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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司2008 年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于延长公司与钢研集团之间房屋租赁协议有效期限的议案》；
8、审议《关于延长公司与钢研集团之间综合服务协议有效期限的议案》；
9、审议《关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬的议案》（本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过）；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；
12、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
13、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
14、逐项审议《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》的以下内容：
（1）发行规模
（2）票面金额和发行价格
（3）债券期限
（4）债券利率
（5）利息支付方式
（6）转股期
（7）转股价格的确定
（8）转股价 |
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司2008 年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于延长公司与钢研集团之间房屋租赁协议有效期限的议案》；
8、审议《关于延长公司与钢研集团之间综合服务协议有效期限的议案》；
9、审议《关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬的议案》（本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过）；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；
12、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
13、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
14、逐项审议《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》的以下内容：
（1）发行规模
（2）票面金额和发行价格
（3）债券期限
（4）债券利率
（5）利息支付方式
（6）转股期
（7）转股价格的确定
（8）转股价 |
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2009-02-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3360
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 7.52
二、每10股派0.8元（含税） |
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2009-02-28
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3月20日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：
现场会议召开时间：2009年3月20日13:30
交易系统投票时间：2009年3月20日9:30－11:30，13:00－15:00
互联网投票时间：2009年3月19日15：00至3月20日15：00期间的任意时间
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2009年3月13日
（五）现场会议召开地点：公司会议室
（六）登记时间：2009年3月17日、18日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
（七）会议议题：《安泰科技股份有限公司2008年年度报告》、《安泰科技股份有限公司2008年度利润分配议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等。
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2009-02-25
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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安泰科技及公司控股的三家子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司、北京安泰生物医用材料有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司于近日收到《高新技术企业证书》。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，在高新技术企业有效期（即2008年-2010年）内，企业将享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策。此前公司及上述三家子公司作为原高新技术企业，适用的企业所得税税率均为15%。本次高新技术企业认定事项对公司企业所得税无实质性影响 |
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2009-02-21
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股票期权登记完成 |
深交所公告 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安泰科技于2009年2月20日完成《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：安泰JLC1，期权代码：037008 |
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2009-02-18
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“年产4万吨非晶带材及制品项目”进展 |
深交所公告 |
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自上次公告以来，安泰科技非晶带材项目热试工作尚在继续进行中。截至目前，首条1万吨产能生产线的系统可靠性已得到进一步提高和完善；该条生产线试生产的质量体系、工艺规程和生产组织已经准备就绪，将视热试进展适时转入试生产；铁芯和变压器的试制正在进行。
根据首条1万吨产能生产线的热试情况，为进一步提高生产线的产能，公司已经完成后续3万吨产能的两条生产线的技术优化方案，并进入了设备定制阶段。后续生产线的建设仍然需要热试和试生产，以验证工艺与装备的可行性和稳定性。
热试及试生产均为项目正式转产前的准备阶段。其转产的时间仍然具有不确定性 |
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2009-02-18
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(000969) 安泰科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 40018366.00 18146.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 25363073.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 16393434.40 89424.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 15106466.20
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 11659908.82 454262.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 4824.00 17642255.76
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 46399.00 16361874.79
机构专用 12843917.69
机构专用 9936000.00
东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 2503371.00 7431284.89
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2009-01-23
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股票期权激励计划授予相关事项 |
深交所公告 |
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安泰科技第四届董事会第八次会议于2009年1月22日以通讯方式召开，审议通过《关于确定的议案》 |
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2009-01-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安泰科技2009年第一次临时股东大会于2009年1月21日召开，审议并通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-01-08
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召开2009年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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安泰科技董事会于2009年1月5日发布了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》，本次会议将审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》和《关于修改公司章程的议案》，其中议案一拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，原议案二拟采用现场投票方式表决。
根据《上市公司股东大会规则》的有关要求，现议案二需增加网络投票表决方式。
除上述调整外，原股东大会通知中的其他事项不变 |
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2009-01-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中的以下内容：
（1）股票期权的种类、来源和数量；
（2）激励对象的确定依据和范围；
（3）董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量；
（4）激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期；
（5）股票期权的授予条件和解锁条件；
（6）股票期权的授予价格；
（7）股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序；
（8）激励计划的变更与终止；
（9）授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）。
本议案拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
2、《关于修改公司章程的议案》；
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 |
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2009-01-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中的以下内容：
（1）股票期权的种类、来源和数量；
（2）激励对象的确定依据和范围；
（3）董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量；
（4）激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期；
（5）股票期权的授予条件和解锁条件；
（6）股票期权的授予价格；
（7）股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序；
（8）激励计划的变更与终止；
（9）授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）。
本议案拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
2、《关于修改公司章程的议案》；
