍中民二初字第13号判决如下：
1、确认原告徐灿根与被告上风集团于2006年10月10日签订的《股权转让协议》有效；
2、被告上风集团于本判决生效后五日内协助原告徐灿根办理被告上风集团持有的上风高科625万股股份的转让过户登记手续。
2008年1月28日，根据上述判决书，该次股权过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
第五章前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
上风集团在提交报告书之日前六个月内，持有上风高科14,477,429股股份，占上风高科总股本的10.58％。
2007年10月10日，上风集团从二级市场减持2,201,000股，占上风高科总股本的1.61％；
2007年11月15日至2007年12月11日，上风集团从二级市场减持2,190,140股，占上风高科总股本的1.60%；
2008年1月2日，上风集团从二级市场减持1,429,556股，占上风高科总股本的1.045%;
2008年1月3日，上风集团从二级市场减持228,550股，占上风高科总股本的0.17%;
2008年1月4日，上风集团从二级市场减持487,433股，占上风高科总股本的0.36%。
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2008-01-31
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第二大股东转让公司6,250,000股股权完成过户
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深交所公告 |
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近日，上风高科接到原第二大股东浙江上风产业集团有限公司转来的浙江省绍兴市中级人民法院民事判决书，根据该判决书：上风集团将原持有公司的有限售条件流通股6,250,000股（占公司总股本的4.57％）以每股1.60元的价格转让给徐灿根先生，转让价款共计1000万元。股权过户手续已于2008年1月28日办理完毕。
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2008-01-29
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注销控股子公司浙江邦德高新复合材料有限公司
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深交所公告 |
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杭州市工商局高新区（滨江）分局于2007年12月27日核准注销上风高科控股子公司浙江邦德高新复合材料有限公司，相关注销登记手续已办理完毕。
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2008-01-26
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董事会选举方继斌先生为第五届董事会副董事长
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深交所公告 |
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上风高科第五届董事会第四次会议于2008年1月25日召开，通过如下议案：
一、选举方继斌先生为第五届董事会副董事长；
二、《关于修改<章程>部分条款的议案》；
三、聘任谭益秋先生为公司证券事务代表；
四、《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。
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2008-01-04
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第二大股东再次减持公司股份1,429,556股
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深交所公告 |
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2008年1月2日，上风高科第二大股东－浙江上风产业集团有限公司共计从二级市场减持公司无限售条件流通股1,429,556股，占公司总股本的1.045%。
本次减持后，上风集团持有公司股份8,656,733股，占公司总股本的6.33％。其中，有限售条件流通股7,638,125股，无限售条件流通股1,018,608股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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