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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-23
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游2012年第一次临时股东大会于2012年8月22日召开，审议通过了关于修改公司章程的议案 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 0.74
二、不分配不转增 |
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2012-08-07
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更正公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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桂林旅游于2012年8月6日刊登了《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2012年第五次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，因股东大会通知发出日与召开日相距少于15日，现对上述公告中关于公司2012年第一次临时股东大会召开日期进行更正 |
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2012-08-06
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改公司章程的提案 |
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2012-08-06
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8月21日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2012年8月17日9:00-17:00。
2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
3、会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室。
4、会议召开日期和时间：2012年8月21日上午9:00。
5、会议召开方式：现场表决方式。
6、股权登记日：2012年8月15日
7、审议事项：关于修改公司章程的提案 |
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2012-07-17
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第五届董事会2012年第四次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游第五届董事会2012年第四次会议于2012年7月16日举行，审议通过了关于公司用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案，同意公司用不超过14,000万元（含14,000万元）的暂时闲置资金在2012年7月至11月30日期间购买交通银行股份有限公司桂林分行领汇财富“慧得利”理财产品，该产品为保本型结构性存款产品，最低年收益率3.85% |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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桂林旅游预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利962万元-1,236万元，比上年同期下降30%-10% |
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2012-07-03
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第五届董事会2012年第三次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游第五届董事会2012年第三次会议于2012年7月2日召开，审议并通过了关于公司向银行贷款人民币不超过2亿元的议案。根据公司经营发展的需要，同意公司向银行贷款不超过2亿元人民币，为流动资金贷款，期限两年，贷款利率不超过中国人民银行规定的同期基准贷款利率，其中向中国进出口银行贷款不超过1.4亿元人民币，向交通银行股份有限公司桂林分行贷款不超过0.6亿元人民币 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-05-16
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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桂林旅游2011年年度权益分派方案为：每10股派1.0元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月23日，除息日为：2012年5月24日 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-15
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参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台 |
深交所公告，其它 |
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广西证监局定于2012年5月21日举办“广西上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动”。桂林旅游将参加此次活动并开通投资者关系互动平台，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，时间为2012年5月21日下午15:00-17:00，公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司副董事长孙其钊、财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军、证券事务代表陈薇 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.041
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) -1.02 |
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2012-04-19
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总经理由“钟新民”变为“李飞影” ，2012-04-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-04-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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桂林旅游2011年年度股东大会于2012年4月18日召开，审议通过关于变更部分募集资金用途的议案、公司2011年度报告及年度报告摘要、公司2011年度利润分配方案等议案 |
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2012-04-14
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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桂林旅游预计2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1,350万元-1,650万元 |
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2012-04-07
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国海证券关于公司2011年度持续督导报告书 |
深交所公告 |
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桂林旅游现发布国海证券股份有限公司关于公司2011年度持续督导报告书 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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4月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室
3、股权登记日：2012年4月12日
4、会议召开日期和时间：2012年4月18日上午9:00。
5、会议召开方式：现场表决方式。
6、登记时间：2012年4月16日9:00-17:00
7、审议事项：变更部分募集资金用途的提案、公司2011年年度报告及年度报告摘要、公司2011年度利润分配预案等 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.190
2、每股净资产(元) 4.057
3、净资产收益率(%) 4.74
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议变更部分募集资金用途的提案；
（2）审议公司2011年度董事会工作报告；
（3）审议公司2011年度监事会工作报告；
（4）审议公司2011年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议公司2011年度利润分配预案；
（6）审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；
（7）审议公司董事会换届选举的提案；
（8）审议公司监事会换届选举的提案；
（9）审议关于修改公司章程的提案；
（10）审议关于公司独立董事年度津贴的提案 |
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2012-02-01
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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桂林旅游预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,340万元-7,396万元 |
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2012-01-17
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2011年度第一期短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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桂林旅游2011年度第一期短期融资券2.5亿元于2011年1月13日发行。上述短期融资券已于2012年1月14日到期兑付。
公司发行短期融资券事项经公司2010年第二次临时股东大会审议批准，并已经中国银行间市场交易商协会注册，注册金额5亿元。其中，2011年度第一期2.5亿元已于2011年1月13日发行；2011年度第二期2.5亿元已于2011年12月8日发行 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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第四届董事会2011年第五次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林旅游第四届董事会2011年第五次会议于2011年12月23日举行，审议并通过了关于修改《桂林旅游股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的提案 |
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2011-12-10
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2011年度第二期短期融资券发行公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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2011年12月8日，桂林旅游在全国银行间债券市场公开发行2011年度第二期短期融资券（简称“11桂旅游CP002”），短期融资券代码041151012，实际发行总额2.5亿元人民币，期限365天，每张面值100元，票面利率7.49%，计息方式为利随本清，主承销商为中国工商银行股份有限公司 |
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2011-12-03
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井冈山旅游发展股份有限公司增资扩股 |
深交所公告 |
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2011年12月1日，井冈山旅游发展股份有限公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于井冈山公司增资扩股的议案。井冈山公司本次增资扩股的主要内容如下：
井冈山公司向井冈山市笔架山景区实业发展有限公司定向增发2,748万股，笔架山公司将其拥有的笔架山索道经营性净资产注入井冈山公司。井冈山公司现注册资本5,500万元，其中井冈山旅游发展总公司持有3,548万股，持股比例64.51%，为第一大股东；桂林旅游持有1,800万股，持股比例32.73%，为第二大股东。
井冈山公司本次定向增发以其评估每股净资产3.01元作为增发价格，笔架山索道经营性净资产评估价值8,279.63万元折合2,748万股，即井冈山公司向笔架山公司定向增发2,748万股，收购其笔架山索道经营性净资产。本次定向增发完成后，井冈山公司总股本增至8,248万股，其中井冈山旅游发展总公司持有3,548万股，持股比例43%；笔架山公司持股2,748万股，持股比例33%；公司持股1,800万股，持股比例22% |
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2011-11-25
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获得政府补贴 |
深交所公告 |
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2010年一季度桂林旅游以定向增发的方式完成了再融资，收购桂林市“两江四湖”景区为本次募集资金投资项目之一。
桂林市政府支持公司通过再融资收购桂林市“两江四湖”景区，为使“两江四湖”景区在市场培育、推广期内有较好的投资回报，桂林市政府在公司完成再融资的当年（2010年）给予了1,800万元的补贴，2011年再给予1,000万元的补贴。公司现已全额收到桂林市政府的2011年1,000万元补贴款。该补贴扣除15%所得税后的净额850万元，约可增加公司2011年度净利润850万元 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.129
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 3.24 |
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