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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-10
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股权质押事项公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2004年7月9日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限责
任公司（持有公司国有法人股23934万股，占公司总股本的60.56%）
《关于股权质押事项的通知》，集团公司2001年12月煤矸石热电厂项
目贷款8250万元（目前贷款余额4500万元）质押给国家开发银行的公
司国有法人股4200万股，已于2004年6月30日办理了解冻，同时将2020
万股继续为煤矸石热电厂项目借入国家开发银行的贷款余额4500万元
进行质押担保，质押期限为自2004年6月30日至债务清偿之日止。另
1820万股为太原市煤气输配系统工程项目借入国家开发银行的5000万
元贷款（目前贷款余额4050万元）进行质押担保，质押期限为自2004
年7月2日至2009年3月30日。
上述有关手续已办理完毕。经过本次质押，集团公司已办理质押的
股权为11603万股，占集团公司持有公司股份的48.48%，占公司总股
本的29.36%。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司于2003年签订了《综
合服务协议》，鉴于原协议已到期，双方对原协议进行了修订和完善，
在此基础上双方于2004年7月30日在太原市签订了新的《综合服务协
议》。
根据公司业务发展及生产经营的需要,公司与集团公司签订生产经
营所需的电力转供及线损、安全管理、电力和蒸汽供应、代购部分原
材料、通勤车等服务；公司向集团公司供应焦炉煤气。
服务期限为1年，自2004年1月1日至2004年12月31日止。
该事项属于，尚需获得股东大会的批准。
公司于2004年7月30日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通
过了如下决议：
一、关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务
协议》的议案。
二、关于“山西神州煤电焦化股份有限公司”更名为“太原煤气
化股份有限公司”的议案。
三、关于修改《公司章程》的议案。
四、关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案。
两项费用共计2943万元,从而对公司今年利润造成一定影响。
五、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
会议时间：2004年9月3日上午9:00时，会期半天
会议地点：北京金太阳酒店
会议主要议题：
（1）、关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合
服务协议》的议案。
（2）、关于“山西神州煤电焦化股份有限公司”更名为“太原
煤气化股份有限公司”的议案。
（3）、关于修改《公司章程》的议案。
公司于2004年7月30日召开第二届监事会第五次会议，会议审议
通过了如下决议：
一、关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务
协议》的议案。
二、关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案。
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2004-09-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西神州煤电焦化股份有限公司（以下简称公司）于2004年7月30日上午8：30在公司总部召开第二届董事会第八次会议，会议由董事长王良彦先生主持，应到董事9人，实到董事8人（独立董事王晋勇因事未能出席会议，书面委托独立董事金骏代为出席会议并表决）；监事5人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案。（详见同日披露的《关联交易公告》）
此议案表决时，关联董事王良彦、谷泉、宋光珠、韩进军回避表决，董事会同意将此议案提请公司2004年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于"山西神州煤电焦化股份有限公司"更名为"太原煤气化股份有限公司"的议案。
由于我公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）是1981年经国务院批准由原煤炭部和山西省合营建设的全国第一家煤炭综合利用的大型联合企业，经过20年发展，集团公司以良好的经济效益和社会效益在全国煤炭系统和山西省内有了一定的知名度，其主导产品焦炭、洗精煤等均创出了优质品牌，受到国内外用户的一致好评。自从集团公司将大部分优质资产重组上市后，其主导产品都转移到我公司，但由于我公司名称与集团公司名称字面上没有任何关联度，致使集团公司已有的一些无形资产没能自然继承延续下来，社会和市场认知程度不够，这对我公司主导产品洗精煤、焦炭等开拓市场、发展用户造成许多不利影响。为此，我公司拟将"山西神州煤电焦化股份有限公司"名称变更为"太原煤气化股份有限公司"（该名称已于2004年7月23日经山西省工商行政管理局预先核准）。
董事会同意将此议案提请公司2004年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
根据公司名称变更和中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件精神，结合公司实际情况，对《公司章程》作如下修改：
1、原章程第四条 公司注册名称：
山西神州煤电焦化股份有限公司
英文名称：Shanxi Shenzhou Coal Electricity Coking Company Limited
修改为：公司注册名称：
太原煤气化股份有限公司
英文名称：Taiyuan Coal Gasification Company, Limited
2、原章程第五章"董事会"第三节第一百二十五条后增加第一百二十六条：
公司对外担保应当遵守以下规定：
（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（二）公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，应当采取反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
（三）公司对外提供担保的，应经董事会全体成员三分之二以上签署同意；
（四）公司严格控制对外担保风险，被担保对象的资信标准良好，公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
（五）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
第一百二十六条以下条款顺延，修改后的《公司章程》总条款为二百二十三条。
