| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-24
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》的规定，公司董事会决定于2004年9月24日，股东大会安排如下：
1、会议时间：2004年9月24日（星期五）上午9:00，会期半天
2、会议地点：西安交大南洋大酒店
3、会议主要议题：
（1）、审议关于2004年半年度利润分配预案的议案。
（2）、审议关于投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案。
4、出席会议人员：
（1）、公司相关董事、监事及高级管理人员。
（2）、凡2004年9月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
5、参加会议登记办法：
（1）、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
（3）、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
（4）、登记时间：2004年9月17日8：00至17：00
（5）、登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室
邮政编码：030024
联系电话：0351-6019365、6019998
传真：0351-6199887
联系部门：本公司董秘办公室
（6）、与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
山西神州煤电焦化股份有限公司董事会
二OO四年八月二十日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山西神州煤电焦化股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-09-25
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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煤气化2004年第二次临时股东大会于2004年9月24日召开，会议
通过了以下决议：
1、关于2004年半年度利润分配预案的议案。
2、关于投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案。
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 5.62
二、每10股派0.15元（含税） |
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2004-04-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西神州煤电焦化股份有限公司（以下简称我公司）于2004年3月19日上午在公司本部召开第二届董事会第五次会议，会议由董事长王良彦先生主持，应到董事9人，实到董事8人（独立董事王晋勇因事未能参会，委托独立董事金骏代为出席并表决）；监事4人、董事会秘书（由董事兼任）等列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《董事会2003年工作报告》。
二、审议通过了《总经理2003年工作报告》。
三、审议通过了《2003年度财务决算报告》。
四、审议通过了《关于2003年利润分配预案》。
经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，2003年公司实现税后利润70,066,786.95元，根据公司章程规定， 按税后利润的10%提取法定盈余公积金7,006,678.70元、按税后利润的5%提取法定公益金3,503,339.35元后，2003年剩余的未分配利润59,556,768.90元加上2002年的未分配利润85,052,868.77元，可供股东分配的利润为144,609,637.67元，经公司董事会审议通过，拟以2003年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共计支付股利5,927,850元，剩余的未分配利润，用于公司的发展暂不进行分配。2003年度不进行资本公积转增股本。
上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了《2003年度报告及摘要》。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案》。
公司拟定续聘山西天元会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，聘期为一年。
七、审议通过了《修订公司计提减值准备内部制度的议案》。
根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的精神，结合公司的实际情况，我们决定对于公司2002年1月修订的《关于计提减值准备的有关规定》进行修改，以适应公司日常生产经营的需要。其主要内容如下：
1、原制度中第四条中规定"应收帐款计提坏帐准备的方法余额百分比法"，现改为"应收帐款计提坏帐准备的方法采用帐龄分析法和个别计提法"；
2、原制度中第四条增加"十、财务与供销业务人员应当根据自己的职业判断对于可能发生的损失予以确认，对于坏帐准备不得少提或多提，对于关联方的欠款也不得不计提或少计提关联方欠款可能发生的坏账损失。"
3、增加"第十五条、损失准备和核销金额巨大的，应当按照公司章程对投资权限的有关规定提交董事会或股东大会批准。损失准备和核销涉及关联交易的，董事会或股东大会应按照证券交易所股票《上市规则》和《公司章程》对关联交易的有关规定履行决策程序。"
4、原制度中的第十五条至第十八条序号相应顺延。
八、审议通过了《公司部分资产计提减值准备和核销的议案》。
2003年公司紧紧抓住煤焦市场好转的有利时机，加大了应收款项的清理力度，取得了显著的成效。2003年公司应收款项比2002年下降了13035万元，降低了19.12%，但是在清理应收款项的过程中也相应的发现了一系列问题，为了真实的反映公司的资产质量，根据谨慎性原则，建议对公司应收款预计2168万元核销，同时对3294万元的资产按个别计提法计提减值准备。
九、审议通过了《关于修改公司司旗、司徽的议案》。
十、审议通过了《的议案》
根据《公司法》的规定，公司董事会决定于2004年4月26日召开2003年度股东大会，股东大会安排如下：
1、会议时间：2004年4月26日上午9：00时，会期半天。
2、会议地点：北京金太阳酒店
3、会议主要议题:
（1）、审议董事会2003年工作报告
（2）、审议监事会2003年工作报告
（3）、审议2003年度财务决算报告
（4）、审议关于2003年利润分配预案
（5）、审议2003年度报告及摘要
（6）、审议关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案
4、出席会议人员：（1）公司董事、监事及高级管理人员。（2）凡2004年 4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
5、参加会议登记办法：
