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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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董事会公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京金奥维科技有限公司是煤气化于2002年3月在北京投资设立的控股子公司，现主营业务为研发、制造、销售矿用照明灯等。从2004年上半年开始，根据煤炭行业的特点和煤矿安全的需要，金奥维自主研发了LED矿灯。该矿灯具有安全、轻型、耐用、环保、节能、免维护等优点，已经取得了专利、注册商标、产品标准、环保批复、防爆检验合格证等批准文件，并已于2005年6月21日取得了国家矿用产品安全标志办公室颁发的煤安标志，即将投入批量生产 |
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2005-06-10
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境内会计师事务所由“山西天元会计师事务所（有限公司）”变为“中天华正会计师事务所（有限公司）” ，2005-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-06-10
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改聘会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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煤气化第二届董事会第十八次会议于2005年6月8日召开，会议同意改聘中天华正会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬 |
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2005-05-20
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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煤气化2004年度分红派息方案为：每10股派发现金股利0.10元（含税）。股权登记日为2005年5月27日，除息日为2005年5月30日 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08，除权日 ，2005-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08，登记日 ，2005-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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煤气化2004年年度股东大会于2005年4月22日召开，会议审议通过了如下议案：(一)、董事会2004年工作报告； (二)、监事会2004年工作报告；(三)、2004年度财务决算报告；(四)、2004年利润分配预案；(五)、2004年年度报告及摘要；(六)、关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案；(七)、关于修改《公司章程》的议案； (八)、关于修改《股东大会议事规则》的议案；(九)、关于2005年度日常关联交易预计的议案 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.3281
3、净资产收益率(%) 3.91
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2005-04-06
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第二届董事会第十六次会议决议公告 ，2005-04-07 |
深交所公告，其它 |
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煤气化第二届董事会第十六次会议于2005年4月5日召开，会议审议通过了关于补充修改2004年年度股东大会拟审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》的提案，并同意将经过本次补充修改后的《关于修改〈公司章程〉的议案》提交2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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煤气化第二届董事会第十五次会议于2005年3月18日以通讯表决的方式召开，会议通过如下议案：
一、会议审议通过了关于2005年度日常关联交易预计的议案。
二、会议审议通过了关于2005年4月22日在深圳召开2004年度股东大会的议案。
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2005-03-22
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司决定于2005年4月22日，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年4月22日（星期五）上午9：00
二、会期：半天
三、会议地点： 深圳市东方之珠大酒店
四、会议召集人：公司董事会
五、会议召开方式：现场表决
六、会议主要议题：
1、审议董事会2004年工作报告。
2、审议监事会2004年工作报告。
3、审议2004年度财务决算报告。
4、审议2004年利润分配预案。
5、审议2004年年度报告及摘要。
6、审议关于续聘会计事务所提供常年服务的议案。
7、审议关于修改《公司章程》的议案。
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
9、审议关于2005年度日常关联交易预计的议案。
以上议案中第1-8项见公司于2005年3月18日公告的《第二届董事会第十四次会议决议公告》，第9项见公司于2005年3月22日公告的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
七、出席会议人员：
1、公司相关董事、监事及高级管理人员。
2、凡2005年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
八、参加会议登记办法：
（1）、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
（3）、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
（4）、登记时间：2005年4月18日8：00至17：00
（5）、登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室
邮政编码：030024
联系电话：0351-6019365 6019998
传真：0351-6199887
联系部门：本公司董秘办公室
（6）、参会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二OO五年三月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席太原煤气化股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 12.94
二、每10股派0.1元（含税）。
（000968）煤 气 化 2005年03月18日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月18日 10:30起复牌
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2005-02-25
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大股东归还占用资金进展情况 |
深交所公告，资金占用 |
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由于煤气化股票发行上市时，太原煤炭气化（集团）有限责任公司将其绝大部分优质资产注入到公司，剩余的存续部分基本上没有盈利能力。为了解决生存和维护企业的稳定，集团公司陆续占用了公司部分资金。目前集团公司已经解决了自身的生存和发展问题，做到了自给自足。截止2004年11月13日，集团公司已全部归还剩余的占用资金12178万元（其中将2004年中期分红款9094.92万元全部抵偿占用资金，剩余筹措货币资金等归还），并郑重承诺今后将切实杜绝占用和借用公司资金情况的发生。
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2005-02-19
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提高煤炭生产安全费用提取标准 |
深交所公告，其它 |
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煤气化第二届董事会第十三次会议于2005年2月18日召开，会议审议通过了关于提
高煤炭生产安全费用提取标准的议案。
公司决定，将原从2004年6月1日起提取的煤炭生产安全费用改从2004年4月1日起
开始执行，并将原按吨煤5元、8元和10元标准提取的煤炭生产安全费用提高到按吨煤
15元提取。
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2005-02-17
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公司名称由“山西神州煤电焦化股份有限公司”变为“太原煤气化股份有限公司” ，2004-09-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-05-08
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:4.6元/股，新股上市，发行方式：网上网下结合 ，2000-06-22 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-05-08
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:4.6元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：神州股份，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-05-08
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:4.6元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-27 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2000-05-08
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:4.6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上网下结合 ，2000-04-26 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-05-08
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:4.6元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-16 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-05-08
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:4.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-16 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-05-08
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:4.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上网下结合 ，2000-05-15 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.4286
2、每股净资产(元) 3.5974
3、净资产收益率(%) 11.91
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2004-10-16
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2004年半年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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煤气化2004年半年度分红派息方案为：每10股派发现金股利3.80
元（含税）；
股权登记日为2004年10月22日，除息日为2004年10月25日。
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2004-09-14
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变更公司证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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神州股份证券简称自2004年9月14日起变更为“煤气化”，证券
代码不变，仍为“000968”。
神州股份原定于2004年9月24日在北京金太阳酒店召开2004年第二
次临时股东大会，现变更为西安市兴庆南路1号西安交大南洋大酒店，
其他会议事项不变。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-04
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月3日召开，会议审议
通过了以下决议：
一、关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务
协议》的议案。该议案属关联交易。
二、公司更名为“太原煤气化股份有限公司”的议案。
三、关于修改《公司章程》的议案。
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2004-09-24
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》的规定，公司董事会决定于2004年9月24日，股东大会安排如下：
1、会议时间：2004年9月24日（星期五）上午9:00，会期半天
2、会议地点：西安交大南洋大酒店
3、会议主要议题：
（1）、审议关于2004年半年度利润分配预案的议案。
（2）、审议关于投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案。
4、出席会议人员：
（1）、公司相关董事、监事及高级管理人员。
（2）、凡2004年9月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（委托代理人）。
5、参加会议登记办法：
（1）、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；
（3）、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；
（4）、登记时间：2004年9月17日8：00至17：00
（5）、登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室
邮政编码：030024
联系电话：0351-6019365、6019998
传真：0351-6199887
联系部门：本公司董秘办公室
（6）、与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
山西神州煤电焦化股份有限公司董事会
二OO四年八月二十日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山西神州煤电焦化股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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