董事会同意将此议案提请公司2004年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案。
根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号《关于印发<煤炭生产安全费用提取和使用管理办法>和<关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定>的通知》的精神，为加强公司煤矿安全生产费用的管理，适应公司日常生产经营的需要，现结合公司实际情况，进行上述费用的提取。
2004年全年预计生产原煤280万吨，从2004年1月1日起，按吨煤6元提取维简费，预计提取维简费1680万元（2004年上半年已实际提取665万元）。根据中煤集团所属煤矿类型划分标准，从2004年6月1日起：炉峪口、嘉乐泉煤矿按吨煤5元提取煤炭生产安全费用，2004年6-12月两矿预计生产原煤87万吨，预计提取煤炭生产安全费用435万元；南山矿按吨煤10元提取煤炭生产安全费用，2004年6-12月南山预计生产原煤14万吨，预计提取煤炭生产安全费用140万元；东河、离石煤矿按吨煤8元提取煤炭生产安全费用，2004年6-12月两矿预计生产原煤86万吨，预计提取煤炭生产安全费用688万元。公司全年预计提取生产安全费1263万元。两项费用共计2943万元,从而对公司今年利润造成一定影响，具体影响金额视公司两项费用实际发生额而确定。
五、审议通过了关于的议案。
根据《公司法》的规定，公司董事会决定于2004年9月3日，股东大会安排如下：
1、会议时间：2004年9月3日上午9:00时，会期半天
2、会议地点：北京金太阳酒店
3、会议主要议题：
（1）、关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案。
（2）、关于"山西神州煤电焦化股份有限公司"更名为"太原煤气化股份有限公司"的议案。
（3）、关于修改《公司章程》的议案。
4、出席会议人员：
（1）、公司相关董事、监事及高级管理人员。
（2）、凡2004年8月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
5、参加会议登记办法：
（1）法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
（4）登记时间：2004年8月27日8：00至17：00
（5）登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室
邮政编码：030024
联系电话：0351-6019365、6019998
传真：0351-6199887
联系部门：本公司董秘办公室
（6）与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
山西神州煤电焦化股份有限公司董事会
二OO四年七月三十日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山西神州煤电焦化股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.2511
2、每股净资产(元) 3.4198
3、净资产收益率(%) 7.34
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2002-09-23
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2002.09.23是神州股份(000968)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2000-04-25
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2000.04.25是神州股份(000968)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:39519万股) |
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.12，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.12，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.12，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年中期分红，10派3.8(含税)，税后10派3.04，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-25
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2004年中期分红，10派3.8(含税)，税后10派3.04，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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2004年中期分红，10派3.8(含税)，税后10派3.04，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-04-27
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2000.04.27是神州股份(000968)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:39519万股) |
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2000-04-27
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2000.04.27是神州股份(000968)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:39519万股) |
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2000-05-25
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2000.05.25是神州股份(000968)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:39519万股) |
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2000-05-15
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2000.05.15是神州股份(000968)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:39519万股) |
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2000-05-16
