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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-22
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年10月21日,中科三环与中国民生银行股份有限公司签署《中国民生银行理财产品协议书》,共计以人民币1.3亿元的闲置募集资金购买理财产品。产品名称：非凡资产管理58天安赢理财产品第017期(对公款) |
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2014-10-10
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控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年10月8日,中科三环控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与宁波银行股份有限公司签署《启盈理财产品协议》,根据协议,宁波三环磁声工贸有限公司以自有资金5000万元购买宁波银行股份有限公司“启盈理财2014年第六百五十二期(稳健型431号)”理财产品,现就相关事项予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-08-23
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年8月26日 下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00的任意时间。
审议事项：公司修改《公司章程》的议案、公司修改《董事会议事规则》的议案 |
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2014-08-04
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(000970) 中科三环:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66721724.18
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 43083978.00 326740.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 35520914.00 337124.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 31769995.25 589855.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 29674960.45 95815.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（山东）有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 5852326.00 36596510.28
机构专用 31691140.87
机构专用 30884295.80
国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部 262116.60 29605141.50
机构专用 27842052.57
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2014-07-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司修改《公司章程》的议案；
2、审议公司修改《董事会议事规则》的议案 |
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2014-07-29
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)召开时间：
现场会议时间：2014年8月26日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00的任意时间。
(二)股权登记日：2014年8月19日
(三)现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
(四)会议审议事项：公司修改《公司章程》的议案、公司修改《董事会议事规则》的议案 |
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2014-07-10
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(000970) 中科三环:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 47124084.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 38636427.59 508756.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 38578569.06 464227.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 34361019.00 152330.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 31852847.44 224700.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（山东）有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 13950583.00 41979064.78
中国民族证券有限责任公司南京西康路证券营业部 15393.00 26021233.00
机构专用 25609660.89
中信证券（山东）有限责任公司德州湖滨中大道证券营业部 28684.00 18968529.52
国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部 115849.00 12495857.56
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2014-07-04
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控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年7月2日,中科三环控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与宁波银行股份有限公司签署《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》,根据协议,宁波三环磁声工贸有限公司以自有资金2000万元购买宁波银行股份有限公司“智能活期理财2号”理财产品,现就相关事项予以公告 |
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2014-07-02
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控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年6月30日,中科三环控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与宁波银行股份有限公司签署《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》,根据协议,宁波三环磁声工贸有限公司以自有资金4000万元购买宁波银行股份有限公司“启盈理财2014年第三百九十期(稳健型285号)”理财产品,现就相关事项予以公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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使用自有资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年6月27日,中科三环与广发银行股份有限公司北京安贞支行签署《广发银行“名利双收”人民币理财计划产品合同》,根据协议,公司以自有资金1亿元购买广发银行股份有限公司“名利双收”人民币理财计划理财产品,现将具体情况予以公告 |
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2014-06-12
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中科三环2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日,除权除息日为：2014年6月20日 |
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2014-05-28
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中科三环2014年第一次临时股东大会于2014年5月27日召开,审议通过了聘任姚刚先生为公司第六届经理班子成员的议案、同意姚刚先生在同类业务企业任职及持股的议案等议案 |
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2014-05-16
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日中科三环董事会收到独立董事沈保根先生递交的书面辞呈,根据中国科学院人事局“关于认真贯彻落实中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知”,沈保根先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。
由于沈保根先生的辞职,使公司董事会独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,沈保根先生的该辞职报告将在新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,沈保根先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。 公司将尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-05-10
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日;2014年5月20日
2、召集人：公司董事会
3、召开时间：2014年5月27日上午9：30
4、召开地点：公司会议室
5、召开方式：现场投票
6、会议审议事项：审议聘任姚刚先生为公司第六届经理班子成员的议案、审议同意姚刚先生在同类业务企业任职及持股的议案、审议《修改公司章程的议案》 |
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2014-05-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议聘任姚刚先生为公司第六届经理班子成员的议案；
2、审议同意姚刚先生在同类业务企业任职及持股的议案；