（1）法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
（4）登记时间：2004年4月20日8：00至17：00
（5）登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室
邮政编码：030024
联系电话：0351-6019365 6019998
传真：0351-6199887
联系部门：本公司董秘办公室
（6）与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
山西神州煤电焦化股份有限公司
董事会
二OO四年三月十九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山西神州煤电焦化股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-15
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股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2004年4月13日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限
责任公司《关于事项的通知》，集团公司于2003年3月借入
中国光大银行太原支行的5000万元流动资金贷款已全部按期归还，集
团公司质押冻结的用于该笔贷款的所持有的公司国有法人股2533万股
已于2004年3月23日办理了解冻，并于2004年3月26日将上述股份全
部再次予以质押冻结，用于再次借入中国光大银行太原支行流动资金
贷款5000万元，质押期限自2004年3月26日至债务清偿之日止。
上述有关手续已办理完毕 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 神州股份:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.1162
每股净资产(元) 3.3
净资产收益率(%) 3.52
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2004-04-27
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2003年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月26日召开，通过了以下决
议：
1、《董事会2003年工作报告》。
2、《监事会2003年工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年利润分配预案》。
5、《2003年度报告及摘要》。
6、《关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案》。
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2004-12-11
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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煤气化第二届董事会第十二次会议于2004年12月9日召开，会议审议通过了如下决议：
一、《关于将所持有的太原市东盛焦化煤气有限公司3000万元股权对外转让的议案》。
二、《关于撤出参股中煤焦炭化产品有限责任公司950万元股权的议案》。
三、《关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》。
四、《关于提名姚毅明同志为公司第二届董事会董事候选人的议案》。
五、《关于提名樊剑同志为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
六、《召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2005年1月12日（星期三）上午9：00，会期半天。
2、会议地点：北京金太阳酒店
3、会议主要议题：
（1）审议关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。
（2）审议关于选举姚毅明同志为公司第二届董事会董事的议案。
（3）审议关于选举樊剑同志为公司第二届董事会独立董事的议案。
煤气化与太原煤炭气化（集团）有限责任公司共同投资建设的太原城市煤气工程气源厂项目
到2004年9月已经基本完工，按照双方业已达成的协议，双方按照投资比例划分资产，于2004年
12月9日签署了《太原城市煤气工程气源厂资产分割协议》；资产分割后，为避免同业竞争，双
方于2004年12月9日签署了《太原城市煤气工程气源厂资产租赁协议》，由煤气化向集团公司租
赁其所有的气源厂的资产，从而将气源厂交由煤气化整体经营。
该事项属于关联交易。
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2005-01-13
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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煤气化2005年第一次临时股东大会于2005年1月12日召开，会议审议通过如下决议：
1、关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。
该议案属关联交易事项。
2、选举姚毅明为公司第二届董事会董事。
3、选举樊剑为公司第二届董事会独立董事。
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2004-09-14
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证券简称由“神州股份”变为“煤气化” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-12
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议通过了《的议案》。
1、会议时间：2005年1月12日（星期三）上午9：00，会期半天。
2、会议地点：北京金太阳酒店
3、会议召开方式：现场表决
4、会议主要议题:
（1）审议关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。
（2）审议关于选举姚毅明同志为公司第二届董事会董事的议案。
（3）审议关于选举樊剑同志为公司第二届董事会独立董事的议案。
5、出席会议人员：
（1）公司相关董事、监事及高级管理人员。
（2）凡2005年1月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
6、参加会议登记办法：
（1）、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
（3）、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
（4）、登记时间：2005年1月6日8：00至17：00