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2000.05.16是神州股份(000968)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:39519万股) |
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2000-05-11
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2000.05.11是神州股份(000968)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:39519万股) |
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2000-05-16
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2000.05.16是神州股份(000968)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:39519万股) |
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2000-04-26
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2000.04.26是神州股份(000968)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:39519万股) |
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2000-06-22
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2000.06.22是神州股份(000968)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:39519万股) |
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2004-01-08
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大股东以资产抵偿公司欠款，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司于2004年元月6日召开第二届董事会第四次会议，通过了如
下决议：
1、关于太原煤炭气化（集团）有限责任公司以其所属煤矸石热
电厂资产抵偿公司欠款。
集团公司决定以其所属煤矸石热电厂的资产抵偿公司欠款。经与
集团公司协商确定，转让价格为20,275.62万元。
2、通过关于《投资者关系管理办法》的议案。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1725
2、每股净资产(元) 3.1678
3、净资产收益率(%) 5.45
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2003-03-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西神州煤电焦化股份有限公司（以下简称我公司）于2003年2月20日上午在公司本部召开第一届董事会第二十九次会议，会议由董事长麻禄斗先生主持，应到董事11人，实到董事9人（董事张建平、独立董事金骏因事未能参会，分别委托董事王维正、独立董事王晋勇代为出席并表决）；监事3人、董事会秘书（由董事兼任）、副总经理等列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于与中煤焦炭化产品有限责任公司签订焦炭委托代理销售协议的议案》
中煤焦炭化产品有限责任公司是经我公司2002年3月19日第一届董事会第二十次会议审议，通过变更募集资金出资950万元与中国煤炭工业进出口集团公司、太原市东盛焦化煤气有限公司三家共同发起成立的公司。
中煤焦炭化产品有限责任公司经2002年12月11日股东会议议定，2003年该公司的焦炭货源计划数量为300万吨，其中要求我公司的焦炭供货量为70-72万吨，并按每吨人民币15元支付委托代理费。该公司与我公司共同协商，该公司负责我公司所产焦炭的销售业务，我公司根据双方签订的委托代理协议，每销售1吨焦炭，我公司向该公司提供焦炭销售委托代理费15元。由于中煤焦炭化产品有限责任公司在焦炭产品销售过程中，要使用我公司内部铁路，在该公司收到我公司15元/吨的代理费后，要向我公司返还2元/吨的铁路使用费，协议有效期限为一年，自2003年1月1日起至2003年12 月31日止。
二、审议通过了《关于的议案》
根据《公司法》的规定，公司决定于2003年3月25日，股东大会安排如下：
1、会议时间：2003年3月25上午9：00时，会期半天
2、会议地点：北京金太阳大酒店
3、会议主要议题：
关于变更募集资金投向：收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河煤矿的议案。（该项议案已经我公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告详见2002年12月25日《中国证券报》和《证券时报》）
4、出席会议人员：（1）公司部分董事、监事及高级管理人员。（2）凡2003年3月14日下午收市后在深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
5、参加会议登记办法：
（1）法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
（4）登记时间：2003年3月18日8：00至17：00；
（5）登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室
邮政编码：030024
联系电话：0351-6019365 6019998
传 真：0351-6199887
联系部门：本公司董秘办公室
（6）与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
山西神州煤电焦化股份有限公司董事会
二OO三年二月二十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山西神州煤电焦化股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-03-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1245
2、每股净资产(元) 2.9946
3、净资产收益率(%) 4.16
二、10股派现0.10元（含税）。
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2003-04-18
