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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-30
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关于控股股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-11-22
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关于控股股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-11-17
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关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-11-15
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第九届董事事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-11-10
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关于办公地址变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名刘钦先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 提名汪仁建先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 提名王水先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 提名欧新功先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 提名张于女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 提名张肖先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名张达先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 提名闫庆悦先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 提名刘洪渭先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 审议关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名张莺女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 提名刘卫民先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 审议关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 审议关于公司独立董事津贴的议案
7.00 审议关于聘请公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名刘钦先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 提名汪仁建先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 提名王水先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 提名欧新功先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 提名张于女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 提名张肖先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 审议关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名张达先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 提名闫庆悦先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 提名刘洪渭先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 审议关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名张莺女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 提名刘卫民先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 审议关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 审议关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 审议关于公司独立董事津贴的议案
7.00 审议关于聘请公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-09-02
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关于股东股权质押续期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-08-19
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关于完成法定代表人变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-08-15
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-08-09
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-08-04
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关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举刘钦先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举汪仁健先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张于女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举张肖先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于提名尤建新先生为第八届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于提名张莺女士为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举刘钦先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举汪仁健先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张于女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举张肖先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于提名尤建新先生为第八届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于提名张莺女士为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举刘钦先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举汪仁健先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张于女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举张肖先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于提名尤建新先生为第八届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于提名张莺女士为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-07-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-07-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举刘钦先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举汪仁健先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张于女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举张肖先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举谢雪林先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于提名尤建新先生为第八届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于提名张莺女士为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-07-25
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关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-07-22
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关于部分董事及高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-07-21
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关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-07-18
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-07-14
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银泰黄金现发布 |
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2023-07-01
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关于股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-07-18 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-07-25; 一次变更日期: 2023-07-18; 一次变更公告日期: 2023-07-14; |
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2023-06-17
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银泰黄金现发布 |
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2023-06-14
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关于股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-06-06
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关于参加内蒙古辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-05-30
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关于股东股权质押续期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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银泰黄金现发布 |
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2023-05-05
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关于股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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银泰黄金现发布 |
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