| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-05-25
|
2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-05-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-25
|
2012年年度送股，10送5除权日 ，2013-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-25
|
2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65红利发放日 ，2013-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-05-23
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中科三环2012年度股东大会于2013年5月22日召开，审议通过了公司2012年度报告及摘要、公司2012年董事会工作报告、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等议案 |
|
|
2013-05-21
|
控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司与LG Electronics签署大订单 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
2013年5月20日，中科三环的控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司与LG Electronics签署了《销售协议》，协议总金额：2013年总采购额约为2500万美元（约合人民币15,499万元） |
|
|
2013-05-17
|
召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议时间：2013年5月22日下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日下午15:00至2013年5月22日下午15:00的任意时间。
会议审议事项：公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司预计2013年度日常关联交易的议案等 |
|
|
2013-05-16
|
非公开发行股票限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、中科三环本次解除限售股份的数量为25,000,000股，占公司股份总数的4.69%，为公司非公开发行股票的有限售条件股份。
2、本次非公开发行股份上市流通日为2013年5月20日 |
|
|
2013-05-04
|
澄清公告 |
深交所公告 |
|
|
2013年5月3日，《每日商报》报道传闻：中科三环（000970.SZ）近期或酝酿重大重组事宜。
经与公司控股股东北京三环新材料高技术公司、公司实际控制人中科实业集团（控股）有限公司及中国科学院国有资产经营有限责任公司、公司董事会成员和公司经营层核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
上述传闻不属实，公司目前不存在重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项，公司、控股股东及实际控制人承诺未来3个月内也不会筹划重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项。
2013年4月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《2012年年度报告》及其摘要，《2013年一季度全文》及正文，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润64,842.15万元，比上年同期减少15.49%；公司2013年一季度归属于上市公司股东的净利润12,635.53万元，比上年同期减少48.55%。因公司是按订单生产，且公司下属控股子公司较多，因此目前尚不能预计公司2013年半年度业绩 |
|
|
2013-04-26
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2012年年度报告及摘要；
2、审议公司2012年董事会工作报告；
3、审议公司2012年监事会工作报告；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；
8、审议公司预计2013年度日常关联交易的议案；
9、审议公司聘任2013年度财务审计和内控审计机构的议案 |
|
|
2013-04-26
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.77 |
|
|
2013-04-26
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 23.07
二、每10股送5股，派2元（含税）转增5股 |
|
|
2013-04-26
|
5月22日召开2012年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间：2013年5月22日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日下午15:00至2013年5月22日下午15:00的任意时间。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年5月15日
5.现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室
6.登记时间：2013年5月17日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。
7.审议事项：公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司预计2013年度日常关联交易的议案等 |
|
|
2013-04-16
|
归还闲置募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
中科三环第五届董事会第七次会议审议通过了《公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位-宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
2013年4月12日，科宁达已将用于暂时补充流动资金的5000万元全部归还至募集资金专用账户，公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-12
|
签订专利许可协议 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
日立金属公司拥有烧结钕铁硼磁体及其制造方法和工艺的专利，中科三环获有日立金属的相关专利许可。
鉴于日立金属在原专利许可协议生效日期之后，又发布和拥有了与烧结钕铁硼及其制造方法和工艺相关的新专利或新专利申请；鉴于中科三环希望从日立金属获取，并且日立金属也希望给予中科三环专利许可，2013年3月8日，中科三环和日立金属签订了《专利许可协议》。
签订本协议之后，双方同意以本协议取代原专利许可协议。
中科三环和日立金属不存在关联关系。
日立金属给予并同意给予中科三环有关许可专利和相关专利的非独占的、无转让权的、不可分割的、非可再授权的许可权，用于（a）中科三环所有烧结钕铁硼工厂制造和实施所有生产、检验和组装过程中的方法和工艺；（b）在授权地区使用、要约销售、销售和处置授权产品。
中科三环将在专利许可的有效期内根据协议书约定向日立金属支付相关专利许可费和抽头费 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 1.1
2、每股净资产(元) 6.02
3、净资产收益率(%) 21 |
|
|
2012-10-19
|
第五届董事会2012年第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
科三环第五届董事会2012年第六次临时会议于2012年10月18日召开，审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
按照相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为102,527,763.68元 |
|
|
2012-10-12
|
2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-10-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-10-12
|
2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-10-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-10-12
|
2012年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中科三环2012年半年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年10月18日，除权除息日为：2012年10月19日 |
|
|
2012-10-12
|
2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-21
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中科三环2012年第一次临时股东大会于2012年9月20日召开，审议通过了公司2012年半年度利润分配预案、修改《公司章程》的议案 |
|
|
2012-09-14
|
9月20日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2012年9月20日下午14：45
网络投票时间：2012年9月19日-9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月19日下午15：00至2012年9月20日下午15：00的任意时间。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年9月13日
5、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室
6、登记时间：2012年9月14日-17日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00。
7、审议事项：2012年半年度利润分配预案、修改《公司章程》的议案 |
|
|
2012-08-27
|
(000970) 中科三环:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 23835333.00 20519.00
齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 13713259.01 8806844.30
华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 12710986.00 20262.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 10193938.30 1522461.00
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 8576173.58 34140.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50935395.29
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 20270.00 33200505.33
招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 368992.00 15214436.46
机构专用 14750693.48
西南证券股份有限公司深圳蛇口后海路证券营业部 109078.00 10277886.68
|
|
|
2012-08-22
|
9月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2012年9月20日下午14：45
网络投票时间：2012年9月19日-9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月19日下午15：00至2012年9月20日下午15：00的任意时间。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年9月13日
5、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室
6、登记时间：2012年9月14日-17日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00。
7、审议事项：2012年半年度利润分配预案、修改《公司章程》的议案 |
|
|
2012-08-22
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.9
2、每股净资产(元) 6.02
3、净资产收益率(%) 18.5
二、每10股派2元（含税） |
|
|
2012-08-08
|
2012年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中科三环修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利41,974.93万元-49,748.06万元，比上年同期增长170%-220% |
|
|
2012-08-04
|
境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-08-04
|
实际控制人受让部分股权的提示 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
中国科学院国有资产经营有限责任公司是中科三环的实际控制人，近日其受让上海证大投资管理有限公司持有的中科实业集团（控股）有限公司15.5%的股权，受让后国科控股持有中科集团67.5%的股权。本次变更后中科三环公司的实际控制人不发生变更 |
|
| | | |
