| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-04-25
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2000.04.25是浪潮信息(000977)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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2000-05-18
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2000.05.18是浪潮信息(000977)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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2000-04-28
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2000.04.28是浪潮信息(000977)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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2000-04-28
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2000.04.28是浪潮信息(000977)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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2003-06-03
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召开2002年年度股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于的议案》：
2、会议时间：2003年6月3日上午9：00；
3、会议地点：济南市山大路224号本公司1号楼201会议室；
二、会议审议事项
（1）审议《公司2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2002年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2002年度财务决算方案》；
（5）审议《公司2002年利润分配方案》；
（6）审议《公司募集资金管理办法》；
（7）审议《关于续聘2003年度审计机构及支付会计师事务所2002年度报酬的议案》；
（8）审议《关于收购浪潮通信电子有限公司持有的山东浪潮电子设备有限公司43.1%股权的议案》；
（9）其他事项。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2003年5月15日
1、截止2003年5月15日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2003年5月29日-5月30日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市山大路224号本公司资本运营部
五、其他事项
联系地址：济南市山大路224号本公司资本运营部
联系电话：0531－8932888－8591
传 真：0531－8958704
邮政编码：250014
联系人：白荣
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、浪潮电子信息产业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
2、浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
2003年4月28 日
附：授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托 代表本人参加浪潮电子信息产业股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人：（签字盖章） 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于的议案》；
2、会议时间：2003年6月30日上午9：00；
3、会议地点：济南市山大路224号本公司1号楼201会议室。
二、会议审议事项
（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于选举公司独立董事的议案》。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2003年6月18日
1、截止2003年6月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2003年6月26日－6月27日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市山大路224号本公司资本运营部
五、其他事项
联系地址：济南市山大路224号本公司资本运营部
联系电话：0531－8932888－8591 传 真：0531－8958704
邮政编码：250014
联系人：白荣、张欣欣
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
2003年5月28日
附：授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托 代表本人参加浪潮电子信息产业股份有限公司2003年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人：（签字盖章） 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-17
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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浪潮信息于2004年12月16日接到第一大股东浪潮集团有限公司的通知，该公
司将其持有的浪潮信息12870万股国家股股权中的5000万股股权质押给中国建设
银行济南铁路专业分行，用于其贷款项目。该股权质押已办理了质押登记手续，
质押股份从2004年12月16日起予以冻结。
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2005-01-26
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对外投资公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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浪潮信息第二届董事会第二十三次会议于2005年1月24日召开， 会议同意公司与大股东浪
潮集团有限公司下属控股子公司共同出资组建"山东浪潮电子信息科技有限公司"。浪潮科技注
册资本2亿元人民币，其中公司出资3950万元人民币，占浪潮科技19.75%的股权；浪潮集团下
属控股子公司山东浪潮移动通信科技有限公司等五公司共出资16050万元，占浪潮科技80.25%的
股权。该公司主要经营范围为IT服务等。公司出资资金来源为自有资金。
本次交易构成关联交易。
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2003-06-11
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1.00元人民币现金（含税）；
股权登记日：2003年6月17日；除息日：2003年6月18日。
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2003-07-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0846
2、每股净资产(元) 3.9918
3、净资产收益率(%) 2.12
二、不分配，不转增。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0974
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 2.43
二、不分配，不转增。
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2004-07-31
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-25 |
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2004-07-31
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.09
3、净资产收益率(%) 1.10 |
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2000-12-08
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2000.12.08是浪潮信息(000977)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) 0.434
二、2003年4月27日公司与浪潮通信电子有限公司签署了《股权
转让协议》，公司收购通信公司持有的山东浪潮电子设备有限公司
43.1%股权，收购价格为4647.61万元。
同日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过了该关联交
易事项。
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2003-05-29
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拟修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十六次会议于2003年5月28日召开，会议决定
于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大会。
公司第二届董事会第十六次会议于2003年5月28日召开，会议通过
了以下议案：
1、修改公司章程。
2、提名独立董事候选人。
3、定于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大会。
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2003-06-04
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2002年度股东大会于2003年6月3日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告等议案。
一、公司2002年度股东大会于2003年6月3日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、2002年度
财务决算方案、2002年度利润分配方案、募集资金管理办法、续聘
山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构、
收购浪潮通信电子有限公司持有的山东浪潮电子设备有限公司43.1%
股权。
二、公司职工代表大会于2003年5月26日召开，会议同意李保政
接替彭震为监事会职工监事。
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2003-07-01
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选举独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月30日召开，会议通过
了如下决议：
1、修改公司章程。
2、。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-01
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年3月31日召开，通过了如下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2003年度财务决算方案；
5、公司2003年度利润分配方案；
6、关于续聘2004年度审计机构及支付会计师事务所2003年年度
报酬的议案。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.010
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 0.24
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2004-11-10
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重要事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年11月9日，浪潮信息控股股东浪潮集团有限公司与微软公
司签署了全球战略合作伙伴备忘录，双方将建立全球战略合作伙伴关
系，在应用软件、解决方案和IT服务、服务器OEM、管理培训与交流项
目，软件正版化等方面进行全面的合作。
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2004-11-09
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临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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因浪潮信息有重要事项将于11月10日对外披露。该公司申请
股票于2004年11月9日全天停牌，11月10日停牌1小时后复牌。
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2000-06-08
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2000.06.08是浪潮信息(000977)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.71: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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2000-04-24
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2000.04.24是浪潮信息(000977)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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2000-04-27
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2000.04.27是浪潮信息(000977)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:6500万股,发行后总股本:21500万股) |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-21
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-24 |
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2004-02-21
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 3.38
二、不分配，不转增。
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2004-03-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于的议案》：
2、会议时间：2004年3月31日上午9：00；
3、会议地点：济南市山大路224号本公司1号楼201会议室。
二、会议审议事项
（1） 审议《公司2003年度董事会工作报告》；
（2） 审议《公司2003年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2003年年度报告及年度报告摘要》；
（4） 审议《公司2003年度财务决算方案》；
（5） 审议《公司2003年利润分配方案》；
（6） 审议《关于续聘2004年度审计机构及支付会计师事务所2003年度报酬的议案》；
（7）其他事项。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2004年3月18日
1、截止2004年3月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2004年3月29日-3月30日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市山大路224号本公司资本运营部
五、其他事项
联系地址：济南市山大路224号本公司资本运营部
联系电话：0531－8932888－8591
传 真：0531－8958704
邮政编码：250014
联系人：白荣、张欣欣
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、浪潮电子信息产业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、浪潮电子信息产业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2004年2月19 日
附：授权委托书
股东授权委托书
兹全权委托 代表本人参加浪潮电子信息产业股份有限公司2003年度股东大会并代为行使表决权。
委托人：（签字盖章） 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
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