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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-17
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3356
2、每股净资产(元) 4.0047
3、净资产收益率(%) 8.38
二、每10股派1.5元（含税）
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2007-03-02
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变为“北京立信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-02
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聘请的会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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煤 气 化日前接到北京中天华正会计师事务所有限公司关于其名称变更事项的函，公司聘请的会计师事务所“北京中天华正会计师事务所有限公司”经北京市工商局核准更名为“北京立信会计师事务所有限公司”，其他工商登记事项不变，办公地址和联系方式不变。
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2007-01-24
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股权质押及解冻事项 |
深交所公告，股份冻结 |
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煤 气 化于2007年1月22日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司《关于的通知》，集团公司于2005年10月将持有的公司国有法人股2533万股予以质押冻结，用于借入中国光大银行太原分行4500万元综合授信。该笔贷款于2007年1月到期，所质押的2533万股于2007年1月8日办理了解冻。
2007年1月18日，集团公司将持有的上述2533万股全部再次予以质押冻结，用于中国光大银行太原分行4000万元综合授信，质押期限为自2007年1月18日至债务清偿之日止。
上述有关手续已办理完毕。经过上述质押和解冻，集团公司已办理质押的股份为9583万股，占公司总股本的24.25%。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-19 |
拟披露年报 |
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2006-12-13
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限售股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份总数为4,776,342股，占公司总股本的1.21%。
2、本次解除限售股份的股东为山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司四家股东。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年12月14日 |
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2006-11-17
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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煤 气 化第三届董事会第二次会议于2006年11月16日召开，通过了《关于转让离石选煤厂的议案》。为最大能力提高离石选煤厂洗选设备的使用效率，结合当地煤源、煤质情况，实现将公司控股的山西神州煤业有限责任公司生产的原煤与当地的原煤配洗后直接供应公司所属的焦化厂和第二焦化厂，以节约运输成本，公司拟将离石选煤厂转让给神州煤业公司。公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对离石选煤厂的全部资产及相关负债进行了评估，评估值为3798.99万元。经双方协商，以评估值作为转让离石选煤厂的价款 |
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2006-11-02
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董事会公告 |
深交所公告，关联交易 |
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煤 气 化于2006年10月25日公告《太原煤气化股份有限公司关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的关联交易公告》后，部分投资者有所反映，个别媒体也进行了相关报道，为了使投资者更深入的了解公司的有关情况，现就租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产和煤气价格有关事宜予以公告 |
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2006-10-31
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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煤 气 化定于2006年11月1日（周三）下午3：00至4：00，在煤气化投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/000968/）举办“太原煤气化股份有限公司投资者网上交流会”，公司高管人员在线就公司租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产和煤气价格问题与投资者进行交流，敬请广大投资者关注 |
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2006-10-25
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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煤 气 化第三届董事会第一次会议于2006年10月23日召开，通过了如下决议：
一、选举王良彦先生为公司第三届董事会董事长。
二、选举胡耀庭先生为公司第三届董事会副董事长。
三、聘任刘恩孝先生为公司常务副总经理职务。
四、同意解聘魏斌先生的总会计师职务，聘任姚毅明先生为公司总会计师职务。
五、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及制定<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
六、审议通过了《关于收购离石选煤厂的议案》。
七、审议通过了《关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》。
八、根据董事长和部分董事的提名，选举产生了董事会各专门委员会成员 |
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2006-10-24
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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煤 气 化2006年第一次临时股东大会于2006年10月23日召开，通过了以下决议：（一）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。（二）审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。（三）审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。（四）审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。（五）审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。（六）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。（七）审议通过了关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案 |
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2006-10-17
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1976
2、每股净资产(元) 3.8599
3、净资产收益率(%) 5.12 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-17 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G煤气化”变为“煤气化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-20