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召开2002年年度股东大会，上午9：00时，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西神州煤电焦化股份有限公司（以下简称我公司）于2003年3月14日上午在公司本部召开第一届董事会第三十次会议，会议由董事长麻禄斗先生主持，应到董事11人，实到董事9人（董事韩进军因事未能参会，委托董事刘恩孝代为出席并表决，独立董事王晋勇因事未能参会，委托独立董事金骏代为出席并表决）；监事4人、董事会秘书（由董事兼任）、副总经理等列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了董事会2002年工作报告。
二、审议通过了总经理2002年工作报告。
三、审议通过了公司2002年度财务决算报告。
四、审议通过了公司2003年度生产经营综合计划预算报告。
五、审议通过了关于公司2002年利润分配预案。
1、经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，公司2002年度实现净利润49,213,317.67元，根据公司章程规定，按10％提取法定盈余公积金4,921,331.77元、按5％提取法定法定公益金2,460,665.88元后，当年实际可供股东分配的利润为41,831,320.02元，加上期初未分配利润43,205,948.75元，期末累计可供股东分配的利润为85,037,268.77元，经公司董事会审议通过，拟以2002年12 月31日总股本395,190,000股为基数，向全体股东按每十股派发现金股利0.10元（含税），合计分派现金股利3,951,900.00元，剩余的未分配利润81,085,368.77元,留作以后年度分配。
2、公司2002年度不进行资本公积转赠股本。
上述分配预案尚需提请股东大会审议批准后执行。
六、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
公司拟定续聘山西天元会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，聘期为一年。
八、审议通过了关于沈阳北台钢铁（集团）有限责任公司3000万元债权转股权的议案。
本溪北龙钢铁（集团）有限责任公司是北台钢铁（集团）有限责任公司（原北台钢铁总厂）与香港英龙（中国）工业有限公司于1994年7月合资组建的一个公司。我公司和本溪北龙钢铁（集团）有限责任公司发生业务以来，截止目前共欠我公司货款3000余万元。近几年来，由于钢铁企业效益不佳，导致北龙钢铁（集团）有限责任公司严重亏损，亏损额达3.4亿元。香港英龙（中国）工业有限公司的母公司因经营困难，亏损严重已被香港联交所停盘，香港英龙公司提出对其控股公司本溪北龙钢铁（集团）有限责任公司及十一家关联子公司进行清算。如香港英龙公司对北龙钢铁公司进行清算，我公司在北龙钢铁公司的债权将无法得到安全保障。为保证我公司的利益不受损失，经双方协商决定：
将我公司在本溪北龙公司的3000万元债权通过债转贷的形式转为对北台钢铁（集团）有限责任公司的债权，期限为四年，前两年为我公司的持股期，北台钢铁公司保证每年按转股额的2%支付资金占用费。后两年每年偿还1500万元。
九、审议通过了关于的议案。
根据《公司法》的规定，公司决定于2003年4月18日，股东大会安排如下：
1、会议时间：2003年4月18上午9：00时，会期半天
2、会议地点：北京金太阳大酒店
3、会议主要议题：
（1）审议董事会2002年工作报告。
（2）审议监事会2002年工作报告。
（3）审议公司2002年度财务决算报告。
（4）审议公司2003年度生产经营综合计划预算报告。
（5）审议关于公司2002年利润分配预案。
（6）审议公司2002年年度报告及摘要。
（7）审议关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
4、出席会议人员：（1）公司部分董事、监事及高级管理人员。（2）凡2003年4月10日下午收市后在深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
5、参加会议登记办法：
（1）法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
（4）登记时间：2003年4月14日8：00至17：00；
（5）登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室
邮政编码：030024
联系电话：0351-6019365 6019998
传 真：0351-6199887
联系部门：本公司董秘办公室
（6）与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
山西神州煤电焦化股份有限公司董事会
二OO三年三月十四日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山西神州煤电焦化股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-02
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股权质押事项，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2003年4月1日收悉，控股股东太原煤炭气化（集团）有限
责任公司于2002年3月借入中国光大银行太原支行的5000万元资金贷款
已全部按期归还，集团公司质押冻结的公司国有法人股2533万股（占
公司总股本的6.41%）已于2003年3月21日办理了解冻，并于同日将上
述股份全部再次予以质押冻结，再次借入上述款项，有关登记手续已
于2003年3月21日办理完毕。
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2003-03-26
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收购东河煤矿之关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月25日召开，会议同
意变更募集资金投向：收购关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任
公司东河煤矿。
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2003-02-22
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签订委托代理协议 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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一、公司第一届董事会第二十九次会议于2003年2月20日召开，
会议通过了如下决议：
1、公司于2003年2月18日与中煤焦炭化产品有限责任公司签订
《委托代理协议》，拟将公司生产的70万吨焦炭委托中煤焦炭化公司
进行销售。协议有效期限为1年，即自2003年1月1日起至2003年12月
31日止。
2、定于2003年3月25日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司委托中煤焦炭化产品有限责任公司销售焦炭之关联交易
的独立财务顾问报告。
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