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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-24
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.6股股份，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、全体非流通股股东的承诺事项
1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、控股股东钢铁研究总院做出如下特别承诺：自改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币6.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理）。但钢铁研究总院在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。控股股东钢铁研究总院增持股份计划在股权分置改革方案实施之日起六个月内，如安泰科技股票收盘价格连续两个交易日低于4.80元（含）(若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,对该价格进行除权处理)，钢铁研究总院将于下一个交易日开始，投入累计不低于5,000万元人民币、不超过1亿元人民币的资金，通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式增持安泰科技股票，直至上述用于增持股份的资金全部用尽或者安泰科技股票价格高于4.80元。在增持股份计划完成后的六个月内, 钢铁研究总院将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
三、管理层股权激励计划在股权分置改革完成后，公司将根据国家有关规定和办法，制定管理层股权激励计划。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月15日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月25日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月23日－11月25日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月23日、24日、25日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月23日 9：30-11月25日15：00 期间的任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排1．公司董事会将申请公司股票自10月24日起停牌，最晚于11月3日复牌，此段时期为股东沟通时期。2．公司董事会将在11月2日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。3．如果公司董事会未能在11月2日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-10-24
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-25 |
召开股东大会 |
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| 审议《安泰科技股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-10-11
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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安泰科技于2005年10月10日发布提示性公告，现就该公告做出如下：
1、公司与德国ODERSUN公司签署的合作研发新型薄膜太阳能电池协议尚在执行过程中，公司提供的新型材料的特性与ODERSUN公司的新型工艺之间的配合工作尚需进行深入的实验室研究，产业化推进将视合作研究的结果择机而定。
2、公司与德国ODERSUN公司关于新型薄膜太阳能电池的投资合作的第一阶段将基于ODERSUN公司开发的专利技术，该技术尚由ODERSUN公司进行后期工艺调试和装备完善。存在ODERSUN公司批量生产的低成本高性能太阳能电池的产业化技术不成熟，导致双方项目投资合作无法进行的风险 |
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2005-10-10
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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安泰科技于2004年8月与德国ODERSUN公司签署合作研发新型薄膜太阳能电池协议。德国ODERSUN公司是一家致力于开发低成本高效率太阳能电池生产技术的创新企业。公司将联合合作伙伴德国ODERSUN公司携产品参加2005年10月11日--13日在上海举办的"第十五届国际光伏科学与工程大会暨太阳能展览会"。双方正在共同开发基于安泰科技纳米技术的性能优异的低成本薄膜太阳能电池，以及满足市场的各类太阳能电池产品和多种解决方案。该合作开发项目正处于实验室研究后期阶段，进展良好。双方已达成联手开拓中国太阳能电池市场，用高性能低成本太阳能电池及应用来满足多样化的消费品市场和超大规模太阳能应用项目的合作意向。有关投资合作的安排，双方将通过进一步谈判确定 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-04
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2005年半年度报告全文及摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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安泰科技2005年7月30日披露的2005年半年度报告全文及摘要中的个别财务数据有误，现予以更正 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1288
2、每股净资产(元) 3.836
3、净资产收益率(%) 3.3566
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2005-07-28
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对外投资公告 |
深交所公告，投资项目 |
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安泰科技控股子公司河冶科技股份有限公司与住友商事（中国）有限公司、瀚昌有限公司于2005年7月26日共同签署《增加注册资本及股权认购协议》，根据协议，石家庄河冶工模具有限公司注册资本由200万美元增加至1110万美元，河冶科技决定认购合资公司增加的注册资本410万美元,住友商事决定认购合资公司增加的注册资本500万美元。增资完成后合资公司将变更为河冶科技、香港瀚昌、住友商事共同出资设立的中外合资企业，其中，河冶科技出资560万美元，占注册资本的50.5％；香港瀚昌出资50万美元，占注册资本的4.5%；住友商事出资500万美元，占注册资本的45％。同时合资公司决定变更名称为石家庄河冶住商工模具有限公司。本次投资不构成关联交易，本次对外投资须经中华人民共和国有关政府部门批准 |
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2005-07-01
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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安泰科技2005年第二次临时股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1、审议通过《关于安泰科技董事、监事报酬议案》；
2、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
3、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》；
4、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、审议通过《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》；
6、审议通过《关于修改独立董事制度的议案》；
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《选举安泰科技股份有限公司第三届董事会董事和独立董事议案》；
2、审议《选举安泰科技股份有限公司第三届监事会监事议案》 |
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2005-05-31
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于安泰科技董事、监事报酬议案》；
2、《关于修改董事会议事规则的议案》；
3、《关于修改监事会议事规则的议案》；
4、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》；
6、《关于修改独立董事制度的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。
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2005-05-31
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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安泰科技第三届董事会第二次会议于2005年5月27日召开，通过如下决议：
1、《关于设立董事会专门委员会及议事规则的议案》；
2、《关于修改独立董事制度的议案》；
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》；
5、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
6、《关于修改投资者关系管理规定的议案》；
7、《关于修改信息披露制度的议案》；