（5）、登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室
邮政编码：030024
联系电话：0351-6019365
传真：0351-6199887
联系部门：本公司董秘办公室
（6）、参会股东住宿及交通费自理。
会议结束时，张建平、王健同志因工作需要，向董事会提交了书面辞职报告，董事会同意张建平、王健同志辞去董事职务。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二OO四年十二月九日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席太原煤气化股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：附件2：
姚毅明同志简历
姚毅明，男，1964年2月19日出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
1986年9月-1998年6月 太原煤炭气化总公司从事财务工作，任会计、副科长、科长
1998年6月-2001年 山西神州煤电焦化股份有限公司计财部副部长
2001年至今 太原煤气化股份有限公司财务部部长
樊剑同志简历
樊剑，男，1969 年6 月26 日出生，中共党员，工学硕士，1991 年毕业于山西经济管理学院统计学专业。
1991 年7 月－1992 年8 月 山西洪洞洗煤厂主洗车间操作工
1992 年9 月－1994 年10 月 山西体改委股改办工作
1994 年11 月－1998年10月 山西证券管理办公室主任科员
1998 年10 月－2001 年9 月 广发证券公司投行分部总经理
2001 年10 月至今 北京德瑞兴业投资顾问有限公司总经理
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2003-04-19
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董监事会2002年工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月18日召开，会议通过以下决
议：
1、董、监事会2002年工作报告、2002年度财务决算报告、2003年
度生产经营综合计划预算报告。
2、公司2002年利润分配预案：10派0.10元（含税）。
3、2002年年度报告及摘要。
4、续聘山西天元会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，
聘期为一年。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0197
2、每股净资产(元) 3.0143
3、净资产收益率(%) 0.65
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2003-06-20
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司于2003年6月18日召开第一届董事会第三十二次会议，
通过了如下决议：
1、提名第二届董事会董事（独立董事）候选人。
2、修改《公司章程》。
3、定于2003年7月22日召开2003年第二次临时股东大会。
二、公司于2003年6月18日召开了第一届监事会第十六次会议，
会议提名李金顺、尹宏晶、赵宏达为公司第二届监事会股东监事候选
人。
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2003-07-22
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：00时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西神州煤电焦化股份有限公司于2003年6月18日上午9：30时在太原市森林公园山西省股份公司联合会活动基地召开第一届董事会第三十二次会议，会议由董事长麻禄斗先生主持，应到董事11人，实到董事10人（董事王维正因病未能出席会议，书面委托董事张建平代为出席会议并表决）；监事5人列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于提名第二届董事会董事（独立董事）候选人的议案。
公司第一届董事会董事任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王良彦、谷泉、宋光珠、韩进军、刘恩孝、张建平、王健为公司第二届董事会董事候选人；提名王晋勇、金骏为公司第二届董事会独立董事候选人。（董事候选人、独立董事候选人简历见附件2）
此议案尚需提请公司2003年第二次临时股东大会决议。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。（《公司章程》修改案详见附件3）
此议案尚需提请公司2003年第二次临时股东大会决议。
三、审议通过了关于的议案。
根据《公司法》的规定，公司决定于2003年7月22日，股东大会安排如下：
1、会议时间：2003年7月22日上午9：00时，会期半天
2、会议地点： 北京金太阳大酒店
3、会议主要议题：
（1）审议关于提名第二届董事会董事（独立董事）候选人的议案
（2）审议关于修改《公司章程》的议案
（3）审议关于提名第二届监事会股东监事候选人的议案
4、出席会议人员：
（1）公司部分董事、监事及高级管理人员。
（2）凡2003年7月14日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
5、参加会议登记办法：
（1）法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
（4）登记时间：2003年7月16日8：00至17：00；
（5）登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室
邮政编码：030024
联系电话：0351-6019365 6019998
传 真：0351-6199887
联系部门：本公司董秘办公室
（6）与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
山西神州煤电焦化股份有限公司董事会
二OO三年六月十八日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山西神州煤电焦化股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：
山西神州煤电焦化股份有限公司第二届董事会
董事候选人简历
1、王良彦，男，1956年1月出生，大学本科毕业，高级工程师。1980年8月参加工作，在西山矿务局先后任办公室秘书科科长、调研科科长，办公室副主任，西山矿务局西铭矿党委书记、矿长，2000年6月任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记，2001年9月任山西焦煤集团党委常委、副总经理。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作）。