3、审议《修改公司章程的议案》 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.92 |
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2014-04-26
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控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年4月24日,中科三环控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品说明书--机构客户》,根据协议,宁波三环磁声工贸有限公司分别以自有资金1,000万元、1,000万元购买中国银行人民币“按期开放”两个理财产品,现就相关事项予以公告 |
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2014-04-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中科三环2013年度股东大会于2014年4月23日召开,审议通过了公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、公司为控股子公司提供贷款担保的议案、全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案等 |
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2014-04-22
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2014年4月23日 下午13：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月22日下午15：00至2014年4月23日下午15：00的任意时间。
2、会议审议事项：公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、公司为控股子公司提供贷款担保的议案等 |
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2014-04-12
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2013年度持续督导报告 |
深交所公告 |
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中科三环现发布民生证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-11
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年4月8日,中科三环与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《中国民生银行结构性存款合同》,共计以人民币1.3亿元的闲置募集资金购买理财产品。现就相关事项予以公告 |
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2014-04-01
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召开2013年年度股东大会的补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中科三环于2014年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公布了《关于召开2013年年度股东大会的公告》。现将有关事项予以补充 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室
(二)会议召集人：公司董事会
(三)登记时间：2014年4月17日上午8：30-11：30,下午13：30-16：00。
(四)召开时间：
现场会议时间：2014年4月23日下午13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月22日下午15：00至2014年4月23日下午15：00的任意时间。
(五)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)股权登记日：2014年4月16日
(七)审议事项：公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、公司为控股子公司提供贷款担保的议案等 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.04
二、每10股派1元(含税) |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度报告及摘要；
2、审议公司2013年董事会工作报告；
3、审议公司2013年监事会工作报告；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；
8、审议公司预计2014年度日常关联交易的议案；
9、审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案；
11、审议调整公司独立董事津贴的议案；
12、审议公司董事会换届选举的议案；
12.1 选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案
12.2 选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案
12.3 选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案
12.4 选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案
12.5 选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案
12.6 选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案
12.7 选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案
12.8 选举权绍宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案
12.9 选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
13、审议公司监事会换届选举的议案。
13.1 选举饶晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案
13.2 选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度报告及摘要；
2、审议公司2013年董事会工作报告；
3、审议公司2013年监事会工作报告；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；
8、审议公司预计2014年度日常关联交易的议案；
9、审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案；
11、审议调整公司独立董事津贴的议案；
12、审议公司董事会换届选举的议案；
12.1 选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案
12.2 选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案
12.3 选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案
12.4 选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案
12.5 选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案
12.6 选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案
12.7 选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案
12.8 选举权绍宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案
12.9 选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
13、审议公司监事会换届选举的议案。
13.1 选举饶晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案
13.2 选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度报告及摘要；
2、审议公司2013年董事会工作报告；
3、审议公司2013年监事会工作报告；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；
8、审议公司预计2014年度日常关联交易的议案；
9、审议公司聘任2014年度财务审计和内控审计机构的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案；
11、审议调整公司独立董事津贴的议案；
12、审议公司董事会换届选举的议案；
12.1 选举王震西先生为公司第六届董事会董事的议案
12.2 选举张国宏先生为公司第六届董事会董事的议案
12.3 选举文恒业先生为公司第六届董事会董事的议案
12.4 选举钟慧静女士为公司第六届董事会董事的议案
12.5 选举李凌先生为公司第六届董事会董事的议案
12.6 选举胡伯平先生为公司第六届董事会董事的议案
12.7 选举沈保根先生为公司第六届董事会独立董事的议案
12.8 选举权绍宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案
12.9 选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
13、审议公司监事会换届选举的议案。
13.1 选举饶晓雷先生为公司第六届监事会监事的议案
13.2 选举赵玉刚先生为公司第六届监事会监事的议案 |
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2014-03-22
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中科三环2011年非公开发行新增股份于2012年5月16日在深圳证券交易所上市,民生证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构,委派施卫东先生、陶云云女士担任公司持续督导的保荐代表人,持续督导期限至2013年12月31日止。
近日,公司收到民生证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》,陶云云女士因工作变动,民生证券决定委派廖陆凯先生接替陶云云女士的工作,继续履行相关持续督导保荐责任。
本次保荐代表人更换后,公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为施卫东先生和廖陆凯先生,持续督导期限至公司2011年非公开发行股票所募集资金使用完毕 |
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