8、《安泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、定于2005年6月30日召开公司2005年第二次临时股东大会 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增1上市日 ，2005-04-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送2上市日 ，2005-04-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增1登记日 ，2005-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增1除权日 ，2005-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送2登记日 ，2005-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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安泰科技第三届监事会第一次会议于2005年5月8日召开，会议选举毛素英女士为安泰科技第三届监事会主席 |
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2005-05-10
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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安泰科技2005年第一次临时股东大会于2005年5月8日召开，会议审议通过如下议案：
1、《安泰科技股份有限公司第三届董事会董事和独立董事候选人提名议案》；
2、《安泰科技股份有限公司第三届监事会候选人提名议案》 |
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2005-04-15
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2004年年度分红，10派1.69(含税)，税后10派0.952，红利发放日 ，2005-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-15
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2004年年度分红，10派1.69(含税)，税后10派0.952，除权日 ，2005-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-15
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2004年年度分红，10派1.69(含税)，税后10派0.952，登记日 ，2005-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0552
2、每股净资产(元) 5.0437
3、净资产收益率(%) 1.09
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2005-04-14
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2004年度分红派息公告 ，2005-04-15 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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安泰科技2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股送2股红股、派1.69元人民币现金（含税）、转增1股。
股权登记日为2005年4月21日，除权除息日为2005年4月22日。
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2005-04-07
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月8日下午3：00
2、召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2005年4月22日交易结束时在深圳证券登记公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席本次股东大会，如股东本人因故不能出席可委托代理人出席大会，但需持股东授权委托书及本人身份证原件；
(3)董事会聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《选举安泰科技股份有限公司第三届董事会董事和独立董事议案》；
2、审议《选举安泰科技股份有限公司第三届监事会监事议案》。
注：董、监事选举采取逐项表决和累计投票制，计票原则附后。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；法人股股东代表需持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人需持本人身份证，授权委托书(样式附后)，委托人股东帐户卡；
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月27日－28日上午8：30－11：30，
下午2：00－5：00。
3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司公司证券部
四、其他事项
1、会期半天，费用自理
2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号
邮 编：100081
联系电话：（010）62188403
传 真：（010）62182695
联 系 人：刘海涛
安泰科技股份有限公司董事会
2005年4月7日附：累积投票方式下的计票原则：
1、股东大会选举两名（含两名）以上董事或监事时，采取累积投票制；
2、董事和独立董事分别选举；
3、与会股东所持的每一表决权的股份拥有与应选董、监事人数相等的投票权；
4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董、监事，也可以分散投给数位候选董、监事；
5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董、监事人数的乘积为有效投票权总数；
6、股东对单个董、监事候选所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；
7、投票结束后，根据全部候选各自得票的数量并以拟选举的董、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董、监事；
8、当排名最后的两名以上可当选董、监事得票相同，且造成当选董、监事人数超过拟选聘的董、监事人数时，排名在其之前的其他候选董、监事当选，同时将得票相同的最后两名以上董、监事重新进行选举。
9、按得票从高到低依次产生当选的董、监事，且当选者所得选举票数应占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上，经股东大会三轮选举仍无法达到拟选董、监事数，分别按以下情况处理：
（1）当选董、监事的人数不足应选董、监事人数，则已选举的董、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董、监事。
（2）经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董、监事人数，原任董、监事不能离任，并且董事会和监事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董、监事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董、监事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董、监事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表出席安泰科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期： |
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2005-04-06
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 ，2005-04-07 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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安泰科技第二届董事会第十七次会议于2005年4月5日召开，通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司第三届董事会董事和独立董事候选人提名议案》；
2、 定于2005年5月8日于公司会议室召开公司2005年第一次临时股东大会。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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2004年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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安泰科技2004年度股东大会于2005年2月27日召开，会议通过如下决议：
一、《安泰科技股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
二、《安泰科技股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
三、《安泰科技股份有限公司2004年年度报告正文及摘要》；
四、《安泰科技股份有限公司2004年度财务决算报告》；
五、《安泰科技股份有限公司2004年度利润分配议案》；
六、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；
七、《关于修改公司章程的议案》；
根据律师意见，对原《章程修正案》第三条进行了修改。
八、听取《安泰科技股份有限公司2004年度独立董事述职报告》。
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2001-04-03
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-04-10 |
登记日，分配方案 |
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