2、谷泉，男，1954年9月出生，研究生毕业，高级经济师。1970年10月参加工作，在大同矿务局先后任劳动服务公司团委书记、局党委组织部和局党委办公室科级秘书、王村矿党委副书记和副矿长、雁崖矿党委书记、晋华宫矿党委书记、1996年5月任太原煤炭气化总公司党委副书记，现任山西神州煤电焦化股份有限公司副董事长、总经理。
3、宋光珠，男，1946年12月出生，大学专科毕业，高级工程师。1966年1月参军，在空军杨村场站、天津市北郊人民农药厂、空军张家口场站先后担任副政治指导员、政治指导员、政治处副主任、主任、副政委、政委。1988年8月转业到太原煤炭气化总公司，先后任煤气公司纪委书记、煤气公司党委副书记兼纪委书记、煤气公司副经理兼煤气安装工程公司经理、党总支书记，1996年4月任太原市煤气公司经理，现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事、太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理。
4、韩进军，男，1947年5月出生，高中毕业，高级会计师。1969年2月参加工作，曾任山西煤炭工业管理局财务处副处长、处长、副总会计师，1996年1月太原煤炭气化总公司总会计师，现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事、太原煤炭气化（集团）有限责任公司总会计师。
5、刘恩孝，男，1950年10月出生，大学专科毕业，高级政工师。1969年1月参军，在部队曾担任汽车二十一团政治处、总后二O二部队政治部新闻干事、宣传干事、连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986年2月转业到太原煤炭气化总公司，先后任总公司党委宣传部副部长（主持工作）、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任，总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任、北京金源通经济发展中心经理，晋阳选煤厂党委书记，1998年5月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、董事会秘书长，现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事、董事会秘书。
6、张建平，男，1960年11月出生，大学本科毕业，高级工程师。1983年10月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司生产处调度室调度员、值班长、副调度长、调度室副主任，1997年9月任太原煤炭气化总公司生产处处长兼调度室主任，现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事、焦化厂厂长。
7、王健，男，1959年8月出生，大学本科毕业，高级政工师。1977年1月至1979年12月，在部队服役。1980年1月复员到太原市民政局工作。1988年7月，调太原煤炭气化总公司，先后任总公司团委宣传部部长、团委副书记、团委书记、恒通公司经理兼党总支书记，1998年8月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理助理、多经公司经理兼党委副书记，现任山西神州煤电焦化股份有限公司董事、晋阳选煤厂厂长。
8、王晋勇，男，1964年5月出生，1992年7月在中国社会科学院获得经济学博士学位，副研究员。1987年7月参加工作，先在中国人民大学任教，后历任北京市计划委员会干部，国家计委产业发展研究所企业室负责人，中国华融信托投资公司基金债券部负责人，中国证监会副处长、处长，福建兴业银行干部，现任兴业证券股份有限公司副总裁、山西神州煤电焦化股份有限公司独立董事。
9、金骏，男，1970年1月出生，1993年7月毕业于陕西财经学院，获学士学位，现为中央财经学院在职研究生，专业资格为注册会计师。曾在中国燃料总公司、中务会计师事务所、北京科利华软件集团公司任出纳、会计、主管会计、项目经理、副经理等职，现任北京嘉铭投资有限公司财务部副经理、山西神州煤电焦化股份有限公司独立董事。
附件3：
山西神州煤电焦化股份有限公司
《公司章程》修改案
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际，现将公司章程进行修改，修改内容具体说明如下：
一、修改原第七十七条为：
股东大会在选举董事时，实行累积投票制：
（一）股东大会选举两名（含两名）以上董事时，采取累积投票制；
（二）董事和独立董事分别选举；
（三）与会股东所持每一股份的表决权拥有与应选董事人数相等的投票权；
（四）股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名董事候选人，也可以分散投给数位董事候选人；
（五）参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事人数的乘积为有效投票权总数；
（六）股东对单个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；
（七）投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，从高到低依次产生当选的董事；
（八）当排名最后的两名以上可当选董事得票相同，且造成当选董事人数超过拟选聘的董事人数时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相同的最后两名以上董事重新进行选举。
（九）按得票从高到低依次产生当选的董事，若经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董事数，分别按以下情况处理：
1、当选董事的人数不足应选董事人数，则已选举的董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。
2、经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，原任董事不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。
二、第五章董事会第一节新增
第八十九条：公司董事会可以以董事会决议的方式提名董事候选人。
公司董事会应当在有关的董事会决议公告中详细披露由其提名的董事候选人的简历以及基本情况，包括但不限于：被提名董事候选人的姓名、性别、年龄、学历、工作经历、现任职务、技术职称、专业特长。
第九十条：持有和合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东，可以提名董事候选人。持有和合并持有公司有表决权股份总数的百分之一以上的股东，可以提名独立董事候选人。
公司在年度股东大会上选举董事的，股东应当在年度股东大会召开前十日将提名的董事候选人以及其简历及基本情况（包括但不限于：被提名董事候选人的姓名、性别、年龄、学历、工作经历、现任职务、技术职称、专业特长）递交董事会，并由董事会审核后公告。
公司董事会认为股东所提名的董事不符合《公司法》、公司章程、其他有关法律、法规所规定的董事任职资格的，应当向提名股东书面说明，并可建议提名股东撤回或变更被提名董事候选人。提名股东拒绝撤回或变更被提名董事候选人的，公司董事会仍需将该经股东提名的董事候选人的简历以及基本情况进行公告，但应当同时公告公司董事会就该等提名的意见及理由，同时将该被提名人的情况以及董事会的意见及理由报告中国证监会以及深圳证券交易所。