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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G 煤气化第二届董事会第二十五次会议于2006年9月18日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。
三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。
四、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
五、同意解聘谷泉的总经理职务，聘任杨晓为公司总经理职务。
六、同意解聘赵国卫、张成银的副总经理职务。
七、审议通过了关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。
八、审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2006年10月23日（星期一）上午9：00
2、会议地点：北京市贵州大厦
3、会议召开方式：现场表决
4、会议主要议题：（1）审议关于修改《公司章程》的议案。（2）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。（3）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。（4）审议关于修改《监事会议事规则》的议案。（5）审议公司董事会换届选举的议案。（6）审议公司监事会换届选举的议案。（7）审议关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案 |
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2006-09-20
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于修改《公司章程》的议案。
（2）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（3）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
（4）审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
（5）审议公司董事会换届选举的议案。
（6）审议公司监事会换届选举的议案。
（7）审议关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。
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2006-09-07
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短期融资券获准发行 |
深交所公告，短期融资券 |
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G 煤气化于日前收到中国人民银行《关于太原煤气化股份有限公司发行短期融资券的通知》，公司获准发行最高额度为5亿元的短期融资券，有效期至2007年8月底 |
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2006-09-02
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2006年中期报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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G 煤气化已于2006年8月21日披露了《2006年中期报告》，在“主营业务产品构成情况”中，未将煤气产品的情况列入，现予以更正 |
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2006-08-21
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0578
2、每股净资产(元) 3.7201
3、净资产收益率(%) 1.55 |
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2006-07-29
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[2006预降](000968) G煤气化：二OO六年中期业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二OO六年中期业绩预告
根据G 煤气化财务部的初步测算，预计2006年1至6月业绩同向大幅下降82％，预计2006年1-6月实现净利润2200万元左右 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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董事会公告 |
深交所公告，投资项目 |
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G 煤气化第二届董事会第二十二次会议和2005年年度股东大会审议通过了关于龙泉煤矿开发建设的议案。2006年6月28日，中国煤炭进出口公司和太原煤炭气化（集团）有限责任公司三方在太原就龙泉项目开发建设合作正式签订了《成立太原煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》，现将合同书主要条款公告如下：合同书约定，公司、中国煤炭进出口公司和集团公司三方共同出资设立"太原煤气化龙泉能源发展有限公司"。该公司注册资本为9亿元人民币。公司设立时，各方的首期实缴出资为各股东总认缴注册资本金的33.3%，即3亿元，其中：公司以货币方式出资人民币1.26亿元，占实收资本的42%；中国煤炭进出口公司以货币方式出资人民币1.2亿元，占实收资本的40%；集团公司以货币方式出资人民币0.54亿元，占实收资本的18%。其余6亿元由各方自公司成立之日起两年内缴足，即：公司以货币方式再缴纳人民币2.52亿元；中国煤炭进出口公司以货币方式再缴纳人民币2.4亿元；集团公司以货币方式再缴纳人民币1.08亿元。关于项目建设，合同书中约定该公司将建设规模为500万吨/年的矿井；与矿井配套的洗煤厂；矿区铁路专用线；参股建设镇城底-岚县、静乐铁路项目 |
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2006-05-16
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2005年度分红派息实施更正公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 煤气化已于2006年5月9日披露了《2005年度分红派息实施公告》，由于税率计算有误，现将分红派息方案更正如下： 公司2005年度分红派息方案为：以2005年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）， 扣税后，个人股东、投资基金为每10股派发现金股利0.27元。分红派息其他事宜不变 |
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2006-05-09
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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煤 气 化2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。股权登记日为2006年5月15日，除息日为2006年5月16日 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2006-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2006-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-09
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2006-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.0818
2、每股净资产（元）: 3.5805
3、净资产收益率（％）: -2.28 |
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2006-04-12
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[20061预亏](000968) G煤气化：2006年一季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年一季度业绩预亏
经G 煤气化初步测算，预计公司2006年一季度亏损3000万元左右 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券,分配方案,关联交易 |
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G 煤气化2005年年度股东大会于2006年3月20日召开，通过如下议案：
(一)、董事会2005年工作报告。
(二)、监事会2005年工作报告。
(三)、2005年度财务决算报告。
(四)、2005年利润分配预案。
(五)、2005年年度报告及摘要。
(六)、关于2006年度日常关联交易预计的议案。
(七)、关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
(八)、关于龙泉煤矿开发建设的议案。
(九)、关于发行短期融资券的议案 |
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