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 |
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2009-01-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中的以下内容：
（1）股票期权的种类、来源和数量；
（2）激励对象的确定依据和范围；
（3）董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量；
（4）激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期；
（5）股票期权的授予条件和解锁条件；
（6）股票期权的授予价格；
（7）股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序；
（8）激励计划的变更与终止；
（9）授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）。
本议案拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
2、《关于修改公司章程的议案》；
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，拟采用现场投票方式表决 |
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2009-01-05
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2009年1月21日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2009年1月21日下午2：30
交易系统投票时间为：2009年1月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
互联网投票时间为：2009年1月20日15：00至1月21日15：00期间的任意时间
（二）股权登记日：2009年1月15日
（三）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年1月19日、20日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
（七）会议审议事项：《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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安泰科技第四届董事会第七次会议于2008年12月29日召开，审议通过关于修订公司股权激励计划的议案 |
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2008-12-12
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中国钢研科技集团公司豁免要约收购公司股份获得核准
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深交所公告 |
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安泰科技于2008年12月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国钢研科技集团公司要约收购安泰科技股份有限公司股份义务的批复》，主要内容为--“核准豁免中国钢研科技集团公司因通过证券交易所的证券交易而持有安泰科技股份有限公司1,427,040股股份，导致合计持有该公司42.57%的股份而应履行的要约收购义务。”
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2008-12-05
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(000969) 安泰科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 6612585.75 42989.90
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5461037.23 154870.00
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 3854983.00 13764.00
光大证券慈溪浒山证券营业部 3689437.80 36941.00
长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 3381115.26 130017.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 811131.50 3761487.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 331765.00 3741532.35
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 552500.00 3175816.28
海通证券股份有限公司福州广达路证券营业部 75772.00 2747802.00
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 222120.00 2633696.00
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2008-12-02
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股东追加承诺
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深交所公告 |
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安泰科技董事会近日接到公司有限售条件股东中国钢研科技集团公司的承诺函。中国钢研科技集团公司承诺将2008年12月5日到期的股改限售股份142,137,340股继续锁定两年，在2010年12月5日之前不得出售。
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2008-11-26
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(000969) 安泰科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5706831.81 1960.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4069666.48
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 3467233.53
申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 3441498.68 107700.00
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 3192613.46 1405688.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 4914822.21
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 754362.00 2735550.00
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 295380.00 1545370.82
齐鲁证券有限公司潍坊四平路证券营业部 1133146.00 1542056.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 750400.00 1535617.80
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2008-11-04
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“年产4万吨非晶带材及制品项目”进展
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深交所公告 |
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近阶段，通过电话、网络等方式向安泰科技咨询的投资者较为关注“年产4万吨非晶带材及制品项目”的建设进展情况。公司特此就截至2008年10月底的项目进展情况说明如下：
该项目已完成生产厂房和辅助设施的建设，首条1万吨产能的生产线正在进行热试，迄今进展正常，已试制出少量大卷重的非晶带材。经后续分卷、重卷和初步检测，主要性能指标达到设计要求，可以安排后续应用性试验。根据工作计划安排，下一步热试将主要集中于提高系统可靠性及完善生产工艺规程，并安排铁芯、变压器的试制。
热试计划于2008年年底完成。但由于该项目为自主创新技术，实施存在一定的技术风险，热试完成时间尚有不确定性。
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2008-11-03
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(000969) 安泰科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄裕华西路证券营业 1128016.20 892849.40
中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 1086353.00
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 735042.00 9180.00
东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 632722.00 155389.00
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 558405.20 263518.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 1848.00 1729448.61
国都证券有限责任公司武汉解放大道证券营业部 1726864.20
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 24260.00 1589976.04
联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 265565.00 1540413.70
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1035049.00
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2189
2、每股净资产(元) 4.34
3、净资产收益率(%) 5.04
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-20
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1283
2、每股净资产(元) 4.25
3、净资产收益率(%) 3.02
二、不分配不转增
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2008-07-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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安泰科技第四届董事会第四次会议于2008年7月28日召开，审议并通过《关于修改<安泰科技股份有限公司内部审计制度>的议案》、《安泰科技股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-20
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董事会决议
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深交所公告 |
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| 董事会决议
安泰科技第四届董事会第三次会议于2008年6月16日召开，同意公司向四川地震灾区捐款100万元人民币，匹配公司员工、股东及合作伙伴捐款，用于为地震灾区捐建一所小学或教学设施。
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2008-05-24
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-24
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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