提名股东变更提名董事候选人的，仍需遵照本条第二、三款的规定。
第九十一条：持有和合并持有公司有表决权股份总数的百分之十以上的股东，可以提议召开临时股东大会，审议其所提名的董事会候选人竞选董事事宜。股东提议召开临时股东大会的，应当符合有关规定。
第九十二条：公司董事会以及股东提名董事候选人，应当获得被提名人的同意。董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
第九十三条：公司和董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。
三、原第九十六条现修改为：
董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，无须股东大会批准，辞职报告立即生效。但下列情况除外：
（一）该董事正在履行职责并且负有的责任尚未解除；
（二）董事长或董事兼任总经理提出辞职后，离职审计尚未通过；
（三）公司正在或者即将成为收购、合并的目标公司。
四、原第一百零四条删除
五、原第一百一十一条修改为：
董事会由九名董事组成；董事会设董事长1人，副董事长1人。
六、第七章监事会第一节新增
第一百五十四条为：有权提名股东代表出任的监事候选人的有：
1、监事会
2、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东
上述提名人应向董事会提供其提出的监事候选人的简历和基本情况资料，董事会应在股东大会召开前30日对外公开披露监事候选人的详细资料。监事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
股东大会审议监事选举的提案，应对每一个监事候选人逐个进行表决并以普通决议通过。
说明：1、上述修改条款序数均为原章程条款序数，修改后将按新的顺序排列；
2、此议案尚需提请公司2003年第二次临时股东大会决议。
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2003-06-25
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2002年年度报告补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司现就2002年年度报告中有关事项作补充说明，详情见公告全文。
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2003-06-04
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发现金股利0.10元（含税）；
股权登记日为2003年6月10日；除息日为2003年6月11日；红利发放日
为2003年6月11日。
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2003-07-24
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选举王良彦为董事长 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第二届董事会第一次会议于2003年7月22日召开，会议通过
了如下决议：
1、选举王良彦为公司第二届董事会董事长，谷泉为副董事长。
2、公司于2003年7月22日与山西大土焦化有限责任公司签订《合
资意向书》，共同出资1亿元人民币成立“山西神州离石煤业有限责任
公司”（暂定名）。新公司注册资本暂定为1亿元，出资比例为：公司
以受让离石煤矿的资产等作为出资8000万元，占出资总额的70%；大土
河焦化公司以现金出资3428.5万元，占出资总额的30%。双方出资除注册
资本外的资金作为新公司的资本公积金。
此事尚需股东大会审议批准。
3、定于2003年8月26日召开2003年第三次临时股东大会 |
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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[20041预增](000968) 神州股份：2004年第一季度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示
预计公司2004年第一季度的净利润较上年同期的净利润增长50%
以上。
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2003-01-16
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延期召开2002年第一次临时股东大会，上午9:00时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 山西神州煤电焦化股份有限公司关于的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司于2002年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《山西神州煤电焦化股份有限公司董事会公告暨召开2002年第一次临时股东大会的通知》，我公司原定于2002年12月29日上午9：00召开2002年第一次临时股东大会，审议关于深圳市神州投资发展有限公司与北京神州博泰科技有限公司合并的议案。因合并事项的评估审计工作不能如期完成，故2002年第一次临时股东大会不能如期召开，公司董事会决定将2002年第一次临时股东大会延期至2003年1月16日上午9：00召开。
本次股东大会的其他事宜如会议地点、参会人员、股权登记时间、会议登记办法均不变。本次股东大会延期可能给广大投资者造成不便，公司董事会敬请谅解。
特此公告。
山西神州煤电焦 |
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2003-07-23
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年7月22日召开，会议通过
了以下决议：
1、修改《公司章程》。
2、提名第二届董事会董事（独立董事）候选人及监事会股东监事
候选人。
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2003-09-17
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组建合资公司 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月16日召开。会议通
过了公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石
煤业有限责任公司等议案。
公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月16日召开。会议通
过了以下决议：
1、关于公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西
神州离石煤业有限责任公司的议案。
2、关于修订《综合服务协议》的议案。
3、关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资2亿元的议
