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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 迈亚2009年第二次临时股东大会于2009年6月22日召开，通过了《关于选举许家林先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举张文成先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2009-06-05
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6月22日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年6月22日上午9点整
2、会议地点：公司附楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2009年6月15日（星期一）
6、会议审议事项：《关于选举许家林先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举张文成先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2009-06-05
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举许家林先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、《关于选举张文成先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2009-05-26
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无息借款延期偿还 |
深交所公告 |
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2008年度报告期内，*ST 迈亚分别从大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司和关联方丝宝实业发展（武汉）有限公司处获得共计30000万元的无息借款额度，期限一年。
公司于2009年5月25日收到毛纺集团、丝宝实业发来的函件，鉴于上述无息借款已部分到期或即将到期，考虑到公司目前面临较严峻的外部竞争环境、主营业务继续亏损等因素，为持续支持公司的生产经营，决定延长上述对公司提供无息借款的期限，具体偿还事宜再行商讨决定 |
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2009-05-26
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2009年5月25日，*ST 迈亚董事会接到独立董事王乾坤先生递交的书面辞职报告，因个人原因，王乾坤先生申请辞去公司独立董事职务。
根据相关规定，王乾坤先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在此之前，王乾坤先生履行公司独立董事职责 |
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2009-05-15
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 迈亚2008年度股东大会于2009年5月14日召开，通过了《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-28
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出售公司持有部分长江证券股票的提示 |
深交所公告 |
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在2009年4月14日至4月27日交易期间内，*ST 迈亚通过证券交易系统出售长江证券股票1,081,400股，交易均价为16.7846元/股，公司通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的利润为9,850,283.82元。
本次出售长江证券部分股票用于补充公司流动资金。本次出售后留存的长江证券股权15,048,600股，公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置 |
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2009-04-23
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 0.93
3、净资产收益率(%) -10.60 |
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年年度报告及其摘要》；
2、《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于公司会计差错更正对年初未分配利润追溯调整的议案》；
7、《关于聘任2009 年度审计机构的议案》； |
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年年度报告及其摘要》；
2、《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于公司会计差错更正对年初未分配利润追溯调整的议案》；
7、《关于聘任2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于修改<湖北迈亚股份有限公司章程>的议案》 |
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2009-04-23
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5月14日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年5月14日上午9点整
2、会议地点：公司附楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、股权登记日：2009年5月7日
6、会议审议事项：《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等 |
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2009-04-14
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出售公司持有部分长江证券股票 |
深交所公告 |
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*ST 迈亚2009年第一次临时股东大会授权董事会择机处置公司所持20,127,493股长江证券股权。
在2009年4月13日交易期间内，公司通过证券交易系统出售长江证券股票3,997,493股，交易均价为15.879元/股，公司通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的利润为32,656,247.81元。
本次出售长江证券部分股票用于补充公司流动资金。本次出售后留存长江证券股权16,130,000股，公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置 |
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2009-03-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST 迈亚第六届董事会第十二次会议于2009年3月30日以通讯方式召开，审议并通过了《关于向深交所申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》、《关于向中信银行武汉分行申请办理5000万元综合授信的议案》、《关于聘任杜振刚为公司内部审计负责人的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 0.61
3、净资产收益率(%) 8.23
二、不分配不转增 |
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2009-03-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 迈亚2009年第一次临时股东大会于2009年3月7日召开，通过了《关于公司所持长江证券股权授权处置的议案》 |
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2009-03-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2009-02-20
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议事项的合法性和完备性
2、《关于公司所持长江证券股权授权处置的议案》 |
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2009-02-20
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议事项的合法性和完备性
2、《关于公司所持长江证券股权授权处置的议案》 |
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2009-02-20
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3月7日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2009年3月7日上午9时整。
3、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
4、股权登记日：2009年2月27日
5、会议地点：公司附楼三楼会议室。
6、登记时间：传真及信函方式登记截止时间为2009年3月6日17:00。
7、会议审议事项：《关于公司所持长江证券股权授权处置的议案》。
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2009-01-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST 迈亚第六届董事会第九次会议于2009年1月21日召开，审议并通过了《关于受托经营毛纺集团下属紧密纺纱厂资产的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST 迈亚第六届董事会第八次会议于2008年12月29日以通讯的方式召开，选举唐常军先生为公司董事长，任期至2011年5月25日 |
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2008-12-15
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2008年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 迈亚预计2008年度业绩为盈利1000万元左右。
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2008-12-09
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王永先生辞去董事长及董事职务
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深交所公告 |
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2008年12月8日，*ST 迈亚董事会接到王永先生递交的书面辞职报告，因工作调动原因，王永先生申请辞去公司董事长及董事职务。
公司董事会同意王永先生辞去董事长及董事职务，其法定代表人职务也同时终止。
在新任董事长选举产生前，公司董事长职责暂由董事唐常军先生代为履行。
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2008-11-29
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大股东50%股权转让完成
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深交所公告 |
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关于丝宝实业发展（武汉）有限公司拟将其所持有的湖北仙桃毛纺集团有限公司100%股权中的50%转让给丝宝集团（国际）有限公司事宜，*ST 迈亚接到丝宝实业通知，在获得了国家相关部门的批准并办理相关手续后，丝宝实业已经分两次从丝宝集团处收到股权转让款全部共计44,299,964美元，最后一笔款项于2008年11月27日获得国家外汇管理部门的入账核准。
至此，本次大股东毛纺集团50%股权转让事项已经全部完成。转让完成后，公司大股东持有公司股份和实际控制人控制公司的情况均不发生变化。
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2008-11-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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*ST 迈亚第六届董事会第七次会议于2008年11月18日召开，审议并通过了《关于以公司资产抵押担保调整公司在中国工商银行仙桃市支行贷款方案的议案》、《关于以公司资产抵押担保向中国农业发展银行仙桃市支行申请6,000万元贷款的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
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2008-11-07
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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*ST 迈亚2008年第四次临时股东大会于2008年11月6日召开，审议通过了《关于<独立董事制度>（2008年10月修订稿）的议案》、《关于以应收账款折价偿债的议案》等议案。
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2008-10-28
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2008年第四次临时股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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*ST 迈亚董事会收到大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司(占公司总股本的29.9%)发来《关于向湖北迈亚股份有限公司2008年第四次临时股东大会提交临时议案的函》的书面文件。其要求将《关于以应收账款折价偿债的议案》临时提案提请公司股东大会审议。公司董事会同意将该临时提案提请于2008年11月6日召开的2008年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2008年第四次临时股东大会的原定其他审议事项不变。
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2008-10-23
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提供反担保事项的进展
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深交所公告 |
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根据*ST 迈亚、中国银行仙桃支行和仙桃市财源担保有限责任公司已签订并生效的《还款协议书》，担保公司对公司在银行贷款中的15,800万元本金承担连带担保责任。
2008年10月20日系上述《还款协议书》中约定的公司应向银行偿还15,800万元贷款本金的最后期限，因无法及时组织资金向银行偿还上述贷款本金，故由担保公司按《还款协议书》承担担保责任，已与2008年10月21日向银行清偿了15,800万元贷款本金；担保公司则根据《反担保协议》行使质押权，要求公司履行反担保义务。目前，公司正与担保公司协商以权利质押标的应收账款（截止2008年6月30日应收账款账面原值总额为人民币158,323,436.03 元）偿债一事。
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