案。
4、关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案 |
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2003-09-16
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9:00时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》的规定，公司董事会决定于2003年9月16日，股东大会安排如下：
（一）会议时间：2003年9月16日上午9:00时，会期半天
（二）会议地点：太原市森林公园山西省股份公司联合会活动基地
（三）会议主要议题:
1、审议关于山西神州煤电焦化股份有限公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司的议案。（详见本公司7月24日公告）
2、审议《关于修订综合服务协议》的议案。
3、审议《关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资2亿元》的议案。
4、审议通过了《关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保》的议案。
（四）出席会议人员：
1、公司部分董事、监事及高级管理人员。
2、凡2003年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
（五）参加会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
4、登记时间：2003年9月10日8：00至17：00
5、登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室
邮政编码：030024
联系电话：0351-6019365、6019998
传 真：0351－6199887
联系部门：本公司董秘办公室
6、与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
山西神州煤电焦化股份有限公司董事会
二OO三年八月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山西神州煤电焦化股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0971
2、每股净资产(元) 3.0919
3、净资产收益率(%) 3.14 |
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2003-08-30
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股权质押事项 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2003年8月28日收到控股股东太原煤炭气化（集团）有限
责任公司《关于的通知》，集团公司将其持有的公司国
有法人股中的5230万股（占集团公司持有公司股份的21.85%，占公司
总股本的13.23%）为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行
再转贷款人民币11019万元提供质押担保。
上述有关手续已于2003年8月20日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕 |
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2004-05-25
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.15元（含
税）；股权登记日为2004年6月1日，除息日为2004年6月2日。
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2004-06-22
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会第七次会议于2004年6月18日召开，会议审议
通过以下决议：
一、《关于对中国证券监督管理委员会山西监管局巡检意见的整
改报告》。
二、解聘王才公司副总经理职务。
中国证券监督管理委员会山西监管局于2004年5月10日至5月14
日对公司进行了巡回检查，并于2004年5月21日以晋证监函[2004]
13号文下发了《限期整改通知书》。公司董事会对通知中提出的问
题制订了整改措施并逐项落实，形成整改报告，并于2004年6月18日
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体整改措施和落实情
况如下：
一、规范运作方面
二、募集资金使用管理方面
三、大股东资金占用方面
四、信息披露方面 |
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2004-07-14
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[20042预增](000968) 神州股份：2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示性公告
由于公司主要产品的产销量增长，经公司财务部门初步测算，预计
公司2004年半年度的净利润较上年同期净利润3837万元增长150%左
右。
在2004年4月编制公司第一季度报告时，由于受市场因素的影响，
当时对洗精煤和焦炭和销售走势和上半年公司利润完成情况无法准确
估计，所以公司未能在今年一季度报告中对上半年业绩增长进行预告。
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2004-07-10
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股权质押事项公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2004年7月9日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限责
任公司（持有公司国有法人股23934万股，占公司总股本的60.56%）
《关于股权质押事项的通知》，集团公司2001年12月煤矸石热电厂项
目贷款8250万元（目前贷款余额4500万元）质押给国家开发银行的公
司国有法人股4200万股，已于2004年6月30日办理了解冻，同时将2020
万股继续为煤矸石热电厂项目借入国家开发银行的贷款余额4500万元
进行质押担保，质押期限为自2004年6月30日至债务清偿之日止。另
1820万股为太原市煤气输配系统工程项目借入国家开发银行的5000万
元贷款（目前贷款余额4050万元）进行质押担保，质押期限为自2004
年7月2日至2009年3月30日。
上述有关手续已办理完毕。经过本次质押，集团公司已办理质押的
股权为11603万股，占集团公司持有公司股份的48.48%，占公司总股
本的29.36%。
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